业绩数据 - 2023年营业收入99488.13万元，归母净利润12229.63万元，基本每股收益1.02元/股，资产总额167519.58万元，纳税总额4571.25万元[34] - 2023年度分红方案为4750.08万元[56] - 自上市累计分配现金红利14350.08万元，累计分红率36.68%；2023 - 2021年每股现金分红分别为0.40元、0.40元、0.60元，派现总额分别为4750.08万元、4800.00万元、4800.00万元，占净利润比例分别为38.84%、30.14%、43.77%[78] 用户数据 - 2023年客户满意度92.31%[36] 未来展望 - 2024年度环保目标为环境检测数据合格率（第三方）100.00%，政府部门核查违规性处罚次数0次[125] 新产品和新技术研发 - 报告期内研发绿色显示产品并推广，加大电子纸项目研发及中试投入，电子纸模组生产设备处于安装调试阶段[126] 运营数据 - 2023年环保设施投入169.00万元，环境应急演练开展3次，工厂总用电量2999.13万度，可再生能源发电量26.18万度，温室气体排放总量27874.39tCO₂e[35] - 2023年车间排放废水中水回收效率提升率5.00%，中水回用效率提升率10.00%，纯水系统自来水使用减少40.00%，危险废弃物合规处置率100.00%[35] - 2023年员工总数1914人，女性员工人数990人，员工福利覆盖率100.00%，员工培训总投入43.69万元，培训总时长32721小时[36] - 2023年安全生产投入274.21万元，安全教育培训投入3.36万元，隐患排查整改率100.00%，安全应急演练场次19场[36] - 2023年股东大会召开3次，董事会召开6次，监事会召开6次，董监高女性占比4/15，董事会独立董事占比3/7，投资者交流活动4次[36] - 2023年产品合格率98.40%，质量文化培训303场[36] - 投资者网上互动提问回复率为100.00%[57] - 对外信息披露公告数为116份[58] - 报告期内召开股东大会3次，审议议案18项[61] - 报告期内召开董事会会议6次，审议议案33项，董事会出席率100.00%[63] - 报告期内召开专门委员会会议12次，审议议案27项[63] - 审计委员会召开6次，审议议案18项[63] - 战略与ESG委员会召开3次，审议议案4项[63] - 报告期内，公司共召开监事会会议6次，审议议案22项[69] - 报告期内，公司累计发布公告及相关文件116份[72] - 2023年，公司共举办投资者交流活动4次，包括业绩说明会1次、投资者网上集体接待日活动1次、接待机构线下调研2次，回复互动易248条[74][75][76] - 2023年公司共接受外部监管机构检查累计16次，均未发现异常；赣州秋田微接待检查23次，开具6份一般性整改项并已整改[120] - 2023年11月公司开展排放口废水浓度超标应急演练，9人参与[124] - 2023年工厂总用电量为2,999.13万度，2022年为3,017.77万度，2021年为3,145.35万度；2023年大制造总用电量为2,687.67万度，2022年为2,788.69万度，2021年为2,857.41万度[134] - 2023年中央空调总用电量同比2022年减少58万度电，其中TP中央空调减少51万度电，TFT中央空调减少用电量7万度；赣州工厂夏季高峰期Q3季度同比减少用电量84万度[138] - 2023年空压系统总用电量同比2022年减少用电量43万度[139] - 水胶贴合前清洗机改造后每小时可省电1.50度[146] - 2023年公司使用太阳能光伏发电26.18万度[149] - 2023年工业用水量为436,835立方米，消防用水量为104立方米[145] - 中水回收效率提升5.00%和10.00%，自来水减少40.00%[151] - 2023年公司完成2022年度经核查的《组织温室气体排放核查报告》，2024年对公司2023年度碳排放数据进行初步核算，2023年度碳盘查工作正在开展[157] - 2023年公司废水处理量135,739吨，排放COD 2.75吨，排放氨氮0.05吨[166] - 公司中水回用率由50.00%上升到65.00%以上[167] - 2023年有机废气处理量46,566万m³，总排放量0.61吨[172] - 2023年酸性废气处理量11,478万m³，氯化氢排放量2.26吨，氮氧化物排放量0.40吨[172] - 2023年公司产生一般工业固体废物205吨，利用处置251吨[175] - 2023年危险废弃物产生量69.07吨，2022年为94.89吨，2021年为50.43吨[178] - 2023年危险废弃物转移量69.64吨，2022年为94.62吨，2021年为50.24吨[178] - 2023年范围一排放（直接排放）温室气体排放总量为29,236.51tCO2e，2022年为30,000tCO2e[158] - 2023年范围二排放（间接排放）温室气体排放总量为29,045.29tCO2e，2022年为30,000tCO2e[159] - 2023年某数据为190.22，2022年为210；另一数据2023年为207.47，2022年为200（单位：tCO2e）[161] - 研发投入6426.01万元，占营业收入6.46%[183] - 秋田微合作供应商合计354家，深圳供应商225家，本地化采购占比68.39%，赣州供应商11家，本地化采购占比44.00%[186] - 华南供应商数量304，占比85.88%；华东供应商数量20，占比5.65%；华中供应商数量17，占比4.80%；华北供应商数量5，占比1.41%；中国台湾供应商数量4，占比1.13%；中国香港供应商数量3，占比0.85%；西南供应商数量1，占比0.28%[187] - 拥有质量管理体系认证的供应商数目为88家，环境管理体系认证的供应商数目为57家，职业健康安全管理体系认证的供应商数目为12家[195] - 因不合规被中止合作的供应商数目为0个，因不合规被否决的潜在供应商数目为0个[195] - 《供应商行为手册》签订率为96.00%[195] - 研发人员228人，累计获得专利154项[183] 其他 - 公司于2021年1月28日在深圳证券交易所创业板挂牌上市[9] - 报告时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日[17] - 公司是从事液晶显示及触控产品研发等的国家级高新技术企业，2004年注册成立[26] - 公司积极践行可持续发展理念，完善ESG管理体系，建立自上而下的ESG治理架构[10] - 公司切实履行生态环境保护责任，助力“双碳”目标实现，推行绿色制造等[10] - 公司忠实履行社会责任，将社会责任与发展战略深度融合，开展公益事业[11] - 公司坚持稳健运营，提升公司治理水平，优化法人治理结构等[12] - 报告为ESG年度报告，每年度发布一次[18] - 报告财务数据摘自2023年年度报告，其他信息和数据来自公司各相关部门或公开文件[20] - 报告以中、英文电子版本发布，可在深交所等网站查阅下载[22] - 2023年公司荣获“2023年度最具潜力奖”“2023年度优秀供应商”等多项荣誉[34] - 公司组织员工签署《廉洁自律从业书》，签署率100.00%，报告期内未发生重大违反诚信经营、腐败及涉及国内外违反商业道德行为的诉讼事件[82] - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行自我评价，董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[85] - 报告期内，公司开展反腐倡廉培训1次，参与培训10人，接受培训平均时数1.50小时[92] - 2023年8月，公司组织各部门中心进行廉洁培训，强化员工廉洁自律意识[91] - 报告期内，公司组织员工开展《AVD行为手册》宣贯专项培训，推进廉洁文化建设[89] - 2023年10月公司开展反垄断合规管理办法培训活动[94] - 2023年公司组织员工参加园山街道两新党组织主题党日活动并参观东江纵队纪念馆[102] - 2023年8月龙岗区联合13家上市企业组建龙岗区上市企业党委，11月公司参加第一次党员大会并选举产生“两委”班子[104] - 报告期内公司已通过ISO 14001:2015环境管理体系认证[112]

