深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实 收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、情况概述 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"XYZH/2025SZAA8B0191 号"《深圳市南极光电子科技股份有限公司 2024 年度审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-131,722,297.85 元，未弥补亏损 金额为 131,722,297.85 元，实收股本为 222,644,372.00 元，公司未弥补亏损金 额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 相关规定，该事项应当提交公司股东大会审议。 二、未弥补亏损原因 证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2025-0 ...

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月16日15:30 - 16:30举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[1] - 出席人员有董事长潘连兴等，以实际为准[1] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，截止2025年5月16日15:00[2] - 征集网址为https://ir.p5w.net/zj/，也可扫码进入[2] - 将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] 业务收入 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] 审计项目 - 2023年上市公司年报审计364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[2][3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 合规情况 - 截止2024年12月31日近三年执业受行政处罚1次等[3] 人员履历 - 拟签字项目合伙人邓登峰近三年签和复核上市公司7家[3] 审议结果 - 2025年4月28日董事会、监事会审议通过续聘议案[6][7]

业绩数据 - 2024年营收457,247,203.35元，较2023年降2.50%[3] - 2024年净利润20,626,876.37元，较2023年增106.76%[3] - 2024年营业成本382,969,291.12元，较2023年降21.08%[9] 财务状况 - 2024年末货币资金138,368,366.12元，较2023年末减70.81%[5] - 2024年末应收账款307,488,518.37元，较2023年末增67.72%[5] - 2024年末存货60,184,876.92元，较2023年末增164.72%[5] 其他收支 - 2024年管理费用37,909,103.58元，较2023年降60.91%[9] - 2024年投资收益16,572,341.50元，较2023年增1,650.74%[9] 现金流 - 2024年经营活动现金流净额-31,796,642.65元，较2023年降306.17%[3] - 2024年现金及等价物净增加额-312,953,671.54元，较2023年降400.13%[11]

薪酬方案 - 2025年4月28日会议审议薪酬方案，适用董监高[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] - 独立董事津贴8万元/年（含税）[3] - 离任薪酬按实际任期计算发放，均为税前[5] - 高管方案董事会通过生效，董监需股东大会通过[5]

人事变动 - 2025年4月28日公司审议通过增聘艾庭双为证券事务代表议案[2] - 艾庭双任期至第三届董事会届满[2] 人员信息 - 艾庭双1995年生，有中级会计职称[4] - 有相关工作经历，已取得相关资格证书[4] - 截至公告日未持股，无关联关系，符合任职资格[5]

业绩总结 - 2024年营收45,724.72万元，同比降2.50%[2] - 2024年营业成本38,296.93万元，同比降21.08%[2] - 2024年期间费用7,142.27万元，同比降53.83%[2] - 2024年净利润2,062.69万元[2] - 2024年第三季度起业绩好转扭亏为盈[2] 未来展望 - 2025年董事会发挥核心作用，做好日常工作[9] - 2025年提升公司规范运作和治理水平[9] - 2025年按规定履行信息披露义务[9] - 2025年重视投资者关系管理[9] 会议情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会[3][5] - 2024年审计等委员会召开多次会议[6] - 2024年召开一次独立董事专门会议[8]

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2025-018 深圳市南极光电子科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： | 单位：人民币元 | | --- | | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 332,427,452.22 | | 加：利息收入扣除手续费金额 | 475,384.71 | | 闲置募集资金理财收益 | 18,619,667.21 | | 减： 直接投入募投项目 | 232,675,286.64 | | 其中：以前年度对募投项目的累计投入 | 205,157,613.45 | | | | 2024 | | | 年对募投项目的累计投入 27,517,673.19 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 | 2024 | 年 | 12 | 月 31 | 日募集资金余额 118,847,217.50 | 注：截至2024年12月31日募集资金余额118,847,217.50元，其中：存放 ...

业绩影响 - 2024年拟计提资产减值准备15,237,963.17元[2] - 计提及核销减少2024年度利润总额15283706.73元[13] - 计提及核销减少归属于上市公司股东净利润15283706.73元[13] - 计提及核销减少归属于上市公司股东所有者权益15283706.73元[13] 资产计提 - 2024年计提应收款项坏账准备9,781,359.87元[4] - 2024年计提存货跌价准备5,456,603.30元，转销6,076,084.20元[9] - 本次应收账款计提资产减值准备12,231,760.65元[12] 资产核销 - 本期核销固定资产原值372,565.26元，计入营业外支出45,743.56元[4] - 本期核销应收账款余额1,207,500.81元[5] 应收账款 - 报告期末应收账款账面余额362,844,356.06元，可收回307,488,518.37元[11][12] - 应收账款一年以内至五年以上各阶段计提比例不同[8]

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2025-023 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会 的议案》，决定于 2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 15:30 召开公司 2024 年年度 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席； 2 、 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo ...