董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的工作职责，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘 书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律、法规及《江苏博云塑业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书1名，作为公司与深圳证券交易所之间的 指定联络人。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。公司证 券部为公司的信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 江苏博云塑业股份有限公司 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后3 ...

利润分配 - 公司2024年半年度利润分配预案以97133323为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），以97,133,323股为基数，拟派发现金红利29,139,996.90元（含税），现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[76][77] - 截止2024年6月30日，公司合并报表可供股东分配的利润为350,516,920.18元，母公司可供股东分配的利润312,210,568.85元[77] 报告期 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] 财务数据 - 2024年上半年营业收入3.11亿元，较上年同期增长31.70%[13] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润6932.54万元，较上年同期增长29.96%[13] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额2960.15万元，较上年同期减少61.16%[13] - 2024年上半年基本每股收益0.71元/股，较上年同期增长31.48%[13] - 2024年上半年加权平均净资产收益率5.86%，较上年同期增加1.12%[13] - 2024年上半年末总资产12.09亿元，较上年度末减少1.96%[13] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产11.61亿元，较上年度末减少2.41%[13] - 2024年上半年非经常性损益合计469.04万元[18] - 公司2024年上半年营业收入311,140,896.02元，同比增长31.70%，因客户需求增加销售规模扩大[42] - 营业成本210,729,868.44元，同比增长31.88%，因销售规模增加结转成本相应增加[42] - 所得税费用10,962,409.43元，同比增长40.00%，因销售规模和利润增加[42] - 研发投入10,496,828.81元，同比减少18.54%，无重大变动[42] - 经营活动产生的现金流量净额29,601,503.65元，同比减少61.16%，因销售规模增加采购和存货量增加[42] - 投资活动产生的现金流量净额311,866,818.71元，同比减少380.91%，因募投项目现金流出减少[42] - 筹资活动产生的现金流量净额 -98,221,805.60元，同比增长97.41%，因分配股利等支付现金增加[42] - 现金及现金等价物净增加额243,475,277.69元，同比增长390.02%，因购买理财产品减少投资活动现金净流入增加[42] - 高性能改性尼龙营业收入173,342,794.43元，同比增32.87%，毛利率37.44%，同比降0.20%；高性能改性聚酯营业收入89,845,715.25元，同比增23.19%，毛利率21.46%，同比降1.86%[43] - 投资收益7,166,942.36元，占利润总额8.93%；公允价值变动损益 -1,730,712.31元，占 -2.16%；营业外收入13,492.13元，占0.02%；营业外支出95,122.17元，占0.12%；其他收益172,906.51元，占0.22%[44] - 货币资金期末金额415,723,084.26元，占总资产34.39%，较上年末比重增20.55%；应收账款、存货、在建工程等无重大变动[45] - 交易性金融资产期初数522,430,164.37元，本期公允价值变动损益 -1,730,712.31元，期末数200,699,452.06元；金融负债期末数0元[47] - 货币资金中其他货币资金4,112,461.62元因银行承兑汇票保证金被冻结[48] - 2024年上半年营业总收入为3.1114089602亿元，2023年上半年为2.3624427546亿元[128] - 2024年流动资产合计8.4103570107亿元，2023年为8.7084204977亿元[126] - 2024年非流动资产合计3.2163738083亿元，2023年为3.1286390293亿元[126] - 2024年流动负债合计4714.959714万元，2023年为4260.144664万元[127] - 2024年所有者权益合计11.1552348476亿元，2023年为11.4110450606亿元[127] - 2024年应收账款为1.3540973723亿元，2023年为1.0313561915亿元[126] - 2024年存货为7541.342327万元，2023年为5725.19118万元[126] - 2024年固定资产为4031.704426万元，2023年为4321.900307万元[126] - 2024年在建工程为2.3050852939亿元，2023年为2.1852249855亿元[126] - 2024年货币资金为3.7655042618亿元，2023年为1.4610529515亿元[125] - 2024年上半年营业收入3.11亿元，2023年同期为2.36亿元[129] - 2024年上半年营业总成本2.36亿元，2023年同期为1.84亿元[129] - 2024年上半年营业利润8036.95万元，2023年同期为6119.59万元[129] - 2024年上半年净利润6932.54万元，2023年同期为5334.49万元[130] - 2024年上半年基本每股收益0.71元，2023年同期为0.54元[130] - 2024年上半年母公司营业收入3.14亿元，2023年同期为2.24亿元[132] - 