监事会决策 - 2025年5月26日召开第四届监事会第十八次会议，3名监事全出席[1] - 同意调整2024年限制性股票激励计划授予价格[2] - 同意作废68,000股已授予但未归属的限制性股票[4] - 同意为63名激励对象办理1,951,160股限制性股票归属事宜[5] 激励对象情况 - 4人放弃首次授予部分第一个归属期可归属的全部限制性股票[5]

利润分配 - 2024年度以155,269,900股为基数，每10股派现金股利1.8元，预计派27,948,582元[1][3][4] - 按总股本折算每10股现金分红1.782307元，除权除息参考价有算法[2][9] 权益分派 - 2024年年度方案2025年5月8日获股东大会通过[2][3] - 股权登记日为2025年5月19日，除权除息日为20日[5] - 分派对象为登记在册全体股东，红利20日划入账户[7][8] 相关调整 - 控股股东减持价格、限制性股票激励计划授予价格将调整[9]

军工股市场表现 - 军工行业早盘出现集体调整 [1] - 爱乐达、通易航天、电光科技、天秦装备、西菱动力、中科海讯、国瑞科技、国科军工等多只个股跌幅超过5% [1]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 致：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以 下简称"公司"、"天秦装备"）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东大会。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《规则》"）及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），按照律 ...

股东情况 - 出席股东大会股东198人，代表股份49,538,833股，占比31.9050％[2][3] - 现场投票股东8人，代表股份45,130,153股，占比29.0656％[3] - 网络投票股东190人，代表股份4,408,680股，占比2.8394％[3] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意49,501,633股，占比99.9249％[4] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意49,490,433股，占比99.9023％[5] 其他 - 北京市康达律师事务所认为2024年年度股东大会召集等符合规定[14] - 公告发布时间为2025年5月8日[15]

股东减持计划 - 股东潘建辉计划减持不超过155.26万股 占剔除回购股份后总股本的0.9999% [1] - 股东张澎计划减持不超过155.26万股 占剔除回购股份后总股本的0.9999% [1] - 两者合计减持比例不超过1.9998% 通过集中竞价交易方式实施 [1] 减持时间安排 - 减持期间为公告披露之日起十五个交易日后三个月内 [1] - 减持方式为集中竞价交易 [1]

股本情况 - 公司总股本为156,811,200股，剔除回购专用证券账户股份后为155,269,900股[5] 股东持股 - 潘建辉持股4,467,460股，占比2.8772%[3][4] - 张澎持股4,809,521股，占比3.0975%[3][4] 减持计划 - 潘建辉、张澎计划各减持不超1,552,600股，占比0.9999%[3][6] - 集中竞价90自然日内减持不超1%[3][6] 减持承诺 - 锁定期满两年内减持价不低于发行价[7][8][9] - 锁定期满两年内每年减持不超上一年度最后交易日名下股份总数25%[8][9] - 90自然日内潘建辉、张澎集中竞价减持不超1%，大宗交易不超2%[8][9]

资金使用 - 获批用不超3000万元闲置募集及不超3.5亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] - 购买申万宏源1000万元收益凭证，年收益率1.70%-1.80%[3] - 前十二个月累计使用闲置募集现金管理未到期余额1000万元，未超额度[7] 投资管理 - 遵守审慎原则选低风险品种，分析跟踪投向，密切联系金融机构[5] - 内审监督审计，监事会、独立董事可监督检查，按规披露信息[5] 投资风险 - 金融市场受宏观影响大，投资或受波动影响，短期收益不可预期[4][5]

行业情况 - 军工行业处于上升阶段，2025 年中国国防支出预算同比增长 7.2%，连续四年增速维持 7%以上，行业景气度较高 [1][2] - 近年来国防预算稳定增长，军工行业整体维持高景气度，公司所处细分行业竞争对手数量有限，市场需求日益增长 [7][8] - 2025 年是“十四五”收官之年，前期体制改革延迟的军工订单预计加快兑现，配合军贸扩展和军用技术转化等新增订单，行业持续性增长将成趋势 [8] 公司经营 厂房建设 - 新厂房建设有序进行，主体结构完工，正在进行配套设施建设，建成后将提升产能、扩大产品品类、支持研发合作，提升盈利能力和稳固市场地位 [2] 订单与业绩 - 随着国防预算开支预计增长，市场需求增加，公司各项工作按经营计划推进，将承接更多优质订单，2025 年业绩关注定期报告 [2] - 2024 年公司营业收入为 230,539,547.17 元，同比增长 49.14%，公司将做好产品研发交付、挖掘客户需求、布局新产品研发、拓展市场机会，力争回报股东 [8] 经营亮点 - 2025 年继续以市场为导向，挖掘客户需求，做好市场推广及维护工作 - 2024 年对外投资成立秦皇岛秦晖新材料有限公司，提升高分子材料配方研发能力；成立北京天秦装备技术研究有限公司，筹建研发中心，丰富产品种类、推动性能升级 [2][3] 民用产品 - 部分销售产品为民用领域产品，进行定制化生产和销售，未来将加大市场开拓投入，拓宽业务盈利条线，调整经营策略，开发新产品 [3] 奋斗与经营目标 - 灵活调整方向，扩大产品及服务辐射范围，整合资源，深挖军工领域客户需求，拓展服务深度与广度，成为最具活力和创造力的防务装备配套企业 [4] - 2025 年积极把握市场机遇，优化业务布局、提升运营效率，业绩情况关注定期报告 [4] 回购计划 - 2024 年 2 月 2 日至 2 月 8 日，公司回购股份 1,541,300 股，占总股本 0.98%，成交总金额 14,997,405 元，目前暂无回购计划 [4] 盈利增长驱动因素 - 行业中长期景气度上升，市场空间持续扩容 - 公司在装备防护领域技术积累深厚、经验丰富，是核心供应商 - 2024 年开始以股权激励激发团队驱动力 [6] 应收账款 - 2024 年初应收账款金额 4144.34 万元，年末 8172.31 万元，同比增加 97.19%，部分账款已于 2025 年 1、2 月收回 - 公司采取信用评估、建立客户档案、建立管理台账、定期对账等措施降低坏账风险 [6] 分红情况 - 公司于 2025 年 4 月 8 日召开会议审议通过 2024 年度利润分配方案议案，将于 5 月 8 日召开股东大会审议，进展关注公告 [9][10] 技术人员管理 - 公司为科研人员提供良好硬件条件，制定创新激励政策，吸引优秀人才，实施约束与激励并举制度，稳定、壮大技术队伍 - 2024 年开展股权激励，激励对象为核心员工和技术骨干 [10]

会议信息 - 公司第四届监事会第十七次会议于2025年4月24日召开[1] - 会议通知于2025年4月18日送达各位监事[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 报告审议 - 监事会审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[2] - 《2025年第一季度报告》在巨潮资讯网披露[2] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] 其他 - 备查文件为第四届监事会第十七次会议决议[3] - 公告日期为2025年4月26日[3]