证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-037 江苏恒辉安防股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问 询函回复等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于江苏恒辉安防股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕020004 号）（以下简称"《审核问询函》"），深交所上市审核中心对公司提交的向不 特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司已于 2024 年 4 月 22 日披露了《2023 年年度报告》。根据《监管规则 适用指引——发行类第 3 号》的要求，公司需在公告 2023 年年度报告后，报送 更新后的全套申报材料。公司按照相关要求，会同中介机构对审核问询函回复及 募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至 2023 年度，具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网（http://w ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-035 江苏恒辉安防股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-16:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4 、会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 13 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1ehxoYBBHK8 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月22日在巨 潮资讯网上披露了《2023年年度报告》及《 2024年第一季度报告》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司的财务状况、经营成果、发展战略等情况，公 司定于2024年5月13日（星期一）下午15:00-16:00在"价值在线"（ww ...

业绩总结 - 公司2024年业绩有望高增长，目标价格为25.07元[1] - 2023年公司利润受产品结构、汇率波动影响同比下滑，但2024Q1业绩表现超预期，归母净利同比高增76%[1] - 公司2024年营业收入预计为1531亿元，净利润预计为188亿元，每股净收益预计为1.29元[2] - 恒辉安防2026年预计营业总收入将达到2779百万元，较2022年增长211.1%[3] - 恒辉安防2026年预计净利润为352百万元，净利润增长率为38.1%[3] 新产品和新技术研发 - 新产能逐步放量，2024年业绩高增可期，现有产能已打满，新产能将逐步释放，有望贡献更多业绩增量[1] 市场扩张和并购 - 下游需求不及预期和新产能爬坡不及预期是风险提示[2] 其他新策略 - 恒辉安防2024年PE估值为15倍，相对可比公司较低[4]

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-034 江苏恒辉安防股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开公司 2023 年年度股东大会。 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25, ...

业绩总结 - 公司在2023年实现营收9.77亿元，同比增长9.39%[1] - 公司的毛利率在2023年为25.13%，同比增长0.08个百分点[1] - 公司的净利率在2023年为11.36%，同比下降2.73%[1] - 公司2023年归母净利润105.82百万元，2024年预测为193.69百万元，同比增长83.04%[3] - 公司2023年EPS为0.73元，2024年预测为1.33元，同比增长82.19%[3] 未来展望 - 公司的新材料业务发展前景广阔，拓展战略新材料业务，开辟第二、第三成长曲线[1] - 公司预计2024年能够实现基本每股收益1.33元，对应PE为15倍，维持“推荐”评级[1] - 公司2026年预计营业收入将达到2907.13百万元，较2023年增长197.17%[5] - 预计2026年净利润将达到413.34百万元，较2023年增长272.74%[5] - 2026年ROE预计将达到19.84%，较2023年增长109.47%[5] - 资产负债率预计将从2023年的37.20%上升至2026年的42.78%[5] - 每股收益预计将从2023年的0.73元增长至2026年的2.71元[5] 风险提示 - 公司面临原材料价格波动、市场拓展不及预期、产能落地不及预期、市场竞争加剧等风险[3] 评级标准 - 评级标准包括推荐、中性和回避三个等级，根据相对基准指数涨幅来划分[9]

ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2023 ┣ANVO°回眸安防 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2023 ‖∧Ν∨ᄋﾟ恒辉安防 20235 环境、社会和治理(ESG)报告 江苏恒辉安防股份有限公司 江苏恒辉安防股份有限公司 ● 官网链接：http://cn.hhglove.com/ ১ 联系电话：+86 513-81901801 ♡ 通讯地址：江苏省如东县开发区金沙江路128号 (0) Zz 稳健治理 筑牢基石 29 三会运作 31 合规经营 33 投关管理 35 商业道德 36 05 江苏恒辉安防股份有限公司 CONTENTS 宙暴 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 3 | | 2023年可持续发展亮点 | 5 | | 附录 | 79 | | ESG绩效表 | 79 | | 指标索引 | 83 | | 意见反馈 | 84 | 01 | 走进恒辉安防 | | | --- | --- | | 公司概况 | 9 | | 企业文化 | 9 | | 业务布局 | 9 | ...

二、关于续聘公司 2024 年度审计机构的审查意见 经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在以前年度担任公 司审计机构期间，严格按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表的 审计工作，勤勉尽责、客观公正地发表独立审计意见。因此，我们同意将续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构事项提交公司董事 会审议。 （以下无正文） 江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了公 司董事会 2024 年第一次独立董事专门会议。 本次会议应到独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，独立董事共同推举武 进锋先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。基 ...

北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销及 作废部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 江苏省南通市崇川区崇文路 6 号凤凰文化广场 B 座 32-33 层 邮编：226001 电话（TEL）：0513-85119080 传真（FAX）：0513-85119084 北京市炜衡（南通）律师事务所 法律意见书 北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销及 作废部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 致：江苏恒辉安防股份有限公司 北京市炜衡（南通）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒辉安防股 份有限公司（以下简称"恒辉安防"或"公司"）的委托，作为公司实施 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏恒辉安防股份有限公司董事会现就提名王朝生为江苏恒辉安防 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 ...