会议信息 - 公司第三届董事会第十三次会议通知于2024年10月25日发出，10月28日召开[2] - 本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》的议案[3] - 《2024年第三季度报告》编制符合规定，内容真实准确完整[3] - 《2024年第三季度报告》议案表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[4] 审计情况 - 2024年第三季度财务报告等财务信息提交董事会审议前已通过审计委员会审议[4]

财务表现 - 2024年第三季度营业收入为290,063,129.19元，同比增长24.14%[3] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为33,600,352.90元，同比增长23.45%[3] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为32,235,380.40元，同比增长15.57%[3] - 2024年第三季度基本每股收益为0.22元，同比增长15.79%[3] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.22元，同比增长15.79%[3] - 2024年第三季度加权平均净资产收益率为4.66%，同比增长0.60%[3] - 2024年第三季度总资产为1,303,026,259.07元，同比增长12.42%[3] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为730,999,297.44元，同比增长5.85%[3] - 2024年第三季度游戏游艺设备销售收入为39,220.72万元，同比增长48.36%[10] - 2024年第三季度动漫IP衍生产品销售收入为24,719.61万元，同比增长24.78%[10] - 年初到报告期末营业总收入为752,048,989.63元，同比增长26.4%[22] - 年初到报告期末营业总成本为643,951,065.45元，同比增长22.1%[22] - 年初到报告期末研发费用为24,550,459.97元，同比增长9.5%[22] - 年初到报告期末财务费用为7,602,111.37元，同比下降41.8%[22] - 公司2024年第三季度净利润为6960.37万元，同比增长55.74%[23] - 公司2024年第三季度综合收益总额为6919.32万元，同比增长48.53%[24] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.47元，同比增长56.67%[24] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.47元，同比增长56.67%[24] 资产负债情况 - 公司总资产从期初的1,159,089,045.73元增加到期末的1,303,026,259.07元[19] - 流动资产合计从期初的727,564,267.63元增加到期末的799,235,989.41元[18] - 非流动资产合计从期初的431,524,778.10元增加到期末的503,790,269.66元[19] - 流动负债合计从期初的406,932,836.33元增加到期末的480,200,776.10元[20] - 非流动负债合计从期初的61,541,930.23元增加到期末的91,826,185.53元[20] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的690,614,279.17元增加到期末的730,999,297.44元[20] 股东持股情况 - 香港华立国际控股有限公司持股比例为44.03%，持股数量为64,591,800股[12] - 宿迁阳优企业管理咨询有限公司持股比例为5.83%，持股数量为8,551,400股[12] - 广西新迅达科技集团股份公司持股比例为3.52%，持股数量为5,164,410股[12] - 鈊象电子股份有限公司持股比例为2.91%，持股数量为4,275,700股[12] - 苏本立持股比例为2.60%，持股数量为3,819,400股[12] - 广东粤科新鹤创业投资有限公司持股比例为1.79%，持股数量为2,619,500股[12] - 李静持股比例为1.41%，持股数量为2,064,510股[12] - 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金持股比例为1.39%，持股数量为2,033,896股[12] - 广州致远一号科技投资合伙企业（有限合伙）持股比例为1.36%，持股数量为2,001,800股[12] - 刘柳英持股比例为0.96%，持股数量为1,402,500股[12] 现金流量情况 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为16924.02万元，同比下降6.73%[25][26] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-7013.27万元，同比下降103.46%[26] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-7258.67万元，同比下降0.66%[27] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为2162.35万元，同比下降70.65%[27] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为17706.63万元，同比增长20.15%[27] 其他信息 - 公司2024年第三季度报告未经审计[27]

会议安排 - 公司第三届监事会第十一次会议通知于2024年10月25日发出[2] - 会议于2024年10月28日以现场结合通讯方式召开[2] 会议表决 - 应参与表决监事3人，实际参与表决3人[2] - 审议通过《2024年第三季度报告》议案[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

