人员变动 - 副总经理刘兴民、汲福岩因个人原因申请辞职，原定任期2023年7月14日至2026年7月13日[1] - 辞职自报告送达董事会生效，辞职后仍担任其他职务[1] 股份情况 - 刘兴民直接持股130,270股，占总股本0.0831%[2] - 汲福岩直接持股52,500股，占总股本0.0335%[2] 影响说明 - 辞职不影响公司正常生产经营[1] - 二人遵守离任董监高股份转让规定并履行承诺[2]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-118 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开了第 四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，并于2023年12月22日召开了2023年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产 经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币2,000.00万元（含本数）的闲置募集 资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股 东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查 意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 继续使 ...

关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为秦皇 岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"天秦装备"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理 人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了持续督导培训。 现将本次培训的相关情况报告如下： 一、培训基本情况 培训时间：2023 年 12 月 22 日 培训地点：公司二楼会议室 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司 控股股东和实际控制人等相关人员 二、培训内容 长江证券承销保荐有限公司 1 有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告》之签章页） 本次现场培训的主题为《回购新规解读及方案设计实施注意事项》，针对上 市公司回购股份的相关规定、信息披露注意事项和近期市场回购案例等方面进行 了讲解，同时对相关人员的提问进行现场解答和交流。 三、本次培训的效果 通过本次现场培训授课，公司董事、监事、高级管理人员、中层 ...

会议信息 - 公司2023年12月5日发布召开2023年第二次临时股东大会通知[4] - 会议于2023年12月22日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场12名股东及代理人代表56,077,453股，占35.7611％[8] - 网络2名股东代表510,113股，占0.3253%[8] - 共14名股东代表56,587,566股，占36.0864%[9] 议案表决 - 审议10项议案，2、3为特别决议事项[12] - 所有议案同意56,587,566股，占比100%[20,21,22,24,25,26,27] - 中小股东同意950,782股，占比100%[19,20,21,22,24,25,26,27,28] 会议合规 - 会议召集、召开、表决程序及人员、议案均合法有效[28,29]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-117 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2023年12月22日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月22日9： 15至15:00任意时间。 2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份 有限公司二楼会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生 6.会议召开的合法、合规性：本 ...

股本情况 - 公司首次公开发行28,002,000股，发行后总股本112,008,000股[1] - 2022年每10股转增4股，转增后总股本增至156,811,200股[4] - 截至核查意见出具日，总股本156,811,200股，有限售条件股份占比44.2412%[4] 限售股情况 - 2021年6月和12月部分限售股上市流通[2] - 本次解除限售股份54,398,260股，占总股本34.6903%[4] - 本次解除限售股东为宋金锁，2023年12月25日上市流通[5][12] 流通股占比 - 解除限售后，无限售条件流通股占比64.4314%[16] 监督与意见 - 董事会监督宋金锁减持，定期报告披露限售承诺情况[15] - 保荐机构认为本次限售股解禁符合规定，无异议[20]

股份数据 - 本次解除限售股份数量为54,398,260股，占总股本34.6903%[1] - 实际可上市流通股份数量为13,599,565股，占总股本8.6726%[1] - 公司首次公开发行前总股本84,006,000股，发行后112,008,000股[2] - 2022年转增后总股本增加至156,811,200股[4] - 截至公告披露日，有限售条件股份占比44.2412%，无限售占比55.7588%[5] 时间信息 - 本次解除限售股份上市流通日期为2023年12月25日[1] - 公告日期为2023年12月21日[17] 股东情况 - 本次申请解除限售股东为宋金锁，持股54,398,260股，占比34.6903%[6] - 宋金锁锁定期满后减持价格不低于发行价，每年减持不超25%[8] - 宋金锁任意连续九十个自然日内集中竞价减持不超1%，大宗交易不超2%[8] 保荐意见 - 保荐机构认为本次限售股份上市流通申请符合规定及承诺[15] - 保荐机构认为解除限售股东履行了相关承诺[15] - 保荐机构认为相关信息披露真实、准确、完整[15] - 保荐机构对本次限售股份解禁上市流通无异议[15]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-115 2023年9月4日，公司使用闲置自有资金100.00万元认购了交通银行股份有限公司的 现金管理产品。近日，公司已将上述现金管理产品赎回，赎回的本金及收益具体情况如 下： 币种：人民币 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 赎回金额 （万元） | 收益 起算日 | 产品 到期日 | 年收 益率 | 实际收益 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交 通 银 | 交通银行 蕴通财富 | | | | | | | | 1 | 行 股 份 | 定期型结 | 保本浮动 | 100 | 2023 年 | 2023 年 | 2.11% | 0.57 | | | 有 限 公 | 构性存款 | 收益型 | | 9 月 4 日 | 12 月 11 日 | | | | | 司 | 98 天 | | | | | | | | | | 赎回金额合计 | | 100 | | 实际收益合计 | | 0.57 | 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置自 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-114 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 币种：人民币 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 赎回金额 | 收益 | 产品 | 年收 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 交通银行 | | （万元） | 起算日 | 到期日 | 益率 | （万元） | | 1 | 交通银 行股份 | 蕴通财富 定期型结 | 保本浮动 | 250 | 2023 年 | 2023 年 | 2.20% | 2.32 | | | 有限公 | 构性存款 | 收益型 | | 7 月 6 日 | 12 月 7 日 | | | | | 司 | 154 天 | | | | | | | | | | 赎回金额合计 | | 250 | | 实际收益合计 | | 2.32 | 二、公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述 ...

第三条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）可能对公司的股票交易价格产生较大影响的下列信息： 1、公司的经营方针和经营范围的重大变化； 2、公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总 额 30%，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产 的 30%； 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《秦皇岛天秦装备制造股份 有限公司 ...