证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-026 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 江苏博云塑业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 5 日巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通 知》（公告编号 2024-024）。经审查，原公告中会议出席对象表述有误，现对该公 告中的内容予以补充更正： 更正前： 一、召开会议的基本情况 7、会议出席对象： （1）截止2023年12月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议 表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（授权委托书应当载明 的内容见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 江苏博云塑业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 8 日 更正后： ...

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股 （A 股）股票，并将在未来适时用于股权激励或员工持股计划。本次用于回购 股份的资金总额不低于 2,000 万元且不超过 4,000 万元（均含本数），回购价格为 不超过 25.00 元/股（含），按回购价格上限及回购金额区间测算，回购股份数量 为 800,000 股至 1,600,000 股，占公司目前总股本比例为 0.81%至 1.62%。具体回 购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-005）。 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-028 江苏博云塑业股份有限公司 关于回购公司股份达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-027 江苏博云塑业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知（更正后） 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月27日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2024年3月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年3月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月27日09:15至 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 的第二 ...

报告公司投资评级 - 买入（维持） [4] 报告的核心观点 - 公司2023年年报业绩符合预期，销售回暖带动业绩改善，2024年有望进一步增长，客户结构优化，利润率回升，海外电动工具去库或催化业绩弹性，募投项目推进且研发优势巩固，调整盈利预测后维持“买入”评级 [10] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2022 - 2026年营业总收入分别为5.16亿元、5.06亿元、7.15亿元、10.62亿元、14.49亿元，同比分别为 - 26.39%、 - 1.97%、41.26%、48.48%、36.49%；归母净利润分别为1.13亿元、1.15亿元、1.52亿元、2.05亿元、2.78亿元，同比分别为 - 15.93%、1.69%、31.42%、35.30%、35.67% [1] - 2023 - 2026年资产总计分别为12.33亿元、13.69亿元、15.18亿元、17.18亿元；负债合计分别为0.44亿元、0.34亿元、0.53亿元、0.78亿元；归属母公司股东权益分别为11.89亿元、13.35亿元、14.65亿元、16.41亿元 [6] - 2023 - 2026年经营活动现金流分别为1.24亿元、0.80亿元、1.53亿元、2.33亿元；投资活动现金流分别为 - 2.13亿元、 - 1.51亿元、0.80亿元、 - 0.13亿元；筹资活动现金流分别为 - 0.50亿元、 - 0.07亿元、 - 0.76亿元、 - 1.03亿元 [14] 业绩情况 - 2023年实现营业收入5.06亿元，同比下滑2%，归母净利润1.15亿元，同比增长2%；23Q4单季度营收1.42亿元，同比增长27%、环比增长11%，归母净利润0.32亿元，同比增长89%、环比增长5% [10] 销售情况 - 2023年改性塑料销量2.24万吨，同比增长7%，高性能改性尼龙产品销量1.12万吨，同比增长2%，高性能改性聚酯销量0.69万吨，同比增长23% [10] 客户与利润率情况 - 2023年电动工具行业收入占比61%，同比下降7.8pct，家电/汽车行业收入占比分别为23%/12%，同比上升6.6pct/2.0pct；前五大客户收入占比66.9%，同比下降3.7pct [10] - 2023年销售毛利率33.8%/销售净利率22.8%，同比增长5.8pct/0.8pct，电动工具/家电/汽车行业毛利率分别为35.3%/30.6%/33.5%，分别同比增长7.0pct/1.6pct/8.1pct [10] 行业情况 - 22年以来全球电动工具行业经历累库周期，23年后库存边际去化，如截至23Q4，史丹利百得库存已连续六个季度下滑 [10] 项目进展 - 公司现有改性塑料产能约3万吨，6万吨募投项目、8条产线在建，24年预计完成4条生产线安装，实现3万吨新增产能 [10] - 23年研发投入2547万元，研发占比达5.03%，研发中心预计24年底投入使用 [10] 盈利预测与估值 - 调整公司2024 - 2025年归母净利润为1.52、2.05亿元（此前为1.78、2.34亿元），新增2026年归母净利润为2.78亿元，按3月5日收盘价计算，对应PE分别为13.1、9.7和7.1倍 [10] 市场数据 - 收盘价20.06元，一年最低/最高价14.40/26.25元，市净率1.67倍，流通A股市值13.55亿元，总市值19.87亿元 [3] - 每股净资产12.01元，资产负债率3.54%，总股本9905万股，流通A股6756万股 [5]

