深圳通业科技股份有限公司 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2023-036 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体 时间为：2023 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园 三号楼 2 号会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、会议主持人：公司董事长闫永革先生 6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、法规、规范性文件及 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳通业科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2023]第 266 号 致：深圳通业科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受深圳通业科技股份有限公司（下 称"通业科技"或"公司"）的委托，指派信达律师出席通业科技 2023 年第一 次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对通业科技本次股东大会的合法性 进行见证并出具本《广东信达律师事务所关于深圳通业科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[6] 公司基本信息 - 公司股票简称通业科技，代码300960，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人是闫永革[15] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱、信息披露及备置地点、注册情况在报告期均无变化[15][16][17] - 备查文件备置地点为深圳市龙华区观澜街道美泰工业园三号楼通业科技证券部[5] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[93] 财务数据 - 2023年上半年公司营业收入137,165,127.39元，同比增长15.44%[18] - 归属于上市公司股东的净利润9,933,101.48元，同比增长64.62%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,802,200.36元，同比增长494.22%[18] - 经营活动产生的现金流量净额-15,546,962.92元，同比下降151.84%[18] - 基本每股收益0.0970元/股，同比增长64.69%[18] - 稀释每股收益0.0970元/股，同比增长64.69%[18] - 加权平均净资产收益率1.56%，较上年同期增加0.61%[18] - 2023年上半年末总资产846,760,083.44元，较上年度末下降6.01%[18] - 2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产608,157,993.73元，较上年度末下降4.86%[18] - 非经常性损益合计2,130,901.12元[21] - 2023年上半年公司营业总收入1.37亿元，净利润993.31万元，同比增长64.62%[39] - 电源类、电机风机类、智能控制类产品和检修服务销售收入分别占当期营业收入的24.23%、18.16%、7.40%、45.81%[39] - 营业收入同比增加15.44%，营业成本同比增加15.88%，销售费用同比增加0.67%，管理费用同比增加20.37%[40] - 财务费用同比减少42.53%，所得税费用同比增加211.75%，研发投入同比减少10.46%[40][41] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少151.84%，投资活动产生的现金流量净额同比减少374.27%[41][42] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加15.20%，现金及现金等价物净增加额同比减少190.87%[43][44] - 电机风机、电源类、检修服务营业收入同比分别增长21.73%、36.18%、58.27%[47] - 华北、华东、华中地区营业收入同比分别增长36.44%、52.71%、59.53%[47] - 投资收益、资产减值、营业外收入、营业外支出、资产处置收益、其他收益分别占利润总额的9.51%、-9.02%、5.89%、0.40%、-0.34%、41.29%[47] - 货币资金占总资产比例较上年末减少14.50%，应收账款占比增加1.89%[48][49][50] - 报告期投资额为322,448,659.18元，上年同期为248,400,446.39元，变动幅度为29.81%[53] - 应收款项融资从76,524,083.6元增至105,185,853.41元，增幅3.93%，因加大回款力度[52] - 在建工程占比从3.01%增至3.88%，因募投项目持续建设[51] - 短期借款从58,610,000.0元降至50,628,000.0元，占比从6.51%降至5.98%，因归还短期贷款[51] - 合同负债从54,955.01元增至188,832.71元，占比从0.01%增至0.02%，因预收货款增加[51] - 2023年6月30日公司资产总计846,760,083.44元，较2023年1月1日的900,894,308.03元有所下降[143] - 2023年6月30日公司负债合计238,602,089.71元，较2023年1月1日的261,639,675.15元有所下降[143] - 2023年6月30日公司所有者权益合计608,157,993.73元，较2023年1月1日的639,254,632.88元有所下降[143] - 2023年6月30日货币资金为189,640,236.23元，较2023年1月1日的332,402,173.97元减少[142] - 2023年6月30日交易性金融资产为60,000,000.00元，年初无此项数据[142] - 2023年6月30日应收票据为4,693,383.10元，较2023年1月1日的10,836,983.43元减少[142] - 2023年6月30日应收账款为191,203,350.72元，较2023年1月1日的186,390,586.77元增加[142] - 2023年6月30日存货为160,220,229.18元，较2023年1月1日的158,538,239.48元增加[142] - 2023年6月30日短期借款为50,628,000.00元，较2023年1月1日的58,610,000.00元减少[143] - 2023年6月30日租赁负债为118,788.26元，较2023年1月1日的4,071,473.67元大幅减少[143] - 2023年上半年营业总收入1.37亿元，较2022年上半年的1.19亿元增长15.43%[146] - 2023年上半年营业总成本1.32亿元，较2022年上半年的1.20亿元增长9.69%[146] - 2023年上半年营业利润962.52万元，较2022年上半年的606.01万元增长58.83%[147] - 