股票期权授予情况 - 首次授予股票期权登记数量为361万份[3] - 首次授予股票期权人数为40人[3] - 本次激励计划合计授予股票期权数量为450.00万股[21] 股票期权时间相关 - 股票期权有效期为5年（60个月）[3] - 股票期权首次授予日为2024年9月23日[3] - 股票期权首次授予登记完成日为2024年10月23日[3][19] 行权相关 - 股票期权行权价格为15.11元/份[11] - 三个行权期行权比例分别为40%、40%、20%[12] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年净利润较2023年增长率目标为25%、55%、93%[16] 人员获授情况 - 3名董事、高管各获授10.00万股[21] - 37名中层等骨干获授331.00万股[21] - 预留部分获授89.00万股[21] 考核与行权计算 - 激励对象个人考核分四个等级，对应不同行权比例系数[17] - 激励对象当年实际行权数量按公式计算[17] 限制条件 - 单个激励对象获授累计不超公司总股本1%[21] - 全部激励计划涉及标的股票总数累计不超20%[21]

行业情况 - 近年来下游游乐场客户投资开设游乐场意愿显著提高，中小规模从业者积极扩张，更多业外客人进入室内游艺行业，竞争可能较之前有所提高 [1][2] - 国内拥有众多购物中心、便捷互联网支付技术、高效产品与服务供应链、积极支持的行业政策等因素，预计国内游乐场行业将继续保持稳定发展势头 [2] 业务板块产品 - 游戏游艺设备业务主打《狂野飙车9竞速传奇》《闪电摩托DX》《奥特曼系列变身大决战》等产品 [2] - 动漫IP衍生产品业务主打《宝可梦加傲乐》《我的世界》《三国幻战》等系列产品 [2] - 运营业务主要包含自营游乐场和设备合作运营 [2] IP储备与自研 - 公司与全球影响力开发商、版权方保持长期合作，在顶流IP和优秀作品合作上有优先选择权，加快欧美IP部署开拓海外市场，着力投入国潮特色动漫卡通设备研发 [2] - 去年推出首款自研国潮风动漫卡通设备《三国幻战》，融合三国IP元素与新科技技术，加强卡片管理，搭配沉浸式互动体验，获消费者喜爱 [2] - 随着技术成熟和团队经验积累，后续自研产品研发周期有望缩短，预计新产品研发周期约1年左右 [2][3] 海外市场拓展 - 公司重视海外市场拓展，将根据目标市场需求做好产品研发和储备，丰富产品矩阵，挖掘市场机会，提升品牌影响力和市场份额 [3] - 公司正积极探索将动漫IP衍生业务引入日本市场，开辟、拓展销售渠道增加收入，具体经营情况有待市场验证 [3]

股份转让 - 宿迁阳优拟向苏永益协议转让7,334,600股，占华立科技总股本5.00%，价款79,507,064元[8][19][20] - 2024年7月31日签协议，转让7,084,480股，占4.83%，价11.23元/股，价款79,558,710.40元[19] - 2024年8月14日补充协议调整股数为7,334,600股，占5.00%，价10.84元/股，价款79,507,064元[19] - 2024年10月17日补充协议二调整支付安排为过户后1个月内付款[20] 权益变动 - 变动前阳优管理持股8,551,400股，占5.83%[19] - 变动后阳优管理持股1,216,800股，占0.83%；苏永益持股7,334,600股，占5.00%[20][21] - 二者合计持股比例仍为5.83%[20][21] 未来展望 - 截至报告签署日，阳优管理不排除未来12个月视市场情况减持[16] - 阳优管理未来12个月内不拟继续增持[66]

股份转让 - 阳优管理拟向苏永益转让7334600股，占总股本5.00%[3][5][6] - 转让价格调整为10.84元/股，价款79507064元[5] - 支付安排调整为过户后1个月内支付完毕[3][6] 权益变动 - 变动前阳优管理持股8551400股，占比5.83%[7] - 变动后阳优管理持股1216800股，占比0.83%[7] - 变动后苏永益持股7334600股，占比5.00%[7] - 双方合计持股数量和比例未变[7] - 不涉及减持，不影响控股权[3][10] - 尚需深交所审核，结果不确定[3][11] 协议签署 - 2024年7、8、10月分别签署《原协议》《补充协议》《补充协议二》[4][5][6]

担保额度 - 2024年度向全资子公司提供不超20000万元担保额度[2] - 为资产负债率70%以上子公司提供200万元担保额度[2] - 为资产负债率70%以下子公司提供19800万元担保额度[2] 其他担保 - 为金桥融资租赁与科韵科技融资租赁提供180万元担保[3] 担保情况 - 经审批担保额度占净资产28.96%[5] - 无对合并报表外第三方及股东等担保[5] - 无逾期债务、涉诉担保及败诉承担金额[5] 项目变动 - 融资租赁事项提前结束，合同提前终止[4]

