无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 公司章程 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 章程 二○二三年十二月 1 | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董 事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第三节 | | 独立董事 35 | | 第四节 | | 董事会秘书 39 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | | 监事会 43 | | 第一节 | | ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2023-081 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于筹划购买股权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次公司签署的《关于无锡市红湖电机有限公司之股权购买意向协议》 为意向性协议，本次股权收购事项最终的交易安排需以双方签署的正式协议为准， 本次交易尚存在不确定性； 2、本次交易不构成关联交易，预计不构成重大资产重组； 3、本协议涉及的后续事宜，将履行相应的决策和审批程序，并依法披露。 一、筹划本次股权收购概述 2023年12月26日，无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称" 公司"）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于签署股权购买意向协议的 议案》，并与章小青、吴中华签订了《关于无锡市红湖电机有限公司之股权购 买意向协议》（以下简称"《意向协议》"）。公司拟使用自有资金投资收购 无锡市红湖电机有限公司（以下简称"标的公司"或"红湖电机"）部分股权。 本次交易尚处于筹划阶段，最终的交易结构、交易价格及收购股权比例尚 需根据尽职调查、审计和评估结果等进一 ...

第一条 为规范无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《无锡江南奕帆电力传动科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，担任召集人，负责主持提名委员会 工作。主任委员由独立董事委员担任，并经董事会选举产生。 第七条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）予以行政处罚的情形； （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律 等相关专业知 ...

第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施 细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，并且独立董事中会计专业人士担任召集人。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有五年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事 ...

中信建投证券股份有限公司 （二）2024 年度预计关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 预计金额 | 2023年截至披露 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 内容 | 定价原则 | | 日已发生金额 | | 向关联人出售 | 武汉晨龙电 | 销售商品 | 参照市场价格 | 2,000 | 122.12 | | 商品/提供劳务 | 子有限公司 | | 公允定价 | | | 1 关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为无 锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"江南奕帆"或"公司")首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件以及《无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 公司独立董事至少每半年召开一次独立董事专门会议。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不 ...

中信建投证券股份有限公司关于 对无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 持续督导的培训报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"） 作为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"江南奕帆"、"公司"） 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 的相关规定，于 2023 年 12 月 15 日对江南奕帆的董事、监事、高级管理人员及 公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未能参加的相关人 员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2023 年 12 月 15 日 二、培训地点及形式 2 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于对无锡江南奕帆电力传动科 技股份有限公司持续督导的培训报告》之签字盖章页） 三、培训内容 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年修订）》关于规范运作的相关内容，以及上市公司独立董事管理 办法、大股东及董监高减持的相关规定、内幕信息、募集资金 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2023-079 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于公司董事兼总经理增持计划期限届满暨增持完成 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划基本情况：无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司(以下简 称"公司")董事兼总经理刘松艳先生计划自2023年6月12日起至2023年12月11 日止（法律、法规及深圳证券交易所业务规则等规定不得增持的期间除外）， 以自有资金通过集中竞价方式增持公司股份的金额不少于人民币500万元，且 不超过人民币1,000万元。其一致行动人暂未有公司股份增持计划。 2、增持计划实施情况：截止本公告日，本次增持计划期限已届满，增持 计划已实施完成。刘松艳先生通过深圳证券交易所系统集中竞价方式累计增持 公司股份122,000股，占公司剔除公司回购专用账户中的股份数量的0.2217%， 增持股份金额为人民币5,095,495.95元。 公司于2023年12月11日收到公司董事兼总经理刘松艳先生出具的《关于 增持计划期限届满暨增持完成的告知函》，现将情况公告如下： 一、本次增持计划的基本情 ...