2023年上半年净利润993.31万元，较2022年上半年的603.41万元增长64.62%[147] - 2023年上半年母公司营业收入1.10亿元，较2022年上半年的1.06亿元增长4.21%[149] - 2023年上半年母公司营业利润1352.54万元，较2022年上半年的1054.65万元增长28.25%[150] - 2023年上半年母公司净利润1379.79万元，较2022年上半年的1053.95万元增长30.92%[150] - 2023年上半年基本每股收益0.0970元，2022年上半年为0.0589元[148] - 2023年上半年稀释每股收益0.0970元，2022年上半年为0.0589元[148] - 2023年上半年综合收益总额1065.09万元，较2022年上半年的579.99万元增长83.64%[148] - 2023年上半年综合收益总额为1438.98万元，2022年同期为1034.03万元[151] - 2023年上半年经营活动现金流入小计9268.27万元，2022年同期为13155.02万元；经营活动现金流出小计10822.96万元，2022年同期为10156.20万元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1554.70万元，2022年同期为2998.81万元[151] - 2023年上半年投资活动现金流入小计25096.84万元，2022年同期为23332.89万元；投资活动现金流出小计32244.87万元，2022年同期为24840.04万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 7148.03万元，2022年同期为 - 1507.16万元[152] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2591.00万元，2022年同期为3550.00万元；筹资活动现金流出小计7957.43万元，2022年同期为9878.51万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 5366.43万元，2022年同期为 - 6328.51万元[152] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 14069.16万元，2022年同期为 - 4836.86万元；期末现金及现金等价物余额为18264.22万元，2022年同期为26064.69万元[152] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计9223.64万元，2022年同期为11370.47万元；经营活动现金流出小计10309.87万元，2022年同期为11103.56万元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1086.23万元，2022年同期为266.91万元[152] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计25096.84万元，2022年同期为23332.89万元；投资活动现金流出小计31806.74万元，2022年同期为22664.46万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 6709.90万元，2022年同期为668.43万元[152] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计2591.00万元，2022年同期为3550.00万元；筹资活动现金流出小计7953.65万元，2022年同期为9671.59万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 5362.65万元，2022年同期为 - 6121.59万元[153] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 13158.78万元，2022年同期为 - 5186.24万元；期末现金及现金等价物余额为17558.55万元，2022年同期为23485.51万元[153] - 2023年上半年综合收益总额为234,145.31元[156] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为30,715,743.6元[156] - 2023年上半年母公司综合收益总额为591,928.82元[157] - 2023年上半年母公司对所有者（或股东）的分配为40,954,324.8元[158] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益合计为102,385,812.00元[155] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益合计为102,385,812.00元[155] - 2023年半年度末母公司所有者权益合计为607,238,40元[158] - 2022年半年度末母公司所有者权益合计为634,585,33元[157] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益变动金额为234,145.31元[156] - 2023年上半年母公司所有者权益变动金额为 - 26,564,504.19元[157] - 2023年上半年所有者权益期末余额中股本为102385812.00元，资本公积为33223382.01元等[159][160] - 2023年上半年所有者权益增减变动金额中综合收益总额为199166.01元等[159] 公司业务 - 公司主要从事轨道交通机车车辆电气产品的研发、生产、销售和维保服务，业务覆盖机车、城轨和新能源领域的新造和维保市场[26] - 公司主要产品包括电源、智能控制、电机及风机三大类产品及配件，还提供维保检修服务[27] - 公司电源产品技术成熟，在线运行多达2万多台，远销多个海外市场[28] - 公司智能控制产品应用热备冗余和列车分布式网络控制技术，保障列车网络数据安全传输[28] - 公司推出更高能效、更智能化的永磁同步电机和EC风机，将逐步取代传统异步电机[28] - 公司建立全国售后服务网络，开展维保业务，检修范围拓展至其他厂家同型号产品[28] - 公司设立预研部和产品开发中心，负责下一代技术研究和核心技术自主研发[29][30] - 采购部根据生产计划采购，对供应商进行评选和价格管理[30] - 公司提供新造产品生产销售和存量产品维保业务[30] - 公司经营模式预计未来不会发生重大变化[29] - 公司主要产品有电源、智能控制、电机和风机三大类，应用于电力机车、地铁车辆等[34] - 公司直销客户主要是轨道交通运营单位、制造商及配套厂家，经销模式补充销售网络[32] - 公司通过研发、生产、销售产品及提供维保服务实现盈利[32] - 公司拥有超50种型号电源、超50种型号逻辑控制单元、超300种型号电机风机[35] - 公司持有效授权专利70项和计算机软件著作权22项，多项产品技术处于样机验证等阶段[35] - 公司现有研发人员约占总人数三分之一，积极开展技术合作与交流[36] - 2020年公司成立预研部，研究下一代电源技术等

