提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占成员总数过半数[4] 提名资格与时间 - 3%以上股东可提名董事候选人，1%以上可提名独立董事候选人[10] - 提名股东及董事会办公室需在董事会召开20日前提交资料[10][11][12] 审查反馈 - 提名委员会认为不符合任职资格，应在董事会召开10日前反馈意见[13] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前7天通知委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[14] 制度实行 - 本工作制度自公司董事会决议通过之日起实行[16]

总经理设置 - 公司设1名总经理，任期3年，可连聘连任[6] 任职限制 - 犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等不得任总经理[4] 会议规定 - 特定情形总经理2个工作日内召开临时办公会议[18] 考核指标 - 考核总经理指标有销售收入、净利润等[28] 提名审批 - 总经理提名需人事考核并征求意见[22] 款项审批 - 大额款项支出实行联签制度，日常费用依权限审批[23] 考核方式 - 董事会年初定指标，年末根据审计财报考核[27] 奖励类型 - 奖励分为现金、实物和其他奖励[29] 审计处理 - 总经理任期变动需离任审计，违规有相应处理[29][30] 细则相关 - 董事会可修改细则、负责解释，批准生效[32][33][34]

股权与治理 - 母公司持有子公司50%以上股份或能实际控制子公司[2] - 子公司每年至少召开一次股东会、两次董事会[5] 人员委派 - 母公司派出的董事、监事人数应占子公司董事会、监事会成员的二分之一以上[9] - 子公司不设监事会而设1 - 2名监事时由母公司推荐人选担任[9] - 母公司委派或推荐的董事应占子公司审计委员会二分之一以上[9] 资产与投资管理 - 子公司购置或处置金额超过30万元的固定资产须向母公司请示[12] - 子公司投资项目需经子公司可行性论证、总经理办公会讨论、母公司审核同意等程序[16] - 子公司获得批准的投资项目每季度至少向母公司汇报一次进展[16] 审计监督 - 母公司定期或不定期对子公司实施审计监督[18] - 子公司董事长、总经理等调离子公司时须实施离任审计[18] 激励约束 - 子公司需建立经营激励约束机制[21] - 子公司应制订绩效考核与薪酬管理制度[22] - 子公司应在每个会计年度结束后考核董事、高级管理人员并实施奖惩[23] 责任追究 - 子公司董事、高级管理人员履职不力给公司造成不良影响将被处分等[24] - 子公司派出人员违法给公司造成损失应担责赔偿[25] 制度相关 - 本制度自董事会审议通过之日起施行[26] - 本制度未尽事宜按相关规定执行并及时修订[27] - 本制度由公司董事会负责解释[28]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[2] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总数不超董事总数二分之一[2] 会议召开 - 董事会每年上下半年度至少各开一次定期会议，提前十日通知董事[5] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事提议时，应召开临时会议[8] - 董事长接到提议或监管要求十日内召集并主持会议[10] - 定期和临时会议，董事会秘书分别提前十日和五日发书面通知[12] - 定期会议通知发出后变更事项，应在原定会议召开日前三日发书面变更通知[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席可举行，出席不足三人应提交股东会审议[32] 重大资产重组标准 - 购买、出售资产总额占公司上年度末资产总额比例达50%以上[29][30] - 资产上年度营业收入占公司同期营收比例达50%以上[29][30] - 资产净额占公司上年度末净资产额比例达50%以上且超5000万元人民币[29][30] 决议通过 - 董事会决议须超全体董事人数半数投赞成票，部分事项还须超出席会议三分之二董事同意[29] - 无关联关系董事决议须过半数通过[32] 其他规定 - 会议表决一人一票，方式有举手、记名投票、通讯等[25] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重选，拒不选或中途离会未选视为弃权[25] - 现场会议主持人当场宣布表决结果，其他情况主持人要求董事会秘书在规定表决时限结束后下一工作日之前通知董事表决结果[27][28] - 提案未获通过且条件因素未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[35] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决，提议董事需明确再次审议条件[36][37] - 董事会就利润分配决议，先通知注册会计师出审计报告草案，作出分配决议后要求出正式报告，再对定期报告其他相关事项决议[34] - 董事会会议档案保存期限十年以上[45]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.21亿元 同比下降12.78% [1] - 净利润917.81万元 同比下降39.33% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

薪酬方案 - 2025年8月28日审议通过董事及高管薪酬方案[1] - 高管薪酬方案自第四届董事会首次聘新高管起实施[2] - 董事薪酬方案经2025年二临时股东大会通过，自选第四届董事会起实施[2] 薪酬标准 - 非独立董事按岗位领薪，不在职无薪酬/津贴[3] - 独立董事实行年薪制，津贴税前6万元/年[3] - 高管薪酬由基本与绩效薪酬组成，综合评定[4] 薪酬原则 - 兼任多职按孰高原则确定薪酬[5] - 离任按实际任期计算发放薪酬[5] - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[5] 备查文件 - 公告备查文件为第三届董事会十五次及薪酬与考核委员会一次会议决议[6]

关联资金往来 - 2025年期初非经营性其他关联资金往来余额为0.95万元[3] - 2025年半年度非经营性其他关联资金往来累计发生额478.91万元[3] - 2025年半年度非经营性其他关联资金往来偿还累计479.86万元[3] - 2025年期初经营性其他关联资金往来余额为7382.80万元[4] - 2025年半年度经营性其他关联资金往来累计发生额890.85万元[4] - 2025年半年度经营性其他关联资金往来偿还累计2894.42万元[4] - 2025年半年度期末经营性其他关联资金往来余额为5379.23万元[4] - 2025年期初总计其他关联资金往来余额为7383.75万元[4] 应收账款 - 截至2025年6月30日，与冰山松洋冷机未到期供应链票据余额612.59万元[4] - 截至2025年6月30日，与大连冰山集团工程未到期供应链票据余额358.30万元[4]

业绩总结 - 2025年半年度公司转回减值准备7,767,489.33元[2] - 信用减值损失8,174,036.07元，含应收账款坏账等[3] - 资产减值损失 - 406,546.74元，含存货跌价等[4] - 转回减值准备增加2025年半年度利润总额7,767,489.33元[10] 其他新策略 - 不同账龄应收款项有对应计提比例[7]

董事会候选人提名 - 第三届董事会提名委员会审查第四届董事会董事候选人任职资格[1] - 提名程序合规，候选人具备任职履职能力[1][2] - 同意提名贾富忠等5人为非独立董事候选人[3] - 同意提名王莉等3人为独立董事候选人[3] 其他 - 审查意见发布于2025年8月21日[4]

人员提名 - 吴培军被提名为江苏晶雪节能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5][6] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[10] 授权事项 - 授权公司董事会秘书录入、报送或公告相关信息[11]