制度适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司（公司持有其50%以上股份等情况）[2] 决策与实施 - 股东会、董事会为投资决策机构，依《公司章程》行使投资决策权[4] - 总经理为对外投资实施主要负责人，证券部为管理机构[6] 投资流程 - 对外投资项目按调研、初审、决策、签协议等程序办理[6][7] 项目监控 - 证券部对投资项目全过程监控，定期向管理层汇报[9] - 项目实施新情况出现5个工作日内向总经理汇报[9] 其他规定 - 委托理财选合格专业理财机构并签书面合同[10] - 特定情况公司可收回或转让投资，转让按规定办理[12][13]

捐赠原则与财产 - 公司对外捐赠遵循自愿无偿等原则[4] - 可用于捐赠的合法财产包括现金、实物资产[6] 捐赠类型与受益人 - 对外捐赠类型分公益性、救济性、其他捐赠[7] - 受益人应为公益性团体等[7] 审批流程 - 单笔及累计捐赠未超200万，总经理批准[11] - 超200万，董事会批准[11] - 占净利润1％以上且超500万，股东会批准[11] 实施与监督 - 经办部门拟定方案，财务部分析，按程序审批[11][16] - 审计部负责监督、检查与内审[13] 违规处理 - 擅自或违法违纪捐赠，处分责任人，犯罪交司法[15]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会，成员三名董事，至少一名独立董事[4] - 设主任委员一名，由委员选举产生并报董事会备案[5] 职责与流程 - 职责是研究公司长期战略等重大事项并提建议、检查实施情况等[6][7] - 工作组负责前期准备，提交提案，委员会据此开会并提交董事会[9][11] 会议规则 - 提前三天通知，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] - 表决方式多样，会议记录保存不少于十年，议案书面报董事会[14][18][19]

董事选举制度 - 股东会选举2名以上董事实行累积投票制，独董和非独董表决分开[3] - 3%以上股份股东可提名非独董候选人[5] - 1%以上股份股东可提名独董候选人[6] 投票权计算 - 选举非独董投票权=所持表决权股票数×待选非独董人数[10] - 选举独董投票权=所持表决权股票数×待选独董人数[10] 当选规则 - 董事得票数超出席股东有效表决权股份（未累积）二分之一[12] - 超半数候选人多于应选董事，按得票数排序当选[19] - 得票相等且超应选人数，进行第二轮选举[13] - 当选人数不足处理办法分情况而定[13]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] 任期与补选 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] - 人数低于规定三分之二时，董事会尽快指定新委员[4] 会议规则 - 提前三天通知，特殊情况除外[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[9] 记录与回避 - 会议记录保存不少于十年[9] - 有利害关系委员应披露并回避表决[11][12] 其他规定 - 委员有权查阅公司相关资料[14] - 工作细则自董事会决议通过执行[16]

子公司定义 - 控股子公司指公司持有其50%以上股份或能实际控制的公司[2] - 参股公司指持有股份在50%以下且无实际控制权的公司[2] 子公司管理 - 非委派的控股子公司董监高任命后7个工作日报公司备案[6] - 控股子公司每月报生产经营和财务报表[8] - 控股子公司每年编下年度经营计划和上年度工作报告[8] - 控股子公司重大行为需履行审批手续[10] - 子公司及时报告重大经营财务信息[12] - 控股子公司会后及时报送会议决议及资料[13] - 公司定期或不定期审计控股子公司[15] - 参股子公司每月报送生产经营说明和财务报表[19] 薪酬与分红 - 控股子公司制订薪酬制度报公司备案[16] - 公司促使子公司利润分配和实施现金分红[21] - 子公司保证利润分配方案实施[21] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效实施[23] - 制度未尽事宜依国家规定执行[23] - 制度由公司董事会负责解释修订[23]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 职责与流程 - 负责考核与薪酬方案制订，提建议[2][6] - 董事薪酬方案经股东会审议，高管报董事会批准[6] 会议规则 - 提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过，有表决方式[11] 其他 - 会议记录保存不少于十年[12] - 工作细则自董事会决议通过执行，解释权归董事会[14]

制度制定 - 制定年报信息披露重大差错责任追究制度提高规范运作与披露质量[2] 适用范围与差错类型 - 责任追究适用于董事、高管等相关人员[4] - 重大差错包括财务报告违规、业绩预告差异大等[3] 责任划分与原则 - 责任分直接和领导责任，遵循实事求是等原则[4][7] 处罚情形与形式 - 有应追责、从重或加重、从轻减轻或免罚情形[7][8][9] - 追究形式包括行政和经济责任[11] 申诉机制 - 被追究者可30日内书面申诉并复议一次[11]

上市与股本 - 公司于2021年7月23日在深交所创业板上市，首次发行4001万股[7] - 公司注册资本为634,202,712元[8] - 设立时发起人共认购5400万股，金立国等多名股东有不同占比认购[16] 股份限制与规定 - 公司收购股份后合计持股不得超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[23] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 股东对决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东特定情形可书面请求诉讼[31] 担保与审议 - 公司对子公司等担保达一定比例需股东会审议[39] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[1] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[74] - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，职工董事1名[81] 交易决策 - 不同交易金额和占比情况由董事会、股东会或总经理决策[83][105] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，前6个月结束2个月内披露中期报告[110] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[111] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有最低占比要求[113] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘提前30天通知[124] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人及公告要求[130][133]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[5][7] - 相关事项由董秘登记，董事长确认，证券部归档[9] 执行与责任 - 报告公告十日内报送登记材料，特定情形及时披露[12][13] - 确立责任追究机制，董事会负责制定等[13][16] 知情人管理 - 知情人需知晓制度，保密，不买卖股票[24] - 主动备案，泄密担责[24]