制度修订 - 2025年2月10日董事会审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[2] - 《公司章程》修订尚需股东大会审议通过，以工商登记备案结果为准[2][3][4] - 修订制度包括《关联交易管理制度》《董事会议事规则》，需股东大会通过生效[5] 信息披露 - 《公司章程》及相关制度修订对照表2月11日在巨潮资讯网披露[2][5]

业绩总结 - 公司首次公开发行1627.50万股，募资总额60673.20万元，净额53916.29万元，超募18486.63万元[3] 资金使用 - 2021 - 2024年分三次各用5500万元超募资金永久补流[4][5] - 拟用1986.63万元剩余超募资金及收益永久补流，占比10.75%[8] 决策进展 - 2025年2月10日，董监事会通过使用剩余超募资金补流议案[2][10] - 董、独董同意提请股东大会审议，保荐机构同意[11][12][15]

公司治理结构 - 董事会成员从9名减至7名，含3名独立董事且至少1名会计专业人士[2][9][19] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[10] - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[6] 股份与收购 - 公司收购本公司股份，特定情形合计持股不得超已发行股份总额10%[2] - 不同情形收购股份的注销或转让时间不同[2] 决策与提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可向公司提提案[4] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[4] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[4] 会议决议 - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过[5] - 股东会特别决议需出席股东表决权2/3以上通过[5] - 监事会决议经全体监事过半数通过[11] 董事任职与责任 - 多种情形人员不能担任公司董事[5] - 董事违反规定收入归公司，造成损失担责[7] - 控股股东指示董事损害利益，与董事承担连带责任[8] 财务与分配 - 公司分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[11] - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[12] - 公司弥补亏损和提取公积金后按股东持股比例分配利润[11] 公司变更与清算 - 公司合并、减资需通知债权人，债权人可要求清偿或担保[12] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[12] - 公司解散应公示并成立清算组，债权人申报债权[12][13] 关联交易 - 董事会审议关联交易需非关联董事过半数出席且决议通过[15][17] - 股东大会审议关联交易关联股东回避[17] - 五类关联交易可豁免提交股东会审议[17] 制度修订 - 修订后的《公司章程》需股东会审议批准生效[14] - 修订后的《关联交易管理制度》需股东会审议批准生效[18] - 修订后的《董事会会议规则》需股东会审议批准生效[19]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2月26日14:30[3] - 股权登记日为2025年2月21日[5] - 登记时间为2025年2月25日8:30 - 12:00、13:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 网络投票代码为350938，简称信测投票[21] 会议议案 - 会议审议5项议案，分别需出席股东所持表决权二分之一和三分之二以上通过[6][7] - 议案包括修订《公司章程》等多项内容[27][28] 其他信息 - 登记地点为深圳市南山区深圳湾科技生态园11栋A座601公司会议室[9] - 会议联系人蔡大贵，联系电话0755 - 86537785[14]

资金使用 - 公司拟用1986.63万元超募资金及利息永久补流，占总额10.75%[3] 激励计划调整 - 2021年限制性股票激励计划回购价调为9.5574元/股[6] - 2021年限制性股票激励计划回购数量调为88,555股[6] 股票回购注销 - 公司拟回购注销22名激励对象未解除限售股票[9] - 回购价9.5574元/股，支付回购款846,355.557元[9] 议案表决 - 《使用超募资金补流议案》3票同意待股东大会通过[4] - 《调整激励计划回购价及数量议案》9票同意[7] - 《回购注销部分激励股票议案》3票同意待股东大会通过[10]

