会议信息 - 公司于2024年7月2日召开第三届董事会第十五次会议[2] - 会议通知及材料于2024年6月26日送达全体董事[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 会议审议通过调整回购注销部分限制性股票回购价格和数量议案[3] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 广东华商律师事务所出具法律意见书[3]

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于因权益分派实施调整公司回购注销部分限制性 股票回购价格和回购数量的公告 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于因权益分派实施调整公司回购注销部分限制性股票回购价格和回购数量 的议案》。鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2023 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关 规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对回购注销 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分限制性股票的回购价格 和回购数量进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 1 月 16 日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事 会第四次会议，审议通过了《关于公司<20 ...

激励计划 - 2023年1 - 2月激励计划相关议案通过审议并公示[12][13][15] - 2024年4 - 7月调整授予数量、价格及回购注销部分限制性股票[16][17][19] - 激励计划已授予未解锁股票回购价格调为5.05元/股[23] - 激励计划已授予未解锁股票回购数量调为376,178股[24] 利润分配 - 2024年4 - 5月审议通过利润分配预案[20] - 以162,751,892股为基数，每10股派0.5元（含税）转增3股[20]

回购资金 - 公司拟用超募资金1500万元至3000万元回购股份[2] 回购价格 - 原回购股份价格上限不超30.15元/股，调整后不超23.16元/股[2][3] 回购进展 - 截至2024年6月30日累计回购139,108股，占总股本0.07%[3] - 截至2024年6月30日最高成交价14.81元/股，最低13.73元/股[3] - 截至2024年6月30日回购成交总金额1,998,176.84元[3] 回购期限 - 回购期限自2023年12月20日起12个月内[2]

市场扩张和并购 - 公司与他人共同出资300万港币在港设蕾奥国际，认缴153万占股51%[2] - 蕾奥国际经营范围含规划设计、投融资等业务[5] 未来展望 - 投资利于加强国际合作和海外业务开展[6] - 子公司纳入合并报表，短期不影响财务状况和成果[7] 其他信息 - 邓军直接间接共持公司3.45%股份[3] - 公告日期为2024年7月2日[10]

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-039 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于监事减持公司股份的预披露公告 公司监事王卓娃女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）股份 1,460,564 股（占公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本比例 0.6903%） 的监事王卓娃女士，计划在自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 7 月 5 日至 2024 年 10 月 4 日）以集中竞价方式减持公司股份不超过 325,000股（占公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本比例0.1536%）。 近日，公司收到监事王卓娃女士出具的《关于股份减持计划的告知函》，王 卓娃女士拟减持部分其持有的公司股份，现将有关情况公告如下： | 股东姓名 | 任职情况 | 截至本公告日持 | 占公司剔除回购专用证券账户中 | | --- | --- | --- | --- | | | | ...

回购计划 - 拟用超募资金1500万至3000万元回购股份[1] - 回购价格上限从30.15元/股调至23.16元/股[2] - 回购期限自2023年12月20日起12个月内[1] 回购进展 - 截至2024年5月31日累计回购139,108股，占比0.09%[2] - 最高成交价14.81元/股，最低13.73元/股，成交总金额199.82万元[2] 后续安排 - 后续将在期限内继续实施回购计划[4] - 按规定及时履行信息披露义务[4]

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格 上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-037 1 公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司将 实施 2023 年年度权益分派方案：以实施权益分派方案时股权登记日的总股本 162,891,000 股剔除回购账户持有的股份 139,108 股后的股份数 162,751,892 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），不送红股，剩 余未分配利润结转以后年度；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。 本次权益分派股权登记日为 2024 年 6 月 5 日，除权除息日为 2024 年 6 月 6 日。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度 权益分派实施公告 ...

权益分派 - 以162,751,892股为基数，每10股派现0.50元，共派现金红利8,137,594.60元[3][5][6] - 每10股转增3股，转增后总股本增至211,716,567股[3][5][6] - 股权登记日为2024年6月5日，除权除息日为2024年6月6日[8] 股份情况 - 实施转股后，2023年度每股收益为0.21元[13] - 有限售条件股份增至115,900,331股，比例变为54.74%[14] - 无限售条件股份增至95,816,236股，比例变为45.26%[14] 价格调整 - 首次公开发行股票前相关股东减持承诺最低减持价格相应调整[15] - 公司回购股份价格上限从30.15元/股调为23.16元/股，6月6日生效[16] 其他 - 2023年限制性股票激励计划授予价格及数量将调整[16] - 公告发布时间为2024年5月30日[20]

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-035 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知 债权人的公告 公司本次回购注销部分限制性股票将导致股本及注册资本减少，根据《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司特此通知债权 人，债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日 内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上 述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注 销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的， 应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明 文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件； 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件 ...