担保额度 - 2024年3月28日通过为部分子公司提供不超40亿元担保额度[1] - 2024年8月28日通过为深圳商络展宏电子有限公司提供不超3亿元担保额度[2] - 拟为海南商拓电子信息科技有限公司提供不超3亿元担保额度[4] 子公司数据 - 海南商拓电子信息科技有限公司2024年9月末资产负债率73.81%[9] - 2024年前三季度营收4.58亿元、净利润782.86万元[9] 整体情况 - 若审批通过，公司及子公司担保额度总金额46亿元，占2023年净资产267.94%[15] - 截至披露日，公司及子公司担保总余额59299.81万元，占2023年净资产34.54%[15]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，2024年11月15日召开第三届监事会第二十一次会议[2] - 提名沙汉文、邓逸平为第四届监事会非职工代表监事候选人[2] - 待股东大会选举通过后，与职工代表监事组成第四届监事会，任期三年[2] 候选人信息 - 沙汉文1971年生，现任监事会主席，未持股，无关联关系[6][7] - 邓逸平1991年生，2024年6月至今任监事，未持股，无关联关系[7][8]

会议相关 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年11月15日召开，7位董事全出席[2] - 将于2024年12月3日14：30召开2024年第二次临时股东大会[19][20] 人事提名 - 提名沙宏志等4人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名陈晓东等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[5][6] 制度修订 - 同意修订《公司章程》并办理工商变更登记，尚需股东大会审议[7][10][11] - 拟修订《股东会议事规则》等内控制度，部分需股东大会审议[12][13][14] 担保事项 - 2024年度拟为子公司海南商拓提供不超3亿元担保额度[15][17]

南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-093 南京商络电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室召开第三届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举 第四届董事会独立董事的议案》，提名沙宏志先生、唐兵先生、刘超先生、蔡立 君先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名陈晓东先生、王六顺先生、 文兵荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的简历见本公 告附 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名陈晓东为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[6][7] - 被提名人具备相关知识和工作经验[5] - 被提名人其他方面符合独立董事任职规定[9][10]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[9] 股东会通知 - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知股东，计算起始期限时不包括会议召开当日[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一经确认不得变更[16] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[17] 提案与提名 - 单独或者合并持有公司1%以上股份的普通股股东有权向公司提出提案[13] - 董事、监事候选人由董事会、监事会、单独或者合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东提名[14] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] - 公司董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[26] 决议通过 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[24] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[24] - 特定提案需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过，且经出席会议除公司董监高和单独或合计持有公司5%以上股份股东以外其他股东所持表决权三分之二以上通过[25] - 公司回购普通股决议需经出席会议普通股股东（含表决权恢复优先股股东）所持表决权三分之二以上通过[38] 审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[4] - 公司及其控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议[4] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[4] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审议[4] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5000万元人民币须经股东会审议[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议批准[33] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需股东会审议批准[33] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需股东会审议批准[33] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需股东会审议批准[33] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需股东会审议批准[33] - 购买或出售资产交易连续十二个月内累计计算达到公司最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[36] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超过70%，财务资助事项应提交股东会审议[37] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超过公司最近一期经审计净资产10%，应提交股东会审议[37] - 股东会负责审批单笔金额超过公司最近一期经审计总资产30%的融资综合授信业务[37] 其他 - 会议记录保存期限为10年[31] - 重大交易包括购买或出售资产、对外投资等多项事项[31] - 公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，且交易仅达到特定标准，可申请豁免提交股东会审议[36] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[38] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的股东会决议[39] - 未被通知参加股东会的股东自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求法院撤销，1年内未行使撤销权则消灭[39] - 本规则自股东会通过之日起生效，与《公司章程》不一致时以《公司章程》为准[43]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人文兵荣作为南京商络电子股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人南京商络电子股份有限公司董事会提名为股 份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京商络电子股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

南京商络电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促 董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《南京商络电子股份有 限公司章程》（简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则，作为董事 及董事会运作的行为准则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司 的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内 行使职权。 第三条 公司董事会由 5-9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事长 1 名。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事会秘书及证券事务代表负责处理董事会日常事务 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-091 南京商络电子股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会 议于2024年11月15日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于2024年11月11 日以专人送达的方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司监事会主席沙汉文先生召 集并主持，本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 经与会监事审议，公司修订《监事会议事规则》符合《公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《监事会议事规则》。 表决结果 ...

人员管理 - 兼任高级管理人员的董事不得超公司董事总数二分之一[4] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[10] - 特定情况人员不得担任公司总经理[10] - 总经理任期内离任需审计[30] 交易审批 - 交易涉及资产总额等多项指标占比低于10%或金额少于规定数，由总经理审批[14] - 总经理负责审批单笔金额在公司最近一期经审计总资产10%以下的融资综合授信业务[15] 风险关注 - 单笔亏损可能达100万元及以上需关注[18] - 累计赊销金额达3000万元属重大事项[18] - 应收帐款单笔达100万元及以上逾期30天需重视[18] 会议安排 - 总经理办公会议月度例会于每月12日前召开[21] - 会议记录保管期不少于十年[21] - 总经理办公会议应提前至少1日通知并提供材料[23] 报告提交 - 年度和半年度报告应在董事会定期会议召开20日前提交[28] - 季度报告应于每季度结束后15日内提交董事长[28] 其他规定 - 成为100万元以上到期债务未能清偿的民事诉讼被告时，总经理应立即向董事长报告[17] - 总经理接到通知需在五个工作日内按要求报告工作[28]