股份转让 - 阳优管理拟向苏永益转让7334600股，占总股本5.00%[3][5][6] - 转让价格调整为10.84元/股，价款79507064元[5] - 支付安排调整为过户后1个月内支付完毕[3][6] 权益变动 - 变动前阳优管理持股8551400股，占比5.83%[7] - 变动后阳优管理持股1216800股，占比0.83%[7] - 变动后苏永益持股7334600股，占比5.00%[7] - 双方合计持股数量和比例未变[7] - 不涉及减持，不影响控股权[3][10] - 尚需深交所审核，结果不确定[3][11] 协议签署 - 2024年7、8、10月分别签署《原协议》《补充协议》《补充协议二》[4][5][6]

担保额度 - 2024年度向全资子公司提供不超20000万元担保额度[2] - 为资产负债率70%以上子公司提供200万元担保额度[2] - 为资产负债率70%以下子公司提供19800万元担保额度[2] 其他担保 - 为金桥融资租赁与科韵科技融资租赁提供180万元担保[3] 担保情况 - 经审批担保额度占净资产28.96%[5] - 无对合并报表外第三方及股东等担保[5] - 无逾期债务、涉诉担保及败诉承担金额[5] 项目变动 - 融资租赁事项提前结束，合同提前终止[4]

公司主营业务 - 公司主要从事游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售和运营，主营业务包括游戏游艺设备销售业务、动漫 IP 衍生产品销售业务、游乐场运营业务、合作运营设备业务[3] - 公司是国内商用游戏游艺设备龙头企业，在 IP 储备、运营团队管理、全球资源渠道等方面具有显著优势[3] - 公司是国内游戏游艺行业唯一一家上市公司，行业龙头地位和先发优势突出[3] 业务模式差异 - 游戏游艺设备业务是公司的基石业务，通过向游乐场和主题乐园等客户销售游戏游艺设备获得收入[4] - 动漫 IP 衍生产品业务是公司借鉴日本 ACG 产业的先进经验，在国内率先推出的业务模式，主要通过向游乐场门店投放动漫卡通设备并持续销售动漫 IP 衍生产品实现收入[4] 动漫 IP 衍生产品业务发展 - 公司动漫 IP 衍生产品以知名 IP 作为支撑，通过与 IP 作品影游联动，并根据市场需求、IP 影视作品创作发展、潮流热点等因素，持续创作更新卡片内容[5] - 公司不定期推出新颖的卡片形象和角色，并赋予原有角色焕然一新的皮肤和技能等流行元素[5] - 公司通过自主运营，定期举办活动赛事，增加粘性，增强玩家归属感，有效延伸产品生命周期[5] - 公司也会适时推出新的动漫 IP 衍生产品，以促进动漫 IP 衍生产品业务的持续增长和长远发展[5] 行业发展前景 - 国内市场拥有便捷的互联网应用和支付技术、众多的购物中心、丰富成熟的礼品供应、积极支持的行业政策、工艺成熟且物美价廉的游戏游艺设备，预计国内游戏游艺行业仍将继续保持稳定发展势头[5] - 行业有望通过创新商业模式、改善服务质量、运用新技术进行引流等措施实现创新与突围[5]

股权情况 - 苏本立直接持股3,819,400股，占总股本2.60%，间接持股38,482,448股，占比26.23%[3] - 苏本立计划减持不超950,000股，不超总股本0.65%，减持期2024年10月29日至2025年1月28日[3] 股份锁定与减持限制 - 苏本立承诺上市36个月内不转让或委托管理公开发行前股份，特定情况锁定延长6个月[7] - 锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价[7] - 担任董监高期间每年转让不超直接和间接持股总数的25%，离职半年内不转让[7] 股价稳定方案 - 公司上市后三年内，股价连续20日低于每股净资产，启动稳定股价方案[9] - 控股股东单次增持资金不低于近一年现金股利的30%，12个月内不超100%[9] - 董高单次增持资金不低于上一年薪酬的20%，12个月内不超80%[9] - 未履行稳定股价方案，扣减相关当事人每月薪酬的20%[11] 承诺事项 - 公司承诺注册申请文件和披露信息真实准确完整[14] - 苏本立承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[15] - 苏本立承诺维护公司和股东权益，约束职务消费[17] - 全体董事、高管承诺不损害公司利益，促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[18][19] - 若招股书有虚假记载等，苏本立5个交易日内启动股份回购和赔偿[20] - 董事、监事、高管承诺若招股书有问题致投资者损失，5个交易日内启动赔偿[21][22] - 控股股东及苏本立承诺避免同业竞争，违反需承担责任[23][24] - 苏本立承诺避免和规范关联交易[25][26] - 苏本立承诺承担社保、公积金未足额缴纳支出及物业瑕疵损失[27][28][29] 未履行承诺处理 - 苏本立非因不可抗力未履行公开承诺，需公开说明、道歉等[30][32] - 苏本立因不可抗力未履行公开承诺，需公开说明、道歉并研究降低损失方案[31][33][34] 减持相关说明 - 苏本立将根据市场和股价情况决定是否实施减持计划[35] - 减持计划符合规定，无破发、破净或分红不达标情形[35] - 减持和权益变动计划不导致公司控制权变更，不影响公司治理等[35] - 公司将关注减持和权益变动计划进展并及时披露信息[35]

会议信息 - 公司第三届监事会第十次会议9月21日发通知，9月23日通讯召开[2] - 应参与表决监事3人，实际参与3人[2] 激励计划 - 监事会确定2024年激励计划首次授予日为9月23日[4] - 向40名对象授予361.00万份股票期权[4] - 向51名对象授予80.80万股第二类限制性股票[4] - 激励计划议案表决3票同意，0反对0弃权[5]

