徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 Hoo Group Inc. 第六届董事会第十八次会议 本人作为徐州浩通新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023年任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，忠诚、勤勉、独立履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2023年度履行独立董事职责情况述职 如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司共召开 6 次董事会，本人在任职后积极参加了公司召开的所有董 事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与 各议案的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。任职期间，公司董事会的 召集召开及股东大会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关的审批程序。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东的合 法利益，没有投反对票和弃权票的情形。 2023 年度，公司共召开 1 次股东大会，本人均亲自出席，认真听取 ...

人员数据 - 天健上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元，审计收费6.63亿元[1] 用户数据 - 2023年天健客户675家，同行业上市公司审计客户513家[1] 业务决策 - 2023年4月12日审计委员会通过续聘天健，5月18日股东大会通过，聘期1年[3][5] 业务进展 - 2024年4月19日审计委员通过年报等议案提交董事会[5][6] - 报告日期为2024年4月25日[8]

股东大会时间 - 2024年5月17日下午14:00召开现场会议[1] - 2024年5月17日9:15 - 15:00进行网络投票[1] 股权登记与送达 - 股权登记日为2024年5月10日[2] - 异地股东传真与信函2024年5月16日17:00前送达[8] 议案与选举 - 议案12.01 - 12.04为特别决议议案，2/3以上表决权通过[5] - 提案13、14、15累积投票选举[6] - 选非独立董事5人、独立董事3人、非职工代表监事2人[17][18] 投票相关 - 网络投票代码351026，简称为浩通投票[13] - 交易系统投票时间2024年5月17日9:15 - 9:25等[13] - 互联网投票系统9:15 - 15:00[13] 其他 - 登记时间2023年5月17日8:30 - 11:30等[7] - 会期预计半天，费用自理[9] - 授权委托书有效期至大会结束[19]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入3.12亿元，上年同期4.42亿元，同比减少29.48%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2241.84万元，上年同期4883.61万元，同比减少54.09%[4] - 营业总收入3.12亿元，较上期4.42亿元下降29.48%[23] - 营业总成本3.01亿元，较上期3.95亿元下降23.97%[23] - 营业利润2290.78万元，较上期5580.26万元下降58.95%[24] - 利润总额2348.31万元，较上期5557.12万元下降57.74%[24] - 净利润2230.82万元，较上期4867.65万元下降54.17%[24] - 归属于母公司所有者的净利润2241.84万元，较上期4883.61万元下降54.09%[24] - 基本每股收益0.1978元，较上期0.4309元下降54.09%[25] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产19.10亿元，上年度末18.94亿元，同比增加0.88%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益14.68亿元，上年度末14.46亿元，同比增加1.54%[4] - 货币资金本期末1628.50万元，上年末1.17亿元，同比减少86.11%[7] - 预付款项本期末7802.49万元，上年末474.08万元，同比增加1545.82%[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额16,284,982.17元，期初余额117,219,856.96元[18] - 2024年3月31日存货期末余额1,000,080,395.98元，期初余额936,566,847.81元[18] - 公司2024年第一季度资产总计19.10亿元，较上期18.94亿元增长0.88%[19][21] - 流动负债合计3.16亿元，较上期3.26亿元下降2.84%[20] - 非流动负债合计3775.17万元，较上期3402.48万元增长10.95%[20][21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额827.03万元，上年同期8100.48万元，同比减少89.79%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为393,013,116.54元，上期为786,619,779.08元[27] - 收到的税费返还本期为251,949.37元，上期为480,000.00元[28] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为87,193,091.68元，上期为25,796,522.88元[28] - 经营活动现金流入小计本期为480,458,157.59元，上期为812,896,301.96元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8,270,293.23元，上期为81,004,783.55元[28] - 投资活动现金流入小计本期为 - 808,309.28元，上期为554,022,059.73元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 29,545,579.01元，上期为 - 70,777,066.84元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为89,100,000.00元，上期无数据[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 7,337,599.84元，上期为 - 142,913.20元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 28,585,347.48元，上期为10,084,803.51元[29] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计195.51万元，其中计入当期损益的政府补助92.90万元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数11247户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前十大股东中夏军持股比例39.01%，持股数量4420.88万股[9] - 华泰证券资管－天信世嘉·信远26号家族信托－华泰尊享稳进58号单一资产管理计划持股1,565,700股，占比1.38%[10] - 余志灏持股1,495,000股，占比1.32%；王锐利持股1,335,290股，占比1.18%；张辉持股1,234,300股，占比1.09%[10] - 夏军持有徐州博通42.22%出资份额并担任执行事务合伙人[10] - 何学超通过普通证券账户和信用交易担保证券账户实际合计持有1,089,648股[10] 限售股情况 - 朱晋期初限售股393,750股，本期解除限售52,500股，期末限售股341,250股[13] - 余志灏期初限售股1,492,500股，本期解除限售371,250股，期末限售股1,121,250股[13] - 夏军、夏硕、王锐利、江山、徐州博通企业管理合伙企业（有限合伙）限售股将于2024年7月15日解除限售[13] 股份回购 - 公司拟使用2500 - 5000万元自有资金回购股份，截至报告期末回购100股，占总股本0.0001%，成交价23.94元/股，成交金额2394元[16]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会 现就提名 孙自愿 为 徐州浩通新 材料科技 股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为 徐州浩通新材料科技 股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 徐州浩通新材料科技 股份有限公司第 6 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

独立董事评估 - 公司董事会于2024年4月25日评估三位独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事符合法规对独立性的要求[1] - 董事会出具独立董事独立性专项意见[1]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4383 号 徐州浩通新材料科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称浩通科技公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 浩通科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浩通科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会 现就提名 边疆 为 徐州浩通新材 料科技 股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为 徐州浩通新材料科技 股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 徐州浩通新材料科技 股份有限公司第 6 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司根据相关法律 程序进行进行董事会换届选举。公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十八次会议， 审议通过了《选举公司第七届董事会非独立董事》、《选举公司第七届董事会独立董 事》的议案。现将相关事项公告如下： 根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名， 独立董事3名。经第六届董事会提名委员会审核，公司董事会提名夏军先生、欧阳志坚 先生、刘碧波先生、赵来运先生、马小宝先生为公司第七届董事会非独立董事候选人， 提名孙自愿先生、边疆先生、郭楚文先生为公司第七届董事会独立董事候选人。以上 非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的1/2。上述候选人的简历见附件。 3名独立董事候选人中，孙自愿先生为会计专业人士。边疆先生、郭楚文先生均已 取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人孙自愿先生 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-013 徐州浩通新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中 6 名董事王锐利先生、尤劲柏先生、林德建先生、卜华先生、边疆先生、郭楚文先生 通讯参会。会议由董事长夏军先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召开符合相 关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案： 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。 （四）审议通过《2023年度财务决算报告》 1 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财 务决算 ...