目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4381 号 徐州浩通新材料 ...

2 证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-017 徐州浩通新材料科技股份有限公司 修订《公司章程》及公司部分治理制度 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《修订<公司章 程>及公司部分治理制度》的议案，现将具体事项公告如下： 一、修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》 等相关法律法规，结合公司的实际情况，拟对公司《章程》中的相关内容进行修订。 主要修订情况具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 经依法工商登记，公司的经营范围为： | 第八条 公司经营范围： | | 新材料技术开发；综合回收、再生利用二次资 | 许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆 | | 源中的金、银、铼、铂族稀贵金属、有色金属 | 解；危险废物经营；废 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4383 号 徐州浩通新材料科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称浩通科技公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 浩通科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浩通科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 ...

2023 年度财务决算报告 2 主要财务数据分析 2.1 资产构成（单位：万元） | 项目 | 2023 年度 | | --- | --- | | 短期借款 | 25,254.33 | | 衍生金融负债 | - | | 应付票据 | - | | 应付账款 | 2,372.76 | | 应付职工薪酬 | 669.72 | | 应交税费 | 799.61 | | 其他应付款 | 396.32 | 1 主要财务数据指标（单位：万元） 项目 2023 年度 营业总收入 252,725.56 归属于母公司所有者的净利润 10,466.17 资产总额 189,376.51 负债总额 35,976.72 归属于母公司所有者的所有者权益 144,554.27 项目 2023 年度 货币资金 11,721.99 应收账款 9,045.24 预付账款 474.08 其他应收款 254.05 存货 93,656.68 固定资产 28,464.98 在建工程 16,671.61 无形资产 5,725.40 2.2 负债构成情况分析（单位：万元） 2.4 主要费用情况（单位：万元） | 项目 | 2023 年度 | | --- | - ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-013 徐州浩通新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中 6 名董事王锐利先生、尤劲柏先生、林德建先生、卜华先生、边疆先生、郭楚文先生 通讯参会。会议由董事长夏军先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召开符合相 关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案： 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。 （四）审议通过《2023年度财务决算报告》 1 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财 务决算 ...

监事会议事规则 第一条 为规范公司监事会议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行职责， 提高监事会规范运作和科学决策水平，据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市规则》、《运作指引》等有关法律法规和章程规定，制定本规则。 第二条 证券部协助监事会主席处理日常事务。 徐州浩通新材料科技股份有限公司 第十一条 表决分为同意、反对和弃权。与会监事应选择其一，未选择或选两个以上的， 主持人应要求该其重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择 的，视为弃权。 第十二条 表决后，证券部应及时收集表决票，交董秘在 1 名监事监督下统计。现场开 会的，主持人应当场宣布结果；其他情况下，主持人应要求董秘在规定的表决时限结 束后下一工作日之前，通知监事表决结果。在主持人宣布表决结果后或表决时限结束 后表决的，不予统计。 第三条 发出定期会议通知前，应征求监事意见，形成提议后交主席拟定。 第四条 召开临时会议的，应通过证券部或向主席提交书面提议（有提议人签字 / 盖 章）。应载明下列事项：提议人姓名或名称、联系方式、提议日期；理由或基于的客 观事由、召开时间或时限、地点和方式；明确和具体的议案 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会 现就提名 郭楚文 为 徐州浩通新 材料科技 股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为 徐州浩通新材料科技 股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 徐州浩通新材料科技 股份有限公司第 6 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-014 徐州浩通新材料科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 25 日 以电子邮箱方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中 2 名监事朱 晋先生、余志灏先生通讯参会。会议由监事会主席朱晋先生召集和主持。本次会议的 召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监 事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2023年年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 ...

2023 年度董事会工作报告 一、重点工作完成情况 （一）经营稳健 公司实现营业收入 25.27 亿元、净利润 1.05 亿元。公司总资产达 18.94 亿元，资产 负债率 19.00%；净资产达 15.34 亿元，同比增加 5.23%。 （二）募投项目进展顺利 加快募投项目实施，"年产 10 吨贵金属新材料建设项目"、"研发中心建设项目"、 "补充流动资金"募集资金使用完毕，并注销相关募投项目的账户。截至目前，募投 项目进展顺利。 （三）内控治理持续健全 2023 年，公司董事会严格按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运 作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将 2023 年度董事会工作报告如下： （二）对股东大会决议的执行情况 为适应外部监管以及内部控制健全需要，修订《独立董事工作制度》、《董事会 工作规定》等内控制度规则，有效规范了董事会各专门委员会、独董、董秘、总经理 的工作职责和程序。 （四）股权激励 为建立、健全公司长效激励机制，充分调动董事、高管、中层管理人员及核心技 术（业务）人员的积极性，公司实施 20 ...

民生证券股份有限公司 关于徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为徐州 浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"浩通科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 浩通科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： （一）募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意徐州浩通新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1805 号），公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）2,833.3334 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 18.03 元，募集资金总额为人民币 510,850,012.02 元，扣除发行 费用人民币 39,998,211. ...