减持计划 - 2024年8月12日披露减持预披露，王素荣拟减持不超115,488股（占比0.0744%），刘金树拟减持不超94,960股（占比0.0612%）[3] - 截至2024年12月2日，王素荣、刘金树减持计划期限届满未实施减持[4] 股东持股 - 王素荣减持前后合计持股461,954股（占比0.2975%）不变[6] - 刘金树减持前后合计持股379,843股（占比0.2446%）不变[6] 股本情况 - 截至公告披露日，公司总股本156,811,200股，剔除回购专用账户后总股本155,269,900股[6]

企业认定 - 公司于2024年11月27日被列入河北省第一批高新技术企业备案名单[1] - 公司2024年11月11日再次通过高新技术企业认定，编号GR202413000871[1] 税收政策 - 公司2024 - 2026年度按15%税率缴纳企业所得税[1] 业绩影响 - 公司本次通过复审认定不会使经营业绩重大影响[1]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-088 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：9:15 至 15:00 任意时间。 5.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2800.20万股，发行价16.05元/股，募资44943.21万元，净额40700.56万元[1] - 超募资金11198.63万元，已投入11737.73万元，进度104.81%[5] - 截至2024年10月31日，募集资金专项账户余额4376.11万元[5] 项目进展 - 新型军用防护装置制造升级项目总投资19053.05万元，已投入15976.36万元，进度83.85%[4][5] - 研发中心建设项目总投资5948.88万元，已投入6248.40万元，进度105.03%[4][5] - 补充流动资金项目投资4500.00万元，已投入4500.00万元，进度100%[4][5] 项目计划调整 - 2023年12月将新型军用防护装置制造升级项目预定可使用日期调至2024年12月[6][7] - 本次拟将该项目预定可使用日期调至2025年12月[8] - 2024年11月26日董事会和监事会审议通过调整项目计划进度议案[10][11][12] - 保荐机构对本次调整项目计划进度事项无异议[13]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-083 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 2.审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。 会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由 董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司 全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》 董事 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2800.20万股A股，募资总额44943.21万元，净额40700.56万元[1] - 截至2024年10月31日，募集资金专项账户余额4376.11万元[4] 项目进展 - 新型军用防护装置制造升级项目累计投入15976.36万元，进度83.85%[6] - 研发中心建设项目累计投入6248.40万元，进度105.03%[6] - 补充流动资金项目累计投入4500.00万元，进度100%[6] - 超募资金累计投入11737.73万元，进度104.81%[6] 项目调整 - 新型军用防护装置制造升级项目预定可使用日期调至2025年12月[7] - 2024年11月26日审议通过调整部分募资项目进度议案[9] - 保荐机构对调整事项无异议[10]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-084 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于 2024 年 11 月 21 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席 了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》 确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的闲置募集资 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2800.20万股，发行价16.05元/股，募资44943.21万元，净额40700.56万元[1] - 募投项目投资总额29501.93万元，含三个项目[4] - 截至2024年10月31日，募投项目累计投入26724.76万元，超募资金补流11737.73万元，专户余额4376.11万元[5] 资金管理情况 - 2023年12月同意用不超2000万元闲置募资及不超35000万元自有资金现金管理，期限12个月[7] - 截至2024年10月31日，闲置募资现金管理未到期余额0万元，自有资金未到期余额10000万元[8] - 拟用不超3000万元闲置募资及不超35000万元自有资金现金管理，期限12个月[13][14] - 2024年11月26日董事会、监事会审议通过现金管理议案[23][3] - 保荐机构认为公司资金现金管理合规且利于股东利益，无异议[4][5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额44943.21万元，净额40700.56万元[1] - 截至2024年10月31日，募投项目累计投入26724.76万元，超募资金补流11737.73万元，专户余额4376.11万元[3] 资金管理情况 - 2023年同意用不超2000万元闲置募集及不超35000万元自有资金现金管理[4] - 截至2024年10月31日，闲置募集现金管理未到期余额0万元，自有10000万元[5] - 拟用不超3000万元闲置募集及不超35000万元自有资金现金管理，期限12个月[7][8] 决策审议情况 - 2024年11月26日董事会、监事会审议通过闲置资金现金管理议案[12][13] - 保荐机构对使用不超3000万元闲置募集及不超35000万元自有资金现金管理无异议[14]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-087 为保证监事会正常运行，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，公司于 2024 年11 月26 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届监 事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名杨富贵先生为公司第四届监事会 非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起 至第四届监事会任期届满之日止。上述事项尚需公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于监事辞职的公告》（公 告编号：2024-081）。秦颖女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会非职工 代表监事职务，原定任期为 2023 年 7 月 14 日至 2026 年 7 月 13 日，辞职后仍在 公司担任其他职务。秦颖女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。根据《中 华人民共和国公司法》《 ...