募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1160号 江苏扬电科技股份有限公司全体股东： 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 我们接受委托，对后附的江苏扬电科技股份有限公司（以下简称扬电科技） 2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项 报告"）进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供扬电科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为扬电科技年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 扬电科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券 监督 ...

募资情况 - 首次公开发行股票2100万股，发行价8.05元/股，募集资金1.6905亿元，净额1.2867568869亿元[1] - 向特定对象发行股票2489.019万股，发行价20.49元/股，募集资金总额5.099999931亿元，净额5.0370292688亿元[3] - 2023年度募集资金净额为63237.86万元，本年度投入25141.77万元，累计投入36586.13万元[24] 资金使用 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金已使用完毕，向特定对象发行股票募集资金专项账户余额2.717882亿元[4][5] - 首次公开发行股票募集资金置换金额358.5万元，直接投入项目金额4605.23万元，永久补充流动资金8000.55万元[4] - 向特定对象发行股票募集资金置换金额7046.81万元，直接投入项目金额1575.04万元，永久补充流动资金15000万元[4] 项目进度 - 硅钢S13型、S14型节能变压器、非晶变压器技改与扩能建设项目截至期末投入进度为101.98%，本年度实现效益274.48万元[24] - 新型高效节能输配电设备数字化建设项目截至期末投入进度为33.33%，预计2024年11月达到预定可使用状态[24] - 储能及新能源箱式输变电系列产品智能制造项目截至期末投入进度为0.54%，预计2025年5月达到预定可使用状态[24] 资金变更 - 累计变更用途的募集资金总额为1550万元，变更比例为2.45%[24] - 2022年8月公司终止高端非晶、纳米晶产业研发中心项目，将1586.66万元用于变压器技改与扩能项目[10] 监管协议 - 2021年6月因首次公开发行股票与招行泰州分行、工行姜堰支行签三方监管协议，2023年相关专户注销[7] - 2023年7月因向特定对象发行股票与中行姜堰支行等五家银行签三方监管协议[7][8]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事郭民、杜朝运独立性评估并出具意见[1] - 二人未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2024年4月19日[2]

财报与业绩说明会安排 - 公司于2024年4月23日发布《2023年年度报告》[1] - 公司将于2024年4月29日15:00 - 16:30举行2023年度网上业绩说明会[1] 业绩说明会参与人员 - 董事长程俊明、独立董事郭民、保荐代表徐亦潇、董秘及财务负责人仇勤俭出席[1] 投资者参与方式 - 投资者登陆深交所“互动易”平台参与，可提前在“云访谈”栏目提问[1][2] 业绩说明会内容 - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[3]

江苏扬电科技股份有限公司 2023年度总经理工作报告 一、2023年经营情况 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 575,009,655.13 | 634,906,687.22 | -9.43% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 6,766,015.68 | 65,935,594.06 | -89.74% | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 5,045,250.17 | 61,180,653.50 | -91.75% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净 额（元） | -43,024,016.31 | -27,809,010.48 | 54.71% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0529 | 0.5606 | -90.56% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0529 | 0.5606 | -90.56% | | 加权平均净资产收益率 | 0.81% | 11.13% | -10.32% | 各位董事: 2023年 ...

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资 格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公 司2023 年度提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则 ， 较好地完成了公司委托的相关工作，从专业角度维护了公司股东的合法权益 。 经公司董事会审计委员会提议，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量 ，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构 ，聘期一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-027 江苏扬电科技股份股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2024-025 江苏扬电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏扬电科技股份有限公司 以下简称 公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》。具体内容如下： 一、《公司章程》修改情况 根据 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司的自 身实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百二十八条 公司董事会设立审 | 第一百二十八条 公司董事会设立 | | | 计委员会，并根据需要设立战略、 | 审计委员会，并根据需要设立战 | | | 提名、薪酬与考核等相关专门委员 | 略、提名、薪酬与考核等相关专门 | ...