会议安排 - 2025年2月10日召开第四届董事会第四十三次会议[3] - 决定于2025年3月3日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会[22] 股票回购 - 2021年限制性股票激励计划回购价格由14.1882元/股调整为9.5574元/股，数量由61,070调整为88,555股[4] - 拟对22名激励对象限制性股票回购注销，支付回购款846,355.557元[8] 资金使用 - 使用剩余超募资金1,986.63万元及收益永久补充流动资金，占比10.75%[12] 制度修订 - 2025年2月10日审议通过修订《公司章程》议案[16] - 全面梳理现有治理制度，对部分作出修订[19]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [6][8] 报告的核心观点 - 2025年2月7日信测标准公告与广东瓦力、公司董事长吕杰中合资设立深圳信测标准机器人技术有限公司，三方出资比例为60%、20%、20%，合资公司经营范围包括机器人研发、制造、销售及相关技术服务与咨询 [1][4] - 信测标准业务覆盖第三方检测服务和试验设备制造，下游为汽车、电子电器、航空航天等高端装备制造业，2024年前三季度营收5.51亿元、同比增7.95%，归母净利润1.43亿元、同比增7.43% [5] - 信测标准拓展机器人业务有技术、客户、场景协同基础，预计2024 - 2026年营收7.38亿元/8.56亿元/9.62亿元、同比增8.7%/15.9%/12.4%，归母净利润1.76亿元/2.02亿元/2.29亿元、同比增7.5%/14.7%/13.5%，对应PE估值29.3x/25.6x/22.5x [8] 根据相关目录分别进行总结 事件描述 - 2025年2月7日晚信测标准公告与广东瓦力、公司董事长吕杰中合资设立深圳信测标准机器人技术有限公司，三方出资比例为60%、20%、20%，合资公司经营范围包括检测、工业、服务消费、智能机器人的研发、制造和销售，以及相关技术服务与咨询 [1][4] 事件评论 - 信测标准业务覆盖第三方检测服务和试验设备制造，下游为汽车、电子电器、航空航天等高端装备制造业，2024年前三季度营收5.51亿元、同比增7.95%，归母净利润1.43亿元、同比增7.43% [5] - 2024年上半年业务构成：汽车检测营收1.47亿元、同比增12.6%；电子电气产品检测营收0.88亿元、同比增8.96%；试验设备营收0.85亿元、同比增11.4%，其中试验设备子公司三思纵横营收同比增13.1%；日用消费品检测营收0.25亿元、同比增6.39%；健康与环保检测营收0.23亿元、同比增34.2% [5] - 信测标准拓展机器人业务基础：技术协同，公司具备机器人相关测试能力和资质，控股子公司有装备研发制造能力，合资方广东瓦力有专业研发团队；客户协同，信测与汽车、电子电气领域企业有多年合作，这些领域未来是机器人应用重要场景；场景协同，第三方检测机构有机器人使用需求，智能化检测机器人可降低人工成本、提升检测效率和准确度 [8] 盈利预测与估值 - 预计公司2024 - 2026年营收7.38亿元/8.56亿元/9.62亿元，同比增8.7%/15.9%/12.4%；归母净利润1.76亿元/2.02亿元/2.29亿元，同比增7.5%/14.7%/13.5%，对应PE估值29.3x/25.6x/22.5x；维持“买入”评级 [8] 财务报表及预测指标 - 给出2023A - 2026E利润表、资产负债表、现金流量表及基本指标预测数据，如2026E营业总收入962百万元、归母净利润229百万元等 [12]

市场扩张和并购 - 合资公司注册资本3000万元，公司认缴1800万元占比60%[1] - 2025年2月7日审议通过对外投资设立子公司暨关联交易议案[2] - 本次对外投资设立子公司需提交股东大会审议[3] 新产品和新技术研发 - 艨码科技2024年推出自主研发工业级双轮足机器人“行影”获好评[8] 其他信息 - 公司业务覆盖第三方检测服务和试验设备制造两大板块[9] - 监事会、独立董事专门会议、保荐机构均同意关联交易事项[12][13][15]

市场扩张和并购 - 公司拟与瓦力科技、吕杰中合资设子公司，注册资本3000万元[2] - 公司认缴1800万元，占比60%[2] - 瓦力科技注册资本5000万元[6] 决策流程 - 2025年2月7日董事会、监事会审议通过议案[2] - 2025年第一次独立董事专门会议审议通过议案[3] - 保荐机构对投资事项无异议[16] 公告信息 - 公告含董事会、监事会决议及核查意见[17] - 公告发布于2025年2月8日[18]

会议情况 - 2025年2月7日召开第四届监事会第三十八次会议[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[6] 对外投资 - 审议通过对外投资设立子公司暨关联交易议案[3] - 合资公司注册资本3000万元[3] - 公司认缴1800万元，占比60%[3] 后续安排 - 议案需提交股东大会审议，经二分之一以上表决权通过[6] - 公告日期为2025年2月8日[10]