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2023-035 深圳通业科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）印发的相关规定变更相应的会计政 策，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的相关要求，本次会计政策变更无需提交董事会及股东大会审议， 具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2023-035 （四）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司按《企业会计准则解释第 16 号》的要求执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则 —基本准 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2023-028 深圳通业科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第三届监事会第十二次会议，具体情况如下： 一、 监事会会议召开情况 1、本次会议通知于2023年8月19日通过电子邮件方式送达至公司全体监事。 2、本次会议于2023年8月29日上午11:00以现场表决方式在深圳通业科技股 份有限公司2号会议室召开。 3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 4、本次会议由公司监事会主席乐建锐先生召集并主持，公司部分高级管理 人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023年半年度报告》全文及其 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 经深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议审 议通过，决定于 2023 年 9 月 15 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临时股东 大会。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2023-034 深圳通业科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会召集人：深圳通业科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第三届董事会第 十二次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》等的相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30 开 始； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间： ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2023-033 深圳通业科技股份有限公司 关于部分募投项目延期与调整实施主体、实施地点、投资 总额及内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 29 日，深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 调整轨道交通电气装备扩产项目募集资金内部投资结构的议案》《关于维保基 地及服务网点建设及升级项目延期与调整实施主体、实施地点、投资总额及内 部投资结构的议案》，同意公司综合考虑当前业务经营规划和项目实施需求等 因素，对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"轨道交通电气装备扩 产项目"的募集资金内部投资结构进行调整，以及对募投项目"维保基地及服 务网点建设及升级项目"延期，并对该项目的实施主体、实施地点、投资总额 及内部投资结构进行调整。其中，《关于维保基地及服务网点建设及升级项目 延期与调整实施主体、实施地点、投资总额及内部投资结构的议案》尚需提交 股东大会审议。本事项不构成关联交易，也 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2023-027 深圳通业科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第十二次会议，具体情况如下： 一、 董事会会议召开情况 1、本次会议通知于2023年8月19日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。 2、本次会议于2023年8月29日上午10:00以现场结合通讯表决方式在公司2号 会议室召开。 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事吴新明、独立董 事牛红军、汪顺静、汪吉以通讯方式出席。 4、本次会议由公司董事长闫永革先生召集并主持，公司全部监事、部分高 级管理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以记名投票表决的方式审议了以下议案： （一）审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经公司与 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2023-032 深圳通业科技股份有限公司 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格以及作废 部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日分别召 开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于 2022 年限制 性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的 限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的审议程序及信息披露情况 （一）激励计划简述 2022年7月5日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，主要 内容如下： 1、激励工具：本次激励计划采取的激励工具为第 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2023-031 深圳通业科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公 司章程》的有关规定，现将深圳通业科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）2023 半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,560 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 12.08 元，募集资金总额为人民币 30,924.80 万元，扣除发行费用人民币 4,268.19 万元，实际募集资金净额为人民币 2 ...