深圳市创益通技术股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备及 确认其他权益工具投资公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开的 第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023年度计提减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》,根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号-业务办理》《企业会计准则》等相关规定，对可能发生资产减值的资 产计提了减值准备，并对持有的其他权益工具投资公允价值变动进行确认，现将 具体情况公告如下: 一、本次计提减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的概述 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-008 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至2023年12月31日合并报表范围内的 各类应收款项、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行 了全面 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2023-043 深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、现场会议召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长张建明先生。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午14:50； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月16 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年11月16日上午9:15至下午15:00。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市创益通技术股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响。 独立董事若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。 任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提出辞职。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： （一）具备注册会计师资格； 第一章 总则 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学 1 第 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒第 06F20170306-00029 号 致：深圳市创益通技术股份有限公司 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"创益通"或"公司"）2023 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 16 日（星期四） 召开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派施 铭鸿律师、陈宏艳律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳市创益通技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开 程序、现场出席会议人员资格、表决 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入150,218,071.09元，同比增长36.22%；年初至报告期末营业收入368,650,730.24元，同比增长22.23%[2] - 2023年年初到报告期末营业总收入为368,650,730.24元，上期为301,596,551.53元[36] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,589,325.65元，同比下降35.40%；年初至报告期末为 -9,746,049.36元，同比下降201.48%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,747,284.03元，同比增长405.33%；年初至报告期末为 -12,076,277.99元，同比下降1,022.99%[2] - 2023年第三季度营业利润为-1001.1万元，上年同期为893.23万元[37] - 2023年第三季度净利润为-998.33万元，上年同期为934.3万元[37] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -3,757,350.32元，同比下降107.18%[2] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末 -52,645,854.87元，较上年同期增长62.76%，因创益通惠州工业园项目本期建设投入减少[28] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为-375.74万元，上年同期为5230.42万元[40] - 年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为-5264.59万元，上年同期为-1.41亿元[41] - 年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为3414.83万元，上年同期为4045.72万元[41] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,276,050,871.40元，较上年度末增长3.09%；归属于上市公司股东的所有者权益629,503,847.61元，较上年度末下降0.27%[2] - 2023年9月30日货币资金为67,746,197.07元，较1月1日的88,444,879.81元有所减少[33] - 2023年9月30日应收账款为167,390,330.88元，较1月1日的127,930,496.53元有所增加[33] - 