第三届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-029 深圳秋田微电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立性情况的专项意见》。 具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董 事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月09日以电子 邮件的方式发出第三届董事会第二次会议的通知，于2024年04月19日在深圳市龙 岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长黄志毅先生召集 并主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司2023年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 天健审 [2024]3-154号标准无留保意见的审计报告。我们对公司2023年12月31日的 财务状况、2023年度的经营成果、现金流量以及公司实际情况进行了认真的研究分 析，现将公司2023年度财务决算情况报告如下： 注： 1、会计政策变更的情况说明：自 2023 年 01 月 01 日起执行财政部颁布的 《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报 最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行 调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项 交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应 1 2023 年 2022 年 本年比上年 增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 994,881,306.04 1,103,673,208.81 1,103,673,208.81 -9.86% 归属于上 市公 ...

国信证券股份有限公司 一、申请授信额度并接受关联方担保概况 为满足公司及公司全资子公司、控股子公司（以下合并简称"子公司"）生产 经营对流动资金的需求，提高融资效率，公司及子公司拟向银行等金融机构申请 总额不超过人民币60,000万元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于银行 贷款、承兑汇票、票据池、保函、信用证、票据贴现等。授信期限自公司2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止；授信期 限内，授信额度可循环使用。以上综合授信额度不等于公司及子公司实际融资金 额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，具体融资方式、融资期限、 利率、担保方式等按与有关金融机构最终商定的内容和方式执行。 为保障授信活动的顺利实施，公司控股股东深圳市汉志投资有限公司（以下 简称"汉志投资"）拟对上述公司及子公司申请授信额度事项无偿提供连带责任保 证担保，并无需公司提供反担保。 本次事项经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通 过，关联董事黄志毅先生作为汉志投资的实际控制人，已依法进行了回避表决。 本次事项尚须获得公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上对本次事项的相 关 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润122,296,305.31元，母公司净利润122,829,885.70元[1] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积12,282,988.57元，余未分配利润110,546,897.13元[1] - 以118,752,018股为基数，每10股派4元，派现47,500,807.20元[2] - 利润分配预案待2023年年度股东大会审议通过实施[8] 股份情况 - 截至2024年3月31日，回购专用账户持股1,247,982股[2]

