会议召开情况 - 公司第二届董事会第三十五次会议于2025年召开，应到董事九人，实到九人 [1] - 会议由董事长邓伟明主持，监事及高级管理人员列席，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 会议审议情况 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营情况 [1] - 报告符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定 [1] 募集资金使用情况 - 董事会同意2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，确认资金使用符合相关规定 [2] - 公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》等规则使用募集资金 [2] - 独立董事专门会议已审议通过该议案 [2] 信息披露 - 2025年半年度报告及摘要、募集资金专项报告等文件已披露于巨潮资讯网 [1][2]

董事会会议 - 公司第二届董事会第三十五次独立董事专门会议于2025年8月5日以现场会议方式召开 [1] - 会议应到董事三人，实到三人，由曹越先生主持 [1] - 会议通知于2025年8月2日以电子邮件等形式发出 [1] 会议决议 - 会议以书面投票表决方式通过了《募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 [1] - 独立董事一致同意公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [1] - 议案将提交公司董事会审议 [1] 募集资金使用 - 公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等规则使用募集资金 [1] - 公司及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作 [1] - 不存在违规使用募集资金的情形 [1] 独立董事 - 独立董事包括曹越、李巍、蒋良兴 [1]

会议召开情况 - 公司第二届监事会第三十次会议于2025年召开，应到监事三人，实到三人 [1] - 会议由监事会主席尹桂珍女士主持，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 会议审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》，认为报告编制程序合法合规，内容真实准确完整 [1] - 监事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，确认公司严格按监管规定管理募集资金，无违规使用行为 [1] 信息披露 - 相关公告文件已同步披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [1][2] 备查文件 - 公告日期为2025年8月18日 [2]

关联方往来资金 - 2025年上半年湖南中伟新银材料科技有限公司期初余额90.61万元，往来累计254.90万元，偿还累计178.50万元，期末余额167.01万元[2] - 2025年上半年湖南中伟新铂材料科技有限公司期初余额22.33万元，往来累计18.12万元，利息17.85万元，偿还累计22.60万元[3] - 2025年上半年关联方经营性往来小计期初余额7431.00万元，往来累计6100.17万元，偿还累计1826.47万元，期末余额11704.70万元[4] 其他应收款 - 2025年上半年中伟（香港）新材料科技贸易有限公司期初余额60242.75万元，累计发生218221.69万元，利息0.39万元，偿还累计369.22万元，期末余额278095.61万元[4] - 2025年上半年中伟香港新能源科技有限公司期初余额109614.81万元，偿还累计109610.31万元，期末余额4.50万元[4] - 子公司小计其他应收款初始187090.46，期末306194.91[7] - 合营及联营企业小计其他应收款初始52356.25，期末102665.84[7] - 公司其他应收款总计初始246877.71，期末420565.45[7]

业绩报告 - 公司2025年半年度报告及其摘要于2025年8月18日在巨潮资讯网披露[1]

募集资金情况 - 2021年度向特定对象发行股票36,023,053股，募资总额4,999,999,756.40元，净额4,953,050,106.35元[3] - 2022年度向特定对象发行股票60,966,688股，募资总额4,307,296,507.20元，净额4,272,871,066.92元[4] - 截至2025年6月30日，2021年度募资存款利息收入578.52万元，募投已投入495,978.65万元，期末无未使用余额[9] - 截至2025年6月30日，2022年度募资存款利息收入195.73万元，募投已投入427,462.23万元，期末未使用余额0.82万元[7] - 2021年度募资置换预先投入金额162,355.79万元[9] - 2022年度募资置换预先投入金额162,028.17万元[7] - 截至2025年6月30日，2022年度募资账户合计余额为8187.52元[15] 项目效益情况 - 2022年募投项目本年度实现效益为5,490.00万元[28] - 2022年贵州西部和开阳基地项目低于承诺效益，因产能未完全释放[29] - 广西中伟新能源北部湾产业基地三元项目一期本年度实现效益21,483.71万元，低于承诺效益[25] 其他情况 - 2021年12月和2022年12月公司与多银行及保荐机构签《募集资金三方监管协议》[10][11] - 报告期内，公司募投项目实施地点、方式未变更，无置换先期投入等情况[17][18][19][20][21] - 公司已按规定披露募资使用与存放情况，无违规情形[22] - 截至2025年6月30日，2022年未使用募资存放专户，未来按计划投入项目[29]