2023年9月30日资产总计为1,276,050,871.40元，较1月1日的1,241,710,985.66元有所增加[34] - 2023年9月30日流动负债合计为380,066,476.59元，较1月1日的391,543,706.15元有所减少[35] - 2023年9月30日非流动负债合计为260,695,023.87元，较1月1日的217,350,556.09元有所增加[36] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为629,503,847.61元，较1月1日的631,193,906.69元有所减少[36] 应收款项情况 - 应收票据本报告期末8,716,712.43元，较上年末增长353.91%，因收到客户应收票据增加[6] - 应收账款本报告期末167,390,330.88元，较上年末增长30.84%，因收入增长导致应收账款相应增加[7] 费用情况 - 管理费用年初至报告期末49,582,781.27元，较上年同期增长49.67%，因管理人员薪酬以及折旧摊销增加[19] - 财务费用年初至报告期末10,407,395.45元，较上年同期增长330.16%，因利息支出增加[20] - 2023年第三季度税金及附加为428.3万元，上年同期为163.16万元[37] - 2023年第三季度销售费用为717.39万元，上年同期为644.43万元[37] - 2023年第三季度管理费用为4958.28万元，上年同期为3312.91万元[37] - 2023年第三季度研发费用为2922.18万元，上年同期为2722.32万元[37] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,748人[29] - 前10名股东中，张建明持股比例36.60%，持股数量52,704,000股；晏雨国持股比例13.50%，持股数量19,440,000股[29] 基本每股收益情况 - 2023年第三季度基本每股收益为-0.07元，上年同期为0.07元[38] 合并资产负债表项目变化情况 - 2023年1月1日合并资产负债表中，递延所得税资产为10,643,312.69元，较2022年12月31日的6,761,547.12元增加3,881,765.57元[42] - 2023年1月1日合并资产负债表中，递延所得税负债为3,869,353.49元，2022年12月31日为0，增加3,869,353.49元[42] - 2023年1月1日合并资产负债表中，盈余公积为34,685,399.11元，较2022年12月31日的34,684,055.80元增加1,343.31元[42] - 2023年1月1日合并资产负债表中，未分配利润为251,829,426.17元，较2022年12月31日的251,818,030.67元增加11,395.50元[42] - 2023年1月1日合并资产负债表中，少数股东权益为1,622,816.73元，较2022年12月31日的1,623,143.46元减少326.73元[42] 母公司资产负债表项目变化情况 - 2023年1月1日母公司资产负债表中，递延所得税资产为10,470,405.00元，较2022年12月31日的6,611,512.96元增加3,858,892.04元[42] - 2023年1月1日母公司资产负债表中，递延所得税负债为3,845,458.93元，2022年12月31日为0，增加3,845,458.93元[42] - 2023年1月1日母公司资产负债表中，盈余公积为34,685,399.11元，较2022年12月31日的34,684,055.80元增加1,343.31元[42] - 2023年1月1日母公司资产负债表中，未分配利润为273,311,712.44元，较2022年12月31日的273,299,622.64元增加12,089.80元[42] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[42] 营业成本情况 - 2023年年初到报告期末营业总成本为371,447,189.68元，上期为298,164,496.28元[36]

深圳市创益通技术股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市创益通技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳市创益通 技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 独立董事应当独立履行 ...

《深圳市创益通技术股份有限公司2023年第三季度报告》的具体内容详见同 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 深圳市创益通技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议通知于2023年10月15日以电话及电子邮件方式发出，会议于2023年10月25 日上午11：00在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事三人，实际出席监 事三人，会议由监事会主席刘静女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以投票 表决的方式通过如下决议： 一、审议通过《2023年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码： ...

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议通知于2023年10月15日以电话及电子邮件方式发出，会议于2023年10月25 日上午9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董 事五人，会议由董事长张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并以投票表决的方式通过如下决议： 一、审议通过《2023年第三季度报告》 《深圳市创益通技术股份有限公司2023年第三季度报告》的具体内容详见同 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2023-039 深圳市创益通技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于变更董事会审计委员会成员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，董事会同意公司第三届董 事会审计委员 ...

