（一）平等对待所有投资者的原则； （二）充分保障投资者知情权及其合法权益的原则； （三）投资者关系管理活动客观、真实、准确、完整的原则； 江苏晶雪节能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对 公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最 大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板股票上市公司规范运 作》（以下简称"《创业板规范指引》"）、《江苏晶雪节能科技股份有限公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，并运 用金融和市场营销原理加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认 同，实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。 第三条 投资者关系 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《江苏晶雪节能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，向董事会报告和建议，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事包括董事、独立董事；高级管理人员指：公司总经 理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当占提名委员会成员 总数的过半数。 第五条 提名委员会委员 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 总经理工作细则 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉生产经营 业务，熟悉国家有关政策、法律、法规，具有一定的财会知识及税务知识； 江苏晶雪节能科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江 苏晶雪节能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法 规的规定，制定本工作细则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第二条 总经理的任职资格： （一）具有较为丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判处 刑罚，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑 ...

股权与治理 - 母公司持有子公司50%以上股份或能实际控制子公司[2] - 子公司每年至少召开一次股东会、两次董事会[5] 人员委派 - 母公司派出的董事、监事人数应占子公司董事会、监事会成员的二分之一以上[9] - 子公司不设监事会而设1 - 2名监事时由母公司推荐人选担任[9] - 母公司委派或推荐的董事应占子公司审计委员会二分之一以上[9] 资产与投资管理 - 子公司购置或处置金额超过30万元的固定资产须向母公司请示[12] - 子公司投资项目需经子公司可行性论证、总经理办公会讨论、母公司审核同意等程序[16] - 子公司获得批准的投资项目每季度至少向母公司汇报一次进展[16] 审计监督 - 母公司定期或不定期对子公司实施审计监督[18] - 子公司董事长、总经理等调离子公司时须实施离任审计[18] 激励约束 - 子公司需建立经营激励约束机制[21] - 子公司应制订绩效考核与薪酬管理制度[22] - 子公司应在每个会计年度结束后考核董事、高级管理人员并实施奖惩[23] 责任追究 - 子公司董事、高级管理人员履职不力给公司造成不良影响将被处分等[24] - 子公司派出人员违法给公司造成损失应担责赔偿[25] 制度相关 - 本制度自董事会审议通过之日起施行[26] - 本制度未尽事宜按相关规定执行并及时修订[27] - 本制度由公司董事会负责解释[28]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[2] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总数不超董事总数二分之一[2] 会议召开 - 董事会每年上下半年度至少各开一次定期会议，提前十日通知董事[5] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事提议时，应召开临时会议[8] - 董事长接到提议或监管要求十日内召集并主持会议[10] - 定期和临时会议，董事会秘书分别提前十日和五日发书面通知[12] - 定期会议通知发出后变更事项，应在原定会议召开日前三日发书面变更通知[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席可举行，出席不足三人应提交股东会审议[32] 重大资产重组标准 - 购买、出售资产总额占公司上年度末资产总额比例达50%以上[29][30] - 资产上年度营业收入占公司同期营收比例达50%以上[29][30] - 资产净额占公司上年度末净资产额比例达50%以上且超5000万元人民币[29][30] 决议通过 - 董事会决议须超全体董事人数半数投赞成票，部分事项还须超出席会议三分之二董事同意[29] - 无关联关系董事决议须过半数通过[32] 其他规定 - 会议表决一人一票，方式有举手、记名投票、通讯等[25] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重选，拒不选或中途离会未选视为弃权[25] - 现场会议主持人当场宣布表决结果，其他情况主持人要求董事会秘书在规定表决时限结束后下一工作日之前通知董事表决结果[27][28] - 提案未获通过且条件因素未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[35] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决，提议董事需明确再次审议条件[36][37] - 董事会就利润分配决议，先通知注册会计师出审计报告草案，作出分配决议后要求出正式报告，再对定期报告其他相关事项决议[34] - 董事会会议档案保存期限十年以上[45]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.21亿元 同比下降12.78% [1] - 净利润917.81万元 同比下降39.33% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

薪酬方案 - 2025年8月28日审议通过董事及高管薪酬方案[1] - 高管薪酬方案自第四届董事会首次聘新高管起实施[2] - 董事薪酬方案经2025年二临时股东大会通过，自选第四届董事会起实施[2] 薪酬标准 - 非独立董事按岗位领薪，不在职无薪酬/津贴[3] - 独立董事实行年薪制，津贴税前6万元/年[3] - 高管薪酬由基本与绩效薪酬组成，综合评定[4] 薪酬原则 - 兼任多职按孰高原则确定薪酬[5] - 离任按实际任期计算发放薪酬[5] - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[5] 备查文件 - 公告备查文件为第三届董事会十五次及薪酬与考核委员会一次会议决议[6]

关联资金往来 - 2025年期初非经营性其他关联资金往来余额为0.95万元[3] - 2025年半年度非经营性其他关联资金往来累计发生额478.91万元[3] - 2025年半年度非经营性其他关联资金往来偿还累计479.86万元[3] - 2025年期初经营性其他关联资金往来余额为7382.80万元[4] - 2025年半年度经营性其他关联资金往来累计发生额890.85万元[4] - 2025年半年度经营性其他关联资金往来偿还累计2894.42万元[4] - 2025年半年度期末经营性其他关联资金往来余额为5379.23万元[4] - 2025年期初总计其他关联资金往来余额为7383.75万元[4] 应收账款 - 截至2025年6月30日，与冰山松洋冷机未到期供应链票据余额612.59万元[4] - 截至2025年6月30日，与大连冰山集团工程未到期供应链票据余额358.30万元[4]

业绩总结 - 2025年半年度公司转回减值准备7,767,489.33元[2] - 信用减值损失8,174,036.07元，含应收账款坏账等[3] - 资产减值损失 - 406,546.74元，含存货跌价等[4] - 转回减值准备增加2025年半年度利润总额7,767,489.33元[10] 其他新策略 - 不同账龄应收款项有对应计提比例[7]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_吴培军_作为_江苏晶雪节能科技_股份有限公司第_ 四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 江 苏晶雪节能科技股份有限公司董事会 提名为 江苏晶雪节能科 技 股份有限公司（以下简称该公司）第 四 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 江苏晶雪节能科技 股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...