2024年上半年母公司营业利润8408.21万元，2023年同期为6042.63万元[132] - 2024年上半年母公司净利润7264.08万元，2023年同期为5296.83万元[132] - 2024年上半年研发费用1049.68万元，2023年同期为1288.64万元[129][132] - 2024年上半年利息收入354.45万元，2023年同期为551.35万元[129] - 2024年半年度经营活动现金流入小计324,159,579.49元，2023年半年度为259,782,487.75元[134] - 2024年半年度经营活动现金流出小计294,558,075.84元，2023年半年度为183,572,323.31元[134] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额29,601,503.65元，2023年半年度为76,210,164.44元[134] - 2024年半年度投资活动现金流入小计527,596,958.90元，2023年半年度为539,660,224.27元[135] - 2024年半年度投资活动现金流出小计215,730,140.19元，2023年半年度为650,680,275.30元[135] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额311,866,818.71元，2023年半年度为 - 111,020,051.03元[135] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计98,221,805.60元，2023年半年度为49,755,720.87元[135] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 98,221,805.60元，2023年半年度为 - 49,755,720.87元[135] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额243,475,277.69元，2023年半年度为 - 83,952,155.86元[135] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额411,610,622.64元，2023年半年度为221,739,587.11元[135] - 2024年期初所有者权益合计为1102671604.62元，期末为1128370899.60元，本期增加25699294.98元[142][143] - 本期综合收益总额为55415294.88元，其中其他综合收益增加2070376.19元，未分配利润增加53344918.69元[142] - 本期利润分配使所有者权益减少29715999.90元，其中提取盈余公积9.90元，向所有者（或股东）分配29715999.90元[142] - 2024年期初股本为99053333.00元，期末保持不变[142][143] - 2024年期初资本公积为695133240.67元，期末保持不变[142][143] - 2024年期初其他综合收益为5187749.03元，期末为7258125.22元，增加2070376.19元[142][143] - 2024年期初盈余公积为40826463.67元，期末保持不变[142][143] - 2024年期初未分配利润为262470818.25元，期末为286099737.04元，增加23628918.79元[142][143] - 2024年上半年初所有者权益合计为11.4110450606亿元，期末为11.1552348476亿元，减少2558.10213万元[145][146] - 2024年上半年综合收益总额为7264.07843万元[145] - 2024年上半年所有者投入和减少资本中其他项为3996.054122万元[145] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为5826.1264万元[145] - 2023年上半年初所有者权益合计为10.5393360635亿元，期末为10.7718590551亿元，增加2325.229916万元[147][148] - 2023年上半年综合收益总额为5296.829906万元[147] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为2971.5999万元[148] - 2024年上半年末未分配利润为3.1221056885亿元，较期初增加1437.951992万元[145][146] - 2023年上半年末未分配利润为2.4261265121亿元，较期初增加2325.229916万元[147][148] 业务范围 - 公司主要从事改性塑料产品的研发、生产和销售，产品包括高性能改性尼龙、高性能改性聚酯等[21] - 公司主营业务在报告期内未发生变化[21] - 公司主要材料产品包括工程化聚烯烃、改性特种工程塑料、色母粒和功能性母粒等，应用于多个领域[23] - 公司主要从事高性能改性尼龙等改性塑料产品的研发、生产和销售[153] 经营模式 - 采购品以生产性材料为主，按需采购，遇特殊情况提前备货，建立严格供应商管理体系[26] - 改性塑料采用直销模式，分为内销与外销，外销含直接外销、境内外销及境外子公司业务[27] - 目前经营模式结合多因素形成，适应行业特点，预计未来一定时期无重大变化[28][30] - 业务模式为客户提供全过程业务服务，增强客户粘性，提升研发能力[29] 竞争优势 - 专注细分市场，在原材料研究等方面持续投入研发，形成竞争优势[30] - 技术研发优势是公司在改性塑料行业生存与发展的重要基础[31] - 公司技术优势体现在特定细分领域，源于长期战略、技术积累、科学研发机制和专业技术服务[32][34][35][36] - 公司具有人才、客户资源、运营管理和品牌等优势，支撑稳定发展[37][38][39][41] 募集资金 - 募集资金总额72,084.19万元，报告期投入5,549.91万元，已累计投入48,550.75万元[50] - 改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目募集资金净额31,000万元，报告期投入1,160.1万元，累计投入21,655.18万元，投资进度69.86%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[51] - 2021年6月公司首次公开发行股票，实际募集资金净额7.21亿元，超募资金2.61亿元[54] - 截至2024年6月30日，公司使用募集资金购买结构性存款1.50亿元，其余未使用募集资金存放于专户[54][55] -

