证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-023 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召开 2023 年度股东大会 的议案》，公司决定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）召开 2023 年度股东大会， 本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将 2023 年度股 东大会召开有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事 会议事规则》的相关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，积极、认真、严 谨和勤勉地履行监督职责，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理 人员的行为等进行了必要的监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公司利益 和全体股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年度的工作报告汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2023 年度公司共召开 7 次监事会，所召开会议的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均在监事会监督 下有效实施。会议召开情况如下： 7、2023 年 12 月 28 日，召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》。 二、对公司重大事项的监督 1、2023 年 1 月 12 日，召开了第三届监事会第六次会议 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川合纵药易购医药股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"药易购"、 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对药易购使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进 行了审慎核查，并发表意见如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的、投资额度及期限 本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常运营及确保 资金安全并有效控制风险的前提下，为提高资金使用效率、增加股东回报，公司 拟使用不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效 益，为公司和股东获取更多的投资回报，有效期自董事会审议通过之日起12个月 内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 2、拟投资品种 二、投资风险及风险控制措 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人刘磊为四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事。在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等制度的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽 责，维护了公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现向各位股东及股东代表汇报本人作为公司第三届董事会独立董事在 2023 年度任职期间的履职情况如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘磊，1965 年 4 月出生，北京大学国家发展研究院经济学硕士研究生。 电子科技大学经济与管理学院教授，核心通识课《经济学概论》首席教授，高层 管理培训中心学术主任，世界 500 强企业纬创旗下上市公司纬创软件首席经济学 家。独立经济管理顾问，兼任民进中央经济委员会委员、四川省政协经济委员会 特邀成员、民进四川省委经济委员会主任、北京大学四川校友会监事长，北大国 家发展 ...

（一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 四川合纵药易购医药股份有限公司 截至 2023 年末，立信合伙人数量 278 人，注册会计师人数 2,533 人，从业 人员总数 10,730 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-011 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于签署《关于设立及收购目标公司之合作框架协议》的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 17 日召开第二届董事会 2021 年第六次会议审议通过了《关于签署<关于设立及 收购目标公司之合作框架协议>的议案》，公司拟与自然人杨亚、曹继军（以下 统称"乙方"）围绕享健药易购健康科技有限公司（以下简称"目标公司"）进行股 权合作。乙方为广州逸生汇商贸有限公司（下称"逸生汇"）、广州沁威网络科技 有限公司（下称"沁威"）、广州市享健贸易有限公司（下称"享健"）实际控制人 及股东，逸生汇、沁威、享健主要从事健康产品的网络销售及信息服务等方面业 务。乙方同意设立目标公司，并由目标公司对逸生汇、享健和沁威三家公司进行 资产、业务及人员整合重组，公司有意向以现金方式购买目标公司全体股东所持 目标公司 51%的股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

关于终止对四川合纵药易购医药股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核的决定 深圳证券交易所文件 深证上审〔2024〕37 号 深圳证券交易所上市审核中心 四川合纵药易购医药股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2024 年 1 月 24 日依法 受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进行 了审核。 2024 年 2 月 27 日，你公司、保荐人申万宏源证券承销保荐 有限责任公司向我所提交了《关于撤回四川合纵药易购医药股份 有限公司向特定对象发行证券并在创业板上市申请文件的说明》 《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于撤回四川合纵药易购 医药股份有限公司向特定对象发行证券并上市申请文件的申请》。 根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十 条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条的有关 规定,我所决定终止对你公司申请向特定对象发行股票的审核。 21 抄送:申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2024 年 3月 1 日印发 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-010 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于终止对四川合纵药易购医药 股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关 于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特定 对象发行股票的事项，并向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤回相 关申请文件，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日披露的《关于终止向特定对 象发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-009）。 公司和保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2024 年 2 月 27 日向深 交所提交了《关于撤回四川合纵药易购医药股份有限公司向特定对象发行证券并 在创业板上市申请文件的说明》《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于撤回 四川合纵药易购医药股份有限公司向 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-009 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告 4、公司于 2024 年 2 月 2 日收到深圳证券交易所出具的《关于四川合纵药易 购医药股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕 020007 号）。 以上事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 二、终止本次发行事项并撤回申请文件的原因 自公司披露本次向特定对象发行股票预案以来，公司董事会、管理层与相关 中介机构一直积极推进各项工作。鉴于目前市场环境复杂多变以及外部融资政策 变化等，并综合考虑公司业务发展规划及资本运作计划等诸多因素，经相关各方 充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深交 所申请撤回相关申请文件。公司后续将结合监管政策规定、公司业务发展和资金 需求等因素，择机重新启动再融资事宜。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

第三届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-008 四川合纵药易购医药股份有限公司 经与会监事审议，以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》 经审议，监事会认为终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公 司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东利益的情形。监事会同意公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终 止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2024 年 2 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议的通 知于 2024 年 2 月 17 日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监 ...