公司票据池业务开展 - 公司及全资子公司与国内资信较好商业银行合作开展票据池业务 额度不超过人民币20000万元 [1] - 票据池业务质押抵押票据累计即期余额不超过人民币20000万元 额度在业务开展期限内可循环使用 [1] - 票据池业务有效期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 于2025年8月20日经第三届董事会第七次会议审议通过 [1]

财务表现 - 上半年营业收入6.31亿元 同比增长21.37% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5125.67万元 同比下降5.78% [1] - 扣除非经常性损益净利润4688.70万元 同比下降3.20% [1] - 基本每股收益0.43元 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月20日召开第三届第七次董事会会议 审议《2025年半年度报告》全文及摘要等文件[1] - 会议采用现场与通讯表决相结合方式 地点为深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室[1] 财务表现 - 2024年度营业收入全部来自计算机和通信和其他电子设备制造行业 占比100.0%[1] - 当前公司市值达42亿元 对应股价34.6元[1] 行业属性 - 公司属于计算机和通信和其他电子设备制造行业 该行业贡献全部营业收入[1]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价37.18元/股，募资总额7.436亿元，净额6.9383113208亿元[1] - 2021年1月22日募资划至指定账户，1月25日确认到账[2] 项目投资 - 赣州生产基地等7个项目总投资及募资投资额明确[4] 资金管理 - 公司拟用不超5亿元闲置募资现金管理，有效期12个月[5] - 2025年8月20日相关议案通过，待股东大会审议[10]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入6.31亿元，同比增长21.37% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5125.67万元，同比下降5.78% [1] - 基本每股收益0.43元 [1] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加200.71% [1] - 现金流增长主要系本期销售回款及收到的出口退税款增加所致 [1]

互动易平台管理 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 应在规定时间内及时回复投资者问题[5] - 信息披露以指定媒体为准，不得披露未公开重大信息[5][8] 责任分工 - 证券事务部负责对口管理，董事会秘书负责审核[12] 制度相关 - 制度由董事会制订、解释与修订，未尽事宜按法规和章程执行[14][15]

选聘规则 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[6] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与公司审计业务[7] - 1/2以上独立董事、1/3以上董事可向董事会提出选聘会计师事务所议案[10] 履职监督 - 审计委员会至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职情况评估报告及自身履行监督职责情况报告[10] - 审计委员会应监督检查选聘会计师事务所，检查结果涵盖在年度审计评价意见中[20] - 审计委员会需关注资产负债表日后至年报出具前等变更事务所情形[21] 聘期与披露 - 公司与受聘会计师事务所聘期一年，可续聘[12] - 公司应在年度报告中披露会计师事务所、审计项目合伙人、签字注册会计师服务年限、审计费用等信息[14] 更换流程 - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[14] - 审计委员会审核同意改聘会计师事务所，公司需在发出董事会会议通知十个工作日前向深圳证监局书面报备[17] - 董事会审议通过改聘会计师事务所议案后，通知股东会、前任和拟聘事务所参会[18] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果，应报告董事会并处理相关责任人[21] - 会计师事务所违反保密协定等情节严重，公司不再选聘其承担审计工作[22] 资料保存与制度执行 - 公司应妥善保存会计师事务所选聘等文件资料，保存期限至少10年[24] - 制度未尽事宜依国家法规和公司章程执行，不一致时以其规定为准[26] - 制度自股东会通过之日起实施，由董事会负责解释和修订[26]

