| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授 权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露 义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人（主承销商）的联系方式如下： 一、发行人：山东南山智尚科技股份有限公司 联系部门：证券部 联系电话：0535-8738668 电子邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东南山智尚科技股份有限 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）同意注册，公 司向不特定对象发行可转换公司债券 699.58 万张，发行价格为每张人民币 100.00 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 699,580,000.00 元 ， 扣 除 承 销 保 荐 费 人 民 币 5,596,640.00 元（不含税）后实际收到的金额为人民币 693,983,360.00 元。另减除 审计费用、律师费用、信息披露费用、资信评级费用和发行手续费等与发行可转债直 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事 项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 国枫律股 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 2、股东大会召开的地点：山东省烟台市龙口市南山南路 4 号公司总部办公 大楼二楼会议室 3、本次会议由山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 召集，会议由董事长赵亮先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议召 开合法有效。 4、出席会议的股东及其持有股份情况 出席会议的股东和代理人人数合计为 49 人，出席会议的股东所持有表决权 的股 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-098 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，均审议通过了《关 于公司与南山集团有限公司签订"2025 年度综合服务协议附表"并预计 2025 年 度日常关联交易额度的议案》《关于公司与新南山国际投资有限公司签订"2025 年度综合服务协议附表"并预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》《关于预 计 2025 年公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》，本次关联交易 事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常生产经营需要，拟与南山集团有限公司（以下简称"南山集团"） 及其控制的关联方、新南山国际投资有限公司（以下简 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召 开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 | 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-099 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不 1 同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持 股份数的表决结果应计为"弃权"。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-096 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于2024年12月13日（星期五）以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于 2024年12月3日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位监事，通知中包 括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议 由公司监事会主席宋强先生召集并主持，应出席监事人数5人，亲自出席监事人 数5人，委托出席监事人数0人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于与南山集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关 ...

财务公司信息 - 财务公司注册资本21.9亿元（含1000万美元）[5] - 2023年总资产260.72亿元、净资产30.94亿元等[6] 股权结构 - 南山集团有限公司认缴资本151446.9231万元，占比69.1538%[5] - 山东南山铝业股份有限公司认缴资本45990万元，占比21%[5] - 南山集团资本投资有限公司认缴资本21563.0769万元，占比9.8462%[5] 协议相关 - 2024年12月13日审议通过续签《金融服务协议》，有效期三年[2][3] - 协议有效期至2027年12月31日[19] 业务数据 - 截至2024年11月30日，日均存款余额27802.31万元等[22] 风险管控 - 公司制定《风险处置预案》，成立领导小组[24]

公司股权结构 - 财务公司注册资本21.9亿元（含美元1000万元）[3] - 南山集团认缴资本151446.9231万元，股权69.1538%[6] - 南山铝业认缴资本45990万元，股权21%[6] - 南山集团资本投资认缴资本21563.0769万元，股权9.8462%[6] 2023年财务业绩 - 财务公司总资产260.72亿元[19] - 净资产30.94亿元[19] - 营业收入5.61亿元[19] - 利润总额4.16亿元[19] - 净利润3.17亿元[19] 2024年指标情况 - 截至11月30日，资本充足率16.92%[22] - 集团外负债比例0.00%[23] - 票据承兑和转贴现比例49.78%[24] - 证券投资比例36.00%[25] - 固定资产比例0.03%[26] 公司资金情况 - 截至11月30日，公司在财务公司存款34854.53万元，占比66.27%，占财务公司吸收存款1.66%[27] - 公司本期在其他银行存款17738.12万元，占比33.73%，贷款余额91698.01万元[28] - 公司在财务公司无贷款业务[28] 业务风险情况 - 公司与财务公司关联金融业务风险可控[29] - 未发现财务公司业务及管理重大缺陷和违规情形[21][29]