宁波震裕科技股份有限公司 股东会议事规则 宁波震裕科技股份有限公司 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东会议事规则 二〇二五年十月 宁波震裕科技股份有限公司 股东会议事规则 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一时，临时股东会应当在事实发生之日起 2 个月内召开： 第一章 总 则 第一条 为规范宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治 理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《宁波震裕科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责 ...

宁波震裕科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波震裕科技股份有限公司(以下简称"公司")市值管理行 为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范 性文件及《宁波震裕科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 （三）科学性原则。市值管理有其客观规律，公司应当依其规律科学管理， 明确市值管理的机构与职责、方式与方法、预警监控机制及禁止事项，有计划、 有组织地实施市值管理工作。 （四）常态化原则。公司市值管理是一个持续、常态化的工作，根据资本市 场环境、行业发展状况、公司经营发展表现等情况，适时采用合规有效的市值管 理方式，使得公司市值合理反映公司价值。 （五）公平性原则：公司市值管理工作应公平对待所有投资者，维护投资者 合法权益。 第三 ...

二〇二五年十月 宁波震裕科技股份有限公司 董事会议事规则 宁波震裕科技股份有限公司 董事会议事规则 宁波震裕科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件及《宁波震裕科技股份有限公司股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和 重大经营活动的决策，对股东会负责，接受公司审计委员会的监督。 第二章 董事会的组成与下设机构 第三条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名；职工代表董事一名， 职工代表董事由职工代表大会选举产生。 第四条 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董 事长召集和主持董事会会议，检查 ...

宁波震裕科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董 事会审议通过后，提交股东会审议批准。 第五条 公司高级管理人员的薪酬分配方案由董事会薪酬与考核委员会提出， 经公司董事会审议批准后实施。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员，如果本制 度与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和 规章规定为准。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （二）责、权、利对等的原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相 符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第一章 总则 第一条 为规范宁波震裕科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事、高级 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高 级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公 ...

宁波震裕科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 宁波震裕科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资 金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变募集 资金用途。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。 第五条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第六条 公司会计部门 ...

资金使用 - 2024年10月24日公司审议通过用不超4亿元闲置募集资金补流议案[1] - 子公司用2.8亿元闲置募集资金补流[2] - 2025年10月21日子公司归还2.8亿元至专用账户，使用期未超12个月[2]

公司重大事项 - 震裕科技控股子公司嘉兴马丁马克新材料有限公司由浙江省嘉兴市迁移至上海市金山区 [2] - 公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议于2025年8月26日审议通过该迁址及更名关联交易议案 [2] - 控股子公司已完成迁址登记手续并取得上海市金山区市场监督管理局核发的《营业执照》 [2]

控股子公司变更 - 2025年8月26日审议通过控股子公司迁址并更名暨关联交易议案[1] - 控股子公司完成迁址登记，新名称为上海马克马特新材料有限公司[1] 控股子公司信息 - 注册资本800万元，成立于2024年07月24日[1] - 注册地址为上海市金山区金山卫镇金瓯路555号7幢4楼[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年10月21日[3]

行业整体增长态势 - 2025年前三季度中国工业机器人产量同比增长29.8%，服务机器人产量同比增长16.3% [1] - 规模以上高技术制造业增加值同比增长9.6%，3D打印设备产量同比增长40.5%，工业控制计算机及系统产量同比增长98.0% [1] - 前三季度中国出口工业机器人同比增长54.9%，产品结构优化并走俏国际市场 [3] 产业链企业业绩与订单 - 埃夫特2025年上半年工业机器人出货量较上年同期增长近20%，其中电子制造应用机器人数量增长超50%，汽车及零部件应用机器人数量增长超40% [2] - 新时达工业机器人相关产品出货量一季度同比增加25.7%，二季度同比增加52.4% [3] - 震裕科技前三季度预计实现归母净利润4亿元-4.2亿元，同比增长132%-143.6% [4] - 奥比中光预计前三季度实现营业收入7.14亿元，同比增长103.50% [4] 企业技术突破与市场拓展 - 埃夫特大负载焊装机器人首次在白车身焊装产线成功应用铝点焊工艺和辊边工艺，并与比亚迪、长安、广汽等十多家汽车品牌深入合作 [2] - 新时达成功打造半导体晶圆传输机器人产品矩阵，覆盖前/后道半导体工艺制程，并获得国内头部半导体工艺设备商批量订单 [3] - 埃斯顿在全球设立75个服务网点，海外业务收入达7.49亿元，积极开拓欧洲、美洲、东南亚等市场 [4] 细分市场竞争格局 - 协作机器人已成为增长最为确定的机器人分支，工艺型协作机器人出货量已超越搬运型协作机器人 [5] - 国产轻载六轴机器人已实现全球布局并形成较强竞争优势，但国产高价值大负载机器人在全球竞争中仍处于弱势 [5] - 行业需实现重载工业机器人的突破以推动产业向中高端迈进 [1][5]

行业投资评级 - 行业投资评级为看好（维持）[5] 核心观点 - 尽管短期贸易摩擦加剧，但贸易摩擦对人形机器人行业的影响有限，行业有望在2026年进入量产阶段，当前迎来布局时机[2][3][8] - 国内机器人产业链公司通过布局海外产能（如墨西哥、泰国、波兰工厂）降低了产业链受中美贸易摩擦冲击的不确定性[8] - 龙头公司特斯拉计划在2026年初开始生产第三代Optimus机器人，目标未来5年内产量达到每月10万台，并将累计交付100万台机器人列入激励提案，预示产业即将进入量产新阶段[8] 投资建议与投资标的 - 报告认为具备优秀制造和管理能力的零部件企业将更加受益于人形机器人量产趋势[3] - 相关投资标的包括：拓普集团（买入）、三花智控（买入）、五洲新春（买入）、恒立液压（未评级）、震裕科技（买入）[3]