公司基本信息 - 公司证券代码为300991，证券简称为创益通[1] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[9] - 公司2023年半年度报告披露日期为2023年8月18日[1] - 公司控股股东张建明控制互联通投资企业[9] - 公司主要客户包括晟碟（西部数据）、莫仕、星科金朋、公牛集团、小米、安克创新等[9] - 公司全资子公司为惠州创益通，控股子公司有湖北创益通、柳州鹏威[9] 公司业务相关 - 公司主要从事精密连接器等互连产品研发、生产和销售，应用于数据存储等领域[23] - 数据存储互连产品中USB4.0高速数据线有40Gb（向上兼容80Gb）每秒的数据传输交流，提供240W（48V/5A）大功率充电载流能力[28] - 公司经营模式清晰稳定，报告期内未发生重大变化，预计短期内也不会变[44] - 公司采购部会考核供应商，不合格及时更换[45] - 公司采用“以销定产”生产模式，产能不足时委托合作厂商生产或外协加工，电镀工序委托专业公司[46] - 公司产品采用直接销售模式[46] - 公司获得国家高新技术企业等认证或荣誉，通过多项国际标准体系认证[23] - 公司与晟碟、小米等国内外知名公司建立长期稳定合作关系[23] - 公司主要产品包括数据存储、消费电子、通讯互连产品和精密结构件[23] - 数据存储互连产品中SATA用于硬盘及光盘驱动器等和主板间数据传输[23] - 公司以研发设计和精密制造为核心竞争力拓展业务领域[47] - 公司成为全球知名闪存供应商晟碟在中国区最主要连接器供应商之一[47] - 公司与莫仕、星科金朋等国际厂商及安克创新、公牛集团、小米等国内企业建立合作关系[47] - 公司通过多项国际标准化认证及USB行业协会相关认证[47] - 公司所从事业务不属于重污染行业，电镀环节委托给有资质第三方进行[111] - 公司生产废水主要为生活污水，经预处理达标后排入水质净化厂处理[111] - 公司废气经集气罩收集，通过喷淋塔、活性炭净化器处理达标后高空排放，并每年委托检测[111] - 公司废电子线材等固体废弃物出售给专业回收单位，部分委托有资质单位处理，生活垃圾由环卫部门收集[111] - 公司采取车间布局、设备防护等降噪措施减少机械噪声[113] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入218,432,659.15元，上年同期191,322,730.56元，同比增长14.17%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -12,335,375.01元，上年同期5,595,844.73元，同比下降320.44%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -13,823,562.02元，上年同期1,880,640.36元，同比下降835.05%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额13,172,571.11元，上年同期9,445,171.21元，同比增长39.46%[16] - 本报告期基本每股收益 -0.09元/股，上年同期0.04元/股，同比下降325.00%[16] - 本报告期末总资产1,237,976,196.86元，上年度末1,237,829,220.09元，同比增长0.01%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产623,232,074.80元，上年度末631,181,167.88元，同比下降1.26%[16] - 非经常性损益合计1,488,187.01元，其中非流动资产处置损益 -35,677.11元，计入当期损益的政府补助1,358,688.61元等[20] - 2023年上半年公司实现营业收入21,843.27万元，比上年同期上升14.17%[48] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 1,233.54万元，比上年同期下降320.44%[48] - 2023年上半年惠州创益通亏损1,831.98万元，对当期净利润造成负面影响[48] - 公司财务费用中利息支出大幅上升563.65万元[48] - 营业收入2.18亿元，同比增长14.17%，主要因加大市场开拓投入，订单增加[59] - 营业成本1.64亿元，同比增长14.95%，因收入增加而增加[59] - 销售费用459.46万元，同比增长10.31%，因销售人员股权激励费用增加[59] - 管理费用3242.67万元，同比增长55.88%，因管理人员薪酬及折旧摊销增加[60] - 财务费用651.18万元，同比增长409.15%，因利息支出大幅增加[60] - 所得税费用 -100.37万元，同比下降675.48%，因确认递延所得税资产大幅增加[60] - 研发投入1865.03万元，同比增长2.92%，无明显变化[60] - 经营活动现金流量净额1317.26万元，同比增长39.46%，因收到销售商品、劳务现金增加[61] - 投资活动现金流量净额 -4216.02万元，同比增长63.17%，因创益通惠州工业园项目建设投入减少[62] - 筹资活动现金流量净额2994.84万元，同比下降35.95%，因偿还债务支付现金增加[63] - 2023年上半年公司营业收入2.1843265915亿元，同比增长14.17%，营业成本1.635952638亿元，同比增长14.95%，毛利率25.10%，同比下降0.51%[66] - 投资收益53.313864万元，占利润总额比例 -3.98%；资产减值 -472.117687万元，占利润总额比例35.21%；营业外支出6.973717万元，占利润总额比例 -0.52%；其他收益135.868861万元，占利润总额比例 -10.13%；信用减值损失 -48.838817万元，占利润总额比例3.64%；资产处置收益 -3.567711万元，占利润总额比例0.27%[66] - 在建工程期末余额803.864335万元，较期初增加33.26%，主要因待安装生产设备和模具增加[66] - 短期借款期末余额1.9067176204亿元，较期初增加11.71%，主要因流动资金贷款增加[68] - 长期借款期末余额2.021134073亿元，较期初增加12.13%，主要因中长期贷款增加[71] - 租赁负债期末余额1454.929529万元，较期初下降22.69%，主要因尚未支付的租赁付款额减少[72] - 报告期投资额510万元，上年同期投资额1.2604898618亿元，变动幅度 -95.95%[75] - 对柳州鹏威新材科技有限公司投资510万元，持股51%，本期投资亏损36.610619万元[76] - 创益通惠州工业园项目累计实际投入6.2339340008亿元，项目进度89.06%，累计实现收益 -3811.978917万元[76] - 公司受限资产合计6.7460305657亿元，包括货币资金、应收票据、固定资产、无形资产等，受限原因包括票据保证金、贷款抵押等[74] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为5300万元，期末金额为4800万元[77] - 