浙江宏昌电器科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度（以下简称"报告期"），董事会严格按照《公司法》《证券法》以 及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有 效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，全体董事本着对公司和全体股东负 责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，严格执行股东大会各项决议，积极 推行董事会各项决议的实施，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发 展，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，现将报告期 董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，公司积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作，2023 年末资 产总额、负债总额、净资产均随着公司经营发展而稳步增长；实现营业收入 8.85 亿元，同比增长 7.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,591.24 万元，同比 增长 27.72%，净利润增长幅度大于营业收入增长主要系 2023 年因国际油价下降 导致主要工程塑料采购价格下降明细，材料成本下降导致公司主要产品单位成本 下降明显，导致公司整体毛利率增长 2.28%。 二、202 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 35 | | 第二节 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的核查意见 （1）预计公司与兰溪市伟迪五金有限公司（以下简称"兰溪伟迪"）2024 年度发生日常关联交易不超过2,500.00万元。公司2023年度与兰溪伟迪交易实际 发生总金额为1,934.36万元。 （2）预计公司与金华市起航包装有限公司（以下简称"起航包装"）2024 年度发生日常关联交易不超过1,200.00万元。公司2023年度与起航包装交易实际 发生总金额为661.02万元。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，公司2024 年4月25日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，该议案对公司2024 年度日常关联交易作出了预计，情况如下： （3）预计公司与金华欣业科技有限公司（以下简称"金华欣业"）2024年度 发生日常关联交易不超过500.00万元。公司2023年度与金华欣业交易实际发生总 金额为0.00万元。 1 公司董事会审议该项议案时，2名关联董事陆宝宏、陆灿 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》的规定，本着对全体 股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法 运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股 东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2023 年主要工作汇报如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，监事会的召集、提案、出席、议 事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议 事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场表决方式出席了会 议。会议具体情况如下： | 序号 | 时间 | 会议名称 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.公司 2022 年度监事会工作报告； | | | | | 2.公司 2022 年度财务决算报告； | | | | | 3.关于公司 2022 年度利润分配的议案； | | | | | 4.关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案； | | | | | 5.关于公司 2022 年度内部控制自 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 我们接受委托，审计了浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称宏昌科技 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的宏昌科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供宏昌科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为宏昌科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解宏昌科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 浙江宏昌电器科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江宏昌电器科技股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权 等原因而发生变化的,公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会第二十五次 会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配 预案的议案》，现将有关情况公告如下： 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 二、公司履行的决策程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）董事会会议审议和表决情况 一、2023 年度利润分配的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度期初未分配利 润为 197,996,164.22 元（其中：母公司期初未分配利润 184,830,042.88 元），2023 年度实现归属于母公司股东净利润为 85,912,431.98 元（其中：母公司净利 ...

为进一步完善浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称"公司") 的选聘(含续聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共 和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《浙江宏昌电器科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会 计 报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称 "审计委员会") 审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 公司选聘的会计 ...

一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励 计划》"）已履行的相关审批程序 （一）2022 年 3 月 29 日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于<浙江宏昌电器科技股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江宏昌电器科技股份有 限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了同意意见，律师出具了法律意见书。 （二）2022 年 3 月 31 日至 2022 年 4 月 10 日，公司通过公告栏张贴的方式在 公司内部对本激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司 监事会未收到任何对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。2022 年 4 月 15 日， 公司监事会披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的 审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-033）。 | | | 债券代码：123218 债券简称：宏昌转债 浙江宏昌电器科 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订原因及依据 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，落实独立董事制度 改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及等法律、法规及规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》等相 关制度进行修订。 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | ...