一、《员工借款管理办法》的主要内容 德必集团《员工借款管理办法》的主要内容如下： 第一章 总则 第一条 为体现以人为本的精神，进一步完善员工福利等体系建设，上海德 必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟为员工提供 借款，为保障借款流程申请与审批程序的合规性，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及全资、控股子公司重要岗位的人员及有特殊贡 献员工，不含公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股 子公司等关联人。 第二章 借款用途 民生证券股份有限公司 关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 员工借款管理办法的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海 德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"德必集团"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司制定《员工 借款管理办法》的事项进行了核查，具体情况如下： 第三条 用于员工或其直系亲属（限父母子 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-052 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用总额不超过 9.5 亿元（含 9.5 亿元）的闲置自有资金、不超 过 1.3 亿元（含 1.3 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于 购买安全性较高、风险较低的理财产品，使用期限为自公司 2024 年第一次临时 股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚 动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2024-014）、《关于 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-051 1、本次申请解除限售股份为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行前已发行的股份，该部分股份限售期为 自公司首次公开发行并上市之日起36个月。公司股票于2021年2月10日上市，自 2021年7月2日至2021年7月29日，公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行 价，触发上述股份锁定期延长承诺的履行条件。控股股东上海中微子投资管理有 限公司（以下简称"中微子"）、股东长兴乾润企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）（现已更名为"上海弦乾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）"，以下简称 "长兴乾润"）持有的限售流通股锁定期限自动延长6个月。本次解除限售股东 数量共计2户，股份数量为58,261,125股,占公司总股本的37.9295%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 8 ...

民生证券股份有限公司 关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海 德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"德必集团"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司首次公开 发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团） 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]164 号）同意注册， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）13,474,000 股，并于 2021 年 2 月 10 日 在深圳证券交易所创业板挂牌上市。 公司首次公开发行前公司总股本为 40,421,999 股，首次公开发行股票完成后 公司总股本为 53 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有公司股份 8,225,928 股（占公司总股本 153,603,596 股的 5.36%，占公 司扣除回购专户股份后的总股本 146,381,541 股1的 5.62%）的股东上海择兑企业 管理咨询合伙企业（有限合伙）（原名为"长兴乾悦企业管理咨询合伙企业（有 限合伙）"，以下简称"上海择兑"）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,463,815 股（占公司总股本 153,603,596 股的 0.95%，占公司扣除回购专户股份后的总股本 146,381,541 股 的 1.00%）。若计划减持期间公司有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动 事项，则对上述股份减持数量进行相应调整。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 近日收到公司持股 5%以上的股东上海择兑出具的《减持股份计划通知》。现将相 关事项公告如下： 一、股东的基本情况 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-050 上海德必文化创意产业发展（集团）股份 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-049 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于公司全资子公司为孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司德必投资管理有限公司（以下简称"德必投资"）于 2021 年 12 月 31 日与深圳市明泰润投资发展有限公司（以下简称"深圳明泰润"）签订《房屋租 赁合同》、《房屋租赁合同》之补充协议、《房屋租赁合同》之补充协议二（以 下简称"原合同"），约定由德必投资承租深圳明泰润位于深圳市罗湖区东晓街 道布心路 3008 号水贝珠宝总部大厦 A 座 701 室、A 座 801 室、802 室、803 室、 704 室、805 室之房屋（以下简称"租赁房屋"）。2022 年 8 月 16 日，德必投资 和德必投资的全资子公司深圳德贝文化创意科技产业发展有限公司（以下简称 "深圳德贝"）与深圳明泰润签订《承租主体变更补充协议》，上述租赁房屋的 承租人由德必投资变更为深圳德贝。 ...

全体与会董事经认真审议，形成以下决议： 审议通过《关于聘任财务总监的议案》 鉴于邱玉田女士因个人原因，申请辞去财务总监职务，根据《公司法》、《公 司章程》等相关规定，董事会聘任吴平先生为公司财务总监，任期自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-048 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第六次会议于 2024 年 7 月 15 日以现场结合通讯方式召开，本次董事 会会议通知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应 参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。公司高级管理人员列席了会议，会 议由公司董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规 以及《公司章程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 上海德必文化创意产业发展 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-047 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于董事兼财务总监辞职及聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、财务总监辞职情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 近日收到公司董事兼财务总监邱玉田女士的辞职报告，邱玉田女士因个人原因， 申请辞去董事、财务总监职务，辞任后将不在公司担任任何职务。邱玉田女士提 交的辞职报告自送达董事会之日起生效，邱玉田女士的原定任期至公司第三届董 事会任期届满之日止。截至本公告披露日，邱玉田女士未直接持有公司股份，间 接持有公司股份共 38,500 股，占公司总股本的 0.0251%。 特此公告。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 15 日 邱玉田女士辞任公司董事、财务总监事项，不会导致公司董事会成员低于法 定最低人数，不会对公司的正常经营和管理产生不利影响。邱玉田女士在任职期 间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的经营发展作出了重要贡献，公司及董事会对邱 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-045 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于公司全资子公司为孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）的全资子公司德必投资管理有限公司（以下简称"德必投资"）于 2023 年 8 月 1 日与上海牛羊肉有限公司（以下简称"上海牛羊肉"）签订《租赁合同》 （以下简称"原合同"），上海牛羊肉将位于上海市虹口区哈尔滨路 160 号全幢 房屋出租给德必投资。同时，合同约定德必投资可以成立全资子公司专门负责该 房屋项目的独立运营。 为保证项目顺利实施，德必投资设立上海泠伦文化科技有限公司（以下简称 "上海泠伦"）负责上述项目运营，德必投资、上海泠伦与上海牛羊肉于近期签 订《<租赁合同>之补充协议》，各方一致同意德必投资将其在原合同的权利义务 无偿转让给上海泠伦，由上海泠伦替代德必投资在原合同中的主体地位，履行原 合同项下的全部权利义务，德必投资为上海泠伦在履行原合同项下 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-046 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用总额不超过 9.5 亿元（含 9.5 亿元）的闲置自有资金、不超 过 1.3 亿元（含 1.3 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于 购买安全性较高、风险较低的理财产品，使用期限为自公司 2024 年第一次临时 股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚 动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2024- ...