| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 2、股东大会召开的地点：山东省烟台市龙口市南山南路 4 号公司总部办公 大楼二楼会议室 3、本次会议由山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 召集，会议由董事长赵亮先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议召 开合法有效。 4、出席会议的股东及其持有股份情况 出席会议的股东和代理人人数合计为 49 人，出席会议的股东所持有表决权 的股 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-098 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，均审议通过了《关 于公司与南山集团有限公司签订"2025 年度综合服务协议附表"并预计 2025 年 度日常关联交易额度的议案》《关于公司与新南山国际投资有限公司签订"2025 年度综合服务协议附表"并预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》《关于预 计 2025 年公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》，本次关联交易 事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常生产经营需要，拟与南山集团有限公司（以下简称"南山集团"） 及其控制的关联方、新南山国际投资有限公司（以下简 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召 开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 | 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-099 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不 1 同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持 股份数的表决结果应计为"弃权"。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-096 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于2024年12月13日（星期五）以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于 2024年12月3日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位监事，通知中包 括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议 由公司监事会主席宋强先生召集并主持，应出席监事人数5人，亲自出席监事人 数5人，委托出席监事人数0人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于与南山集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-097 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于与南山集团财务有限公司续签《金融服务协议》 暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2021 年 2 月 4 日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于 与南山集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，经 2020 年 年度股东大会审议通过，并与南山集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 签订了《金融服务协议》。公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的 通知》及证监局相关规定，为进一步细化金融服务事宜，于 2022 年 9 月 1 日召 开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于与南山集团财务有限公司签订<金 融服务协议>暨关联交易的议案》，重新签订了《金融服务协议》，上述事项的 具体内容请详见公司于 2021 年 2 月 4 日和 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的 一、财务公司基本情况 （一）经营资质 南山集团财务有限公司于 2008 年 11 月取得金融许可证（2009 年 5 月、2023 年 9 月分别因迁址和经营范围调整换发新金融许可证），于 2008 年 11 月取得营 业执照，是经国家金融监督管理部门批准成立的非银行金融机构。 注册地址：山东省龙口市南山工业园南山南路 4 号 风险评估报告 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求，山东南山智尚 科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验南山集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了财务 公司验资及审计报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险评估情况报告如下： 法定代表人：宋日友 金融许可证机构编码：L0097H337060001 统一社会信用代码：913706816817432122 注册资本：人民币 21.9 亿元（其中美元 1000 万元） 经营范围：公司按《企业集团财务公司管理办法》规定，依法申请经营以下 本外币业务：（一）吸收成员单位存款； ...

民生证券股份有限公司 关于山东南山智尚科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"南山智尚"） 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对南山智尚 2025 年度 日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常生产经营需要，公司拟与南山集团有限公司（以下简称"南山集 团"）及其控制的关联方、新南山国际投资有限公司（以下简称"新南山国际"） 及其控制的关联方发生日常关联交易。其中与南山集团及其控制的关联方关联交 易金额为不超过：6 亿元，与新南山国际及其控制的关联方关联交易金额不超过： 5,000 万元。 2、为优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周转， 降低财务成本，提高资金使用效率，公司及子公司拟与南山集团财务有限公司（以 下简 ...

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1、关联方基本信息 民生证券股份有限公司 关于山东南山智尚科技股份有限公司 与南山集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨 关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"南山智尚"） 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对南山智尚与南山集团 财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、关联交易概述 公司于 2021 年 2 月 4 日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于 与南山集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，经 2020 年 年度股东大会审议通过，并与南山集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 签订了《金融服务协议》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于与南山集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关 联交易的议案》 经审核，董事会认为：公司与南山集团财务有限公司（以下简称"财务公 司"）续签《金融服务协议》符合监管要求，有利于进一步优化公司财务管理， 交易条款及定价政策遵循公平合理的原则，均依据市场公允价格或国家规定的 标准制定金融服务的价格，不会对公司独立性产生影响，未损害公司及全体股 东的权益。 山东南山智尚科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于控股股东持股比例因可转换公司债券转股被动 稀释超过 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券转股使公司总股本增加，致使 控股股东所持有的公司股份比例被动稀释超过 1%，不涉及持股数量发生变化。 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 一、本次权益变动的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）同意 注册，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"可转债"）699.58 万张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 699,580,000. ...