一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 招商证券股份有限公司 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为深圳市创益通技 术股份有限公司（以下简称"创益通"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对创益通 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市创益通技术股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1148 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股 2,250.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股 13.06 元，本次发行募 集资金总额为人民币 29,385.0 ...

公司按照《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定，对2022年财 务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对公司的影响 财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》， 规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并 计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并 计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税 资产的规定，应当在在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税 资产。本公司于2023年1月1日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资 产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行 了追溯调整。对2022年1月1日的之前发生的该等单项交易，如果导致2022年1月1 日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本公司在2022年1月1日确认递延所得 ...

的核查意见 招商证券股份有限公司 关于深圳市创益通技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、 "保荐机构"）作为深圳市创 益通技术股份有限公司（以下简称"创益通"、 "公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对创益通使用部分闲置募集资金及自有 资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市创益通技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1148 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方 式发行人民币普通股（A 股）共计 2,250.00 万股，发行价格为每股 13. ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-013 深圳市创益通技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循公司谨慎、稳健 的风险管理原则，但可能存在汇率波动风险、内部控制风险、流动性风险、交易 违约风险等风险，敬请投资者注意投资风险。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第 三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开展 外汇衍生品交易业务的议案》，该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议 批准，现将具体情况公告如下： 一、投资情况概述 该事项已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会 议、独立董事2024年第一次专门会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，该项议 案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司拟使用 自 ...

公司治理结构 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[8] - 股东大会普通决议需二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上[8] - 董事会由5名董事组成，其中独立董事3名[9] - 监事会由3名监事组成，1名职工代表监事，2名股东代表监事[11] - 设总经理1名，副总经理若干名[13] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 现有内部控制制度能为多方面提供保证[4] - 建立完善法人治理结构，各层级分工明确、相互制衡[8] 制度建设 - 建立人事管理制度和人力资源发展计划[17] - 建立金蝶财务等系统并制定信息安全制度[18] - 审计部对董事会负责并明确多项职责[19] - 资金收支纳入财务管理渠道并严格规范[20] - 制定采购及付款、销售、固定资产、财务、关联交易等多项制度[22][23][24][26][27] 募集资金与信息披露 - 2023年度募集资金存放和使用合规[31] - 董事长为信息披露第一责任人，持股5%以上股东等为信息披露义务人[32] - 制定《信息披露管理制度》，2023年度信息披露遵循相关法规[32] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按影响额与利润总额比例划分等级[34] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额与利润总额比例划分等级[37] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[41][42] 内控评价 - 依据法规授权审计委员会组织内控评价工作，审计部为评价机构[33] - 财务和非财务报告内控重大缺陷有相应特征[35][39] - 不存在可能影响内控评价报告等的其他内控信息[43]

深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年 4 月 8 日 1 深圳市创益通技术股份有限公司 董 事 会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，结合在任独立董事出具的《关于2023年度独立性的自查报 告》，深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事袁清珂先生、薛建中先生、杨磊先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事袁清珂先生、薛建中先生、杨磊先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，董事会认为，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 2992 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 审计报告 上会师报字(2024)第 2992 号 深圳市创益通技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 三、关键审计事项 关键 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市创益通技术股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对公司（含合并范围内子公司）接受关联方提供担保暨关联 交易的事项发表核查意见如下： 招商证券股份有限公司 关于深圳市创益通技术股份有限公司 接受关联方提供担保暨关联交易的核查意见 一、关联交易概述 为支持公司发展，保障金融机构授信的顺利实施，公司实际控制人张建明先 生、晏美荣女士及副董事长兼副总经理晏雨国先生拟为公司及子公司向商业银行 等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，本次担保构成关联交易。提供 担保期间不收取担保费用，公司也不提供反担保，担保的范围和担保期限以其与 银行签订的相关协议为准。 二、关联方基本情况 张建明先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。截至本核查意 见签署日，张建明先生直接持有公司 36.60%的股份，通过深圳市互联通投资企 业（有限合伙）间接持有公司 2.9 ...

2023 年度独立董事述职报告 深圳市创益通技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（袁清珂） 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 本人作为深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定， 在 2023 年度，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责。一方面积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，严 格审核提交董事会审议的各项议案，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注公司发展并参与研究公司的未来 发展规划，为公司的审计及内控、薪酬激励、战略规划、人才引进等工作提出了意 见和建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，努力 维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履 行独立董 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年，公司紧紧围绕 2023 年度经营计划，大力推行科技创新和管理创 新，持续加大技术开发和市场开拓的投入力度，以精密连接器为业务核心，积极 拓展通讯连接器、新能源精密结构件等新业务领域的市场。同时，公司不断优化 产品结构，提升产品质量，以满足市场的多元化需求，实现了本期经营业绩的稳 步提升，进一步提升公司的行业地位。 二、董事会日常工作情况 1、董事会召开情况 2023 年，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会所赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了 5 次董事会，会议的通知、召开、 表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律、法规及 规章制度的要求。会议情况及决议内容如下： 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会认真履行《公司法》《公司章程》和国家其他有关法 律法规所规定的各项职责，本着对全体股东负责的精神，执行股东大会的各项决 议，勤勉认真地开展工作，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力， 充分发挥董事会在公司经营管理中的重要作用。同时， ...