资金往来规范 - 规范公司与关联方资金往来，避免关联方占用资金[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种[3] - 控股股东等不得占用公司资金[6] - 公司不得为关联方提供资金[8] 责任机制 - 董事会为资金往来责任部门，董事长为第一责任人[11] - 财务负责人监控资金，保证财务独立[11] 监督检查 - 财务部门定期自查上报非经营性资金往来[12] - 内部审计部门每半年检查大额及关联方资金往来[12] 违规处理 - 关联方侵占资产董事会应追责[13] - 关联方占用资金应担责赔偿[15] - 高管处理违规造成损失应赔偿[15] - 非经营性资金占用造成不良影响处分责任人[16] 制度相关 - 制度依国家法律执行，与规定不一致以规定为准[18] - 制度由董事会解释，经股东会审议通过生效及修改[19][20] - 安徽英力电子科技2025年8月制定该制度[21]

财务资助审批 - 对外资助须董事会审议，三分之二以上董事同意[4] - 特定情形资助经董事会审议后需提交股东会[4] - 不得为特定关联方提供资助，关联参股公司有额外审批要求[5][7] 信息披露与监督 - 披露资助事项应公告相关内容[9] - 逾期未收回资助不得追加[11] - 资助前财务和证券部门负责风险调查[13] - 审批通过后证券部门负责信息披露[13] - 财务部门办理手续并跟踪监督[13][15] - 内部审计部门监督合规性[16] 责任追究 - 违规资助造成损失追究责任，构成犯罪移交司法机关[18]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数且担任召集人，召集人应为会计专业人士[5] - 委员由董事长提名，董事会选举，全体董事过半数通过产生[5] 补选规定 - 独立董事委员辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[7] 监督检查 - 督导内审部门至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[11] 财务审核 - 负责审核公司财务信息及披露，事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] 报告处理 - 根据内审机构报告等出具年度内控评价报告[13] - 发现财报虚假记载，董事会报告披露，审计委员会督促整改[15] 监督职责 - 依法检查财务，监督董高行为，发现违规可通报报告披露[15] - 履职时可对违规董高提罢免建议[16] 信息披露 - 年报披露审计委员会年度履职情况，董事会未采纳意见需披露说明理由[18] 会议规定 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[20] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[20] - 会前3日书面通知全体成员[20] 履职判定 - 成员无正当理由连续三次未亲自参会视为不能履职[22] 决议规则 - 会议决议须全体成员过半数通过[24] 资料保存 - 保存会议资料至少十年[25] 规则生效 - 规则经董事会审议通过生效，修改亦同[29]

控股股东及实际控制人义务 - 对公司及其他股东负有诚信义务，不得损害合法权益[5] - 严格履行公开声明和各项承诺，不得擅自变更或解除[6] - 不得利用非公允交易等方式侵占公司资金、资产[5] - 对公司违法行为负责时，应用股权及资产赔偿中小投资者[6] - 保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立[6] 行为限制 - 不得通过非规定方式影响公司人事、财务、业务独立[9][10] - 存在不得减持股份的情形[15][16] - 转让公司控制权应保证交易公允，不得损害公司和其他股东权益[16] - 转让控制权前需解决未清偿债务等问题[17] 信息管理 - 建立信息披露管理制度[19] - 不得获取公司未公开重大信息（法律法规规定除外）[19] - 所持公司5%以上股份出现质押等情况应及时告知公司并配合披露[20] - 发生多种可能影响股价的情形应及时告知公司并配合披露[20][21] - 收购等信息披露前特定情形应通知公司发布提示性公告[21] - 如实填报并更新关联人信息[21] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效（修改时亦同）[28]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[14] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[17] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[17] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] 股东救济 - 董事会不同意或未在10日内反馈请求，股东可向审计委员会提议，同意则5日内发通知[10] 决议通过 - 关联事项普通决议需非关联股东有表决权股份数的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[25] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[29] 方案实施 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本提案的具体方案[30] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议，但轻微瑕疵且未产生实质影响的除外[33] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[24] 表决权限制 - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[23] 中小投资者 - 股东会审议影响中小投资者利益事项时，需对中小投资者表决单独计票并披露结果[23] 董事选举 - 董事选举实行累积投票制度（选举一名董事的情形除外）[25] 重复表决 - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准[27] 会议结束 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[28]

