证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-027 南京商络电子股份有限公司 关于董事、副总经理辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、补选非独立董事情况 公司于2024年3月28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 补选非独立董事的议案》，经第三届董事会提名委员会审核通过，董事会同意 提名蔡立君先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），经 公司股东大会同意选举其为董事后，蔡立君先生将同时担任公司第三届董事会 薪酬与考核委员会委员，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。 本次补选蔡立君先生为公司非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 一、董事、副总经理辞职情况 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事、 副总经理张全先生的书面辞职报告。张全先生因个人原因申请辞去公司第三届 董事会董事、第三届董事会薪酬与考核委员会委员以及公司副总经理职务。辞 职 ...

第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 于2024年3月28日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2024年3月18日以专 人送达及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席 董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长沙宏志 先生召集并主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下议案： 1、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-012 南京商络电子股份有限公司 公司编制了2023年度董事会工作报告，对公司经营情况进行汇报。公司独立 董事程家茂、程林、张华分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》， 并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。 公司董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现 ...

南京商络电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强南京商络电子股份有限公司及其控股公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作（2023年12月修订）》《企业内部控制基本规范》等法律、法规及中 国证监会的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 1 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工 作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） ...

南京商络电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事 会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以 下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律法规以及《南京商络电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人。公司应当设立信息 披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及 本细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，享受相关待遇， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书应由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章程》规定的 其他高级管理人员 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-028 南京商络电子股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 3月 28日召开 第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，同意公司自主进行会计政策变更，具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更日期：2024 年 4 月 1 日 因为公司存货种类繁多、周转快，本次会计政策变更对以前各期的累计影 响数无法确定，采用追溯调整法不切实可行，按照《企业会计准则—会计政策、 会计估计变更和会计差错更正》的规定，本次会计政策变更采用未来适用法， 不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整。 本次存货发出计价方法变更仅因为公司 ERP 系统由 Sage X3 切换为 SAP， 对会计核算结果不会产生实质性影响，亦不会对公司所有者权益、净利润等财 务指标产生实质性影响。存货发出计价方法变更后能够提供更加可靠、准确的 会计信息。 二、本次会计政策变更对 ...

目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制评价报告 | | 3-11 | 南京商络电子股份有限公司 内部控制鉴证报告 苏公 W[2024]E1049 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 访谈 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制鉴证报告 苏公 W[2024]E1049 号 南京商络电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对南京商络电子股份有限公司（以下简称"商络电子"）董 ...

南京商络电子股份有限公司 关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展的外汇套期 保值业务与公司及下属子公司生产经营紧密相关。随着公司及下属子公司进出 口业务的发展，外币结算需求不断上升，汇率波动将对公司经营业绩产生一定 的影响。为进一步提高公司及合并报表范围内子公司抵御外汇波动风险的能力， 增强财务稳健性，公司及合并报表范围内子公司计划开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务概述 （一）交易方式 公司及合并报表范围内子公司仅限于与经国家外汇管理局、中国人民银行 批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。 三、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，不是单纯以盈利 为目的的外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避 和防范汇率波动风险为目的。 包括但不限于远期结售汇、人民币和其他掉期业务、外汇期权及其他外汇 衍生产品或其组合等。 （二）交易金额 公司及合并报表范围内子公司拟开展总额不超过 2 亿美元的外汇套期保值 业务。预计 ...

南京商络电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根 据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规及《南京商络 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信誉为其它单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公司对子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司、子公司在其董事会或股东会做出决议后应及时通知公司董事会秘书。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第六条 公司对 ...

（二）关联人介绍及关联关系 华泰联合证券有限责任公司 关于南京商络电子股份有限公司 2023 年关联交易 事项的核查意见 作为南京商络电子股份有限公司（以下简称"商络电子"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐 人"）对商络电子 2023 年关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、商络电子2023年关联交易事项 （一）关联交易基本情况 2023 年，公司向亿维特（南京）航空科技有限公司（以下简称"亿维特"） 以增资形式追加投资，关联交易金额为 2,000 万元。根据公司《关联交易管理办 法》，该等交易金额未超过 3,000 万元，且未超过公司最近一期经审计净资产绝 对值 5%，需经公司董事会批准。该等交易已经公司董事会审议通过。 2023 年，公司将子公司苏州易易通电子商务有限公司（以下简称"苏州易易 通"）30%的股权转让给南京通络创业 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-030 南京商络电子股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，公司决定于2024年5月8 日（星期三）召开公司2023年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项已经公司第三 届董事会第十五次会议审议通过，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 5.会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninf ...