业绩总结 - 2023年公司计提减值准备合计10,648,492.80元[2] - 2023年信用减值损失为 -9,076,560.66元[3] - 2023年资产减值损失为 -1,571,932.14元[3] - 本次计提减值准备减少公司2023年度利润总额10,648,492.80元[9] 减值比例 - 账龄1年以内（含1年）应收款项计提比例为5%[7] - 账龄1至2年应收款项计提比例为10%[7] - 账龄2至3年应收款项计提比例为20%[7] - 账龄3至4年应收款项计提比例为50%[7] - 账龄4至5年应收款项计提比例为80%[7] - 账龄5年以上应收款项计提比例为100%[7]

国浩律师（南京）事务所 关于 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：江苏晶雪节能科技股份有限公司 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 2024 年 2 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（南 京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的聘请，指派周峰律师、虞玮律师出席并见证了公司于 2024 年 2 月 26 日在江苏晶雪节能科技股份有限公司会议室召开的公司 2024 年第一次 临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的 规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表 决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 1 月 24 日在中国证券 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-010 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 26 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月26 日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2024 年 2 月 26 日 9:15-15:00。 2、召开地点：江苏常州武进经济开发区丰泽路 18 号公司会议室 3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长贾富忠先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法 规的规定，形成的决议合 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月25日收 到民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）出具的《关于更换持续督 导保荐代表人的函》。现将具体情况公告如下： 民生证券为公司首次公开发行股票并在创业板上市（下称"IPO"）的保 荐机构，叶云华先生和张莉女士为公司IPO持续督导保荐代表人，法定持续督导 期限至2024年12月31日。 现因工作需要，民生证券决定委派倪智昊先生（简历详见附件）接替张莉 女士的工作，继续履行对公司IPO的持续督导保荐责任。本次保荐代表人变更完 成后，公司持续督导的保荐代表人为叶云华先生和倪智昊先生，继续履行相关 的职责和义务，直至相关工作全部结束。 公司董事会对张莉女士在担任公司保荐代表人期间所做的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-009 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 倪智昊，管理学硕士，保荐代表人，注册会计师，拥有法律职业资 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召 开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度申请银行授信额度的 议案》。为满足公司正常生产经营的需要，公司每年需要向相关银行申请一定的 综合授信额度。根据年度生产经营安排、货款到期、票据使用等情况，公司拟向 银行申请不超过人民币10亿元的银行综合授信额度，本议案尚需提交公司股东大 会审议。具体内容如下： 一、2024 年度申请银行综合授信额度情况 为满足公司正常生产经营的需要，根据公司2024年度生产经营及项目投资所 需资金情况，考虑适当宽松的备用额度，公司拟向银行申请总额不超过10亿元的 综合授信额度，具体的授信额度和贷款期限以各家银行最终批复为准。自股东大 会审议通过之日起12月内有效，授信期限内额度可循环使用，并授权公司董事长 或其授权代理人办理相关事宜。 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-005 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于 2024 年度申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第三届董事会第七次 ...

第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向 公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公 司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实及勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 江苏晶雪节能科技股份有限公司 独立董事工作制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专门审计相结合，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏 晶雪节能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》或者股东大会决议设 立的专门工作机构，主要负责公司财务信息及其披露的审阅，公司内部控制体系 的评价与完善，公司内、外部审计的沟通、监督和核查等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当占审计委员会成员总数的二分之一 以上，并且至少有一名独立董事为会计专业人士，并由会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集 ...

基于公司整体经营规划的考虑，进一步整合和优化现有资源，符合公司业 务及经营发展的需要，以利于公司长期可持续发展，公司拟注销北京分公司。 一、拟注销分公司的基本情况 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-007 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于注销北京分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销北京分公司的议案》。现 将有关情况公告如下： 1.分公司名称：江苏晶雪节能科技股份有限公司北京分公司 2.分公司类型：股份有限公司分公司 3.统一社会信用代码：91110106MA7F36MF9L 4.分公司负责人：俞礼敬 5.成立时间：2021年12月22日 6.经营范围：蔬菜、水果、肉食品、水产品的贮藏，保鲜的新设备（冷冻 食品机械、冷库保温板），新型建筑节能板材（金属面硬质聚氨酯夹芯板、彩 钢岩棉夹芯板），冷冻冷藏库门，工业门（滑升门、快速门），物流设备的开 发与制造，机电设备安装，防腐保温工程施工。（ ...

关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 民生证券股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏晶雪节能科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"晶雪节能"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度日常关联交易额度预计事项进行了 核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 1 月召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次 会议，分别审议通过了《2024 年度日常关联交易预计的议案》，基于业务发展 及日常经营的需要，结合 2023 年度关联交易情况，预计 2024 年向关联方销售 产品不超过人民币 12,000.00 万元，向关联方采购物料不超过人民币 2,070.00 万元，向关联方租赁房产不超过人民币 120.00 万元，具体情况如下： 关联董 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏 晶雪节能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当占薪酬与考 核委员会成员总数的二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产 ...