股东持股与减持 - 董事兼董秘彭宏毅持股9265100股，占总股本4.57%[3][5] - 彭宏毅计划减持不超2000000股，占总股本0.99%[3][7] - 减持方式为集中竞价，15个交易日后3个月内进行[3][8] 减持限制与承诺 - 锁定期满后两年内减持，减持价不低于发行价，每年不超持股25%[10] - 任职期间每年转让不超持股25%，离职后有不同禁售期[13] 减持影响 - 本次减持与承诺无不一致，不影响公司控制权等[15][16]

权益分派 - 2023年度以202,958,847股为基数，每10股派现金股利1.40元，总额28,414,238.58元[3] - 按除权前总股本算，每10股派息（含税）1.387752元[4] - QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和基金每10股派1.26元[9] 时间安排 - 2023年权益分派方案2024年5月17日获股东大会通过[5] - 股权登记日为2024年6月19日，除权除息日为20日[10] - A股股东现金红利2024年6月20日划入账户[12] 其他 - 本次权益分派除权除息参考价=登记日收盘价 - 0.1387752元/股[4] - 不同持股时间补缴税款不同[10] - 分派对象为登记在册全体股东，回购股份不参与[11] - 权益分派完成后最低减持价格相应调整[13]

保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户12次[3] - 现场检查公司1次[4] - 发表独立意见5次[5] - 对公司培训2次，在2023年12月14日和21日[5] 资金情况 - 公司超募资金总额22226.59万元[7] - 截至2023年12月31日，已用18000万元超募资金永久补流[7] - 2024年5月17日通过用4226.59万元超募资金永久补流，6月5日后转出[7][8] 业绩与项目情况 - 2023年营收及净利润下降，商户端硬件收入显著下降[4] - 截至2023年末，募投项目资金使用进度慢[4] - 2023年8月29日发布募投项目调整和延期公告[10]

人事变动 - 张更生当选公司第八届董事会董事长[3] - 彭宏毅被聘任为公司董事会秘书[9] - 张更生被聘任为公司总经理[12] - 黄忠恒等6人被聘任为公司副总经理，杨晓慧不再担任[13] - 江秀艳被聘任为公司财务负责人[16] - 林琛被聘任为公司证券事务代表[19] 股份持有 - 张更生直接持有公司股份69,962,250股，间接持有13,108,875股[25] - 黄忠恒持有公司股份12,716,035股[26] - 彭宏毅持有公司股份9,265,100股[27] - 丛登高持有公司股份2,900,074股[29] - 王其持有公司股份3,944,627股[30] - 田暐持有公司股份2,595,824股[31] - 吴桢林持有公司股份1,551,875股[33] - 江秀艳持有公司股份1,291,877股[35] - 杨晓慧持有公司股份300,000股[14] - 张刚、林琛未持有公司股份[36][38]

会议情况 - 公司于2024年5月17日召开第八届监事会第一次会议[2] - 会议应到、实到表决监事均为3人[2] 选举结果 - 选举杨六初为公司第八届监事会主席[3] - 选举议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 人员信息 - 杨六初出生于1965年4月，毕业于中国科学技术大学[6] - 杨六初现任创识科技监事会主席等职[6] - 杨六初持有公司股份414,375股[6]

会议信息 - 2024年5月17日14:30召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] - 公告发布时间为2024年5月17日[62] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东17人，代表股份125,472,937股，占比61.8219％[9] - 通过现场投票股东2人，代表股份10,556,977股，占比5.2015％[9] - 通过网络投票股东15人，代表股份114,915,960股，占比56.6203％[9] - 通过现场和网络投票中小股东4人，代表股份2,102,275股，占比1.0358％[10] 议案表决 - 各议案表决中，同意125,470,937股，占比99.9984％；反对2,000股，占比0.0016％；弃权0股[12][14][17][19][21][23][25] - 中小股东表决中，同意2,100,275股，占比99.9049％；反对2,000股，占比0.0951％；弃权0股[12][14][17][19][21][23][25] - 《关于〈2023年度董事会工作报告〉》等7项议案均获通过[13][15][18][20][22][24][27] 具体议案 - 《关于使用部分自有资金及闲置募集资金现金管理》同意125,470,937股，占比99.9984%；中小股东同意2,100,275股，占比99.9049%[28] - 《关于制定未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》同意125,470,937股，占比99.9984%；中小股东同意2,100,275股，占比99.9049%[29] - 《关于公司董事津贴》同意16,031,177股，占比99.9875%；中小股东同意2,100,275股，占比99.9049%，关联股东回避表决[31] - 《关于公司监事津贴》同意124,124,312股，占比99.9984%；中小股东同意2,100,275股，占比99.9049%，关联股东回避表决[33] 人员选举 - 选举张更生等6人为非独立董事、独立董事、监事会股东代表监事，同意股数均为112,754,902股，占比89.8639%；中小股东同意2,100,275股，占比99.9049%[36][38][41][43][45][52] 备查文件 - 公告备查文件包含2023年年度股东大会决议和法律意见书[59]

会议时间 - 2024年4月26日发布召开2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月17日14:30召开[5] - 网络投票时间为2024年5月17日多个时段[5] 参会情况 - 现场2名股东代表10,556,977股，占比5.2015%[8] - 网络15名股东代表114,915,960股，占比56.6203%[8] 会议结果 - 审议通过14项议案[12] - 《未来三年股东回报规划议案》需三分之二以上有效表决权通过[13]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月20日15:00 - 16:30举办2023年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 投资者可登录深交所“互动易”平台参与，公司提前征集问题[1][2] - 拟出席人员有董事长兼总经理张更生等[1]

融资情况 - 公司首次公开发行3412.50万股，发行价21.31元/股，募资总额72720.3750万元，净额66661.49万元[1] 项目投入 - 截止2023年12月31日，电子支付项目投入11584.72万元，商户服务项目投入3204.83万元，研发中心项目投入5594.60万元[3][4] 资金使用 - 截止2024年3月31日，公司募集资金已使用40822.52万元，余额28428.15万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超110000万元闲置自有资金和不超28000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[5][7] - 现金管理有风险，公司将采取措施控制，需经股东大会通过[9][12]

兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 单位：万元 序 号 项目名称 总投资额 计划用募集 资金 截止 2023 年 12 月 31 日实际累计投入金额 1 行业电子支付解决 方案升级 22,636.52 22,636.52 11,584.72 | 2 | 商户服务网络建设 | 11,714.35 | 11,714.35 | 3,204.83 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 研发中心建设 | 10,084.03 | 10,084.03 | 5,594.60 | | | 合计 | 44,434.90 | 44,434.90 | 20,384.15 | 截止 2024 年 3 月 31 日，公司的募集资金（含超募资金）已经使用 40,822.52 万元，募集资金余额为 28,428.15 万元。 三、超募资金使用情况 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 创识科技股份有限公司（以下简称"创识科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 ...