限制性股票激励计划 - 2024年拟授予权益总量119.37万股，占总股本1.15%[1] - 核心管理人员裴谭香薇获授2.00万股，占比1.68%[1] - 核心管理人员张氏香草获授1.00万股，占比0.84%[1] - 232人获授92.50万股，占比77.49%[1] - 预留23.87万股，占比20.00%[1] 人员数据 - 公司有核心技术（业务）人员229名[4][5][6] - 公司有核心管理人员3名[4][5] 其他 - 相关人员信息公布日期为2024年9月30日[6]

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-052 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室召开，会议以现场方式进行召开。会议通知 已于 2024 年 9 月 29 日以电子邮件和口头方式紧急发出。会议应到监事 3 人，实 到 3 人。会议由监事会主席曾涛先生主持，并就监事会临时会议的紧急召集做了 说明。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大 会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 （三）审议通过《关于 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议决议，公司将于 2024 年 10 月 18 日（星期五）召开 2024 年第三次临时股 东大会，现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-054 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 10 月 18 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 10 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 18 日 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二○二四年九月 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记录、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 1 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉 益股份"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-053 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人傅俊女士符合《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》 第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行 规定》"）第三条规定的征集条件； 2、截止本公告披露日，征集人傅俊女士未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据浙江嘉益 保温科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉益股份"）其他独立董事的委托， 独立董事傅俊女士作为征集人就公司拟于 2024 年 10 月 18 日召开的 2024 年第三 次临时股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）相关议案向公司全体股东公开征集委托表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-055 浙江嘉益保温科技股份有限公司 联系地址：浙江省金华市武义县白洋工业区金牛路 3 号 关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 同意聘任蔡锐先生为公司第三届董事会秘书，任期自第三届董事会第三次会议审 议通过之日起至第三届董事会届满之日止。鉴于当时蔡锐先生暂未取得深圳证券 交易所认可的董事会秘书培训证明，在蔡锐先生取得深圳证券交易所认可的董事 会秘书培训证明前，董事会指定其代行董事会秘书职责，待其取得相关资格证明 后，正式履行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨聘任 公司副总经理及董事会秘书的公告》（公告编号：2024-024）。 蔡锐先生已于近日取得深圳证券交易 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二○二四年九月 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记录、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 一、《浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉 益股份"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2024 年修订）》及其 ...

2024 年限制性股票激励计划自查表 | | 程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | --- | --- | --- | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允 | | | | 价值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股 | 是 | | | 权激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务 | 是 | | | 变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解 | | | | 决机制 | 是 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露 | | | | 文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予 | | | | 权益或者行使权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司 | 是 | | | 权益回购注销和收益收回程序的触发标准和时点、回购价格和 | | | | ...

中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上 海 兰 迪 律 师 事务 所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 的 法 律 意 见 书 | 释 义 | 4 | | --- | --- | | 正 文 | 5 | | 一、公司实施本激励计划的主体资格 | 5 | | （一）公司基本情况 | 5 | | （二）公司是否存在不得实行股权激励计划的情形 | 5 | | 二、本激励计划的主要内容及合法合规性 | 6 | | （一）本激励计划的目的 | 6 | | （二）本激励计划激励对象的确定依据、范围和核实程序 | 7 | | （三）本激励计划的激励方式、来源、数量和分配 | 8 | | （四）本激励计划的有效 ...

激励计划考核时间 - 首次授予限制性股票考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[9] 业绩考核目标 - 2024年营业收入或归母净利润增长率较2023年不低于50%[9] - 2025年较2023年不低于80%[9] - 2026年较2023年不低于120%[9] 预留部分授出情况 - 2024年三季度报告披露前授出，业绩考核目标与首次授予一致[10] - 披露后授出，2025年较2023年增长率不低于80%[11] - 披露后授出，2026年较2023年增长率不低于120%[11] 个人考评与归属比例 - 考评A归属比例100%，B为70%，C、D、E为0%[12] 考核结果通知与申诉 - 薪酬委员会5个工作日内通知结果[16] - 被考核对象5个工作日内沟通，可申诉，委员会10个工作日内复核[16]