会议情况 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年2月17日召开，应出席董事7人，实际出席7人[1] 募投项目 - 董事会同意增加诚达科技为募投项目实施主体，用316.80万元资产实缴其注册资本[2] - 保荐机构对增加实施主体事项无异议，相关议案表决全票通过[2]

业绩总结 - 公司首次公开发行2800.20万股，发行价16.05元/股，募资44943.21万元，净额40700.56万元[1] 新产品和新技术研发 - 募投项目含新型军用防护装置制造升级、研发中心建设等，共29501.93万元[4] 市场扩张和并购 - 2023年8月7日成立全资子公司诚达科技，注册资本500万元[6] 其他新策略 - 增加诚达科技为“新型军用防护装置制造升级项目”实施主体[5] - 用316.80万元资产实缴诚达科技注册资本[7]

资金使用 - 公司可使用不超3000万元闲置募集资金及不超35000万元自有资金现金管理，期限12个月[1] - 公司购买2000万元中国民生银行结构性存款，年收益率1.20%-2.10%[3] 资金余额 - 截至公告披露日，前十二个月闲置募集资金现金管理未到期余额2000万元，未超额度[7]

资金使用 - 公司可用不超3000万元闲置募集资金及不超3.5亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] 投资情况 - 2024年12月27日，公司用2000万元闲置募集资金认购申万宏源产品[2] - 产品赎回金额2000万元，实际收益5.62万元，年收益率2.50%[3] 资金余额 - 截至公告披露日，前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额0万元[4]

资金使用 - 公司同意用不超3000万元闲置募集资金及不超3.5亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] - 公司买2000万元申万宏源证券本金保障型浮动收益凭证，年收益率2.40%-2.50%[3] 资金余额 - 截至公告披露日，前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额2000万元，未超额度[7]

现金管理计划 - 公司同意用不超3000万元闲置募集资金及不超3.5亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] 资金认购情况 - 2024年1月2日，公司分别用4600万、5400万闲置自有资金认购中行产品[2] 收益情况 - 4600万产品年收益率4.1160%，收益182.59万元；5400万产品年收益率1.50%，收益78.34万元[3] - 现金管理产品赎回金额1亿，实际收益260.93万元[3] 资金余额与额度 - 截至披露日，前十二个月累计自有资金现金管理未到期余额0万元[4] - 未超股东大会授权3.5亿元自有资金现金管理额度[4]

会议安排 - 2024年11月26日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议[1] - 2024年12月13日召开2024年第三次临时股东大会[1] 资金管理 - 同意用不超3000万元闲置募集资金及不超3.5亿元自有资金现金管理[1] - 现金管理使用期限自股东大会通过起12个月内有效，资金可循环滚动[1] 账户开立 - 2024年12月开立募集资金现金管理专用结算账户[2] - 开户机构为申万宏源证券秦皇岛红旗路证券营业部，资金账号5116000320[2]

会议信息 - 2024年11月27日发布2024年第三次临时股东大会通知公告[4] - 12月13日下午14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场10名股东代表45,378,821股，占比29.2258％[8] - 网络163名股东代表10,025,962股，占比6.4571％[8] - 共173名股东代表55,404,783股，占比35.6829％[9] 议案审议 - 审议两项议案，含现金管理及补选监事议案[11][12] - 现金管理议案同意55,299,423股，占比99.8098％[14] - 补选监事议案同意55,313,243股，占比99.8348％[16]

投票信息 - 现场和网络投票股东173人，代表股份55404783股，占比35.6829％[3] - 现场投票股东10人，代表股份45378821股，占比29.2258％[3] - 网络投票股东163人，代表股份10025962股，占比6.4571％[3] - 现场和网络投票中小股东167人，代表股份1670769股，占比1.0760％[3] 议案表决 - 《关于继续使用部分闲置资金现金管理议案》，所有股东同意55299423股，占比99.8098％[4] - 《继续使用闲置资金现金管理议案》，中小股东同意1565409股，占比93.6939％[4] - 《补选非职工代表监事议案》，所有股东同意55313243股，占比99.8348％[5] - 《补选非职工代表监事议案》，中小股东同意1579229股，占比94.5211％[6] 其他信息 - 公司有表决权股份总数为155269900股[3] - 本次股东大会于2024年12月13日召开[2]

股东减持情况 - 截至2024年12月9日，潘建辉、张澎减持计划期限届满[3] - 潘建辉计划减持不超155.26万股，实际减持69.754万股[2][4] - 张澎计划减持不超155.26万股，实际减持155.26万股[2][4] 股份占比情况 - 截至公告披露日，公司总股本1.568112亿股，剔除后1.552699亿股[5] - 潘建辉减持后持股占比2.8772%，张澎占比3.0975%[6]