第二条 本办法所指的"外派董事、监事"，是由公司董事长获得授权后，按本 办法规定的程序，向公司控股、参股子公司或者控股、参股的其他实体委派董事、 监事。外派董事、监事代表公司行使《公司法》《公司章程》、本办法赋予董事、 监事的各项职责和权力，必须勤勉尽责，维护公司利益。 第三条 公司各职能部门应按法律、法规以及公司管理文件的相关规定，将 其管理职能延伸至控股（参股）子公司和控股（参股）的其他实体。董事会各专 门委员会按其职责，检查监督公司外派董事、监事活动的规范性、合法性。公司 财务部负责收集整理对外投资企业须公开披露的财务信息，具体实施对外投资企 业的财务监督、对控股（参股）子公司和控股（参股）的其他实体的财务审计； 公司董事会办公室负责外派董事、监事的日常管理工作，并负责履行信息披露义 务。 双乐颜料股份有限公司 外派董事、监事管理办法 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，加强公司治理，规范公司对外投资行为，切实保障公司作为法人股东的各 项合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《双乐 颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

双乐颜料股份有限公司 关于修订、制定公司治理制度的公告 证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2023-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事 会第四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司治理制度的议案》。为进一步提升公 司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订情况，结合《公 司章程》相关条款和公司实际情况，公司对现有治理制度进行了全面梳理，通过对照自 查，拟对相关制度进行更新修订、制定。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否提交股 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | ...

双乐颜料股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事二名，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士（会计专业人士是指 具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 由独立董事担任主任委员（召集人），且主任委员（召集人）应为会计专业 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持审计委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 第六条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》《管理办法》或《公司章程》规定的不得担任公司 董事、监事、高级管理人员的禁止性情形； 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《双乐颜料股份有限公 司章程》（以下简称" ...

双乐颜料股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的表 决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 委员会《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《上市公司股东大会网络投 票实施细则（2020年修订）》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东大 会表决权提供服务的信息技术系统。 深圳证券交易所网络投票系统包括下列投票平台：网络投票系统包括深圳证 券交易系统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 第三章 通过交易系统投票 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"合并统计网络投票和现场投票数据） 第三条 公司召开股东大会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式， 履行 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2023-046 双乐颜料股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事 会第四次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，该议案尚 需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、注册地址变更情况 由于泰州市兴化市行政地区划分变更，公司所在张郭镇与戴南镇合并，合并后地址 改为"兴化市戴南镇人民路 958 号"，故公司拟对注册地址进行变更。公司注册地址由 "兴化市戴南镇张郭人民路 2 号"变更至"兴化市戴南镇人民路 958 号"（最终注册地 址以行政审批局登记信息为准），公司实际所在位置未发生变动，生产经营未受影响。 二、《公司章程》修订情况 5 结合注册地址变更和公司实际情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司 ...

双乐颜料股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第九章 | 通知和公告 42 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十一章 | 修改章程 46 | | 第十二章 | 附则 47 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系由江苏双乐化工颜料有限公司整体变更设立的股份有限公司，并经泰 州市工商行政管理局 依法核准登记注册，取得统一社会信用代码为 9132128114265267XQ 的《企业法人营 ...

对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金， 使资金的时间 价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号－创业板上市公司规范运作（2022修订）》等法律、法规和《双乐颜料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。子公司发生对外投 资事项，应当由该子公司经办部门向公司申请办理相关报批手续，由公司相关决策 机构审议通过后，再由该子公司依其内部决策程序批准实施。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资或用自有资金进行证券投资、委托理财或进行以股票、利率、汇率和商品为基础 的期货、期权、权证等衍生产品投资活动。 第四条 对外投资涉及使用募集资金的，还需遵守《上市公司监管指引第2号 — ...

双乐颜料股份有限公司 财务报告编制与披露制度 第一章 总则 第一条 为了规范双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）财务报告的编 制与披露，保证财务报告的合法合规、真实完整和有效利用，根据《企业会计准 则》《企业内部控制应用指引》及国家相关法律、法规和公司有关规定，制定本 制度。 第二章 管理机构及职责 第五条 公司总经理和财务总监对本公司财务报告的合法性、合规性及真实 性、完整性承担责任。 第六条 公司财务部是合并财务报告编制的归口管理部门。其职责包括：收 集并汇总有关会计信息；制定财务报告编制方案；审核子公司的财务报告；编制 年度、半年度、季度合并财务报告及月度合并会计报表等。各子公司财务会计部 按照公司的编制要求完成本公司的财务报告编制工作。 第七条 参与财务报告编制的各控股子公司、各部门要及时提供编制财务报 1 告所需的信息，并对所提供信息的真实性和完整性负责。 第三章 编制准备及授权审批 本制度所指财务报告，是指公司对外提供的反映公司某一特定日期财务状况 和某一会计期间经营成果、现金流量的文件。 第二条 编制财务报告，至少应当关注如下风险：编制财务报告违反会计法 律法规和国家统一的会计准则制度，可能 ...

双乐颜料股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）自愿性 信息披露行为，确保公司自愿性信息披露的真实、准确、完整与标准统一，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"规范运作指引"）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，制定本制度。 第二条 自愿性信息披露是指虽未达到《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市规则》《规范运作指引》等相关法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》规定的披露标准，但基于维护投资者利益而由公司 进行的自愿性的信息披露。公司应当根据相关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》以及本制度的规定，及时、准确、完整地披露与投资者作出价值判断 和投资决策有关的信息（以下简称为"相关事件"），并应保证所披露信息的真 实性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 自愿性信息披露的基本原则 第三条 除依 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2023-045 双乐颜料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇张郭长安路 36 号公司 16 号 会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中以通讯方式出席会议 3 名，丁智先生、徐文学先生、赵 荣先生以通讯方式出席会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事 长杨汉洲先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于修订 ...