业绩相关 - 天健会计师事务所出具标准无保留意见的2023年年度审计报告[4] 会议决策 - 2023年召开监事会6次，审议多项议案[2][3] 未来展望 - 2024年监事会强化日常及财务情况检查[8][9]

深圳秋田微电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳秋田微电子股份有限公司董事会 2024年04月19日 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要 求，并基于公司现任独立董事宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生及因任期 届满已离任独立董事钱可元先生、邹海燕先生提交的《独立董事关于独立性自 查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查，公司现任独立董事宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生及因任 期届满已离任独立董事钱可元先生、邹海燕先生均未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在 其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人宋萍萍，出生于1967年03月，中国国籍，毕业于中南财经政法大学，硕 士研究生学历，无境外永久居留权。1992年04月至1994年10月，任深圳市建材工 业集团法务；1994年10月至1998年10月，任广东鹏城阳光律师事务所律师；1998 年10月至2002年10月，任广东信达律师事务所合伙人；2002年10月至2011年10 月，任北京市金杜律师事务所深圳分所合伙人；2011年10月至2015年10月，任深 圳市东方富海投资管理有限公司合伙人、风控委主任；2013年06月至2018年01 月，任深圳市远致富海投资管理有限公司风控委秘书长；2015年10月至今，任深 圳市东方富海投资管理股份有限公司董事、董事会秘书、合伙人；2019年04月至 今，任深圳市前海科控港深创业投资有限公司董事、总经理，2022年06月至今， 任欢乐家食品集团股份有限公司（证券代码：300997）独立董事；2022年01月至 今，任本公司独立董事。 （二）独立性情 ...

人员变动 - 独立董事邹海燕任期至2023年09月14日届满离任，任职时间为2017年09月至2023年09月[2] 制度修订 - 2023年12月13日制定《独立董事专门会议工作制度》，12月29日经第二次临时股东大会审议通过对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的修订[6] 委员会调整 - 2023年12月13日，董事会审议通过将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”[8] 会议意见与审议 - 2023年3月24日第二届董事会第十七次会议发表使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见[11] - 2023年4月19日第二届董事会第十八次会议发表多项事前认可意见和独立意见，涉及续聘会计师事务所等[11][12] - 2023年8月29日第二届董事会第二十次会议发表公司2023年半年度相关情况的独立意见[12] - 2023年2月9日第二届审计委员会第十二次会议审议《关于公司<2022年度内部审计工作报告>的议案》[13] - 2023年4月7日第二届审计委员会第十三次会议审议多项2022年度报告相关议案[13][14] - 2023年4月14日第二届审计委员会第十四次会议审议公司2023年第一季度相关报告议案[14] - 2023年8月18日第二届审计委员会第十五次会议审议公司2023年半年度相关报告议案[14] - 2023年4月7日第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议董监高2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案议案[14] - 2023年4月7日第二届董事会提名委员会第四次会议审议聘任副总经理的议案[14] - 2023年8月18日第二届董事会提名委员会第五次会议审议补选公司第二届董事会独立董事的议案[14] 会议出席情况 - 2023年度公司召开4次董事会会议，邹海燕亲自出席4次，均投同意票[4] - 2023年度公司召开2次股东大会，邹海燕出席2次[5] - 2023年度公司召开4次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、2次提名委员会，邹海燕出席并投同意票[6]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为9.95亿元，较上年下降9.86%[24] - 2023年营业总成本8.76亿元，较上年下降5.52%[24] - 2023年营业利润1.31亿元，较上年下降26.18%[24] - 2023年净利润1.21亿元，较上年下降23.29%[24] - 2023年基本每股收益1.02元，较上年下降23.31%[24] 资产负债 - 2023年末流动资产合计14.45亿元，较上年末增长6.51%[21] - 2023年末流动负债合计2.53亿元，较上年末下降6.43%[21] - 2023年末非流动负债合计4206.37万元，较上年末增长207.09%[21] - 交易性金融资产期末为9.53亿元，上年年末为3.01亿元[20] - 应收账款期末为2.09亿元，上年年末为2.15亿元[20] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为144,682,471.17元，上年同期为160,782,924.26元[28] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 657,999,768.94元，上年同期为 - 386,047,356.14元[28] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 15,079,219.55元，上年同期为 - 40,080,744.50元[28] 审计事项 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况等[4] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[7][9] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[140] - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》[140] 税收政策 - 增值税税率为13%，企业所得税税率有8.25%、15%、16.5%、20%[141][142] - 公司2022 - 2025年享受15%的企业所得税优惠税率[142] 利润分配 - 公司本期利润分配中提取盈余公积1228.30万元，对所有者分配4800万元[36] - 公司资本公积转增资本4000万元[36]