会议信息 - 公司第四届董事会第四十二次会议于2025年2月7日召开[3] - 应到董事9人，实到9人，列席监事3人[4] 市场扩张和并购 - 拟与瓦力科技、吕杰中合资设公司，注册资本3000万[4] - 公司认缴1800万，占比60%[4] - 议案需股东大会审议，二分之一以上表决权通过[5]

债券发行 - 公司于2023年11月9日发行545万张可转换公司债券，总额54500万元[3] 人员持股变动 - 2024年12月13日至2025年1月14日，吕保忠及其一致行动人转让“信测转债”800000张，占比14.68%[4] - 吕杰中变动前后持有961334张，占比17.64%不变[6] - 吕保忠变动后持有366208张，占比6.72%[6] - 高磊变动后持有274277张，占比5.03%[6] - 吕杰中、吕保忠、高磊合计变动后持有1601819张，占比29.39%[6]

可转债情况 - 2023年11月9日公司发行54500万元可转换公司债券，共5450000张[3] - 可转债初始转股价格为36.89元/股，2024年5月27日起调整为25.76元/股[3][6] - 可转债转股期限为2024年5月15日至2029年11月8日[3][5] - 2024年第四季度396张“信测转债”完成转股，转为1535股“信测标准”股票[3][7] - 截至2024年第四季度末，“信测转债”剩余5449531张，剩余票面总金额为544953100元[3][7] 利润分配与股本情况 - 2023年利润分配方案为每10股派现金3.30元，每10股转增4.5股，现金分红34972413.96元，预计转增股本47689655股[6] - 2024年第四季度限售条件流通股变动后为48505563股，占比30.09%[8] - 2024年第四季度高管锁定股变动后为46685716股，占比28.96%[8] - 2024年第四季度无限售条件流通股变动后为112719572股，占比69.91%[8] - 2024年第四季度总股本为161225135股，占比100.00%[8]

会议信息 - 第四届董事会第四十一次会议2024年12月30日发通知，2025年1月3日召开[3] - 应到董事9人，实到9人，列席监事3人[4] 资金管理 - 拟用不超5000万元闲置募集资金和不超50000万元自有资金现金管理[4] - 现金管理表决9票同意、0票反对、0票弃权[6] 公告情况 - 相关公告2025年1月4日于巨潮资讯网披露[7] - 备查文件为第四届董事会第四十一次会议决议[8]

会议情况 - 公司第四届监事会第三十七次会议于2025年1月3日召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 资金管理 - 会议审议通过使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理议案[3] - 闲置募集资金最高额度不超5000万元[3] - 闲置自有资金最高额度不超5亿元[3] 表决结果 - 议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[4]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 三会相关记录和决议规范，董监高履职及信息披露合规[1] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，按季度开展工作并报告[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露事项[2] 利益保护与资金使用 - 建立防占用制度，无占用情形，关联交易和对外担保合规[3] - 募集资金到位一月内签监管协议且执行，无违规占用和变更用途[3] 其他情况 - 业绩无大幅波动，与同行相比无明显异常[4] - 公司和股东完全履行相关承诺[4] - 执行现金分红制度，对外财务资助等无重大风险[4] - 现场检查未发现问题[4]

培训信息 - 五矿证券为信测标准可转债保荐机构，2024年12月16日进行持续督导培训[3] - 培训方式为现场授课结合远程视频接入，地点在信测标准会议室[3] - 主讲人为五矿证券保荐代表人丁凯，对象含董监高等[3] 培训内容与效果 - 培训内容为上市公司并购重组解析[3] - 公司配合良好，增强人员法制和诚信意识，助其理解规范运作责任义务[4][6]

会议情况 - 第四届董事会第四十次会议于2024年11月18日发出通知并召开[3] - 应到董事9人，实到9人，列席监事3人[4] 资金管理 - 审议通过继续用不超30000万元闲置募集资金现金管理议案[4][5] - 议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[6]

资金募集 - 获批发行可转债募资5.45亿元，净额5.3356426314亿元[2] 资金用途 - 拟将净额用于检测基地和实验室扩建项目，共投入5.45亿元[4] 现金管理 - 拟用不超3亿闲置募集资金和3亿闲置自有资金现金管理[7][18] - 投资品种要求安全、流动好，期限不超12个月[8] - 董事长或授权代表决策，财务负责人监督，财务部实施[9] 审批情况 - 2024年11月18日相关会议通过议案，各方发表同意意见[16]

资金募集 - 获批发行可转债，募集资金总额5.45亿元，净额5.3356426314亿元[2] - 募集资金拟投军民两用检测基地和新能源汽车实验室扩建项目，共5.45亿元[5] 资金管理 - 拟用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环使用[7] - 现金管理收益归公司或子公司，将控风险[11][14] - 该事项经审议通过，符合规定，保荐机构无异议[22][23]