国浩律师（杭州）事务所 关 于 曼卡龙珠宝股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 曼卡龙珠宝股份有限公司 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-081 曼卡龙珠宝股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长孙松鹤先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 20 楼公司 会议室 5、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由孙松鹤董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师 出席了本次会议。 三、议案审议情况 （1）现场会议召开时间为：2023年11月1日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2023年11月1日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年11月1日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023年11月1日9: ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—3 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—7 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 4 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 5 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 6 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | 第 7 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… 第 | 8—22 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 23—26 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 23 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 24 页 | | （三）执业会计师资格证书复印件…………………………第 | 25—26 页 | 审 计 报 告 天健审〔2023〕 9723 号 西藏宝若岚科技有限公司全体股东： 一 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-080 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于向子公司增资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"曼卡龙"） 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于向子 公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向子公司西藏宝若岚科技有限公司（以 下简称"西藏宝若岚"）增资人民币 200 万元，其中公司出资 53 万元、吴长峰 出资 57 万元、包林杰出资 90 万元，增资完成后西藏宝若岚注册资本将增至 300 万元，具体内容详见《关于向子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号 2023-074）， 近日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了西藏宝若岚审计报告（天健审 〔2023〕9723 号，具体详见同日披露于巨潮资讯网的《西藏宝若岚科技有限公 司审计报告》），现将本次增资标的西藏宝若岚的具体情况公告如下： 1．增资标的概况 名称：西藏宝若岚科技有限公司 统一社会信用代码：91540124MACU9YBU3Q 类型： ...

经营情况 - 双11大促按计划进行，目前处于预售期 [3] - 十月销售趋势无明显变化，第四季度对电商大促销售预期有信心 [3] - 短期金价波动对销售有影响，但中长期不影响消费者购买 [3][4] 财务表现 - 三季度毛利率下降因渠道占比影响 [3] - 净利率上升因销售收入增长摊薄费用，精准营销和人效提升 [3] - 凤华系列线下直营销售占黄金产品收入10%以上，目标提升至20%以上 [4] 渠道布局 - 全年线下开店目标无变化 [3] - 天猫、京东为主要增长点，抖音为未来重点拓展渠道 [4] - 线上渠道销售排名：天猫、京东、抖音，抖音预计成为增速最快渠道 [4] - 抖音平台分为店铺自播和达人代播，未来将转向品牌自播 [4] 营销策略 - 广告投放分为战略投放（费率、销售数据调整）和内容电商平台投放 [4] - 龙年将推出新品系列，包括龙年主题产品 [4] 参会信息 - 会议时间：2023年10月26日 [3] - 会议形式：电话会议 [3] - 参会人员：董事兼副总经理吴长峰、副总经理兼董事会秘书许恬、财务总监付杰 [3]

曼卡龙珠宝股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2023-079 曼卡龙珠宝股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 曼卡龙珠宝股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开第 五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。截至 本公告披露日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计 划》"或"本激励计划"）首次授予限制性股票第二个归属期归属股票的登记工 作。现将有关情况公告如下： 证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2023-078 曼卡龙珠宝股份有限公司 一、 股权激励计划实施情况概要 （一）本激励计划的主要内容 2021 年 8 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第 十一次会议，2021 年 9 月 7 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过 了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的 事前认可及独立意见 根据《中国人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，我们作为曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，基于审慎、客观、独立的判断，就公司第五届董事会第十七次会议相关 事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司财务总监的独立意见 1、经认真审阅，我们认为公司财务总监具备担任上市公司高级管理人员的 资格。经审查其个人履历，未发现其有《公司法》规定的禁止任职的情况，不存 在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不属于失 信被执行人。其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，我们认为其具 备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。 2、高级管理人员的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 本次关联交易符合有关法律法规的要求，本议案在提交董事会审议前已征 得我们的事前认可，关联董事 ...

除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变，具体以市场监督管理部门核 准登记为准。本次章程修订尚需公司股东大会审议通过。 曼卡龙珠宝股份有限公司 《公司章程》修订对照表 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及文件规定，经 2023 年 10 月 13 日召 开的第五届董事会第十七次会议审议通过，现对《公司章程》进行如下修订： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 26,174.6864 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 26,195.1029 万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 26,174.6864 万股，均 | 第二十条 公司股份总数为 26,195.1029 万股，均 | | 为普通股，并以人民币标明面值。 | | 为普通股，并以人民币标明面值。 | 特此公告。 曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 2023 年 10 月 14 日 ...

2023 年 10 月 13 日，公司与吴长峰、包林杰在杭州签署了《西藏宝若岚科 技有限公司增资协议》（以下简称"《增资协议》"），经各方协商一致，在坚 持公平、公正、公允的前提下，公司、吴长峰、包林杰分别拟以人民币 53 万元、 57 万元、90 万元向公司子公司西藏宝若岚科技有限公司（以下简称"西藏宝若 岚"）增资，增资完成后西藏宝若岚注册资本将增至 300 万元。 浙商证券股份有限公司 关于曼卡龙珠宝股份有限公司 向子公司增资暨关联交易的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为曼卡 龙珠宝股份有限公司（以下简称"曼卡龙"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市和向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对曼卡龙向子公司增 资暨关联交易的事宜进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《章程》的有关规定， 吴长峰为公司董事兼高级管理人员，本次增资构成关联交易。公司于 2023 年 ...