一、2023 年度利润分配方案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润为 472,032,916.88 元，2023 年度母公司实现净利润 479,644,750.37 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 839,904,614.75 元，母公司报表的未分配利润为 880,338,901.55 元。根据合并报 表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可 供股东分配的利润为 839,904,614.75 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法规，结合 《公司章程》的利润分配政策，公司 2023 年度利润分配方案如下： 公司拟以现有总股本 104,000,000.00 为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金 红利 20 元（含税），合计拟派发现金红利 208,000,000.00 元（含税），本次分红 占 2023 年合并报表归属于母公司所有者的净利润的 44.0 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 董事会 经核查独立董事孔祥杰、傅俊、张昕的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 浙江嘉益保温科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事孔祥杰、傅俊、张昕的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 3 月 30 日 ...

第一章 总 则 第一条 为规范浙江嘉益保温科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化公司董事会、高级管理人员的组成和结构，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江嘉益保 温科技股份有限公司章程》 （以下简称 《公司章程》 ）的相关规定，公司董 事会特设立提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，并形成明确的审查意见，向董事会报告，对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会 审议决定。 第二章 人员组成 （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； （四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议； 第四条 提名委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在 2023 年度任 期内，忠实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认 真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立 意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的独立性、专业性的作用。 本 人已连续担任公司独立董事届满六年，根据相关规定，于 2023 年 12 月 20 日起 不再担任公司独立董事。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人熊伟，1963 年出生，中国国籍，拥有日本永久居留权，教授，博士研究 生学历。1987 年 9 月至 1991 年 6 月任江苏科技大学教师；1996 年 4 月至 1999 年 2 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书 致：浙江嘉益保温科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益 股份"或"公司"，证券代码为301004）的委托，为公司实施2022年第二期限制 性股票激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江嘉益保温科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，公司董事会认真开展了公司治理及内部工作的自查工作， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 1. 基本情况 2. 投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关 规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3. 诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-012 浙江嘉益保温科技股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司 2023 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要， 预计 2024 年公司与杭州吻吻鱼科技有限公司发生销售商品；与胡美红提供自助 餐、送餐、点餐服务等关联交易；与陈曙光发生房屋租赁（租入）。 预计公司与关联方 2024 年度发生日常关联交易不超过 80 万元。2023 年度 预计日常关联交易总额不超过 580 万元，实际发生额为 92.38 万元。 2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事戚兴华、朱中萍、胡灵慧对本议 案回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本 次关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股 ...

2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | 编制单位：浙江嘉益保温科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期初 占用资金余 | 2023年度占用 累计发生金额 | 2023年度占 用资金的利 | 2023年度偿 还累计发生 | 2023年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 监事会关于 2022 年第二期限制性股票激励计划 预留授予部分的第一个解除限售期解除限售名单的核查意见 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或 者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、监事会对激励对象名单进行了核查，认为 27 名激励对象均已满足《激励计划》 规定的解除限售条件（包括公司业绩考核要求及激励对象个人绩效考核要求等），其 作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。 综上，监事会认为：公司 2022 年第二期限制性股票激励计划预留授予部分的第一 个解除限售期的解除限售条件已经成就，27 名激励对象满足《激励计划》规定的解除 限售条件。我们一致同意公司为 27 名激励对象办理 40.35 万股限制性股票的解除限售 相关事宜。 特此公告。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》" ...