行业趋势 - 行业景气度持续提升，运用端需求旺盛 [1] - 预计未来800G、1.6T高速率产品市场需求量将持续增加 [1] 公司策略 - 公司将持续加大研发投入，推动技术创新与产品迭代升级 [1] - 公司积极顺应市场对更高速率产品高性能的要求，抢占市场份额 [1]

产能与扩产 - 公司高速产品订单处于相对饱和状态，产能正在逐步提升 [2] - 高速产品产能扩充基于行业发展、客户需求及设备技术迭代 [2] 产品与技术 - 单通道112G产品已批量交付，高速业务在手订单增长较快 [2] - 2024年上半年专用电缆综合毛利率为29.40%，连接产品综合毛利率为30.06% [3] - 高速线缆及组件产品在材料选型、结构设计、工艺摸索与设备创新方面有严格的技术壁垒 [3] - 公司运用仿真软件加速研发进程，提升产品竞争力 [4] 业绩与市场 - 2024年三季度公司收入134,010.95万元，同比增长17.11%；归母净利润8,985.07万元，同比增长28.05% [4] - 预计2025年800G、1.6T高速率产品市场需求量将持续增加 [4] - 公司数据中心光缆及光连接产品增长速度较快，AI发展推动数据中心建设需求 [6] 客户与合作 - 公司为客户提供定制化裸线和组件相结合的综合配套方案 [5] - 公司与产业链上下游合作伙伴保持积极互动，了解终端需求 [5] 战略与布局 - 公司将加大对高速电缆、工业电缆及连接产品的研发及市场投入 [7] - 公司计划投入更多资源进行数据中心光缆及光连接产品的研发 [7] - 公司将重点寻求和培育与自身业务相关、协同的产业 [7] - 公司正积极推进2023年度向特定对象发行股票预案 [7] 业务板块与目标 - 通信与数据中心业务板块，6A及以上数据通信线缆及布线产品保持较快增长 [7] - 工业与医疗业务板块总体稳健，未来工业板块存在随着AI技术发展催生更多连接需求 [8] - 高速互连业务板块增长较快，公司将积极拓展国内外市场，利用泰国生产基地 [8]

股票发行 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[6] - 发行对象不超三十五名，均现金认购[8] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[9] - 发行数量不超77,868,520股[11] - 发行对象认购股票六个月内不得转让[12] - 拟募集资金不超121,390.00万元[15] 资金用途 - 用于泰国生产基地建设（66,000.00万元）[15] - 高速电缆及连接产品智能制造（41,390.00万元）[15] - 补充流动资金（14,000.00万元）[17] 会议相关 - 第三届监事会第六次会议2025年1月15日召开[3] - 多份报告表决3票同意，需提交股东大会审议[19][20][21] - 发行股票决议有效期自股东大会通过起十二个月[17] - 发行前滚存未分配利润新老股东按持股比例共享[16]

募集资金情况 - 公司于2020年12月1日收到募集资金37224.50万元，净额为35585.71万元[13] - 截至2024年9月30日，前次募集资金相关专项账户已全部销户，初始存放金额合计355857121.96元[14][15] - 截至2024年9月30日，公司募集资金总额35585.71万元，已累计使用31083.95万元[34] - 2020 - 2022年各年度使用募集资金分别为9014.87万元、14285.13万元、7783.94万元[34] 项目投资差额 - 年产万公里数据电缆扩产项目实际投资与承诺差额为 - 1539.21万元[18] - 年产万条数据通信高速互连线缆组件项目实际投资与承诺差额为 - 1942.48万元[18] - 兆龙连接技术研发中心建设项目实际投资与承诺差额为 - 1556.36万元[18] - 前次募集资金项目实际投资总额与承诺差额为 - 5038.05万元[18] - 年产35万公里数据电缆扩产项目，募集后承诺投资17017.96万元，实际投资15824.91万元，差额 - 1193.05万元[34] - 年产330万条数据通信高速互连线缆组件项目，募集后承诺投资6912.65万元，实际投资5003.54万元，差额 - 1909.11万元[34] 资金使用操作 - 2020年12月22日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7542.58万元[22] - 2020年12月22日，公司同意使用不超6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用5109.98万元，2021年12月15日全部归还[27] - 2021年12月17日，公司同意使用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用4850.00万元，2022年11月22日全部归还[27][28] - 2020年12月22日，公司同意使用不超1.9亿元闲置募集资金进行现金管理，2022年12月31日全部到期赎回[28][29] - 2021年12月17日，公司同意使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理[28] 项目效益情况 - 研发中心建设项目无法单独核算效益[24] - 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况[24] - 截至2024年9月30日，年产35万公里数据电缆扩产项目产能利用率73.86%，累计实现效益7491.11万元[36] - 截至2024年9月30日，年产330万条数据通信高速互连线缆组件项目产能利用率96.61%，累计实现效益4896.35万元[36] 资金安排 - 公司前次募投项目资金节余5038.05万元，将永久补充流动资金[31]

发行议案 - 2023年相关会议审议通过2023年度向特定对象发行股票相关议案[2] - 2025年会议审议通过2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）等议案[2] 预案修订 - 修订稿更新发行股份数上限、项目投资总额等内容[2][3][4] - 修订稿更新实控人持股情况及发行后持股比例测算[3] - 修订稿更新2024年9月30日相关财务数据[3] - 修订稿更新最近三年现金分红数据[3] 其他修订 - 重新测算发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响[3][4] - 可行性分析报告新增光缆及其连接产品发展方向及战略[4] - 相关公告更新公司技术储备表述[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月6日下午14:00召开[1] - 股权登记日为2025年1月23日[3] - 会议地点为浙江省湖州市德清县公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票代码为350913，投票简称为兆龙投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2月6日9:15 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月6日9:15 - 15:00[15] 议案信息 - 会议审议议案需三分之二以上表决权通过[4] - 议案2含10个子议案需逐项表决[5] - 2023年度发行股票方案修订稿有10个子议案[19] 其他信息 - 股东大会登记时间为2月5日9:00 - 17:00[7] - 会议联系人及电话、传真、邮箱等信息[8] - 前次募集资金使用情况报告截至2024年9月30日[21]

