公司投资计划 - 公司拟投资200万美元在新加坡设立全资子公司新加坡英纳拉集团 [2] - 设立目的为建设海外投资平台以满足海外业务发展需要 [2] - 授权公司管理层办理新加坡子公司的工商注册登记及签署相关协议 [2] 业务收入构成 - 2024年1至12月公司营业收入中消费电子行业占比88.23% [2] - 同期光伏行业收入占比11.77% [2]

公司动态 - 英力股份（SZ 300956）于2025年8月11日召开第三届第九次董事会会议，审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》等文件 [2] - 公司当前收盘价为17 12元 [2] 行业收入结构 - 2024年1至12月，公司营业收入中消费电子行业占比88 23%，光伏行业占比11 77% [2]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入10.5亿元，同比增长39.62% [1] - 归属于上市公司股东的净利润627.73万元，同比增长23.06% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润645.96万元，同比下降21.18% [1] - 基本每股收益0.03元 [1]

公司投资计划 - 公司拟投资200万美元在新加坡设立全资子公司新加坡英纳拉集团（暂定名）[1] - 新加坡子公司将作为海外投资平台以满足公司海外业务发展需要[1] - 公司管理层被授权办理新加坡子公司的工商注册登记及签署相关协议[1]

公司战略举措 - 公司投资200万美元在新加坡设立全资子公司 旨在建立海外投资平台 促进海外业务发展 提高国际竞争力和抗风险能力 [1] - 新加坡子公司业务范围包括股权投资 投资咨询 企业管理咨询 商务信息咨询及进出口贸易 [1] 公司治理程序 - 投资事项已通过第三届董事会第九次会议审议 不涉及关联交易或重大资产重组 无需股东大会审议 [1] - 设立子公司需获得境内外相关部门备案或审批 公司将积极应对可能面临的经营 管理和市场风险 [1]

募集资金情况 - 2022年7月21日发行3.4亿元可转换公司债券，净额3.3196059434亿元[2] - 截至2025年6月30日，募投预计投资2.438282亿元，累计使用9865.19万元，余额1.467634亿元[5] 现金管理情况 - 2024年8月8日同意用不超2亿闲置募集及不超3000万自有资金管理，期限12个月[6] - 截至2025年6月30日，前次现金管理无未到期金额[7] - 拟用不超1亿闲置募集资金管理，期限12个月[11] - 2025年8月11日通过继续用部分闲置资金管理议案[22] - 现金管理获相关会议通过，符合规定，保荐人无异议[23]

董事选举规则 - 选举董事采取累积投票表决方式[3] - 特定股东和董事会有权提名非独立董事候选人[5] - 特定股东和董事会可提出独立董事候选人[8] 投票规则 - 股东表决权等于股份数乘应选董事人数[12] - 候选人数不能超应选人数[13] - 超全部表决权投票无效[13] 当选规则 - 董事当选最低得票数为出席股份总数*50%[15] - 当选人数不足按不同情况处理[16] 制度生效 - 制度经股东会审议通过后生效[23]

募集资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[7] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年或超过投资计划完成期限且投入未达计划金额50%需重新论证[13] 资金置换与使用期限 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上六个月内实施[15] - 使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次不超十二个月[16] 三方协议签订与终止 - 应在募集资金到位后1个月内签三方监管协议[7] - 商业银行三次未履行义务，公司可终止协议并注销专户[7] - 原协议提前终止，应在1个月内签新协议并公告[10] 项目延期与用途变更审议 - 募集资金投资项目延期需董事会审议通过[14] - 改变募集资金用途等达股东会标准，需股东会审议通过[15] 节余资金使用 - 节余募集资金低于500万元且低于项目净额5%，可豁免程序，年报披露[25] - 达到或超过项目净额10%且高于1000万元，需股东会审议通过[25] 投资计划调整 - 年度实际使用与预计差异超30%，应调整计划并披露信息[28] 资金检查与核查 - 内部审计部门每季度检查资金存放、管理与使用情况[27] - 董事会每半年核查项目进展，出具专项报告并披露[27] - 保荐机构或独立财务顾问每半年现场检查，年度后出具核查报告[29] 现金管理 - 现金管理产品需为安全性高的，期限不超十二个月且不得质押[20] - 用闲置资金现金管理，董事会会议后需公告相关信息[22] 用途变更界定 - 取消或终止原项目实施新项目属募集资金用途变更[24] 资金记录与审计 - 会计部门设台账记录资金使用情况[27] - 当年有募集资金使用，年度审计需专项审核并鉴证[28]

高级管理人员 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监，每届任期三年[3] - 高级管理人员绩效评价由董事会负责组织并制定方案[18] 总经理办公会议 - 总经理办公会议是公司经营管理主要议事和决策形式，由总经理召集并主持[9] - 出现四种情形应立即召开总经理办公会议[10] - 会议记录由董事会秘书保管，保管期限不少于10年[14] 总经理职责 - 随时向董事长、董事会报告公司情况并保证真实性[16] - 每个会计年度至少提交一次书面《总经理工作报告》[16] - 建立薪酬与绩效和业绩相联系的激励机制[18] 制度相关 - 高级管理人员违规致使公司受损应承担赔偿责任[19] - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[23][24]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 涉国家秘密依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[5][7] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[7] 管理程序 - 暂缓、豁免信息由董秘登记，董事长签字归档[9] - 涉及多份表格及资料提交，保管期限十年[10][11] - 报告公告后10日内报送登记材料[12] 责任机制 - 确立业务责任追究机制[12] - 知情人负有保密义务，不当泄密担责[23] - 知情人需填登记表并向证券部备案[23]