审计意见与机构 - 2023年度审计意见为标准无保留审计意见[2] - 2024年拟续聘华兴会计师事务所，聘期一年[3] 审计机构情况 - 截至2023年底，华兴有合伙人66名、注会337名，签过证券报告173人[5] - 2023年华兴收入44676.50万元，审计业务42951.70万元，证券业务24547.76万元[6] - 2023年为82家上市公司提供年报审计，收费10395.46万元，同行业客户13家[6] - 截至2023年底，华兴买累计赔偿限额8000万元职业保险，未提风险基金[7] - 华兴近三年受监管措施3次，11名从业人员受相关措施多次[9] 审计费用 - 2023年度审计费用130万元（含税），2024年168万元（含税）[13] 决策流程 - 第三届董事会第十五次会议通过续聘议案，提交2023年股东大会审议[15] - 续聘审计机构事项待股东大会审议通过生效[16]

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-023 东莞市达瑞电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人，会议由董事长李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1305.3667万股，募资总额21.93亿元，净额20.38亿元[1] 项目投资 - “3C电子装配自动化设备生产项目”计划投资10681.12万元，承诺投资10319万元[2] 资金使用 - 截至2024年3月31日，该项目累计投入8778.36万元[4] - 项目节余资金总额2068.75万元，节余比例20.05%[4] 资金安排 - 公司拟将节余资金2068.75万元永久补充流动资金[6] 审议情况 - 2024年4月22日董事会、监事会审议通过相关议案[7][8] - 监事会认为合规，保荐机构无异议[9][10]

独立董事评估 - 公司董事会每年对独立董事独立性评估并与年报同披露[1] - 独立董事胜任职责，符合任职及独立性要求[1] - 董事会出具评估专项意见日期为2024年4月22日[2]

外汇业务概况 - 开展外汇衍生品交易业务规避汇率风险，提高资金效率[1] - 涉及外币为美元、欧元等，业务含远期结售汇[2] - 投资额度不超1500万美元，期限12个月内可循环用[3] 业务相关安排 - 交易对方为有资格金融机构，与公司无关联[5] - 交易资金用自有资金，不使用募集资金[6] 风险与控制 - 业务存在汇率波动、内控、违约风险[7] - 通过关注市场等方式控制风险[8] 审批情况 - 2024年4月22日董事会审议通过业务议案[12] - 保荐机构认为审批合规，符合经营需要[13]

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-024 东莞市达瑞电子股份有限公司 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》同日刊登 于《中国证券报》《上海证券报》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮 ...

公司基本信息 - 公司于2021年4月19日在深圳证券交易所上市，首次发行1305.3667万股[5] - 公司注册资本为95377100元，股份总数95377100股，每股面值1元[10][18] 股权结构与转让 - 设立时李清平、李东平、付学林、李玉梅分别出资768.30万、280.28万、176.80万、74.62万，比例为59.10%、21.56%、13.60%、5.74%[18] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[28] 股份收购与注销 - 因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销；其他情形6个月内转让或注销[24] - 用于员工持股等收购股份，合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[24] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[35] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 董事人数不足规定人数2/3等情形需2个月内召开临时股东大会[51][53] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[61] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[65] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[78] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[81] - 关联交易事项决议须经出席非关联股东所持表决权过半数通过，特定事项需2/3以上通过[84] 董事相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[105] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[98] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[101] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额等多项指标超一定比例需提交股东大会审议[46] - 公司及控股子公司对外担保总额等多种情形下担保须经股东大会审议[42] - 董事会审议担保事项需经出席会议的三分之二以上董事同意[43] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[157] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[163] - 公司每年现金分红不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[167] 信息披露与审计 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报等[157] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[176][177] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[191] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[191]

业绩总结 - 2023年度华兴会计师事务所收入总额44,676.50万元，审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元[3] - 2023年为82家上市公司提供年报审计服务，收费10,395.46万元，同行业上市公司审计客户13家[3] 审计相关决策 - 2023年4 - 5月通过续聘2023年度审计机构议案[4][5] - 2023年12月通过2023年年度外部审计工作计划议案[5] - 2024年4月通过2023年年度审计报告等议案[6] 审计评价 - 审计委员会认为华兴会计师事务所2023年年报审计表现良好[8]

一、衍生品投资审议批准情况 东莞市达瑞电子股份有限公司 2023 年度衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 及东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）《金融衍生品交易管理制 度》等有关法律法规、规则制度的规定，公司董事会对公司2023年度衍生品投资 情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 3、交易违约风险：外汇衍生品交易对手出现违约，不能按照约定支付公司 衍生品盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失造成公司损失。 （二）风险控制措施 2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司以自有资金开展不超过 1,500 万美 元（或其他等值外币）的外汇衍生品交易业务，上述额度自董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，可循环滚动使用，并授权管理层负责具体实施事宜。 二、2023 年度外汇衍生品交易的情况 单位：万 | 交易类型 | 币种 | 获批额度 | 报告期内单日 | 期末余额 | 是否超过获 | | --- ...

财报信息 - 公司2023年年度报告全文及摘要于2024年4月24日刊登在巨潮资讯网[1] 业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月8日15:00 - 17:00在“价值在线”举行2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式举行[1] - 出席人员有董事长兼总经理李清平等[1] 投资者参与方式 - 投资者可于2024年5月8日15:00 - 17:00通过访问网址或扫描小程序码参与互动交流[2] - 投资者可于2024年5月8日前进入问题征集专题页面进行会前提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]