募集资金总额为24929.95万元，报告期投入1916.65万元，累计投入20028.18万元[77] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[77] - 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目调整后投资总额36919.26万元，期末累计投入进度78.17%，实现效益 - 636.39万元[79] - 研发技术中心建设项目调整后投资总额10728.07万元，期末累计投入进度60.33%[79] - 补充流动资金项目调整后投资总额12000万元，期末累计投入进度100.00%[79] - 2021年公司将研发技术中心建设项目实施主体变更为深圳市创益通技术股份有限公司，实施地点变更为深圳市光明区[80][81] - 2021年公司将研发技术中心建设项目实施方式由建设研发场所变更为租赁研发场所[82] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金共计1830.89万元[83] - 尚未使用的募集资金存放于专户，将继续用于承诺的募投项目[84] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为24,929.95万元，少于拟投入金额59,647.33万元[85] - 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目拟投入17,000.00万元，实际累计投入13,288.43万元，进度78.17%，效益-636.39万元[85] - 研发技术中心建设项目拟投入3,000.00万元，实际累计投入1,809.80万元，进度60.33% [85] - 补充流动资金项目拟投入4,929.95万元，实际累计投入4,929.95万元，进度100.00% [85] - 惠州市创益通电子科技有限公司注册资本200,000,000.00元，总资产789,520,119.59元，净利润-18,319,755.44元[93] - 湖北创益通电子科技有限公司注册资本8,000,000.00元，总资产21,937,056.92元，净利润885,535.53元[94] - 柳州鹏威新材料科技有限公司注册资本50,000,000.00元，总资产7,695,161.09元，净利润-717,855.28元[95] - 郑州比克新动力科技有限公司注册资本11,100,000.00元，总资产40,467,931.75元，净利润-5,781,230.38元[95] - 公司对惠州创益通、研发技术中心、补充流动资金项目募集资金投资额进行调整，因实际募资净额少于拟投入金额[85] - 惠州创益通项目因投产初期和行业不景气，产能未完全释放，效益未达预计[87] - 2023年6月30日货币资金为90675668.31元，较2023年1月1日的88444879.81元有所增加[152] - 2023年6月30日交易性金融资产为48000000.00元，较2023年1月1日的53000000.00元有所减少[152] - 2023年6月30日应收票据为5364416.57元，较2023年1月1日的1920357.20元有所增加[152] - 2023年6月30日流动资产合计395386403.67元，较2023年1月1日的397360512.82元略有减少[153] - 2023年6月30日固定资产为702975927.20元，较2023年1月1日的715656467.50元有所减少[153] - 2023年6月30日短期借款为190671762.04元，较2023年1月1日的170681857.63元有所增加[153] - 2023年6月30日应付票据为19267745.42元，较2023年1月1日的23208894.19元有所减少[154] - 2023年6月30日资产总计1237976196.86元，较2023年1月1日的1241710985.66元略有减少[153] - 2023年上半年营业总收入2.1843265915亿元，2022年上半年为1.9132273056亿元，同比增长14.17%[158] - 2023年上半年营业总成本2.2841691293亿元，2022年上半年为1.8766126778亿元，同比增长21.72%[158] - 2023年上半年营业利润为 - 1333.766868万元，2022年上半年为557.365622万元[158] - 2023年上半年净利润为 - 1240.375274万元，2022年上半年为542.683711万元[159] - 2023年6月30日资产总计10.7724503354亿元，2023年1月1日为10.3680194738亿元，增长3.90%[156][158] - 2023年6月30日负债合计4.1410342586亿元，2023年1月1日为3.8412575442亿元，增长7.80%[157][158] - 2023年6月30日所有者权益合计6.6314160768亿元，2023年1月1日为6.5267619296亿元，增长1.60%[157][158] - 2023年6月30日流动资产合计7.3808966172亿元，2023年1月1日为6.9927379388亿元，增长5.55%[156] - 2023年6月30日非流动资产合计3.3915537182亿元，2023年1月1日为3.3752815350亿元，增长0.48%[156] - 2023年6月30日流动负债合计3.0554906182亿元，2023年1月1日为3.1146818037亿元，下降1.90%[

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2023-036 深圳市创益通技术股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召 开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，鉴于公司 2022 年度权益分 派方案已实施完成，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的 相关规定，董事会同意公司对本次限制性股票激励计划的相关事项进行调整，现 将有关情况公告如下: 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 12 月 31 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监 事会第三次会议，审议通过了《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等议案，拟向激励对象授予 290 万股第二类限制性 ...