会议参与情况 - 出席会议股东118人，代表股份54,458,883股，占比57.7233％[6] - 出席会议中小股东113人，代表股份604,480股，占比0.6407％[7] 表决情况 - 总表决同意54,431,243股，占出席股东所持股份99.9492％[8] - 中小股东表决同意576,840股，占出席中小股东所持股份95.4275％[8] 会议合规性 - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决程序合法合规，决议合法有效[9]

股东大会信息 - 2025年3月25日刊载召开2025年第二次临时股东大会通知[4] - 2025年4月9日下午15:00在东莞召开股东大会[5] 股东参会情况 - 现场8名代表53,857,603股，占比57.0860%[8] - 网络110名代表601,280股，占比0.6373%[8] - 共118名代表54,458,883股，占比57.7233%[8] 议案表决结果 - 审议募投项目结项及资金补充议案[14] - 同意54,431,243股，占比99.9492％[17] - 反对21,740股，占比0.0399％[17] - 弃权5,900股，占比0.0108％[17]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年4月7日召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 股票回购 - 公司拟用3000 - 5000万元自有资金回购部分股票[3] - 回购期限为董事会通过方案起12个月内[3] - 回购股票用于股权激励或员工持股计划[3] 议案表决 - 《关于回购公司股份方案的议案》5票同意通过[4]

回购股份 - 回购资金总额不低于3000万元，不超过5000万元[5][13] - 按上限5000万元、104元/股测算，预计回购约480,769股，占总股本0.50%[4][13][20] - 按下限3000万元、104元/股测算，预计回购约288,462股，占总股本0.30%[4][13] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[4][15] - 回购价格不超过104元/股，不超董事会通过决议前30个交易日股票交易均价150%[3][12] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划[3][13] - 资金来源为公司自有资金[6][14] - 回购方式为深交所集中竞价交易[6][11] - 预计回购后有限售条件流通股比例升至36.34%，无限售条件流通股比例降至63.66%[20] 股东减持 - 股东付学林计划减持不超1,886,894股，占总股本1.98%[7][25] - 截至2024年10月24日，公司高管合计减持76,000股[24] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产404,277.17万元，净资产335,056.77万元，流动资产270,469.37万元[22] - 按回购上限5000万元测算，回购资金占总资产、净资产、流动资产的1.24%、1.49%、1.85%[22] 其他 - 2025年4月7日第三届董事会第二十次会议审议通过回购方案[28][29] - 若股价超上限、资金不足，回购方案可能无法实施或部分实施[30] - 若股权激励未获批等，回购股份可能被注销[30]

文章核心观点 - 达瑞电子股价今日大幅下跌创年内新低且处于破发状态，介绍其上市情况、募资用途及权益分派方案 [1][2] 公司股价表现 - 4月7日达瑞电子收报48.60元，跌幅19.54%，盘中最低至48.32元创年内新低，处于破发状态 [1] - 上市首日盘中创下最高价270.20元，此后股价震荡下跌 [1] 公司上市信息 - 2021年4月19日在深交所创业板上市，发行价格为168.00元/股，发行股份数量1305.3667万股，保荐机构、主承销商为国泰君安证券，保荐代表人为唐超、彭晗 [1] 公司募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为21.93亿元，扣除发行费用后净额20.38亿元 [1] - 拟募集资金14.69亿元用于消费电子精密功能性器件生产等多个项目 [1] - 发行费用总额为1.55亿元，国泰君安获保荐及承销费用1.29亿元 [1] 公司权益分派 - 2020年度权益分派方案以总股本52,214,667股为基数，每10股派10元现金，每10股转增8股 [2] - 股权登记日为2021年6月1日，除权除息日为2021年6月2日 [2]

董事会决议 - 第三届董事会第十九次会议于2025年3月24日以现场结合通讯方式召开 由董事长李清平主持 5名董事全部出席[1] - 会议审议通过关于调整部分募投项目实施进度及将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权[1][2] - 部分募投项目结项及资金补充议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[2] 募投项目调整 - 调整部分募投项目实施进度是基于项目实际进展作出的审慎决定 符合公司发展战略及实际建设情况[1] - 使用节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金可提高募集资金使用效率并提升公司经营效益[1] - 该调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形 董事会权限范围内决议自审议通过之日起生效[1] 股东大会安排 - 公司定于2025年4月9日召开2025年第二次临时股东大会[2] - 股东大会将审议关于部分募投项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案[2]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十八次会议于2025年3月24日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议通知符合《公司法》及《公司章程》规定 会议合法有效[1] - 实际出席监事3人 由监事会主席汤玉敏主持 董事会秘书列席[1] 监事会审议决议 - 审议通过关于调整募投项目实施进度及资金使用的议案 表决结果3票同意0票反对0票弃权[2] - 监事会认为调整是基于项目建设进度和资金使用效率的审慎决定 未改变投资总额及资金用途[1] - 同意将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金 认为不存在损害股东利益情形[1] 后续审议安排 - 相关议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[2] - 详细内容参见同日披露于巨潮资讯网的专项公告[2]