会议信息 - 公司第二届监事会第三十次会议于2025年8月15日召开[2] - 会议通知于2025年8月5日发出[2] - 会议应到监事三人，实到三人[2] 审议事项 - 以3票同意通过2025年半年度报告及其摘要议案[3] - 以3票同意通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[3] 公告披露 - 2025年半年度报告等公告同日披露在巨潮资讯网[3] - 2025年半年度募集资金专项报告等公告同日披露在巨潮资讯网[4]

会议情况 - 中伟新材料第二届董事会第三十五次独立董事专门会议于2025年8月5日召开[1] - 会议应到董事3人，实到3人[1] 审议结果 - 以3票同意通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》[1] 资金使用 - 公司严格按规定使用募集资金，无违规使用情形[1] 后续安排 - 同意将专项报告提交公司董事会审议[1]

会议情况 - 公司第二届董事会第三十五次会议于2025年8月15日召开[2] - 会议应到董事9人，实到9人[2] 审议事项 - 以9票同意通过2025年半年度报告及其摘要议案[3] - 以9票同意通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[3] 资金使用 - 公司严格按规定使用募集资金，无违规使用情形[3] 公告披露 - 2025年半年度报告等相关公告同日披露在巨潮资讯网[3] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告等公告同日披露在巨潮资讯网[4] 备查文件 - 备查文件含第二届董事会第三十五次会议决议[5] - 备查文件含第二届董事会第三十五次独立董事专门会议决议[5]