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入43,139,338.64元，同比减少6.66%；年初至报告期末为128,487,714.65元，同比减少7.33%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,160,236.79元，同比减少38.68%；年初至报告期末为38,419,519.05元，同比减少40.68%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,760,944.13元，同比减少51.13%；年初至报告期末为36,934,571.50元，同比减少38.51%[5] - 2023年初到报告期末，公司营业总收入128,487,714.65元，较上期138,650,177.62元下降7.33%[22] - 营业利润为43,803,569.79元，较上期69,965,827.97元有所下降[23] - 净利润为37,744,427.66元，较上期64,504,164.38元下降[23] - 归属于母公司股东的净利润为38,419,519.05元，较上期64,761,640.24元下降[23] 现金流变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额16,567,257.39元，同比减少66.84%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为16,567,257.39，较上期49,961,970.48减少66.84%，因上年收到政府上市挂牌奖励资金、税费减半暂缓缴纳[11] - 经营活动产生的现金流量净额为16,567,257.39元，较上期49,961,970.48元下降[24] - 投资活动产生的现金流量净额为129,513,493.01元，上期为 - 323,474,440.08元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 86,127,711.83元，较上期 - 35,466,825.00元下降[25] - 现金及现金等价物净增加额为60,462,944.67元，上期为 - 305,611,050.83元[25] - 期末现金及现金等价物余额为222,894,971.60元，上期为107,875,608.64元[25] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产871,078,677.49元，较上年度末减少6.58%；归属于上市公司股东的所有者权益799,581,239.42元，较上年度末减少6.13%[5] - 货币资金期末数360,711,999.83元，较上年年末减少20.30%，主要系公司派发分红、回购股份所致[10] - 应收票据期末数6,366,418.74元，较上年年末增加33.47%，主要系期末商业承兑汇票增加所致[10] - 存货期末数23,853,507.85元，较上年年末增加28.35%，主要系太阳能电机订单量增加、库存商品等增加所致[10] - 固定资产期末数84,602,617.80元，较上年年末增加194.25%，主要系新厂房竣工、在建工程转固所致[10] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计718,377,600.90元，较年初809,604,303.41元下降11.27%[18] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计152,701,076.59元，较年初122,830,638.28元增长24.31%[21] - 截至2023年9月30日，公司资产总计871,078,677.49元，较年初932,434,941.69元下降6.58%[21] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计68,508,544.43元，较年初79,948,104.25元下降14.31%[21] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计1,209,202.88元，较年初1,216,459.76元下降0.60%[21] - 截至2023年9月30日，公司负债合计69,717,747.31元，较年初81,164,564.01元下降14.10%[21] - 截至2023年9月30日，公司所有者权益合计801,360,930.18元，较年初851,270,377.68元下降5.86%[22] 费用与收益变化 - 本报告期计入当期损益的政府补助（特定除外）491,000.01元，年初至报告期期末为622,000.03元[6] - 销售费用期末为1,500,274.90，较上期828,378.60增加81.11%，因销售人员增加、社保缴费基数上涨及展会差旅费增加[11] - 财务费用期末为 - 6,501,133.95，较上期 - 26,959,414.14，因外汇存款平均余额下降、汇兑收益减少[11] - 其他收益期末为706,263.94，较上期1,182,347.05减少40.27%，因政府补助减少[11] - 投资收益期末为805,486.02，较上期6,665,421.62减少87.92%，因衍生金融产品新增收益减少[11] - 2023年初到报告期末，公司营业总成本85,869,255.48元，较上期67,169,020.28元增长27.84%[22] - 2023年初到报告期末，公司投资收益805,486.02元，较上期6,665,421.62元下降87.92%[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,719，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中刘锦成持股比例41.36%，持股数量23,160,000股；陈淑技持股比例9.56%，持股数量5,350,900股等[13] - 公司回购专用证券账户持有979,450股，持股比例1.75%，未纳入前十大股东列示[14] 利润分配与限售股份 - 2023年半年度利润分配方案于2023年9月22日实施完毕[17] - 限售股份期初总数9,585,000股，本期解除限售711,943股，本期增加限售83,850股，期末总数8,956,907股[15] 每股收益变化 - 基本每股收益为0.6926元，较上期1.1565元下降[24] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[26]

证券代码： 301023 证券简称：江南奕帆 公告编号： 2023-076 本次分配方案未以总股本为基数，实施存在其他差异化安排，具体如下： 本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本×每10股分红金额÷10股 =55,020,800股×2.300000元÷10股=12,654,784元，按照公司除权前总股本（含 回购股份）计算的每 10 股派息（含税） =12,654,784 元 ÷ 56,000,250 股 *10=2.259772元，按照公司除权前总股本（含回购股份）计算的每股派息（含 税）12,654,784元÷56,000,250股=0.2259772元。因此，在保证本次权益分派方 案不变的前提下，公司2023年半年度权益分派实施后的除权除息价格=除权除息 日前收盘价-按总股本（含回购股份）折算每股现金分红=除权除息日前收盘价‒ 0.2259772元。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）2023年半年度权益分派方案已获2023年9月5日召开的2023年第二次临时 股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司2023年第 ...