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-057 特此公告。 江苏博云塑业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 14 日 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开 第二届董事会第十九次会议审议通过《关于新增或修订部分公司内部管理制度的 议案》。现将有关事项公告如下： | 序号 | 制度名称 | 变更类型 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事、监事和高级管理人员所持本公司 | 修订 | 是 | | | 股份及其变动管理制度》 | | | | 2 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《舆情管理制度》 | 新增 | 否 | 本次修订的《董事会秘书工作细则》、新增的《舆情管理制度》自董事会审 议通过后生效。本次修订的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理制度》尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，自公司股东大会 审议通过之日起生效实施。本次新增或修订后的相关制度详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 江苏博云塑 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-049 江苏博云塑业股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开了 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司及股 东获取更多的回报。上述额度自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年 3 月 5 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开了 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了 ...

股东股份情况 - 股东蓝叁创投持有公司3,973,750股，占比4.0910%[2] 减持计划 - 蓝叁创投拟15个交易日后3个月内减持不超971,333股，占比1.00%[2][5] 减持规则 - 锁定期满集合竞价减持，不同投资期限有不同减持比例和时间限制[7] - 锁定期满大宗交易减持，不同投资期限有不同减持比例和时间限制[7]

国浩律师（南京）事务所 关 于 江苏博云塑业股份有限公司 关于江苏博云塑业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书 致：江苏博云塑业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 | 一、 | 关于本次临时股东大会的召集、召开程序 1 | | --- | --- | | 二、 | 关于本次临时股东大会出席人员的资格和召集人资格 2 | | 三、 | 关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果 3 | | 四、 | 结论意见 4 | | 签署页 | 5 | 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-047 江苏博云塑业股份有限公司 江苏博云塑业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 24 日 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开的 第二届董事会第十八次会议以及 2024 年 6 月 24 召开的 2024 年第二次临时股东 大会审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，现将有关情况公告如下： 黄雄先生因个人工作安排辞去公司第二届董事会独立董事及董事会专门委 员会职务，其原定任期届满日为 2024 年 11 月 11 日，辞职后黄雄先生不再担任 公司及子公司任何职务。截止本公告披露日，黄雄先生未持有公司股份。 为保证公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，经 董事会提名委员会、深圳证券交易所任职资格审核通过，并经第二届董事会第十 八次会议以及 2024 年第二次临时股东大会审议，公司股东大会同意选举朱怀清 先生为公司第二届董事会独立 ...

会议信息 - 现场会议于2024年6月24日14:00召开，网络投票时间为同日[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东5人，代表30,076,910股，占比30.3644％[5] - 中小股东2人，代表222,700股，占比0.2248％[6] 议案表决 - 《关于补选公司独立董事的议案》，同意29,854,210股，占比99.2596％[8] - 中小股东反对222,700股，占比100.0000％[10] 决议效力 - 律师认为本次临时股东大会决议合法有效[11]

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-044 江苏博云塑业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 声明人朱怀清，作为江苏博云塑业股份有限公司第 2 届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏博云塑业股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与 ...

4、股东大会召开的日期、时间： 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-045 江苏博云塑业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开 的第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 24 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会 （下称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2024年6月24日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2024年6月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年6 ...