青岛冠中生态股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二四年四月 - 1 - 第一章 总 则 第一条 为规范青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含改 聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计质量，切实维护股东权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《青岛冠中生态股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的 行为。聘任其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公 司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司 ...

青岛冠中生态股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-041 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 （二）本次计提资产减值准备和信用减值准备的范围和总金额 经减值测试，公司对合并范围内截至2023年12月31日有迹象可能发 生减值的资产有合同资产、应收账款、应收票据、其他应收款,2023年度 计提的资产减值准备和信用减值准备共计22,624,438.91元，具体情况如 下： 青岛冠中生态股份有限公司 关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备和信用减值准备的原因 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》和公司会计政策、会计估计的规定，于2023年12月31日对固定资 产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、对子公司、合营企业、联营 企业的长期股权投资等非金融资产，及对存货、合同资产、应收票据、 应收账款、其他应收款等相关资产进行了减值测试，认为上述资产中的 部分资产存在一定的减值迹象，因此对可能发生 ...

青岛冠中生态股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李旭修） 青岛冠中生态股份有限公司各位股东和股东代表： 本人（李旭修）作为青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在2023年度任职期间严格按照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司 2023年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事职责情 况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人对自身履职的独立性进行了自查，本人任职符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛冠中生态股份有限公司 2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保 的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"本保荐机构"）作为青 岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"、"冠中生态"）首次公开发行股 票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就冠中生态 2024 年度向银行 等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保进行了审慎核查，核查的具体 情况如下： 一、申请综合授信业务概述 为满足公司生产经营资金需要，进一步拓宽公司融资渠道，公司 2024 年 度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 12 亿元。上述综合授 信额度用途包括但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等 银行授信业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。在综 合授信额度内，由公司控股股东冠中投资、实际控制人李春林先生和许剑平 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-038 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度报告全 文及其摘要于2024年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2024年5月9 日（星期四）15:00-17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会，本次 年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长李春林先生、财务总监徐宏先 生、独立董事吕航先生、董事会秘书兼副总经理张方杰先生、保荐代表人 黎慧明先生。如有特殊情况，参会人员可能进行调整。 为广泛听取投资者的意见和建议，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛冠中生态股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为青岛冠中生态股份有 限公司（以下简称"冠中生态"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市、 向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的 规定，就《青岛冠中生态股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》（以下简 称"《内部控制评价报告》"）进行了核查，核查情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 ...

本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人任职符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立董事独立性的情况。本人并将自查情况提交公司董事 会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作 为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保 持独立性。本人履历如下： （徐金光） 青岛冠中生态股份有限公司各位股东和股东代表： 本人（徐金光）作为青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在2023年度任职期间严格按照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司 2023年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事的独 ...

青岛冠中生态股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，青 岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事李旭修先生、吕航先生、徐金光先生的独立性自查情况进 行评估并出具如下专项意见： 青岛冠中生态股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 经核查，公司独立董事李旭修先生、吕航先生、徐金光先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，上述独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-036 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》 及其摘要的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容 能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。 青岛冠中生态股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛冠中生态份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议通知于2024年4月12日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书和证券事务代表列席了 会议。会议由监事会主席潘伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监 ...