控制权变更 - 控股股东程俊明及持股5%以上股东赵恒龙筹划控制权变更[1] - 该事项或致控股股东及实控人变更[1] 股票停牌 - 公司股票2025年7月14日开市起停牌，预计不超2交易日[1] - 停牌依据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定[2] 交易情况 - 2025年7月11日收到通知，各方未签正式协议[2] - 拟论证磋商具体方案，结果存不确定性[1][2]

扬电科技控制权变更事项 - 公司控股股东及实际控制人程俊明与持股5%以上股东赵恒龙正在筹划控制权变更事宜 [1] - 该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更 [1] - 公司股票自2025年7月14日起停牌 预计停牌时间不超过2个交易日 [1] - 交易事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性 [1]

业绩相关 - 2025年2季度公司陆续收到国家电网相关项目中标及入围文件[1] - 中标及入围国家电网2025年上半年招投标项目预估金额约30235.83万元[1][2][3] - 项目合同履行将对2025年度及以后年度经营业绩产生积极影响[3] - 项目合同实际执行金额可能与预估金额有差异，存在无法全部履行或终止风险[4]

股份转让情况 - 2023年2月13日赵恒龙拟转让420万股给青澜1号，占总股本5%[1] - 赵恒龙与青澜1号终止本次股份协议转让[2] 股东持股情况 - 截至公告日，赵恒龙持有公司股份17808280股，占比9.04%[4] 转让终止影响 - 不导致公司控制权变更，不影响正常经营[4] - 不存在损害公司及股东利益情形[4] - 未违反法规和履行承诺[5]

会议信息 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年6月9日16:00召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 人事任免 - 选举王玉楹为公司第三届董事会董事长[3] - 聘任杨萍为总经理，陈波为副总经理，仇勤俭为副总经理等[6] - 聘任周荀洁为公司证券事务代表[7] 委员会设置 - 第三届董事会设立四个专门委员会[4] - 明确各专门委员会委员及主任[4]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于6月9日15:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7][8][9] - 现场出席2名代表54,321,610股占比27.5800%，网络106名代表792,256股占比0.4022%[10] - 现场和网络合计108名代表55,113,866股占比27.9822%[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意54,942,926股占比99.6898%[16] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意54,940,838股占比99.6861%[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意54,940,838股占比99.6861%[19] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意54,956,546股占比99.7146%[21] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意54,955,958股占比99.7135%[22] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意54,942,546股占比99.6892%[24] - 《关于修订<重大投资管理制度>的议案》同意54,960,466股占比99.7217%[25] 董事选举情况 - 选举王玉楹先生为第三届董事会非独立董事同意54,321,635股[27] - 选举杨萍女士为第三届董事会非独立董事同意54,339,647股[30] - 选举郭民先生为第三届董事会独立董事同意54,321,639股[33] - 选举杜朝运先生为第三届董事会独立董事同意54,321,634股[36]

公司治理 - 2025年6月9日召开第一次临时股东大会，完成第三届董事会换届选举[2] - 第三届董事会由5名董事组成，含2名独立董事，任期三年[3] - 董事会下设审计、战略等四个专门委员会，任期三年[5] 人员变动 - 聘任杨萍为总经理、陈波为副总经理等，任期三年[7] - 程俊明不再担任公司董事和总经理，但仍在公司任职[9] - 张小春、茆建根、翁玲玲不再担任公司监事[10] 持股情况 - 程俊明持有53,508,000股股份，六个月内不转让[9] - 王玉楹间接持有公司505,705股股份[13] - 陈波间接持有公司股票14.96万股[18]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月9日15时30分召开，采用现场和网络投票结合方式[3] - 通过现场和网络投票的股东108人，代表股份55,113,866股，占比27.9822％[4] - 中小股东出席107人，代表股份1,605,866股，占比0.8153％[5] 议案表决情况 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》总表决同意54,942,926股，占比99.6898％[6] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》中小股东表决同意1,434,926股，占比89.3553％[7] - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》总表决同意54,956,546股，占比99.7146％[12] - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》中小股东表决同意1,448,546股，占比90.2034％[13] - 《关于修订＜重大投资管理制度＞的议案》总表决同意54,960,466股，占比99.7217％[19] - 《关于修订＜重大投资管理制度＞的议案》中小股东表决同意1,452,466股，占比90.4475％[20] 董事选举情况 - 选举王玉楹为第三届董事会非独立董事，总表决同意54,321,635股，中小股东表决同意813,635股[21] - 选举郭民为第三届董事会独立董事，总表决同意54321639股，中小股东表决同意813639股[22] - 选举杜朝运为第三届董事会独立董事，总表决同意54321634股，中小股东表决同意813634股[22] 其他情况 - 北京市中伦律师事务所认为本次股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[23] - 备查文件包含公司2025年第一次临时股东大会决议[24] - 备查文件包含北京市中伦律师事务所出具的法律意见书[25]

董事会选举 - 2025年6月3日公司召开职工代表大会选举张小春为第三届董事会职工代表董事[1] - 第三届董事会由职工代表董事、2名非独立董事及2名独立董事组成，任期三年[1] 人员信息 - 张小春1987年出生，本科学历，2022年起任职公司，2023年兼任监事[4] - 截至公告披露日张小春未持股，与控股股东无关联，无不良任职情形[4] 合规情况 - 公司董事会中兼任高管及职工代表董事未超董事总数二分之一[1]

回购股份 - 2024年2 - 9月累计回购1,804,360股，占当时总股本1.27%，支付30,181,784.16元[2][3] - 2025年5月30日完成1,804,360股回购股份注销，占注销前总股本0.91%[2] 股本变动 - 注销后总股本由198,764,522股变为196,960,162股[2][3][4] - 限售股变动后比例20.38%，流通股减少1,804,360股，比例79.62%[4] 后续事项 - 公司将办理工商变更登记及章程备案，章程已修改[4]