会议情况 - 第三届董事会第十三次会议于2025年5月16日召开，9名董事实际参与表决[2] 融资事宜 - 公司董事会提请股东大会授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[3] - 《关于提请授权办理小额快速融资议案》表决9票同意[4] - 议案需股东大会审议，经出席股东表决权三分之二以上通过[5] - 授权期限为2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3]

股东大会信息 - 2025年5月29日召开2024年年度股东大会[2] - 会议地点为上海长宁区安化路492号公司会议室[11] - 股权登记日为2025年5月22日[9] 股东信息 - 控股股东中微子持股49,889,250股，占总股本33.01%[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月29日9:15 - 15:00[6] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25等时段[25] 提案信息 - 中微子提议小额快速融资议案提交股东大会[3] - 股东大会提案含多项议案[29]

融资情况 - 拟授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超上年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[4] - 发行对象不超35名，均现金认购[5] 发行规则 - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] - 股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[6] 其他要点 - 授权发行不导致控制权变化[7] - 滚存未分配利润新老股东按持股比例共享[10] - 决议有效期至2025年年度股东大会[12] - 议案已通过董事会审议，待2024年年度股东大会审议[1]

行业与公司整体情况 - 园区和写字楼行业整体处于低谷期，德必受一定影响，但积极进行反周期扩张并保持充足现金流 [1] 财务与业绩表现 - 2024 年营业收入 12.6 亿元，同比增长 7.73%；经营现金流量净额同比增长 4.02%；归母净利润 3414.72 万元，同比增长 2.73%；归母扣非净利润有所下降 [5] - 2024 年末在管园区数量同比增长 12.16%至 83 个 [3][4] - 2024 年会员及其他服务收入占比提升至 21.08%，同比增长 15.53% [3] - 2025Q1 营收同比下降 4.68%，扣非净利润下滑 19.12% [4] 业务发展策略 租赁服务应对措施 - 对风险大、成本高项目到期或主动终止，控制损失 [2] - 与上游业主方沟通降租，取得良好结果 [2] - 拓展轻资产托管和加盟模式，降低成本风险 [2] - 布局文体旅项目，提升服务质量稳定客户 [2] 数字化转型 - 引入 AI 客服、智慧安防等创新应用，提升客服响应效率和园区管理效率 [2] 盈利增长点 - 核心园区运营规模扩张，新增项目贡献租赁收入，轻资产模式降低资本开支 [3] - 增值服务结构性突破，深化企业服务包和产业资源对接 [3] - 文体旅 IP 创新变现，验证“文化 IP + 商业空间”模式 [3] 海外业务布局 - 2012 年开拓海外市场，2014 年运营中意设计交流中心，2016 年美国硅谷开园 [3] - 近两年积极考察东南亚、澳洲等市场，加快出海业务布局 [3] 对接政策资源 - 参与城市更新项目，获地方政府支持，未来加大拓展力度 [6] - 加大智慧园区研发与扩张，布局高科技园区运营，采用“园区 + 基金”模式进行股权投资 [6] 其他方面 长期待摊费用摊销 - 遵循《中华人民共和国会计法》及财税规定，确保会计处理合规准确，相关信息定期报告披露 [2] 绿色发展 - 秉持绿色发展理念，与“双碳”目标共振，连续三年披露 ESG 报告 [5] 利润分配 - 2024 年末合并报表未分配利润为负，不满足现金分红条件，不触及风险警示 [5] 市值管理 - 夯实业务、提升业绩为基础，通过回购股份、履行社会责任、寻求战略合作提升市值 [6] 招商与运营 - 2024 年核心城市商办出租率和租金单价下跌，公司完善增值服务体系，数字化赋能提升招商及运营能力，客户满意度达 94.1% [8] 投资者沟通 - 按法律法规履行信息披露义务，通过多种方式与投资者沟通，未来优化沟通机制 [8]

