会议信息 - 2024年5月22日14:00召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 公告发布时间为2024年5月22日[44] 投票股东情况 - 现场和网络投票的股东及股东授权代表共11人，代表股份193,016,900股，占公司股份总数的74.7636%[6] - 中小股东通过现场和网络投票共2人，代表股份3,800股，占公司股份总数的0.0015%[6] 议案表决情况 - 多项议案所有股东同意股数均为193,016,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%[7][8][10][11][12][14][15] - 《关于续聘会计师事务所》等多项议案中小股东同意股数为3,800股，占比100.0000%[19][20][21][23][24][25][27][28][29] 选举情况 - 选举姚金龙等人为第三届董事会非独立董事等，所有股东同意193,015,700股，占比99.9994％，中小股东同意2,600股，占比68.4211％[30][35][36][37][38][39][40] 其他 - 公司独立董事在本次股东大会上进行年度述职[41] - 上海市锦天城律师事务所认为公司2023年年度股东大会召集和召开等程序符合规定，决议合法有效[42] - 备查文件包括2023年年度股东大会会议决议和律所出具的法律意见书[43]

会议信息 - 第三届监事会第一次会议于2024年5月22日在公司会议室现场召开[3] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 选举结果 - 公司监事会同意选举姚伟民为第三届监事会主席，任期三年[4] - 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[4]

公司治理 - 第三届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 第三届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[5] - 2024年完成换届选举及聘任，董事、监事任期三年[1][5] - 高级管理人员及证券事务代表任期至第三届董事会届满[8] 股权结构 - 叶国强离任后间接持有公司42.00万股[9] - 姚金龙合计持股占公司总股本的41.87%[13] - 姚云涛合计持股占公司总股本的13.83%[14] - 宋红霞合计持股占总股本0.2180%[17] - 沈福良合计持股占总股本0.2424%[19] 人员履历 - 姚云萍曾任职浙江兆龙线缆、兆龙互连[15] - 宋红霞曾任职德清电缆厂[16] - 沈福良曾任职士林建材厂、德清港德制衣厂[18] - 沈圆月任职于兆龙互连董秘办[19]

董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2024年5月22日召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 人员任命 - 姚金龙任董事长、总经理，任期三年[4][7] - 姚云涛、姚云萍、沈福良任副总经理，任期三年[8] - 姚云萍任董事会秘书，宋红霞任财务负责人，任期三年[9][11] - 沈圆月任证券事务代表，任期三年[12] 表决结果 - 各项议案表决均9票同意，0票反对，0票弃权[4][6][7][8][10][11][12]

股东大会时间 - 2024年4月29日刊登2023年年度股东大会通知，距召开日20日[4] - 2024年5月22日下午14:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 出席情况 - 出席股东及代理人11人，代表股份193,016,900股，占比74.7636%[6] 审议情况 - 审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》等16项议案[11][14] 合规情况 - 召集人资格、召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效[5][9][12]

募集资金与保荐机构情况 - 2022年末募集资金已使用完毕，保荐机构查询专户次数为0次[3] - 保荐机构未及时审阅信息披露文件次数为0次[3] 保荐机构履职情况 - 列席股东大会1次、董事会3次、监事会3次[3] - 现场检查1次，报告按规定报送[4] - 发表独立意见12次，向本所报告0次[4] - 对公司培训1次，日期为2023年4月21日，内容为规范运作[4] 公司其他情况 - 订单跟踪内控缺陷已整改，员工涉职务侵占嫌疑[3][4][5] - 公司及股东13项承诺均已履行[7] - 报告期内保荐代表人无变更[8] - 监管未对保荐机构及公司采取措施[9]

公司基本信息 - 公司注册资本为25,816.9548万元人民币[4] - 证券代码为300913，于2020年12月7日在深交所创业板上市[4] 募资情况 - 首次公开发行A股3,062.50万股，发行价13.21元/股，募资40,455.63万元，净额35,585.71万元[6] - 2020年12月1日募资划至指定账户[6] - 截至2023年12月31日，募资使用完毕，账户注销，监管协议终止[14] 督导情况 - 招商证券张渝自2022年10月14日起接替徐磊承担持续督导工作[9] - 持续督导期至2023年12月31日[1]

泰国生产基地建设 - 公司已于2023年7月在泰国设立子公司，并于2024年3月完成增资[1] - 公司已在泰国租赁厂房，正在开展设备安装、调试和生产线布局等相关工作[1] - 公司已签订《土地买卖协议》，拟出资约4亿泰铢购买面积约100莱土地[1] 高速互连产品需求 - 人工智能时代的来临正在驱动各行业经历前所未有的变革性转型，同时也在重塑数据中心网络架构，催生高速线缆的需求[2] - 基于大模型的多场景应用不断拓展，全球算力规模进入新一轮快速发展期，数据中心、服务器等产业得到不断发展，高速传输电缆及其连接产品的需求将持续增长[2] - 公司在手订单稳定[2] 高速互连产品情况 - 公司已规模化生产应用于传输速率达到400Gbps的高速传输电缆及组件产品[3] - 公司已成功开发800Gbps传输速率的高速电缆组件，同时正在研发更高速率产品[3] 公司业绩及发展规划 - 公司经营状况良好，将继续深挖现有客户需求、开发新客户[4] - 公司将加快推进国内智能制造项目及泰国生产基地项目的建设，实现多元化产能布局，扩大市场销售[4] - 公司未来将继续加快数据电缆业务向千兆和万兆布线系统拓展及延伸，深耕高速互连、工业自动化等应用领域[5] - 公司将适时整合优质资源，进一步提升公司长期竞争优势[5]

财报披露 - 公司于2024年4月29日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月13日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 通过深交所“互动易”平台网络远程举行[1] - 董事长兼总经理姚金龙等出席[1] 投资者提问 - 可提前登录“互动易”平台或2024年5月10日17:00前发邮件至公司邮箱提问[2] - 公司将在业绩说明会回答普遍关注问题[2]

业绩总结 - 公司2023年营收为155.6亿元，同比下降3.5%[1] - 公司2024年第一季度营收为3.69亿元，同比增长12.43%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到2328百万元，较2023年增长49.4%[8] 用户数据 - 公司2024年至2026年预计实现归母净利润分别为1.35亿元、1.75亿元和2.11亿元[5] - 公司2026年预计净利润为211百万元，较2023年增长115.3%[8] - 公司2026年预计每股收益为0.82元，较2023年增长115.8%[8] 未来展望 - 营业收入增长率预计2024年将为16.8%，2025年为13.5%，2026年为12.9%[8] - 营业利润增长率预计2024年将为37.3%，2025年为29.6%，2026年为20.4%[8] 新产品和新技术研发 - 公司2026年预计营业收入将达到2328百万元，较2023年增长49.4%[8] 市场扩张和并购 - 公司2026年预计净利润为211百万元，较2023年增长115.3%[8] 其他新策略 - 本报告仅供兴业证券股份有限公司客户使用，不构成投资建议[13] - 报告中的信息和意见仅反映发布当日的判断，不保证未来表现[13] - 公司可能持有报告中提及公司的证券头寸并进行交易，存在利益冲突[14]