公司主营业务 - 公司主要从事游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售和运营，主营业务包括游戏游艺设备销售业务、动漫 IP 衍生产品销售业务、游乐场运营业务、合作运营设备业务[3] - 公司是国内商用游戏游艺设备龙头企业，在 IP 储备、运营团队管理、全球资源渠道等方面具有显著优势[3] - 公司是国内游戏游艺行业唯一一家上市公司，行业龙头地位和先发优势突出[3] 业务模式差异 - 游戏游艺设备业务是公司的基石业务，通过向游乐场和主题乐园等客户销售游戏游艺设备获得收入[4] - 动漫 IP 衍生产品业务是公司借鉴日本 ACG 产业的先进经验，在国内率先推出的业务模式，主要通过向游乐场门店投放动漫卡通设备并持续销售动漫 IP 衍生产品实现收入[4] 动漫 IP 衍生产品业务发展 - 公司动漫 IP 衍生产品以知名 IP 作为支撑，通过与 IP 作品影游联动，并根据市场需求、IP 影视作品创作发展、潮流热点等因素，持续创作更新卡片内容[5] - 公司不定期推出新颖的卡片形象和角色，并赋予原有角色焕然一新的皮肤和技能等流行元素[5] - 公司通过自主运营，定期举办活动赛事，增加粘性，增强玩家归属感，有效延伸产品生命周期[5] - 公司也会适时推出新的动漫 IP 衍生产品，以促进动漫 IP 衍生产品业务的持续增长和长远发展[5] 行业发展前景 - 国内市场拥有便捷的互联网应用和支付技术、众多的购物中心、丰富成熟的礼品供应、积极支持的行业政策、工艺成熟且物美价廉的游戏游艺设备，预计国内游戏游艺行业仍将继续保持稳定发展势头[5] - 行业有望通过创新商业模式、改善服务质量、运用新技术进行引流等措施实现创新与突围[5]

股权情况 - 苏本立直接持股3,819,400股，占总股本2.60%，间接持股38,482,448股，占比26.23%[3] - 苏本立计划减持不超950,000股，不超总股本0.65%，减持期2024年10月29日至2025年1月28日[3] 股份锁定与减持限制 - 苏本立承诺上市36个月内不转让或委托管理公开发行前股份，特定情况锁定延长6个月[7] - 锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价[7] - 担任董监高期间每年转让不超直接和间接持股总数的25%，离职半年内不转让[7] 股价稳定方案 - 公司上市后三年内，股价连续20日低于每股净资产，启动稳定股价方案[9] - 控股股东单次增持资金不低于近一年现金股利的30%，12个月内不超100%[9] - 董高单次增持资金不低于上一年薪酬的20%，12个月内不超80%[9] - 未履行稳定股价方案，扣减相关当事人每月薪酬的20%[11] 承诺事项 - 公司承诺注册申请文件和披露信息真实准确完整[14] - 苏本立承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[15] - 苏本立承诺维护公司和股东权益，约束职务消费[17] - 全体董事、高管承诺不损害公司利益，促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[18][19] - 若招股书有虚假记载等，苏本立5个交易日内启动股份回购和赔偿[20] - 董事、监事、高管承诺若招股书有问题致投资者损失，5个交易日内启动赔偿[21][22] - 控股股东及苏本立承诺避免同业竞争，违反需承担责任[23][24] - 苏本立承诺避免和规范关联交易[25][26] - 苏本立承诺承担社保、公积金未足额缴纳支出及物业瑕疵损失[27][28][29] 未履行承诺处理 - 苏本立非因不可抗力未履行公开承诺，需公开说明、道歉等[30][32] - 苏本立因不可抗力未履行公开承诺，需公开说明、道歉并研究降低损失方案[31][33][34] 减持相关说明 - 苏本立将根据市场和股价情况决定是否实施减持计划[35] - 减持计划符合规定，无破发、破净或分红不达标情形[35] - 减持和权益变动计划不导致公司控制权变更，不影响公司治理等[35] - 公司将关注减持和权益变动计划进展并及时披露信息[35]