会议基本信息 - 公司将于2025年4月9日15:00召开2025年第二次临时股东大会 现场会议 并通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统同步开展网络投票 [1] - 网络投票时间分为两个阶段：深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年4月9日9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式 同一表决权仅能选择一种投票方式 重复投票时以第一次有效投票结果为准 [2] 会议审议事项 - 唯一审议提案为《关于部分募投项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 属于非累积投票提案 [2] - 该议案已通过公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议审议 需经出席股东大会股东所持有效表决权过半数通过 [2][3] - 议案表决将对中小投资者实行单独计票 [3] 参会资格与登记方式 - 股权登记日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的持有公司有表决权股份的股东均具备参会资格 [2] - 法人股东需提供法定代表人资格证明 营业执照复印件及持股凭证 自然人股东需提供身份证复印件及持股凭证 [4] - 接受信函 电子邮件或传真方式登记 但明确不接受电话登记 登记材料需在截止时间前送达公司董秘办 [5] - 融资融券信用账户股东需额外提供证券公司出具的授权委托书及营业执照复印件 QFII股东需提供证书复印件及授权委托书 [4][5] 会议联系方式 - 会议登记联系人为张真红 联系电话0769-27284805 传真0769-81833821 [5] - 联系地址为广东省东莞市洪梅镇洪金路48号公司1号楼10楼董秘办 电子邮箱ir@dgtarry.com [5] 网络投票操作 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票 [5] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码身份认证 具体流程参见投票系统规则指引 [6][7] 附件说明 - 授权委托书需明确指示对提案的表决意见 未作指示时代理人可自行投票 法律后果由委托人承担 [8] - 股东参会登记表需填写证券账户信息 持股数量及参会方式 信息不符导致的参会障碍由股东自行承担责任 [9]

募资情况 - 公司首次公开发行1305.3667万股A股，募集资金总额21.93亿元，净额20.38亿元[2] - 公司首次公开发行股票超募资金总额5.69亿元[14] 项目进度 - 达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）消费电子精密功能性器件生产项目累计投资进度73.18%，预计2026年9月25日达预定可使用状态[5][7] - 达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）可穿戴电子产品结构件生产项目累计投资进度93.00%，预计2025年3月25日达预定可使用状态[5] - 达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）3C电子装配自动化设备生产项目累计投资进度85.14%，已结项，节余2068.75万元将永久补充流动资金[5] - 达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）研发中心建设项目累计投资进度73.13%，预计2026年9月25日达预定可使用状态[5][7] - 补充流动资金项目累计投资进度100.00%[5] - 达瑞新材料及智能设备总部项目（二期）电池结构与功能性组件项目累计投资进度37.03%，预计2026年4月25日达预定可使用状态[5] 资金使用 - 公司曾缩减部分项目募集资金3.01亿元，使用部分超募资金5.55亿元及自筹资金3407.30万元，共8.90亿元用于实施二期电池项目[15] - 公司剩余超募资金4842.46万元，其中未明确用途1322.72万元，利息及收益3519.74万元[16] - 公司拟将4842.46万元剩余超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额8.52%[18] - 达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）可穿戴电子产品结构件生产项目节余募集资金1442.65万元，节余比例8.85%，将永久补充流动资金[10][13] 决策程序 - 2025年3月24日董事会审议通过相关议案并提交股东大会[20][21] - 2025年3月24日监事会审议通过相关议案[22] - 保荐机构认为公司履行必要决策程序，对相关事项无异议[23][25]

募资情况 - 公司首次公开发行股票1305.3667万股，募集资金总额21.93亿元，净额20.38亿元[4] - 公司首次公开发行股票超募资金总额5.69亿元[16] 项目投入 - 消费电子精密功能性器件生产项目承诺投资2.71亿元，累计投入1.98亿元，进度73.18%[7] - 可穿戴电子产品结构件生产项目承诺投资1.63亿元，累计投入1.52亿元，进度93.00%[7] - 3C电子装配自动化设备生产项目承诺投资1.03亿元，累计投入0.88亿元，进度85.14%[7] - 研发中心建设项目承诺投资1.31亿元，累计投入0.96亿元，进度73.13%[7] - 补充流动资金项目承诺投资5亿元，累计投入5亿元，进度100.00%[7] - 达瑞新材料及智能设备总部项目（二期）电池结构与功能性组件项目承诺投资8.56亿元，累计投入3.17亿元，进度37.03%[7] 项目调整 - 两个募投项目达到预定可使用状态时间由2025年3月25日调整至2026年9月25日[3][8] 资金使用 - 可穿戴电子产品结构件生产项目结项，节余募集资金1442.65万元用于永久补充流动资金[3][10][13][15] - 剩余超募资金4842.46万元用于永久补充流动资金[3][16] - “产品结构件生产项目”等募集资金30083.29万元，用超募及自筹资金共89037.15万元用于电池结构与功能性组件项目[17] 决策审议 - 2025年3月24日董事会、监事会审议通过调整部分募投项目实施进度等事项[21][22] - 保荐机构认为公司相关事项符合规定，无异议[24]