股票期权激励计划 - 拟授予总数450万股，占授予权益总数82.45%，占股本总额3.07%[3] - 3董事、高管各获授10万股，各占授予权益总数1.83%，占股本总额0.07%[3] - 37名人员获授331万股，占授予权益总数60.64%，占股本总额2.26%[3] - 预留部分89万股，占授予权益总数16.31%，占股本总额0.61%[3] 第二类限制性股票激励计划 - 拟授予总数95.8万股，占授予权益总数17.55%，占股本总额0.65%[5] - 2董事、高管分别获授9万、2万股，占比不等[5] - 49名人员获授69.8万股，占授予权益总数12.79%，占股本总额0.48%[5] - 预留部分15万股，占授予权益总数2.75%，占股本总额0.10%[5] 其他 - 全部有效期内激励计划标的股票总数累计不超股本总额20%[2][6]

激励计划人员 - 激励对象名单与股东大会审议通过的相符[1] - 激励对象不包括特定人员，含1名外籍董高人员[3] 激励计划流程 - 激励对象名单于8月28日至9月8日公示，无异议[4] - 激励计划首次授予日为2024年9月23日[4] 激励计划授予 - 向40名对象授予361.00万份股票期权[4] - 向51名对象授予80.80万股第二类限制性股票[4]

激励计划授予情况 - 股票期权与第二类限制性股票首次授予日为2024年9月23日[4][7][12][13] - 向40名激励对象授予361.00万份股票期权[4][7][12][14] - 向51名激励对象授予80.80万股第二类限制性股票[4][7][12][14] - 首次授予权益441.80万股，约占公司股本总额3.01%，约占拟授予权益总额80.95%[13] - 预留权益104.00万股，约占公司股本总额0.71%，约占拟授予权益总额19.05%[13] 各类型权益占比 - 首次授予股票期权361.00万股，约占公司股本总额2.46%，约占拟授出股票期权总数80.22%[14] - 预留股票期权89.00万股，约占公司股本总额0.61%，约占拟授出股票期权总数19.78%[14] - 首次授予第二类限制性股票80.80万股，约占公司股本总额0.55%，约占拟授出第二类限制性股票总数84.34%[14] - 预留第二类限制性股票15.00万股，约占公司股本总额0.10%，约占拟授出第二类限制性股票总数15.66%[14] 其他关键数据 - 授予人数为65人[15] - 股票期权行权价格为15.11元/份，第二类限制性股票授予价格为9.07元/股[15] - 激励计划有效期最长不超过60个月[17] - 股票期权和第二类限制性股票三个行权/归属期比例均为40%、40%、20%[19] - 激励计划首次授予行权/归属考核年度为2024 - 2026年，各年目标值和触发值不同[23][24] - 激励对象个人考核分四个等级，对应行权/归属比例系数不同[25] 人员获授情况 - 董事、高级管理人员AOSHIMA MITSUO等3人获授股票期权均为10.00万股，占比情况[26][27] - 中层管理人员等人员获授股票期权331.00万股，占比情况[27] - 预留部分获授股票期权89.00万股，占比情况[27] 激励计划总体情况 - 本次激励计划授予权益总数为450.00万股，占公司股本总额3.07%[27] - 公司全部有效期内激励计划所涉标的股票总数累计不超公司股本总额20%[29] - 拟授予第二类限制性股票总数95.80万股，占比情况[30] 相关参数 - 标的股价为14.97元/股，历史波动率、无风险利率、股息率有对应数值[31] 费用情况 - 股票期权首次授予预计摊销总费用521.07万元，第二类限制性股票预计469.59万元[32] - 2024 - 2027年激励计划授予权益成本摊销费用分别为212.10万元、516.53万元、210.45万元、51.58万元[32] 其他事项 - 激励对象认购股票及缴纳个税资金来源为合法自筹资金[35] - 参与激励的董事、高管在首次授予日前6个月内无买卖公司股票情况[36] - 监事会同意确定首次授予日及授予数量[39] - 律所认为公司本次授予符合相关规定[40] - 公告列出多项备查文件[41][42]

会议信息 - 公司第三届董事会第十二次会议通知9月21日发出，9月23日上午召开[2] - 应参与表决董事6人，实际参与6人[2] 激励计划 - 确定9月23日为首次授予日[3] - 向40名对象授予361.00万份股票期权[3] - 向51名对象授予80.80万股第二类限制性股票[3] - 激励计划议案表决5票同意，0票反对弃权[4] - 董事AOSHIMA MITSUO回避表决[5]

激励计划时间节点 - 2024年8月16日薪酬与考核委员会拟订和审议激励计划议案[6] - 2024年8月26日董事会和监事会审议通过激励计划议案[7][8] - 2024年8月28日披露召开临时股东大会通知等[9] - 2024年9月20日临时股东大会审议通过激励计划议案[12] - 2024年9月21日薪酬与考核委员会通过首次授予权益议案[12][15][17] - 2024年9月23日董事会和监事会通过首次授予权益议案[13][15][17][18] 激励对象与授予情况 - 向40名激励对象授予361.00万份股票期权，向51名授予80.80万股第二类限制性股票[13][17][18] - 授予日为2024年9月23日[15] 合规情况 - 自查期间9名激励对象和1名内幕信息知情人交易股票无内幕交易情形[11] - 激励对象获授限制性股票公司和自身需满足相关条件[20][22] - 授予符合相关规定[14][16][19][24][25]