关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-113 东莞怡合达自动化股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，会议的召集经第三届董事会 第六次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章 程等的规定。 4、会议召开的时间、日期： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结 ...

出海业务规划 - 海外市场布局是中长期战略，海外市场规模大，新能源锂电、3C手机等中国优势产业外溢带来新区域产业升级，新增设备和零部件需求大，发展前景广阔 [2] - 东南亚地区拟通过当地代理商+备库形式开展，越南等增长较快市场拟以自建子公司或办事处+自建仓库模式开展 [2] 定增项目情况 - 定增项目已通过深交所审核，处于等待证监会批复阶段 [3] - 定增目的是增强FA工厂自动化零部件业务出货交付的供应链和自制生产能力，满足市场和业务发展需求，提升核心竞争力 [3] - 华南二期和华东二期项目面积将增加2.5 - 2.6倍，建筑面积合计约50万平方米，建设内容包括大超市模式供应链、自制规模产能扩展、FB供应能力提升 [3] 增长驱动力 - 下游锂电行业受扩产周期影响需求阶段性收缩，但机器换人是长期趋势，零部件市场随国内自动化设备市场规模扩大而增长 [3] - 国内FA市场竞争格局稳定，公司市场份额逐步提升 [3] - 从海外业务、FB非标业务、提升客户BOM占比等方面拓展新增长空间 [3] 供应商选择标准 - 从“可支持、可持续、可控制”三方面考虑，与满足《供应商开发管理流程》的供应商深度合作，共同成长 [3] - 可支持指对小批量、多批次的支持；可持续指跟上公司需求增长；可控制指满足公司品质标准和要求，公司会动态管理供应商 [3][4] 产能过渡 - 2020 - 2022年，年可出货总项次分别为241.98万项次、357.21万项次和472.20万项次，年实际出货总项次分别为231.64万项次、334.10万项次和449.60万项次，产能利用率分别为95.73%、93.53%和95.21% [4] - 华东子公司产能爬坡，华南总部发货华东区域比例将减少，有更多产能调节空间，还会灵活运用员工人数和排班配合产能需求 [4] 研发情况 - 设有研发中心，进行产品设计、技术研发等工作，建立高效完善的研发管理及产品技术科学机制 [4] - 2023年1 - 9月研发费用为9,599.81万元，较2022年同期的6,777.08万元增长41.65% [4] - 截至2023年6月30日，公司及子公司共取得专利608项，其中发明专利4项、实用新型专利495项、外观设计专利109项 [4] 应收账款情况 - 近年应收账款账面余额占当期营业收入比例呈上升趋势，原因是合作时间长、规模大的客户增加且信用期长，以及2022年末会计政策调整 [4] - 制定严格信用政策制度，根据客户情况综合评审确定信用账期，对超期未回款客户严格执行政策并指派销售人员催款，目前回款正常，未来考虑成立专门货款管理小组 [4][5]

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-108 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告 公司首次公开发行股票前持股 5%以上的股东伟盈新能源科技（无锡） 有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 特别提示： 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 公司首次公开发行股票前持股 5%以上股东伟盈新能源科技（无锡） 有限公司（以下简称"伟盈"）的《股东减持股份计划告知函》，拟减 持公司股份。 截至目前伟盈持有公司股份 71,368,480 股，占公司总股本的 12.35%。其计划自本公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中 竞价交易方式或自本公告之日起3个交易日后的3个月内通过大宗交 易方式减持公司股份不超过 5,777,928 股，即不超过公司总股本的 1%。 | 序 | 股东名称 | 持有数量（股） | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 比例 | | ...

行业情况 - 2023年1 - 9月，3C手机行业销售占比约20%，同比增长约5%，单三季度呈现两位数同比增长，有企稳回升趋势 [2] - 中国折叠屏手机渗透率约为2%，仍有较大提升空间 [3] 海外布局 - 随着中国优势产业外溢，海外产能重构，新区域产业升级带来设备和零部件市场需求大，公司有必要进行海外布局 [3] - 在东南亚地区拟通过当地代理商 + 备库形式开展，在越南等增长较快市场拟以自建子公司或办事处 + 自建仓库模式开展 [3] SKU数量 - 截至今年三季度，公司累计上型SKU数量超160多万个，今年前三季度实际销售SKU数量有35万多个 [3] - 2021年常备SKU数量为17.85万个，2022年为18.88万个，2023年三季度为18.67万个，变动较小 [3] 研发投入 - 2023年1 - 9月研发费用为9,599.81万元，较2022年同期的6,777.08万元增长了41.65% [3] - 截至2023年6月30日，公司及子公司共取得专利608项，其中发明专利4项、实用新型专利495项、外观设计专利109项 [3] 人才建设 - 强化招才、育才、用才、留才并重机制，建立人才建设机制，追求人岗匹配，引入和储备人才，淘汰不合适人员 [4] - 保持人才薪酬竞争力，实行“基本工资 + 年度考核绩效奖金 + 股权激励”制度 [4] 信息化建设 - 信息化系统覆盖采购、生产、仓储、销售各业务环节，引入SCM、MES、自主开发WMS、建立BI系统等 [4] - 通过连接协议部分实现ERP信息系统与上下游系统对接，向集成系统发展，实现全环节信息化管理 [4] 供应商管理 - 有严格供应商开发流程，从试制到成为合格供应商需通过一系列认证，综合评估筛选合格供应商建立合作关系 [5] - 建立供应商绩效评估体系，定期评估，建立多个供应商合作关系确保供应链弹性和稳定 [5]

CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层, 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F.,24A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话(Tel.) : (86) 755-83025555; 传真(Fax.) : (86) 755-83025068,83025058 邮编(P.C.): 518048; 网址(Website) : http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 法律意见书 致:东莞怡合达自动化股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规及规范性文件的 规定,广东华商律师事务所(以下简称"本所")接受东莞怡合达自动化 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023- 109 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1. 股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 （2） 通过交易系统和互联网系统投票的股东共计 10 名，代表 有效表决权股份 214,891,092 股，占公司有表决权股份总数的 37.1917%。 3. 会议主持人：公司董事长金立国。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间： 2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2023 年 12 月 8 日 9:1 ...

市场竞争与行业地位 - 公司是国内FA工厂自动化零部件一站式供应商，采用一站式供应模式，具有市场规模和本地化服务优势 [2] - 公司通过标准化设计和分类选型，提供一站式采购服务，降低单位产品获客成本，严格把控产品品质和交期 [2] - 国内类似公司数量较少、规模较小，公司在产品丰富度、品牌、供应链管理、本地化服务等方面具有较高壁垒，位居行业前列 [2] 产品供应与毛利率 - 公司采取自制、OEM和集约化采购相结合的产品供应方式 [3] - 对于长尾产品，公司选择合格供应商进行OEM加工，以降低成本并避免产能浪费 [3] - 为满足客户定制化需求，公司进行自制，并通过质量控制点及控制方案的摸索，形成制造标准，提升产品质量 [3] 客户获取与服务 - 公司主要围绕客户工程师展开服务，通过输出产品标准体系影响工程师设计行为和客户采购习惯 [3] - 线下通过销售人员拜访、行业展会等方式开发客户，线上通过电话/邮件、工程师论坛等方式进行客户开发 [3] - 公司下设14个销售工程师团队和17个销售办事处，快速响应客户需求 [3] - 截至2023年前三季度，公司累计服务超过30万工程师，服务客户超过3万家，客户数量较去年同期增长 [3] 产品竞争力提升 - 公司设有产品中心和研发中心，持续增加研发费用投入 [4] - 研发方向包括根据客户应用场景和需求进行设计、自研自定义产品成功转化率的实时跟进、解决客户痛点 [4] - 通过建立高效研发管理机制、开展技术深度研发、加强产品自研自定义能力，提升产品竞争力 [4] 市场战略布局 - 公司坚持精准化销售战略，在华南和华东市场基础上，向华北、华中及西南等需求旺盛区域渗透 [4] - 加快拓展海外市场，通过"线上+线下"模式利用多种渠道资源快速打开市场 [4] - 细分目标客户，建立全覆盖的销售机制和政策，巩固转化效率和本地化服务能力 [4] - 强化品牌建设，逐步构建怡合达品牌的知名度和美誉度 [4] 成本管控与库存管理 - 公司通过全面预算管理、加强采购管理、优化产品工艺等方式降低成本 [5] - 库存主要为半成品和库存商品，针对客户小批量、短交期需求进行提前备库 [5] - 供应链系统定期盘点存货，调整长期积压、市场需求量少的型号的定价和推广 [5] 参与机构 - 参与调研的机构包括鹏华基金、千合资本、融通基金、上投摩根基金等 [6]

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-106 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商 变更登记手续的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于变更注册资 本、修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》，并提请股东 大会授权董事会办理公司工商登记变更等相关事宜。该议案尚需提交 公司 2023 年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司前次注册资本变更情况 1、2023 年 4 月 21 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通 过了《关于公司<2022 年度利润分配方案>的预案》及《关于回购注销 部分限制性股票的议案》。 公司以 2022 年年末股份总数 481,557,600 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利 3 元（含税），合计派发现金股利 144,467,280.00 元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 - 1 - 目 录 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 - 2 - 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-103 东莞怡合达自动化股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 10 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事， 监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室召开，本次会 议采取现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席人数为 2 人，万知永先生以通讯方式参加会议并表决。 4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 22 日 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信 ...