财务数据关键指标变化 - 公司报告期营业收入为213.23亿元，同比增长6.16%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为7.33亿元，同比下降15.20%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为14.76亿元，同比增长13.12%[23] - 基本每股收益为0.79元/股，同比下降14.13%[23] - 加权平均净资产收益率为3.64%，同比下降0.64个百分点[23] - 报告期末总资产为746.94亿元，较上年度末增长2.29%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为203.40亿元，较上年度末增长0.99%[23] - 非经常性损益项目中政府补助金额为5573.76万元[27] - 公司2025年上半年营业收入为2132254.72万元，净利润为70323.24万元，归属于上市公司股东的净利润为73277.46万元[48] 成本和费用 - 公司营业成本为187.42亿元，同比增长6.97%，主要系营业收入增长所致[63] - 公司研发投入为5.45亿元，同比增长20.91%，主要系持续加大四大核心材料研发投入[63] 业务线表现 - 公司主要产品包括镍系、钴系、磷系和钠系新能源材料[31] - 公司与特斯拉、宁德时代、比亚迪等全球领先电池产业链客户建立了稳定合作关系[31] - 公司上游一体化布局已形成近20万金吨镍冶炼产能[36] - 公司产品销售量超18.8万吨，同比增长33.91%[48] - 新能源金属业务收入为92.73亿元，同比增长44.01%，毛利率为7.44%，同比下降3.06个百分点[65][68] - 电池材料业务收入为96.32亿元，同比下降5.55%，毛利率为17.34%，同比上升0.43个百分点[65][68] - 公司境外收入为107.84亿元，占营业收入50.58%，主要产品为三元前驱体和新能源金属[66] 各地区表现 - 欧洲市场2025年1-6月新能源汽车销量200万辆同比增长26%[38] - 2025年1-6月全球新能源汽车销量达910万辆同比增长28%中国市场550万辆同比增速32%[38] - 摩洛哥生产基地仅用9个月完成产线拉通，成为当地唯一运营的中国新能源材料企业[60] - 印尼镍原矿粗炼总产能达20万金吨，实现OESBF+RKEF双技术路线[59] 管理层讨论和指引 - 公司董事会及管理层保证半年度报告内容的真实、准确、完整，并承担法律责任[4] - 公司面临的风险和应对措施在报告第三节"管理层分析与讨论"中有详细描述[4] - 公司主要财务指标和公司简介在报告第二节[7] - 管理层讨论与分析在报告第三节[7] - 公司治理、环境和社会相关内容在报告第四节[7] - 重要事项在报告第五节[7] - 股份变动及股东情况在报告第六节[7] - 债券相关情况在报告第七节[7] - 财务报告在报告第八节[7] 分红和回购 - 公司2025年半年度报告显示不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司自2020年上市以来累计现金分红逾16.8亿元，2024年年度现金分红比例为40.15%[52] - 截至2025年6月底，公司累计回购金额约6.62亿元，回购股份1895万股[53] - 2024年回购计划拟投入资金50,000万至100,000万元，回购价格上限57元/股[122] - 2024年半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[129] 技术研发 - 公司超高镍三元前驱体能量密度达230mAh/g，较镍含量60%-80%的三元电提升12.7%-27.8%[54] - 公司全球首创4.55V高电压钴系前驱体，提升消费电子电池充电速度[54] - 钠离子电池低成本聚阴离子(NFPP)前驱体已于2024年实现量产[54] - 第四代磷酸铁锂材料压实密度达2.6g/cm³，正在客户验证阶段[55] - 固态电池用高镍前驱体已进入大规模试点阶段[55] - 离心萃取技术革新镍钴湿法冶炼工艺，实现高效环保生产[54] - 富氧侧吹(OESBF)工艺实现红土镍矿冶炼技术全球突破[54] 市场趋势 - 2025年1-6月全球磷酸铁锂总产量163.2万吨同比增长66.6%[38] - 2025年1-6月全球锂电池产量超986GWh同比增长48%其中储能电池258GWh同比增长106%[41] - 2025年1-6月国内钴酸锂产量达5.37万吨同比增长27.8%[41] - 2025年1-6月中国钠离子电池产量2.1GWh预计全年达6.49GWh[42] - 2025年1-6月全球智能手机出货6.11亿台同比增长0.8%[40] - 动力市场中国磷酸铁锂电池占2025年1-6月总装车量比达81.4%[38] - 英国政府斥资6.5亿英镑推出新能源汽车补贴计划[38] - 全球机器人电池出货量从2020年的2.3GWh增长至2024年的10.0GWh，年复合增长率为44.8%，预计2030年达68.9GWh，年复合增长率37.9%[45] - 全球人形机器人电池出货量预计从2024年的20兆瓦时增至2030年的4.0GWh，年复合增长率140.7%[45] - 低空飞行器销量预计从2024年的3380万台增至2030年的10220万台，年复合增长率20.3%[46] - 