核心观点 - 公司完成董事会换届 总经理陈顺军出任董事长 其具备人工智能和大数据等数智化领域经验 强化了市场对公司数智化转型的预期 [1] - 公司ESG评级升至A级 管理层强调坚持长期主义价值观 [1] - 公司独董团队大幅调整 新增三位分别擅长会计、法律和商学领域的大学教授 拓宽战略视野 [1] - 公司聘任拥有保荐代表人资格和多项专业证书的王亚东为审计负责人 其具备银行和券商投行背景 [1] 治理结构变动 - 审计委员会由三人扩充至五人 新委员会由两名董事及三名独董组成 独董干胜道出任主任委员 [2] - 公司持续完善内控制度建设 强化内部审计监督 加强了对内部控制制度执行情况的监督及大额资金往来的动态跟踪 [3] - 公司持续强化董事会及关键岗位的内控意识和责任 明确具体责任人 [3] 财务与业务表现 - 公司近两年收入表现平稳 2023年和2024年营收均突破40亿元 [4] - 公司系国内首家医药产业互联网上市公司 深耕院外市场医药流通服务 并以此为基础向上下游拓展 搭建科技大健康生态平台 [3]

公司治理变动 - 药易购于7月30日召开第四届董事会第一次会议 原副董事长陈顺军出任新一届董事会董事长并兼任总经理 [1] 战略发展方向 - 公司依托院外市场医药流通服务形成的流量入口 逐步向行业上下游拓展并搭建大健康生态平台 [1] - 通过业务团队升级 管理团队搭建 管理体系迭代 研发投入加强 产业投资布局等多维度变革支持战略转型 [1] 新任领导层背景 - 新任董事长陈顺军具有人工智能 大数据 数智化新零售及企业战略规划等领域专业背景 [1] - 人事任命进一步彰显公司着力发展产业互联网的战略决心 [1]

核心观点 - 公司完成董事会换届及高管聘任 治理结构优化 为战略落地奠定基础 标志医药产业互联网企业在医药健康 数智化与资本运作等方面的全面升级 [1] - 陈顺军接任董事长 体现公司向科技驱动 多元生态构建与资本运作转型的战略决心 [1][2] 战略领导更迭 - 陈顺军从副董事长升任董事长并继续兼任总经理 战略重心转向科技驱动 多元生态构建与资本运作 [2] - 陈顺军在人工智能 大数据 数智化新零售及企业战略规划等领域具备丰富经验 展现对前沿技术与产业融合的深度洞察 [2] - 前任董事长李燕飞作为创始人 在医药流通等领域积累深厚资源 未来持续为行业资源板块赋能 [2] - 陈顺军接棒象征公司从规模扩张向生态发展的升维换挡 [2] 产业结构与生态布局 - 陈顺军主导数智科技板块 整合数智化信息技术 医药电商 人工智能 大数据 构建医药+科技双轮驱动模式 [3] - 通过参股投资 生态合作等方式加大对大健康 药食同源 中医药 数智科技 自主供应链 B2C等项目的孵化 探索构建企业第二增长曲线 [3] - 率先完成DeepSeek大模型私有化部署 将AI技术深度应用于供应链金融 直播电商等场景 [3] - 与空港保理合作推出供应链金融服务 打造药聚力平台重构行业模式 通过数据资产入表等创新实践探索新的价值增长点 [3] 治理架构升级 - 第四届董事会由9名董事组成 涵盖非独立董事 独立董事及职工代表董事 [4] - 独立董事团队背景多元 干胜道深耕金融与会计领域 范雪飞在法律与合规领域经验深厚 柴俊武专注营销与战略研究 [4] - 多元专业背景董事为合规经营 风险管控及战略决策提供专业支撑 在科技大健康 资本运作等创新领域注入外部智慧 [4] - 战略与发展委员会由董事长陈顺军牵头 成员涵盖创始人李燕飞 甘孟等深耕医药大健康与企业管理成员 凸显对主业深耕与战略拓展的双重重视 [4] 管理团队与战略定位 - 陈顺军提出医药+科技 平台+生态 自营+赋能的核心理念 制定以全渠道供应链为核心 以数智创新技术为驱动 通过人才与资本加速发展的企业战略 [5] - 副总经理兼财务负责人郑德强拥有多家企业财务管控经验 擅长内控与资源整合 [5] - 副总经理兼董事会秘书王明怡具备丰富资本运作经验 为合规经营与资本对接提供保障 [5] - 审计负责人王亚东具有华西证券 中信建投等从业背景 推动企业规范运作 促进有序增长 [5] - 人才引进和组织升级动作与聚焦医药产业互联网主业 延伸拓展产业布局 高度重视资本运作的长期方向高度契合 [5] 未来发展方向 - 董事会的资本视角与经营团队的执行能力形成互补 叠加专业资源引进和创新项目想象空间 [6] - 有望在巩固原主营业务优势的同时 在新的发展模式与市场环境下取得业务增长与产业突破 [6]

公司治理变动 - 公司第四届董事会第一次会议于7月30日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》 [2]