行业环境 - 2024年核心城市新增商办供应量增大，企业整体租赁需求不振，办公楼和商务园区的出租率和租金单价均呈现下跌趋势[1] 公司措施 - 公司完善文科创企业增值服务体系，提供融资服务、战略资源导入等深度服务打造产业生态圈[1] - 借助数字化手段提升招商及运营能力，全面升级Wehome平台，打造智慧办公新场景[1] - 2024年公司客户满意度达94 1%[1] 公司业务 - 主营业务为文化创意和科技创新产业园区的定位、设计、改造、招商、运营管理和企业深度增值服务[2] - 针对中小型文科创企业需求，利用园区设计和运营管理能力对既有建筑重新定位与更新改造[2] - 在保护城市历史文化脉络的同时为文科创企业提供舒适办公环境和深度专业化服务[2]

财报披露与业绩说明会安排 - 公司于2025年4月28日披露《2024年年度报告》全文及其摘要[1] - 2025年5月15日14：30 - 15：30举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] 参会人员及问题征集 - 出席人员有董事长贾波等，特殊情况可能调整[1] - 提前征集问题，投资者可于2025年5月14日17:00前参与[2] - 公司将在业绩说明会上回答普遍关注问题[2]

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关 规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将 具体情况公告如下： 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-028 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于回购股份进展的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元 （含），不超过人民币 6,000 万元（含）的自有或自筹资金以集中竞价交易方式 回购部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币 15 元/股（含），回购期限为自公司第三届董事会第十一次会议审议通过回购方 案之日起不超过 3 个月。本次回购股份方案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo. ...

人员变动 - 三位独立董事因任职满六年申请辞职[1] - 辞职申请在选出新任独立董事后生效[2] 潜在影响 - 辞职将使独立董事人数少于董事会总人数三分之一[2] - 相关委员会中独立董事比例不符规定[2] 其他信息 - 公告日期为2025年5月7日[3] - 截至公告披露日三人未持有公司股份[2]

市场表现 - 上证综指收于3328.43点，涨幅0.37%，A股总成交额达12152.25亿元 [1] - 144只A股价格突破半年线，其中锦好医疗、苏奥传感、华伍股份乖离率居前，分别为26.73%、19.75%、17.98% [1] - 航天智造、长青科技、招商公路等个股乖离率较小，刚站上半年线 [1] 个股乖离率排名 - 锦好医疗今日涨幅29.96%，换手率23.69%，最新价18.35元，半年线14.48元，乖离率26.73% [1] - 苏奥传感今日涨幅20.05%，换手率8.96%，最新价8.74元，半年线7.30元，乖离率19.75% [1] - 华伍股份今日涨幅19.94%，换手率20.89%，最新价8.12元，半年线6.88元，乖离率17.98% [1] - 九鼎投资今日涨幅9.97%，换手率7.73%，最新价15.77元，半年线14.35元，乖离率9.92% [1] - 箭牌家居今日涨幅10.02%，换手率8.27%，最新价8.89元，半年线8.19元，乖离率8.51% [1] 其他显著个股 - 晨曦航空今日涨幅19.96%，换手率15.63%，最新价11.66元，半年线11.07元，乖离率5.32% [2] - 天振股份今日涨幅10.51%，换手率17.73%，最新价17.88元，半年线17.01元，乖离率5.12% [2] - 长城军工今日涨幅6.32%，换手率6.83%，最新价12.96元，半年线12.34元，乖离率5.03% [2] - 中航成飞今日涨幅17.51%，换手率9.32%，最新价69.60元，半年线66.41元，乖离率4.81% [2] - 奥普光电今日涨幅10.00%，换手率2.24%，最新价42.68元，半年线40.75元，乖离率4.73% [2]

零售板块盘初表现 - 德必集团（300947）20cm涨停 [1] - 吉峰科技（300022）涨超7% [1] - 合百集团（000417）、永辉超市（601933）、南宁百货（600712）跟涨 [1] 资金流动情况 - 暗盘资金正在流入上述零售板块个股 [1]