员工持股计划资金与份额 - 2025年员工持股计划资金总额不超24441331.48元，份额上限为24441331.48份[8] - 每份价格为1.00元[10] 参与人员 - 初始设立总人数不超77人，预计董监高6人，其他员工不超71人[8] 份额分配 - 简廷宪等3人拟持85.70万份，占比3.51%；石俊等2人拟持34.28万份，占比1.40%；李建峰拟持17.14万份，占比0.70%；其他员工拟持2101.33万份，占比85.97%[8] 股份回购 - 2024年1月26日同意用自有资金回购A股用于员工持股或激励[10] - 截至2024年5月31日，累计回购1425982股，占总股本1.19%[10] - 回购最高成交价32.97元/股，最低20.96元/股，成交总金额34630492.61元[10] 股份受让 - 员工持股计划拟用已回购1425982股，占总股本1.19%[12] - 受让回购股份价格为17.14元/股[12] 存续期与解锁 - 存续期60个月，自最后一笔标的股票过户起算[13] - 标的股票分三期解锁，比例为30%、30%、40%，时点为过户后12、24、48个月[14] 业绩考核 - 以2024年营收或前一年净利润为基数，考核2025 - 2028年[16] - 2025年营收增长率不低于10%或净利润增长率不低于同行业50分位值[16] - 2026年营收增长率不低于20%或净利润增长率不低于同行业50分位值[16] - 2027 - 2028年营收增长率之和不低于100%或净利润增长率之和不低于同行业50分位值[17] 个人考核 - 个人考核分A、B、C、D四档，可解锁比例分别为100.00%、未提及、65.00%、0.00%[18] 管理相关 - 由公司自行管理，股东大会审核，董事会及薪酬与考核委员会拟定修改[21] - 持有人会议提前3日书面通知，紧急可口头[22] - 议案经出席持有人超50%份额同意通过，特殊需2/3以上[24] - 30%以上份额持有人可提议召开，需1/2以上份额持有人出席[24] - 管理委员会委员变动经出席持有人有效表决权1/2以上通过[24] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，主任由全体委员过半数选举[25] - 不定期会议提前3日通知，临时会议提议后5日内召集[27] - 会议需过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[28] - 表决一人一票，记名投票，可传真[28] 权益与资产 - 持有人按份额享权益，放弃间接持股份表决权，保留股利和/或股息[30] - 资产包括公司股票对应权益、现金存款和利息、资金管理收益等[33] 锁定期规定 - 锁定期内资本公积转增股本等，新股份一并锁定，解锁期相同[34] 收益与处置 - 锁定期结束后，管理委员会可择机出售或非交易过户，决定分配收益[34][35] - 存续期内交易出售现金或收益，每个会计年度可分配[35] 存续期调整 - 存续期届满前2个月等情况，经2/3以上份额持有人同意并董事会审议，可延长[36][38] 变更与终止 - 变更须经2/3以上份额持有人同意并董事会审议[38] - 存续期满未展期自行终止，锁定期满股票处置完可提前终止[38] 权益限制 - 存续期内，除规定或经管理委员会同意，持有人权益不得退出、转让、担保等[38] 信息披露 - 董事会通过草案2个交易日内公告[42] - 股东大会审议2个交易日前公告法律意见书[43] - 股东大会通过2个交易日内披露结果[43] - 完成过户2个交易日内披露获股情况[43] 会议与管理流程 - 设立完成后10日内召开首次持有人会议并选举管理委员会[43] - 董事会及薪酬与考核委员会拟定草案[42] - 监事会发表意见[42] - 董事会审议关联董事回避，不足三人提交股东大会[42] - 股东大会现场与网络投票结合，对中小投资者单独计票披露[43] - 管理办法经股东大会审议通过实施[46]

投资标准 - 董事会审议投资标准涉及资产总额、营收、净利润等多指标占比及金额[12][13] - 股东会决定投资标准较董事会标准更高[15] 决策权限 - 总经理负责未达董事会投资标准的事项[14] - 股东会可临时授权董事会决策重大事项[16] 投资管理 - 委托理财额度使用期限不超十二个月[17] - 连续十二个月内购资产累计达总资产30%需股东会审议[17] 组织与原则 - 对外投资组织管理机构包括多部门[8][9] - 对外投资管理遵循多项原则[4][5] 决策与流程 - 对外投资决策经多阶段[19] - 投资项目按权限决定立项与审批[20][21] 投资处理 - 公司在多种情况可收回或转让对外投资[22][23] - 投资转让按规定办理，处置与实施权限相同[23] 财务与审计 - 对外投资财务管理由财务中心负责[24] - 审计部对被投资企业审计并提建议[25] 信息披露与制度 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务[27] - 本制度生效后废止相关旧制度[29][32]

资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐或顾问[7] 项目论证与节余处理 - 超募资计划完成期限且投入未达50%，重新论证项目[13] - 节余低于500万元且低于净额5%，豁免程序[16] - 节余达净额10%且高于1000万元，股东会审议[16] 协议签订与资金使用 - 募集资金到位一月内签三方监管协议[7] - 资金使用符合政策，原则用于主营[11] - 资金使用实行联签制，支出多部门审核备案[13] 资金置换 - 置换预先投入自筹资金，六个月内实施[16] - 自筹支付特定事项后，六个月内置换[17] - 置换经董事会审议，保荐发表意见[18] 专户设置 - 两次以上融资，分别设专户[7] 资金补充与管理 - 闲置资金补充流动资金，单次不超十二个月[19] - 闲置资金现金管理，产品期限不超十二个月[22] - 补充流动资金经董事会审议，二日内公告[19] - 现金管理经董事会会议，二日内公告[22] 检查与报告 - 审计部季度检查资金存放等情况[29] - 保荐或顾问半年现场检查资金情况[31] - 董事会半年核查项目进展，披露专项报告[25] - 有募资运用，年度审计专项审核鉴证[29] - 董事会收审计委报告，二日内报深交所并公告[29] 制度相关 - 制度“以上”等含本数，“超过”等不含[34] - 制度未尽按规定和章程执行，抵触修订[34] - 制度由董事会制订、解释和修订[35] - 制度经股东会批准生效实施，修改亦同[36]