会议相关 - 公司于2025年1月15日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议[1] 发行股票 - 会议审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案[1] - 《浙江兆龙互连科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》及相关文件于2025年1月15日在巨潮资讯网披露[1] - 本次向特定对象发行股票相关事项生效和完成尚待公司股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册[1]

发行情况 - 2023年度向特定对象发行股票，不超过77,868,520股，不超发行前总股本30%[11][49] - 拟募集资金总额不超121,390.00万元[12][53][63][160] - 发行对象不超三十五名（含），为符合规定特定投资者[8][42] - 发行价格不低于定价基准日前二十交易日公司股票交易均价80%[9][47] - 发行对象认购股票自发行结束日起六个月内不得转让[12][51] 项目投资 - 泰国生产基地建设项目投资66,000.00万元，用募集资金投入66,000.00万元[13][64][76] - 高速电缆及连接产品智能制造项目投资43,199.95万元，用募集资金投入41,390.00万元[13][54][64][79][89][91] - 补充流动资金项目用募集资金投入14,000.00万元[13][54][64][93] 市场数据 - 2023年全球数据中心市场规模2920.4亿美元，2022 - 2030年预计年复合增长率10.9%，2030年达6027.6亿美元[29][66] - 2023年全球物联网支出8057亿美元，与2022年比增长10.6%，预计2026年超1万亿美元，预测期内复合年增长率10.40%[31] - 2023年全球物联网设备连接数166亿台，2024年预计增至188亿台，2030年预计增至411亿台，增速约14%[66] - 2023年我国云计算市场规模6165亿元，预计2025年突破万亿元[81] 公司业绩 - 营业收入从2020年11.61亿元增长至2023年15.56亿元，年均复合增长率10.24%[94] - 2024年1 - 9月营业收入13.40亿元，同比增长17.11%[94] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者净利润8,985.07万元，扣非后6,938.70万元[161] 股权结构 - 截至预案公告日，总股本259,561,736股，兆龙控股直接持有44.50%股份，姚金龙合计持有41.84%股份[57] - 假设按发行上限测算，发行完成后兆龙控股将持有34.23%股份，姚金龙将持有32.18%股份[57] 技术研发 - 截至2024年9月30日，承担3项国家级、17项省级科研项目，获国家绿色设计产品认证1项，通过省级新产品鉴定36项[87] - 截至2024年9月30日，拥有发明专利7项、境外发明专利1项、实用新型专利74项、境外新型专利13项、外观设计专利2项[87] - 累计牵头起草或参与起草20项国家、行业及团体标准，其中国家标准8项，科技成果获奖15项，含3项省部级奖项[87] 利润分配 - 2021 - 2023年分别派现1592.5万元、2021.25万元、3098.034576万元[137][138][140] - 2023、2022、2021年度现金分红占归属于母公司股东净利润比例分别为31.56%、15.49%、18.04%[143] - 最近三年累计现金分红6711.78万元，占年均净利润比例63.54%[143] 未来展望 - 通过发行投建泰国生产基地，加速全球市场业务布局[38] - 加大对高速电缆等产品研发及市场投入，推动产品结构升级[39] - 发行完成后短期内每股收益等指标有摊薄风险，长期整体盈利能力将提高[108][164]

会议信息 - 第三届董事会第七次会议于2025年1月15日召开[2] - 公司将于2025年2月6日召开2025年第二次临时股东大会[22] 发行股票 - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[5] - 发行对象不超过三十五名，均以现金认购[7] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[8] - 发行数量不超77,868,520股，不超总股本30%[10] - 发行对象认购股票六个月内不得转让[11] - 拟募资不超121,390.00万元用于泰国生产基地建设等项目[14] 其他 - 前次募集资金使用情况报告统计截至2024年9月30日[19]

业绩数据 - 2024年1 - 9月归母净利润8,985.07万元，扣非后6,938.70万元[4] - 假设2024年度扣非前后净利润分别为11,980.10万元和9,251.60万元[4] - 2024年末总股本25,956.17万股，发行后2025年末总股本33,743.03万股[6] - 假设2025年净利润持平，发行后扣非前每股收益0.43元/股，扣非后0.33元/股[6] - 假设2025年净利润增长10%，发行后扣非前每股收益0.47元/股，扣非后0.36元/股[6] - 假设2025年净利润增长20%，发行后扣非前每股收益0.51元/股，扣非后0.40元/股[6] 募集资金 - 本次发行募集资金总额不超121,390.00万元[2] - 募集资金用于泰国生产基地建设等项目及补充流动资金[10] 用户数据 - 公司客户遍布全球100多个国家和地区[12] 未来展望 - 加强对募集资金监管，保证合理合法使用[15] - 稳步推进募集资金投资项目建设，提高资金使用效率[16] - 落实利润分配政策，强化投资者回报机制[17] - 加强经营管理和内部控制，提升经营效率[19] 新产品和新技术研发 - 公司较早能规模化制造6A类等数据电缆及高速传输组件[11] 其他新策略 - 制定并完善《募集资金管理制度》[15] - 控股股东和实控人承诺不越权干预、不侵占公司利益[20] - 全体董事和高管承诺不输送利益、约束职务消费[21]