担保业务审核与监督 - 财务部门协助董事会审核全资子公司及本部担保业务并监督检查[3] - 备案控股子公司担保业务并日常监督[3] 担保范围与资料 - 公司可为控股子公司等指定种类提供担保[5] - 被担保人资信状况资料含企业基本资料、担保申请书等[6] 担保额度与审议 - 对资产负债率70%以上和以下子公司预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需董事会审议后提交股东会审议[12] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需董事会审议后提交股东会审议[12] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需董事会审议后提交股东会审议且股东会需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需董事会审议后提交股东会审议[12] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需董事会审议后提交股东会审议[12] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需董事会审议后提交股东会审议[12] 担保相关处理 - 董事会或股东会未通过关联担保事项，交易各方应提前终止担保或取消相关交易[16] - 控股子公司为合并报表范围外主体担保视同公司提供担保[16] - 公司及其控股子公司提供反担保按规定执行，以金额为标准履行程序和披露义务[16] 担保合同与披露 - 被担保人债务到期后15个交易日内未还款，公司应及时披露[20] - 担保合同至少包括主债权种类、数额等六项内容[19] - 担保合同修改需重新论证审批[20] 监督与制度 - 财务部门监督检查公司内担保业务，发现异常及时报告[20] - 董事会建立定期核查制度，违规担保应及时披露并采取措施[20] - 公司持续关注被担保人财务及偿债能力，出现问题及时采取措施[21] - 制度自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[24][25]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会不少于三名董事，独立董事过半数并任召集人[4] 人员补选 - 独立董事委员比例不符规定，公司60日内完成补选[7] 会议安排 - 会议每年至少召开一次，提前3日书面通知成员[13] 会议要求 - 三分之二以上成员出席方可举行，全体委员过半数通过决议[15][17] 资料保存 - 公司保存会议资料至少十年[17]

内部审计部门职责 - 对业务等事项监督检查，向审计委员会报告工作[5] - 要求有关部门报送资料，审计会计报表等[18] - 制止严重违规行为并报告董事会，提处理建议[18] 审计委员会职责 - 指导监督内部审计制度建立实施，审阅年度计划并督促实施[9] 检查与报告频率 - 每半年对重大事件和资金往来情况检查一次[10] - 每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[13] - 每季度对货币资金内控制度检查一次[14] - 每年向审计委员会提交一次内部审计报告[21] 资料保管与销毁 - 内部审计工作报告等资料保管五年，其他十年[16] - 内部审计档案销毁需经审计委员会同意并董事长签字[16] 审计流程 - 审计通知书提前三日书面送达[27] - 被审计对象有异议可一周内申诉，委员会15日内处理[29] - 审计报告和决定经审计委员会批准后下发[30] 奖惩制度 - 对成绩显著的内部审计人员提议表扬奖励[34] - 对违规人员和部门提处分、经济责任建议，犯罪追究刑责[34] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[39] - 制度由董事会负责解释[38]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含董事长1人、独立董事3人、职工董事1人[7] 交易审议标准 - 同类交易十二个月内累计资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[15] - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需经董事会审议[18] 捐赠审议流程 - 一个会计年度内对外捐赠累计未超500万元由经理办公会审议批准并报董事会备案，超500万未超1000万由董事会审议批准，超1000万需董事会审议通过后提交股东会审议批准[19] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，董事长应在接到提议或证券监管部门要求后10日内召集会议[23] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[23] - 定期会议和临时会议证券部分别提前10日和5日通知，紧急情况可口头通知[24] 会议相关规定 - 董事会审议对外担保和财务资助事项，须经出席会议的三分之二以上董事同意[13][14] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[19] - 董事会设证券部处理日常事务，董事会秘书兼任负责人[4] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[26] - 变更会议时间等事项需提前3日书面通知，不足3日需顺延或取得全体与会董事书面认可[20] - 一名董事不得在一次会议上接受超二名董事委托代为出席[29] - 董事会审议通过提案须经全体董事过半数通过，对外担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[34] - 无关联关系董事过半数出席会议即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席不足3人应提交股东会审议[35] - 提案未获通过，条件未重大变化时一个月内不应再审议相同提案[36] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[32] 会议记录与公告 - 董事会会议记录应包含日期等内容，出席董事需签字[37] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，披露前相关人员需保密[35][37] 档案保存与规则说明 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[40] - 规则未尽事宜依国家法律等规定执行[42] - 规则中“以上”等含本数，“过”等不含本数[42] - 规则由公司董事会负责解释[43] - 规则自股东会审议通过后生效[44]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[7] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 管理责任与机构 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 证券部是公司唯一信息披露机构[3] 档案与备忘录 - 公司应在内幕信息披露后五个交易日报送知情人档案[15] - 公司披露重大事项时应报备知情人档案[16][17] - 相关方涉及重大事项时应填写知情人档案[16][18] - 公司应在内幕信息披露后五个交易日报送重大事项进程备忘录[19] - 内幕信息知情人档案和进程备忘录至少保存十年[15] 自查与追责 - 公司应在年报等后五个交易日内自查内幕信息知情人买卖股票情况[23] - 发现违规应核实追责，二个交易日内披露情况及结果[23] 其他规定 - 大股东不得滥用权利获取内幕信息[24] - 登记备案工作由董事会负责，材料保存至少十年以上[21] - 重大事项应制作进程备忘录[14] - 制度经董事会审议通过后生效[30]