公司业绩表现 - 2024年营业收入达71.29亿元，同比增长18.45% [1] - 归属净利润2.54亿元，同比大幅增长493.77% [1] - 扣非净利润2.31亿元，同比增长2528.14% [1] - 业绩增长主要得益于锂电池结构件业务强劲增长及模具与电机铁芯业务稳步提升 [1] 锂电池结构件业务 - 收入同比增长近30%，成为业绩增长核心引擎 [4] - 通过优化生产流程和提升自动化水平降低生产成本并提高产品良品率 [4] - 成功开发刀片电池等新产品，巩固市场地位 [4] - 新能源汽车市场快速发展带动需求增长，但市场竞争加剧 [4] 模具与电机铁芯业务 - 模具业务收入快速增长，技术创新和降本增效提升盈利能力 [5] - 欧洲及日韩等海外市场出口业务取得显著进展 [5] - 电机铁芯业务通过优化生产工艺和降低单一大客户依赖开拓新客户，出货量较快增长 [5] - 受原材料价格波动影响，电机铁芯业务收入同比小幅下降 [5] 人形机器人业务 - 切入人形机器人精密零部件及组件业务，研发反向式行星滚柱丝杠、线性执行器、灵巧手精密零部件等产品 [6] - 相关产品已实现小批量供货并向国内外头部人形机器人客户送样 [6] - 该领域仍处于起步阶段，短期内对业绩贡献有限 [6] - 未来将继续加大投入，目标成为人形机器人供应链中的"肢体"供应商 [6]

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于震裕转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 4 月 22 日 截至本公告披露时，距离"震裕转债"停止转股仅剩最后半个交易日（即 2025 年 4 月 22 日下午交易时段），2025 年 4 月 22 日收市后，未实施转股的"震裕转 债"将停止转股，剩余可转债将按照 100.20 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎 回，投资者可能面临大额投资损失。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适 当性管理要求的，不能将所持"震裕转债"转换为股票，特提请投资者关注不能转 股的风险。 3、特提醒"震裕转债"持有人注意在限期内转股。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 31 日； 2、可转债赎回日 ...

机构持股情况 - 截至2025年4月21日共有105个机构投资者持有震裕科技A股股份合计持股量达2234 36万股占总股本的20 79% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达16 23%包括宁波震裕新能源有限公司宁波聚信投资合伙企业(有限合伙)高仕控股集团有限公司等 [1] - 前十大机构持股比例较上一季度下跌1 62个百分点 [1] 公募基金变动 - 本期新披露的公募基金共计93个主要包括永赢先进制造智选混合发起A广发中小盘精选混合A等 [2] - 本期未再披露的公募基金共计5个包括华商量化进取混合诺安恒鑫混合等 [2] 社保基金与外资变动 - 本期新披露持有震裕科技的社保基金为全国社保基金一零四组合 [2] - 本期未再披露的外资机构为香港中央结算有限公司 [2]

人形机器人行业动态 - 人形机器人指数上涨0.84%至9440.57，成交额212.36亿元，东方锆业、奥比中光领涨 [1] - 港股概念股小米和优必选此前交易日分别上涨1.7%和0.36% [1] - A股人形机器人概念股午后显著拉升，震裕科技、万达轴承、奥比中光、利亚德涨幅超10%，福莱新材涨停 [3] - 港股优必选4月17日收盘涨0.36%至70.450港元/股，成交额2亿港元；小米集团涨1.70%至41.95港元/股，成交额79.1亿港元 [3] 人形机器人半程马拉松赛事 - 全球首个人形机器人半程马拉松在北京举行，约20支机器人队伍参赛 [2] - 冠军"天工Ultra"由北京人形机器人创新中心研发，优必选、小米机器人等10家单位共同出资组建该中心 [2] - 亚军"N2"机器人由松延动力研发，利亚德旗下虚拟动点提供动作数据与服务 [2] - 风语筑与松延动力签订战略合作协议，聚焦人工智能与数字场景融合 [2] 投资机会与市场表现 - 平安先进制造主题基金一季度涨幅达53.65%，规模从0.48亿元激增至13.21亿元，重仓人形机器人板块 [4] - 该基金大幅加仓恒立液压、浙江荣泰、奥比中光等机器人概念股，部分个股一季度涨幅超50% [4] - 2024-2026年机器人行业预计呈现100倍增长，规模从不到10亿元增长至接近1000亿元 [6] 行业前景与机构观点 - AI+机器人赋能推动人形机器人从工业场景向通用场景拓展 [1] - 开源证券认为赛事为世界人形机器人运动会预热，体现国家战略 [5] - 中国银河预计2035年中国人形机器人出货量达197万台 [5] - 中信建投建议关注外骨骼机器人、灵巧手和传感器等商业化落地更快的方向 [5][6] - 机构建议关注头部企业(华为、宇树、小米等)和共性关键技术(执行器、电机、减速器等) [6]

一、监事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 8 日通过电子邮件方式送达至各位监事。会议由监事会主席王建红先生主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-044 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东会审议。 监事会对公司 2024 年年 ...

业绩总结 - 2024年度中汇经审计收入总额101434.00万元，审计业务收入89948.00万元，证券业务收入45625.00万元[1] 用户数据 - 2023年度中汇上市公司审计客户180家，同行业上市公司审计客户15家[1] 其他新策略 - 2024年会议审议通过续聘中汇为2024年度审计机构[2][4] - 2025年审计委员会及独立董事与注会召开沟通会议[4][5] - 报告于2025年4月22日发布[8]

利润分配方式 - 公司可采取现金、股票或两者结合方式分配利润，一般按年度，有条件可中期分配[3] 现金分红比例 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[3] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[6] 现金分红条件 - 年度可分配利润为正、现金流充裕，审计报告为标准无保留意见，累计可供分配利润为正[5] 股东回报规划 - 公司应以三年为周期制订股东回报规划[9] 政策调整与预案 - 调整或变更利润分配政策需2/3以上股东表决权通过[9] - 利润分配预案由董事会提出，经审议后提交股东会批准[7] - 盈利且满足条件但未提预案，应披露原因[8]

薪酬方案 - 2025年4月18日会议审议2025年度董监高薪酬方案[3] - 董事、监事薪酬方案需2024年年度股东会审议[3] - 独立董事津贴每年8万元（税前）按月发放[5] 适用期限 - 董事、监事薪酬方案自2024年年度股东会通过至新方案审批通过[4] - 高级管理人员薪酬方案自第五届董事会五次会议通过至新方案审批通过[4] 发放规则 - 董监高薪酬按月发放，离任按实际任期计算[7] - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[7] 其他 - 备查文件含相关会议决议[8] - 公告2025年4月22日发布[9]

业绩总结 - 2024年1 - 12月计提信用和资产减值准备共49,195,021.25元[2] - 计提减值准备减少2024年1 - 12月利润总额、净利润和所有者权益各49,195,021.25元[6] 减值明细 - 信用减值损失含应收票据等坏账损失[3] - 资产减值损失含存货跌价等损失[3] 其他 - 计提减值准备无需提交审议，符合准则，已审计确认[5][6]

宁波震裕科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁波震裕科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结 合宁波震裕科技股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价方法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至 2024 年 12 月 31 日 (内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进 行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2024 年 12 月 31 日与公司财务报表相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存 ...