新产品和新技术研发 - 超高分子量聚乙烯纤维一期600吨、二期3000吨项目已全面运营[3] - 8万吨高性能差别化锦纶长丝项目2024年11月开始试生产[3] 其他 - 截至2024年12月31日，公司拥有有效专利96件，含发明专利42件等[5] - 公司2023 - 2024年度信息披露工作获A级评价[9] 业绩总结 - 公司自上市累计分红18,555.67万元，2023年度现金分红6,099.67万元[13] - 2023年公司回购股份5,369,100股，成交总金额近6,000万元[13]

一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开了 6 次会议，具体召开情况如下表 山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和 《监事会议事规则》等相关法律法规，本着对全体股东负责的态度， 切实维护公司股东的利益，谨慎、认真地履行了监事会职能，依法独 立行使职权，积极开展相关工作，保证公司规范运作，维护公司利益 和投资者利益。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、关联交 易、各项决策程序、财务状况以及内部管理制度等进行了监督和核查， 切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年监事会的主要工作 报告如下： 所示： | 会议届次 | 召开日期 | 议案 | 《关于 | 2023 | 年年度报告全文及摘要的议案》 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事 | 会非职工代表监事候选人的议 ...

关于山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴 证 报 告 关于山东南山智尚科技股份有限公司2024 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2025)第 000007 号 目 录 页 码 一、关于山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况专项报告 3-13 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年三月十二日 关于山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 报告正文 一、南山智尚公司董事会的责任 南山智尚公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交 易所相关规定编制《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。这种责任包 括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专 项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证结论 ...

一、资质条件 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信 会计师事务所""和信"） 成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼 首席合伙人：王晖 合伙人数量：和信会计师事务所 2024 年末合伙人数量为 45 位 山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年年审会计师事务所履职情况评估报告 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公司 2024 年度报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对和信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为和信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 上市公司审计收费：7,145.12 万元 1 本公司同行业上市公司审计客户家数：36 家 二、执业记录 （一）基本信息 拟签字项目合伙人、拟担任项目质量控制复核人、拟签字注册会计师均具有 相应资质和专业胜 ...

公司信息 - 证券代码为300918，简称为南山智尚[1] - 债券代码为123191，简称为智尚转债[1] 会议与报告 - 2025年3月12日召开董事会与监事会会议[2] - 会议审议通过2024年年度报告及摘要议案[2] - 2025年3月13日年报及摘要登于巨潮资讯网[2]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额超95%[5] 内部控制标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[7] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[11] 内控情况 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] - 2025年3月12日事务所出具2024年内控审计无保留意见报告[18]

市场扩张和并购 - 公司拟与印尼泰信在印尼成立合资公司实施16万套服饰生产加工项目，总投资不超1567.23万美元[3] - 公司出资金额1551.56万美元，股比99%；印尼泰信出资金额15.67万美元，股比1%[9] 项目情况 - 项目建成后正常年生产西服8万套/年、工作服5万套/年、衬衣3万套/年[10] - 合资项目投资总额1567.23万美元，折合约11238万元人民币[12] 公司治理 - 合资公司董事会由5名董事组成，4名由甲方委派，1名由乙方委派，董事长由甲方委派[15] - 合资公司设3名监事，均由甲方委派，监事会设监事长1人[15] - 合资公司经营管理机构设总经理1名、副总经理若干名、财务经理1名[16] 财务相关 - 合资公司财务事项及会计制度按印尼相关法律法规处理，年度财务报表需经审计[17] - 合资公司需在每个会计年度结束之日起四个月内将审计过的财务报表送交董事会[17] 未来展望 - 公司在印尼建厂可利用当地优势带来新增长点[21] - 公司本次对外投资可提升国际竞争力和海外市场占有率[24] 风险与应对 - 本次对外投资需获国家及境外当地有关部门备案或批准，存在不确定性风险[25] - 境外投资可能面临经营、管理及政策等方面不确定性因素[25] - 本次对外投资采用外币结算，存在汇率波动风险[26] - 公司将完善境外公司管理体系防范风险[26] - 公司将研究外汇汇率变动趋势减轻不利影响[26] 其他 - 本次投资资金为自有资金，不影响现有业务和财务状况[27] - 公司将关注投资项目进展并及时履行信息披露义务[28] - 备查文件包括第三届董事会第十一次会议决议和董事会战略委员会2025年第一次会议决议[29]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额4.473亿元，净额3.9907653713亿元[2] - 发行可转换公司债券募集资金总额6.9958亿元，净额6.9198826974亿元[6] - 首次公开发行股票向社会公开发行9000万股，每股发行价4.97元[2] - 发行可转换公司债券发行699.58万张，每张发行价100元[6] - 首次公开发行股票扣除发行费用4822.346287万元[2] - 发行可转换公司债券扣除发行费用759.173026万元[8] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票本年度投入3113.555703万元，余额1129.269579万元[5] - 截至2024年12月31日，发行可转换公司债券本年度投入5238.579948万元，余额7277.291384万元[8] - 2021年4月16日，使用1285.294255万元募集资金置换自筹资金[18] - 2023年5月19日，用46034.04295万元募集资金置换自筹资金[24] - 2023年12月27日，将节余募集资金158.68万元永久补充流动资金[22] 现金管理 - 2023年3月30日，同意使用不超7000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[19] - 2023年5月19日，同意使用不超50000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[25] - 2024年3月19日，同意使用不超7000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[25] - 截至2024年12月31日，多笔7000万元兴业银行结构性存款已赎回[26][27] 项目情况 - 2024年7月26日，年产3000吨超高分子量聚乙烯新材料建设项目结项[28] - 精纺毛料生产线智能升级项目承诺投资34556.65万元，累计投入35140.05万元，进度101.69%，本期效益2830.12万元[35] - 服装智能制造升级项目承诺投资4500万元，累计投入4483.11万元，进度99.62%，本期效益724.02万元[35] - 研发中心升级建设项目承诺投资851万元，累计投入862.27万元，进度101.32%，无直接经济效益[35] - 年产3000吨超高分子量聚乙烯新材料建设项目承诺投资69198.83万元，累计投入62370.74万元，进度90.13%，2024年7月达预计使用状态[37]

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 3 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 4 月 3 日 09:15-15:00 的任 意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于2025年3月12日以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年3月2 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关 资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由公司监事会 主席宋建亭先生召集并主持，应出席监事人数5人，亲自出席监事人数5人，委托 出席监事人数0人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）审议通过了《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...