全球电动垂直起降飞行器销量预计从2024年的1100台增至2030年的53300台，年复合增长率90.4%[46] - 低空飞行器电池出货量预计从2024年的3.6GWh增至2030年的97.8GWh，年复合增长率73.4%[46] - 2024年中国动力电池装车量达548.4GWh，预计2025年退役量82万吨，2030年超400万吨，市场规模突破2800亿元[47] 现金流 - 公司经营活动产生的现金流量净额为14.76亿元，同比增长13.12%，主要系采购结算变化所致[63] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-25.36亿元，同比减少15.90%，主要系购建长期资产现金减少[63] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为7.45亿元，同比下降74.60%，主要系取得银行借款净流入减少[63] - 公司现金及现金等价物净增加额为-4.39亿元，同比下降131.99%[63] 投资和融资 - 报告期投资额107.89亿元，较上年同期40.03亿元增长169.55%[78] - 印尼红土镍矿冶炼项目累计投入44.95亿元，占计划投资额92.75亿元的48.46%[80] - 2021年度向特定对象发行股票募集资金总额为49.999亿元，扣除发行费用后净额为49.53亿元[87] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金总额为43.073亿元，扣除发行费用后净额为42.729亿元[87] - 两期募资合计总额93.07亿元，累计使用92.25亿元，期末闲置资金0.82万元[86] - 印尼基地红土镍矿项目投资145,000万元，完成进度100.01%[91] - 贵州西部基地年产8万金吨硫酸镍项目投资182,000万元，完成进度100.09%[91] - 广西南部基地年产20万吨高冰镍项目投资21,100万元，完成进度98.5%[91] - 贵州开阳基地年产20万吨磷酸铁项目投资78,000万元，完成进度97.5%[91] - 承诺投资项目小计总投资922,120万元，实际投资1,160万元，完成进度73.7%[91] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，未与主要客户建立价格调整机制[107] - 公司通过套期保值业务对冲大宗商品价格波动风险[108] - 外汇结算比例上升，存在汇率波动导致的汇兑损益风险[109] - 公司制定外汇套期保值制度以降低汇率波动影响[109] - 印尼镍矿资产规模达1,131,810.1万元，占公司净资产比重55.65%，当期亏损14,236.04万元[74] 关联交易 - 宏林建设工程集团与关联方的交易金额为5,356.48万元，占同类交易金额的2.67%[170] - 湖南中先智能科技与关联方的交易金额为30.92万元，占同类交易金额的0.02%[170] - 公司向关联方采购商品金额为17.01万元，占比0.00%[171] - 公司向关联方购买服务及租赁金额为136.09万元，占比0.01%[171] - 公司向关联方出售商品及提供行政服务金额为142.31万元，占比0.01%[172] - 向关联方出售商品或提供工程服务总金额为18,211.46万元[173] 担保情况 - 公司对子公司贵州中伟资源循环产业发展有限公司的担保额度为54,000万元，实际担保金额为10,000万元[187] - 公司对子公司贵州中伟资源循环产业发展有限公司的另一笔担保额度为87,000万元，实际担保金额为52,496万元[187] - 公司对子公司贵州中伟资源循环产业发展有限公司的第三笔担保额度为10,000万元，实际担保金额为9,000万元[187] - 公司对子公司贵州中伟资源循环产业发展有限公司的第四笔担保额度为15,000万元，实际担保金额为0万元[187] - 公司对子公司贵州中伟资源循环产业发展有限公司的第五笔担保额度为30,000万元，实际担保金额为12,000万元[187] - 公司对子公司贵州中伟资源循环产业发展有限公司的第六笔担保额度为20,000万元，实际担保金额为18,800万元[187] - 公司对子公司贵州中伟资源循环产业发展有限公司的第七笔担保额度为20,000万元，实际担保金额为4,850万元[187] - 公司对子公司贵州中伟资源循环产业发展有限公司的第八笔担保额度为20,000万元，实际担保金额为18,970万元[187] - 连带责任担保金额为10,000万元[188] - 连带责任担保金额为50,000万元[188] - 连带责任担保金额为5,000万元[188] - 连带责任担保金额为8,000万元[188] - 连带责任担保金额为80,000万元[188] - 连带责任担保金额为57,000万元[188] - 连带责任担保金额为24,525.3万元[188] - 连带责任担保金额为50,000万元[188] - 连带责任担保金额为18,000万元[188] - 连带责任担保金额为10,000万元[188] 社会责任 - 公司在印尼莫罗瓦利产业基地为60户困难家庭提供生活物资[154] - 公司在印尼完成Bunta村道路援建工程并开展145户家庭大规模慰问[154] - 公司宁乡基地组织32名员工集体献血[155] - 公司铜仁基地为麻音塘中心完百余名学生提供文具用品[155] - 公司上半年累计惠及海外205户家庭、国内300余名儿童及多个乡村社区[155]