会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月9日召开[3] - 董事会于2025年4月16日决议召集会议[6] - 董事会于2025年4月18日发布《股东大会通知》[6] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东等共100人，代表股份83,978,680股，占比58.3185%[11] - 出席现场会议股东等共5人，代表股份75,644,000股，占比52.5306%[11] - 参与网络投票股东共95人，代表股份8,334,680股，占比5.7880％[13] - 中小投资者股东等共96人，代表股份8,354,680股，占比5.8019％[13] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意83,942,280股，占比99.9567%[18] - 《2024年度监事会工作报告》等多项普通决议议案同意股数多为83,941,280股，占比99.9555%[19][20][21] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意83,939,380股，占比99.9532%[22] - 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》同意83,936,480股，占比99.9497%[22] - 《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》同意8,338,480股，占比99.8061%，关联股东回避表决股份75,624,000股[23] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意83,956,680股，占比99.9738%[25] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》同意83,930,680股，占比99.9428%[26] - 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》同意83,971,980股，占比99.9920%[26] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意83,944,280股，占比99.9590%[26] - 出席会议中小投资者对多数议案同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数超99%[19][20][21][22][23][25][26][27] 会议结论 - 德恒律师认为本次会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[28][29]

股东参会情况 - 参加股东大会股东及代理人100人，代表股份83,978,680股，占比58.3185％[5] - 参加现场会议股东及代理人5人，代表股份75,644,000股，占比52.5306％[5] - 参加网络投票股东95人，代表股份8,334,680股，占比5.7880％[5] - 中小股东及代理人96人，代表股份8,354,680股，占比5.8019％[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意83,942,280股，占比99.9567%[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意83,941,280股，占比99.9555%[7] - 《2024年度财务决算报告》同意83,941,280股，占比99.9555%[8] - 《<2024年年度报告>及其摘要》同意83,941,280股，占比99.9555%[9] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意83,939,380股，占比99.9532%[11] - 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》同意83,936,480股，占比99.9497%[12] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意83,956,680股，占比99.9738%；中小投资者同意8,332,680股，占比99.7367%[15] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》同意83,930,680股，占比99.9428%；中小投资者同意8,306,680股，占比99.4255%[16] - 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》同意83,971,980股，占比99.9920%；中小投资者同意8,347,980股，占比99.9198%[18] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意83,944,280股，占比99.9590%；中小投资者同意8,320,280股，占比99.5883%[19] 其他事项 - 独立董事作2024年度工作述职报告，内容详见2025年4月18日巨潮资讯网公告[20] - 律师见证股东大会，认为会议程序及决议合法有效[22] - 备查文件含2024年年度股东大会决议和律师法律意见[23]

业绩表现 - 2024年营业收入增长主要受消费电子行业回暖及募集资金项目产能释放影响 [2] - 全资子公司惠州市创益通电子科技2024年营收28,525.05万元，同比增长117.32% [2][10] - 因业绩考核不达标作废217.52万股限制性股票，冲回股份支付费用1,293.69万元 [2] - 2024年综合毛利率22.82%，同比下降4.33个百分点（因高毛利产品收入占比下降） [8] - 2024年管理费用54,973,755.31元，同比下降8.08%（主要因冲回股权激励费用） [16] 财务分配 - 2024年利润分配预案：每10股派0.30元现金，合计派发432万元 [3] - 预计分红实施时间为2025年5月下旬或6月上旬 [4] - 2025年无需继续计提股权激励费用（2021年计划已实施完毕） [3] 业务结构 - 主营业务为精密连接器/连接线/结构件，应用领域包括数据存储/消费电子/通讯/新能源 [6] - 国内销售占比超85%，关税影响较小 [5] - 主要客户包括晟碟半导体、莫仕、小米、安克创新等 [7] - 目前无机器人领域产品 [12] - 马来西亚生产基地预计2025年下半年投产 [18] 研发与战略 - 2024年研发投入4,057.89万元，占营收5.89%，方向为新能源车/医疗/消费电子/数据存储 [9] - 2025年战略重点：高速精密连接器主业+新能源领域突破 [13] - 竞争优势包括研发体系、技术储备、精密制造及大客户资源 [15] 投资者关系 - 股东总数15,755户（截至2025年4月18日） [11] - 通过互动易平台等渠道保持投资者沟通 [17]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 列席公司股东大会次数为2次[3] - 列席公司董事会次数为3次[3] - 现场检查次数为2次[3] - 发表独立意见次数为6次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 培训情况 - 培训次数为2次，日期为2024年3月29日和2024年12月12日[4] 其他情况 - 公司及股东的各项承诺均已履行[6][7] - 报告期内保荐代表人无变更，无监管措施事项及重大事项报告[8]

业绩总结 - 公司2024年度计提存货跌价损失15443900.41元[2] - 计提金额占近一会计年度经审计净利润绝对值比例超30%且超1000万元[2] 数据相关 - 存货账面余额为169293864.58元[2] - 存货账面价值为154197042.37元[2] - 存货资产可回收金额为154197042.37元[2]

公司基本信息 - 公司注册资本14400万元[4] - 2021年5月20日在深交所创业板上市[4] 募集资金情况 - 首次发行募集资金净额24929.95万元，低于招股书拟投入金额59647.33万元[9] - 募投项目调整后拟投入24929.95万元[13] - 已置换自筹资金及发行费18308867.24元[11] 项目进展 - 2021年6月相关会议审议募投项目议案并通过[8][9][11] 资金管理 - 对募集资金专户存储和专项使用[17] 督导情况 - 截至2024年12月31日部分募集资金未用完，保荐机构继续督导[18]

财报相关 - 2025年4月22日公司会议审议通过《2025年第一季度报告》[2] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月24日在巨潮资讯网披露[2]

会议安排 - 公司第四届监事会第四次会议通知于2025年4月12日发出[2] - 会议于2025年4月22日上午11：00现场召开[2] 会议情况 - 会议应出席监事三人，实际出席三人[2] - 会议审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 《2025年第一季度报告》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 报告情况 - 监事会认为报告编制程序合规，内容真实准确完整[3] - 《2025年第一季度报告》同日刊登在巨潮资讯网[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议4月12日发通知，4月22日召开[2] - 应出席董事5人，实际出席5人，由董事长主持[2] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 报告内容真实准确完整，编制审核程序合规[3] - 报告刊登在巨潮资讯网[4] 表决结果 - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，议案获通过[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月24日[9]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入1.66亿元 同比增长19.62% [1] - 归属于上市公司股东的净利润626.93万元 同比增长200.06% [1]