募资情况 - 公司以简易程序发行股票6,137,959股，发行价24.21元/股，募资总额148,599,987.39元，净额145,453,760.98元[1] - 动漫卡片设备投放及运营项目拟投入募资10,660.00万元，补充流动资金项目拟投入4,200.00万元[4][5] 资金管理 - 公司拟用不超6,000万元闲置募资现金管理，期限12个月内，资金可滚动使用[8] - 闲置募资投资产品为安全性高的非保本型，期限不超12个月，不得质押[7] 决策流程 - 2025年10月27日董事会、监事会审议通过闲置募资现金管理议案[18][19] 风险与监督 - 现金管理有收益未达预期、操作和监控风险[13][14] - 公司遵守审慎原则，多部门监督，保荐机构无异议[15][16][21]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约为7.42亿元，同比下降1.33% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约为6688万元，同比下降3.91% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.46元，同比下降2.13% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为42亿元 [2] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线被提及为重塑市场的关键因素 [2]

截至发稿，华立科技市值为42亿元。 2024年1至12月份，华立科技的营业收入构成为：动漫文化游艺行业占比100.0%。 每经AI快讯，华立科技（SZ 301011，收盘价：27.1元）10月28日晚间发布公告称，公司第三届第二十 次董事会会议于2025年10月27日在公司会议室八以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于公司董事 会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 王晓波） ...

资助适用范围 - 公司及控股子公司对外提供财务资助适用本制度，部分情况除外[3] 资助限制 - 不得为董事等关联人及股权激励对象提供财务资助[5] - 向关联参股公司提供资助需特定审议[5][8] 控股子公司资助规定 - 为控股子公司提供资助，关联股东应按比例提供，否则需股东会审议[6] 审议流程 - 对外提供财务资助须经董事会审议，三分之二以上董事同意，关联董事回避[8] - 单笔或连续十二月累计资助超最近一期经审计净资产10%等情况需股东会审议[8] 审议要求 - 董事会审议资助事项要评估被资助对象多方面情况并披露相关信息[8] - 董事要对资助合规性等作审慎判断，关注其他股东资助情况[9] - 保荐机构或独立财务顾问应对资助事项发表意见[9] 披露内容 - 披露资助事项应公告资助概述、被资助对象情况等内容[12] - 需披露被资助对象其他股东基本情况、关联关系及按出资比例提供财务资助情况[13] - 需披露公司累计提供财务资助金额及逾期未收回金额[13] 后续处理 - 资助约定期限届满后继续提供资助视同新事项，需重新审议[10] - 逾期财务资助款项收回前，不得向同一对象追加资助[14] 执行流程 - 对外提供资助前，财务部做风险调查，内审部审核评估[16] - 董事会或股东会审议通过后，董事会秘书负责信息披露[17] - 财务部办理对外提供财务资助具体手续[19] 监督管理 - 财务部对资助对象跟踪监督，出现问题制定补救措施并上报[19] - 内审部对财务资助事项合规性进行监督检查[20]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露，公司有保密义务[6] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[8] - 暂缓、豁免披露需履行内部审批程序，材料保存不少于十年[10] - 公司应在定期报告公告后10日内报送登记材料[14] - 建立责任追究机制，违规处理信息追究相关人员责任[16] - 制度由董事会负责制定、修改和解释，自审议通过生效[17] 相关文件 - 制度涉及信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表[20] - 存在信息披露暂缓与豁免业务内幕信息知情人登记表[23] - 有信息披露暂缓与豁免事项知情人保密承诺函[24]

重大信息内部报告制度 广州华立科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，确保及时、公平地披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易 价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的公司内部 信息报告第一责任人或信息报告人，及时将知悉的重大信息向公司董事会和董事 会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、各分子公司负责人和指定联络人； （三）公司派驻所属子公司的董事、监事和高级管理人员； （四 ...

董事会议事规则 广州华立科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《广州华立科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股东会决 议的执行机构，并直接对股东会负责，接受审计委员会的监督。董事会审议议案、决定 事项，应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第三条 董事会由 6 名董事组成，其中包括独立董事 2 名，职工董事 1 名。董事会中 的职工代表董事通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股 东会审议。 第四条 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员 会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专 业人 ...

内幕信息知情人管理制度 广州华立科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对广州华立科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、 规范性文件以及《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、控股子公司及公司能够对其实施重 大影响的参股公司的内幕信息及其知情人的管理事宜。 第二章 内幕信息的定义及范围 第三条 本制度所指内幕信息，是指《证券法》第五十二条所规定的涉及公 司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开 的信息，以及《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件。 尚未公开是指公司尚 ...

期货与衍生品交易管理制度 广州华立科技股份有限公司 期货与衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）期货和衍 生品交易行为，防范投资风险，保障公司资产安全，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《广州华立科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。 本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以 是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司（包括全资子公司 和控股子公司）的期货和衍生品交易行为。 第四条 公司从 ...

投资者关系管理制度 广州华立科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司 质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度， ...