出席情况 - 出席股东大会股东及代理人78人，代表股份50,594,376股，占比52.8861%[6] - 现场投票股东及代理人7人，代表股份50,418,505股，占比52.7023%[6] - 网络投票股东71人，代表股份175,871股，占比0.1838%[6] - 中小股东及代理人72人，代表股份175,971股，占比0.1839%[7] 选举情况 - 选举陈顺军同意股数50,421,843股，占比99.6590％[9] - 选举李燕飞同意股数50,421,848股，占比99.6590％[11] 议案表决情况 - 调整独立董事津贴同意股数50,552,405股，占比99.9170%[26] - 聘请2025年度审计机构同意股数50,583,176股，占比99.9779%[28] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意50574405股，占比99.9605%[29] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意50581176股，占比99.9739%[30] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意50580976股，占比99.9735%[33] 中小股东表决情况 - 调整独立董事津贴中小股东同意股数134,000股，占比76.1489%[26] - 聘请2025年度审计机构中小股东同意股数164,771股，占比93.6353%[28] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东同意156000股，占比88.6510%[29] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》中小股东同意162771股，占比92.4988%[31] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小股东同意162571股，占比92.3851%[33] 其他 - 律师认为公司本次会议决议合法有效[34] - 备查文件含公司2025年第一次临时股东大会决议及律所法律意见[35] - 公告发布时间为2025年7月30日[37]

审计监察部职责 - 负责公司及下属单位内控监督、检查等并提供咨询服务[11] - 对公司及下属单位会计资料和经济活动进行审计[11] - 督促、跟踪公司及下属单位风险控制缺陷和审计问题整改[11] - 协助建立健全反舞弊机制，关注和检查舞弊行为[11] - 拟定内部审计相关管理制度和规章文件[11] - 积极配合外部审计单位工作并提供支持[11] 审计监察部工作安排 - 至少每半年对内部审计事项检查一次并出具报告提交审计委员会[11] - 至少每季度书面报告一次工作情况[11] - 每个会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[11] - 结束后两个月提交年度内部审计工作报告并述职[11] 审计监察部人员与权限 - 配备专职人员，设审计负责人一名，其他审计人员若干名[7] - 有要求提供资料、知情、检查、调查取证等多项内部审计权限[20] 审计监察部业绩关注 - 业绩预计关注内容包括会计准则遵守、会计政策与估计等[18][19] 审计流程 - 年度审计计划在每个会计年度结束前两个月内编制并报审计委员会批准[28] - 除临时审计外，审计通知应在项目开始前五个工作日发出[28] - 审计实施可采取现场和非现场方式，通过多种程序获取证据并生成问题清单[30] - 审计报告应包括概况、依据等内容，报送前征求被审计对象意见[31][33] 审计整改 - 责任部门需在收到审计整改通知后十五个工作日内提交整改计划[34] - 审计监察部至少每季度末确认审计整改结果并出具报告[34] 审计档案 - 保存期限自审计报告签发之日起不少于十年[39] - 审计项目结束后一个月内完成审计档案归档[39] 其他 - 公司董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议并同时披露[38] - 审计委员会根据资料出具年度内部控制评价报告并包含多方面内容[27,40] - 会计师事务所出具非无保留意见审计报告时审计委员会需专项说明[28,41] - 审计报告仅供公司内部使用，未经批准不得对外披露[42] - 审计监察部应与其他内部监督力量协作配合建立工作机制[44] - 内部审计结果及整改情况作为考核、任免、奖惩干部等决策依据[44] - 对内部审计人员和配合审计的对象可提议表扬和奖励[44] - 内部审计人员违规视情节处分，被审计对象违规提建议处理[44,45]

董事会选举 - 选举陈顺军为公司第四届董事会董事长、法定代表人、总经理[3][4][11] - 选举干胜道等5人为董事会审计委员会成员[6] - 选举范雪飞等3人为董事会提名委员会成员[7] - 选举柴俊武等3人为董事会薪酬与考核委员会成员[8] - 选举陈顺军等5人为董事会战略与发展委员会成员[9] 人员聘任 - 聘任郑德强为副总经理、财务负责人[12][14] - 聘任王明怡为副总经理、董事会秘书[13][15] - 聘任王亚东为公司审计负责人[16][17] - 聘任梁椿季为公司证券事务代表[18]

板块表现 - 医药商业板块当日上涨1.04%，领涨股为华人健康（涨幅5.48%）[1] - 上证指数上涨0.17%至3615.72点，深证成指下跌0.77%至11203.03点[1] - 板块内10只个股涨幅超1.8%，其中嘉事堂（4.19%）、老百姓（2.93%）、中国医药（2.64%）涨幅居前[1] 个股交易数据 - 华人健康成交量33.41万手，成交额4.99亿元，收盘价15.01元[1] - 老百姓成交量39.88万手为板块最高，成交额7.79亿元居首[1] - 中国医药成交量65.69万手为板块最大，成交额7.47亿元[1] - 人民同泰跌幅7.2%为板块最低，成交额6.51亿元[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出6207.42万元，游资净流出285.67万元，散户净流入6493.09万元[2] - 老百姓主力净流入6257.41万元（占比8.04%），中国医药主力净流入4985.95万元（占比6.67%）[3] - 百洋医药主力净流入3162.15万元（占比11.03%）为净占比最高[3] - 华人健康游资净流出2648.56万元（占比5.31%），国药股份游资净流出2267.44万元（占比8.85%）[3]

医药商业板块市场表现 - 医药商业板块整体震荡走高 [1] - 人民同泰（600829）股价拉升涨停 [1] - 华人健康（301408）股价跟涨 [1] - 塞力医疗（603716）股价跟涨 [1] - 漱玉平民（301017）股价跟涨 [1] - 药易购（300937）股价跟涨 [1]

监事会会议召开情况 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2025年7月14日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月9日通过书面和电话方式发出 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席田文书主持 [1] - 会议程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 全体监事一致同意聘请信永中和会计师事务所作为2025年度财务审计和内控审计机构 [1] - 信永中和会计师事务所具备法定资质且与公司无关联关系 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对或弃权 [2] 信息披露 - 相关公告详情可查阅巨潮资讯网披露的《关于聘请公司2025年度审计机构的公告》 [2]