公司业绩 - 公司2023年净利润较去年有较大幅度下滑，主要原因是国家配网市场竞争激烈，配网产品销售订单下降，新能源业务订单获得量受技术改造影响[2] - 公司2023年营业收入为575,009,655.13元，较上年下降9.43%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为6,766,015.68元，较上年下降89.74%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-43,024,016.31元，较上年下降54.71%[10] - 公司2023年末资产总额为1,399,576,293.61元，较上年增长47.46%[10] - 公司2023年非经常性损益项目合计为1,720,765.51元，具体包括非流动性资产处置损益、政府补助收入等[12] - 公司2023年营业收入构成中，变压器业务占比92.20%，节能电力变压器占83.61%，其他业务也有较大增长[34] - 公司2023年营业收入同比下降9.43%，其中变压器业务和节能电力变压器收入分别下降13.35%和15.83%[34] - 江苏扬电科技2023年度报告显示，非晶及纳米晶磁性电子元器件业务营业收入为24,439,945.58元，同比增长15.64%[35] - 变压器业务营业收入为480,752,672元，同比增长14.32%[36] 公司产品与技术 - 公司主要从事节能电力变压器、铁心、非晶及纳米晶磁性电子元器件三大系列产品的研发、生产与销售[14] - 公司的节能电力变压器产品具有空载损耗低、噪音小、性能稳定、运行成本低、节能效果显著等特点[21] - 公司的主要产品包括节能型SBH15、SBH21非晶合金变压器、节能型S20/S13/S14硅钢变压器、非晶铁心、硅钢铁心、非晶辊剪带材、非晶磁芯、纳米晶磁芯和相关器件[20] - 公司主要产品包括高低压变压器、铁心系列和电子元器件系列[22][23][24][25] - 公司的未来发展方向是在节能电力变压器主业基础上向产业链上游延伸，推广产品类型到更多领域[25] - 公司通过创新的退火工艺和绝缘结构，使变压器系列产品的空载损耗比国家标准低20%以上，符合国家节能减排要求[29] - 公司在节能电力变压器产品方面表现优异，具备非晶铁心、非晶及纳米晶磁芯退火技术等一系列技术创新[29] - 公司顺应电力电子元器件行业发展方向，将非晶材料应用于电力电子元器件领域，研发新型纳米晶软磁材料产品[29] - 公司可以为客户提供从电网配电到入户用电的全流程解决方案，形成全产业链发展模式[29] 公司财务管理 - 公司前五大客户合计销售金额为294,811,257.42元，占年度销售总额比例为51.27%[40] - 公司前五名供应商合计采购金额为150,064,472.40元，占年度采购总额比例28.03%[41] - 销售费用同比下降29.67%，管理费用同比增加27.74%[43][42] - 公司研发费用同比下降26.23%[44] - 公司研发人员数量为38人，占比10.95%，较去年增长2.70%[49] - 公司研发投入金额为19,781,452.36元，占营业收入比例为3.44%，较去年下降0.78%[50] - 经营活动现金流入小计为267,532,782.26元，较去年下降51.40%[50] - 扬电科技2023年度报告显示，资产构成中货币资金占比23.82%，较年初增加3.72%[51] - 应收账款占总资产比例为30.98%，较年初增加2.67%[52] - 存货占比20.90%，较年初下降16.61%[53] 公司治理与社会责任 - 公司高度重视信息披露工作，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息[86] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者进行沟通交流与合作[87] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[89] - 公司董事会严格按照相关法律法规和规范性文件的规定勤勉尽责，提出了关于内部控制、规范运作、风险防范等方面的建议，并监督决议执行[108] - 公司设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，审议重要议案并提出意见和建议[109] - 公司员工数量合计365人，主要专业构成包括生产人员、销售人员、技术人员等，教育程度以大专和本科为主[111] - 公司利润分配政策着眼于长远和可持续发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制[113] - 公司现金分红必须同时满足条件：可分配利润为正值、审计报告无保留意见、资产负债率不超过70%、不影响后续持续经营[114] - 公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%[115] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最

海通证券股份有限公司 关于江苏扬电科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 扬电科技股份有限公司（以下简称"扬电科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及向特定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企 业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《江苏扬电科技股 份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审 计 报 告 苏公 W[2024]A528 号 江苏扬电科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏扬电科技股份有限公司（以下简称扬电科技）财务报表，包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，扬电科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了扬电科技2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准 ...