股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-075 曼卡龙珠宝股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 1 日（星期三）下午 14 点 30 分 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 1 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 11 月 1 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时 间。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议决议，公司将于 2023 年 11 月 1 日（星期三）召开 2023 年第二次临时股东 大会，现将会议具体事项通知如 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-073 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 付杰女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司 法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。公司独立董事对该事 项发表了同意的独立意见。 特此公告。 曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 二〇二三年十月十四日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 兼财务总监王娟娟女士的书面辞职报告，王娟娟女士因个人原因申请辞去公司董 事、薪酬与考核委员会委员、财务总监职务，王娟娟女士的辞职未导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日生效，辞职后 不再担任公司其他职务。 王娟娟女士原定任期届满日为 2024 年 12 月 19 日，截止本公告披露日，王 娟娟女士共持有公司股份 91,500 股，王娟娟女士将严格按照《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司股东及 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-072 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于向子公司增资暨关联交易的议案》 经审核，公司监事会认为：本次关联交易事项的决策程序符合有关法律法规 及公司章程的规定，关联董事进行了回避表决。其公平性依据等价有偿、公允市 价的原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益 的情形，我们同意本次关联交易事项。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 曼卡龙珠宝股份有限公司监事会 二〇二三年十月十四日 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2023 年 10 月 8 日通过邮件及电话方式向各 监事发出，会议于 2023 年 10 月 13 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议 应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡 龙珠宝股份有限公司 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-077 曼卡龙珠宝股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述公司获得的政 府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。 2. 补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与收 益相关且与企业日常活动无关的政府补助，计入其他收益。 3. 补助对上市公司的影响 上述获得的政府补助，预计将会增加公司 2023 年度利润。 4. 风险提示和其他说明 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）子公司西藏曼卡龙珠宝有限 公司（以下简称"西藏曼卡龙"）于 2023 年 10 月 13 日收到曲水县经济和信息 化局 2022 年县内企业高质量发展扶持资金 595.25 万元，占公司最近一个 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-074 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于向子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关联方基本情况 姓名：吴长峰 住所：浙江省杭州市萧山区 身份证号码：3390****10 关联关系：本公司董事兼高级管理人员 是否为失信被执行人：否 三、关联交易标的基本情况 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"曼卡龙"） 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于向子 公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向子公司西藏宝若岚科技有限公司（以 下简称"西藏宝若岚"）增资人民币 200 万元，其中公司出资 53 万元、吴长峰 出资 57 万元、包林杰出资 90 万元，增资完成后西藏宝若岚注册资本将增至 300 万元，现将本次增资具体情况公告如下： 一、关联交易概述 2023 年 10 月 13 日，公司与吴长峰、包林杰在杭州签署了《西藏宝若岚科 技有限公司增资协议》（以下简称"《增资协议》"），经各方协商一致，在坚持公 平、公正、公允的前提下， ...

业务战略与增长点 - 公司定位为年轻消费者提供日常佩戴的时尚珠宝品牌，致力于通过数字化驱动经营和管理能力 [5] - 未来业绩增长点主要来自产品研发能力提升、消费者体验优化以及新媒体营销策略 [3] - 线上业务是战略性方向，2023年上半年电商平台销售占比达40%，较去年同期增长11个百分点 [3][4] - 线下店铺策略为重点城市重点商圈开设直营店，其他地区发展加盟店，年度目标实现两位数净增长 [3] 产品与市场表现 - 亚运会特许产品包括黄金吊坠、转运珠等，线下大部分授权门店可销售 [2] - 黄金产品受年轻消费者悦己需求推动，金价波动对消费影响较小 [4] - 2023年上半年毛利率略有下降，主要因电商大促规模扩大，但非大促期间天猫平台毛利率保持良性水平 [3] - 培育钻石品牌OWN SHINE慕璨持续孵化，以东方文化为内核开发三大主题系列 [4] 财务与运营数据 - 2023年上半年归属上市公司股东净利润同比上涨，得益于销售增长和费用控制 [5] - 存货管理通过优化库存、加强监控和质量控制应对跌价风险 [5] - 线上渠道营收占比40%，线下渠道（含加盟批发）占比60% [4] 市场与渠道布局 - 电商增长主要来自天猫、京东等主力平台，未来将保持高速发展 [3] - 省外拓展遵循"重点城市直营+其他地区加盟"策略 [4] - IP合作持续进行，下半年已开展与苏州博物馆的品牌合作活动 [2]

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-070 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于举行 2023 年半年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十一日 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 9 月 25 日（星 期一）下午 15:00-16:00 在"曼卡龙投资者关系"小程序举行 2023 年半年度网上 业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"曼 卡龙投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前 向投资者征集问题，提问通道自本公告之日起开放： 参与方式一：在微信小程序中搜索"曼卡龙投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码，依据提示授权登入"曼卡龙投资者关 系"小程序，即可参与交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理孙松鹤先生、董事兼副总经 理吴长峰先生、董事兼财务总监王娟娟女士、副总经理兼董事会秘书许恬女士（如 有特殊情 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-065 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2023 年 9 月 13 日通过邮件及电话方式向各 监事发出，会议于 2023 年 9 月 18 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应 参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙 珠宝股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。 四、审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》 经审核，公司监事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，公 司董事会根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，对 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 ...

关于 曼卡龙珠宝股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 北京金诚同达（上海）律师事务所 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 曼卡龙、公司 | 指 | 曼卡龙珠宝股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2021 | 指 | 曼卡龙珠宝股份有限公司 年限制性股票激励计划 2021 | | 年激励计划 | | | | 《激励计划（草 案）》 | 指 | 《曼卡龙珠宝股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 | | 本次调整 | 指 | 公司调整本激励计划首次授予部分限制性股票授予价格 | | 本次归属 | 指 | 本激励计划首次授予部分限制性股票第二个归属期归属条件成就 | | 本次作废 | 指 | 公司作废本激励计划首次授予部分尚未归属的 33.9285 万股限制 | | | | 性股票 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 指 | 年 月修订）》 《深圳证券交易所创 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-066 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 （四）2021 年 9 月 7 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届 监事会第十三次会议审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的议案》，同意确定以 2021 年 9 月 7 日为首次授予日，向符 合授予条件的 13 名激励对象授予 246.00 万股第二类限制性股票。公司独立董事 对相关议案发表了独立意见，公司监事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 （五）2022 年 9 月 16 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事 会第七次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议 案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司 独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予部分第一个归属期的归 属名单进行了核查并发表了核查意 ...