公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司负责人吕锋、主管会计工作负责人邓永清及会计机构负责人曹立新声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，各专门委员会严格按照规定运作，提供专业意见和建议[90] - 公司高度重视信息披露工作，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息[91] - 公司建立公正、透明、有效的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制[91] - 公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，加强与投资者的沟通交流，提高公司透明度[91] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，实现各方利益的协调平衡[91] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人互相独立，具有直接面向市场独立自主经营的能力[93] - 公司建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，独立作出财务决策，具备独立纳税能力[94] - 公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系，不依赖于股东或其他关联方，不存在同业竞争和干预经营情况[94] - 公司董事会审计委员会严格按照公司法规和监管规则开展工作，提出了关于公司内部审计报告的意见和建议[107] - 公司董事会薪酬与考核委员会确认并通过了2023年度薪酬方案的议案，一致通过所有议案[111] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括王俊离任和孙军聘任[98] - 公司董事吕锋先生自2006年至今担任董事长、总经理、法定代表人[99] 财务数据 - 公司2023年营业收入为506,230,805.01元，较上年下降1.97%[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为115,398,154.14元，同比增长1.69%[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为123,509,815.59元，较上年下降28.86%[18] - 公司2023年基本每股收益为1.17元，较上年增长1.74%[18] - 公司2023年资产总额为1,232,933,101.29元，较上年增长7.28%[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,189,260,535.35元，较上年增长7.85%[18] - 公司2023年非流动性资产处置损益为139,975.95元，较上年增加[21] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为4,906,526.00元，较上年增加[21] - 公司2023年除上述项目外的其他营业外收入和支出为-266,804.18元[21] - 公司2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目合计为14,900,263.45元[21] 产品介绍 - 公司主要产品包括高性能改性尼龙、高性能改性聚酯、工程化聚烯烃及色母粒和功能性母粒等，广泛应用于电动工具、汽车零部件、家用电器、电子电气、办公家具类制品等多个行业领域[26] - 公司在改性塑料行业中具有独特竞争优势及较强品牌影响力，产品种类不断丰富、生产规模不断提升[25] - 公司主要产品示例包括高性能改性尼龙PEMARON260和PEMARON660，具有卓越的机械强度、良好的加工性，广泛应用于电动工具外壳、汽车内部安全件、家具座椅结构件等领域[27] 原材料采购 - 公司主要原材料采购模式为按需采购，其中PA6、助剂、K胶等原材料采购额占比较大[33][33][33] 经营活动 - 公司2023年度实现营业收入5.06亿元，同比下降1.97%；实现利润总额1.34亿元，同比上升2.47%；归属于公司普通股股东的净利润为1.15亿元，同比上升1.69%[45] - 公司营业成本较上年同期减少9.87%，主要是销售规模略有下降减少，主要材料采购成本下降所致；管理费用较上年同期增加16.35%，主要是员工培训费用支出增加；财务费用较上年同期增加76.59%，主要是汇兑损益较多所致；研发费用为2547.13万元，较上年同期略有增加，公司产品自主研发创新能力持续提升，有效授权专利累计29件[46] - 公司长期服务于电动工具、汽车零部件及家用电器等行业的知名终端客户，致力于改性塑料主营业务，通过深化与终端客户合作，强化产品领域，形成良好口碑及品牌影响力[47] 研发与技术 - 公司的产品研发优势在于对颜色耐候性、材料增韧机理、阻燃性能、透明性、耐化学性等方面的深入研究和优化[33][34][35][36][37][38] - 公司通过长期的技术积累形成了技术优势，在特定细分领域内具有较强竞争优势的技术和产品[43] - 公司的研发机制科学，

江苏博云塑业股份有限公司 章 程 二零二四年三月 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 董 | 事 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 监 | 事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 48 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 48 | ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-025 江苏博云塑业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司定于 2024 年 3 月 15 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本 次年度业绩说明会。 特此公告。 江苏博云塑业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 5 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 3 月 15 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 出席本次说明会的人员 ...

申港证券股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的核查意见 关于江苏博云塑业股份有限公司 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"）作为江苏博云塑业股份有 限公司（以下简称"江苏博云"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号---创业板上市公司规范运 作》以及《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使 用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈、查询了募集资 金专户及银行对账单、募集资金使用原始凭证，查阅了年度募集资金存放与使用 的专项说明以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的 用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有 效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委 ...

申港证券股份有限公司 关于江苏博云塑业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"）作为江苏博云塑业股份有 限公司（以下简称"江苏博云"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号---创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对江苏博云 2023 年度《内部控制自 我评价报告》进行了核查，核查情况如下： 一、申港证券对江苏博云《内部控制自我评价报告》的核查工作 保荐机构主要通过审阅相关资料、与相关人员进行沟通等多种方式对公司内 部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查，主要核查内容包括：查阅公 司相关三会会议资料、公司相关信息披露文件以及各类原始凭证等；查阅公司与 内部控制相关的制度文件；审阅《江苏博云塑业股份有限公司内部控制评价报告》 等，对江苏博云的内部控制制度、内部控制要素、主要内部控制活动等多方面对 其内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司 ...

江苏博云塑业股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 江苏博云塑业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏博云塑业股份有限公司（以下简称江苏博云）财务报表，包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 江苏博云2023年12月31日的合并及母公司财务状况，2023年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于江苏博云，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 天衡审字(2024)00168 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 天衡审字(2024)00168 号 2. 审计中的应对 针对收入的确认事项，我们实施的主要审计程 ...