双乐颜料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的认同和了 解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的诚信度、核心竞 争能力和持续发展能力，进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益 最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等相关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其董事、监事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工 作，应当严格审查向外界传达的信息，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律、法规及深圳证券交易 ...

双乐颜料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事和 决策程序，完善法人治理结构，提高董事会工作效率和科学决策水平，保证公司经 营管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易（2023 年修订）》等国家法律法规、规范性文件，以及《双乐颜 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会对股东大会负责，是公司经营管理的决策机构；维护公司和全 体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展战略和重 大经营活动的决策。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中：独立董事 3 名。公司设董事长 1 名。 第四条 董事由股东大会选举和更换，每届任期三年，董事任期届满，可连选连 任。 ...

双乐颜料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露 义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露 （2023修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务 管理》以及《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关 法律、法规、规章的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自 然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司证券部是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披露事务管 理部门。 董事会应当保证本制度 ...

第一章 总则 第一条 为了规范双乐颜料股份有限公司（ 以下简称"公司"）选聘（ 含续聘、 改聘，下同）执行会计报表审计业务 含净资产验证及其他相关的咨询服务等， 下同）的会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，根据（ 中华 人民共和国公司法》 公司章程》等有关规定，结合公司具体情况，特制定本制 度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会 以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： 一）具有独立的法人资格； 双乐颜料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二）符合 中华人民共和国证券法》规定； 三）具有固定的工作场所、健全的组织 ...

双乐颜料股份有限公司 突发事件管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）应急管理工作机 制，维护公司资产安全和正常的经营秩序，预防和减少突发事件的发生及其造成 的损害，保障广大投资者利益，促进公司全面、协调、持续发展，特定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《双乐颜料股份有限公司章程》《双乐颜料股份有限公司信息披露制度》等有关 规定，结合公司实际情况制定本制度。 第三条 本制度适用于公司各部门、子公司、分公司遭遇突然发生，严重影 响或可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 基本原则和职责 第四条 突发事件处理应遵循的原则： 第五条 公司的突发事件是指与公司有关的、突然发生的，已经或者可能会 对公司的经营、财务、声誉、股价产生严重影响以及证券监督管理机构或相关法 律法规规定应当采取应急处理机制的重大事件，主要包括但不限于： 1 （六）公司的经营和财务状况恶化； （七）公司面临退市风险； （八）公司无持续经营能力； （九）政府相关政策的变化对公司的经营业务造成重大影响； （十）自然灾害造成公司经营业务受到影 ...

第一条 为了规范双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）子 公司经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经 营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、 规章、制度等的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指公司依法设立的，具有独立法人资格的公司 及其控制的下属公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50%以上股份 的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； 双乐颜料股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总 则 （三）保证母公司发展战略、董事会及股东大会决议的贯彻执行； （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业； 第三条 母公司依据对子公司资产控制和母公司规范运作要求，行使对子公 司的重大事项管理，同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 ...

双乐颜料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则 第一条 为规范双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等国家法律法规、规范性文件， 以及《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《 ...

双乐颜料股份有限公司 董事、监事、高级管理人员内部问责制度 第一章 总则 第一条 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）为了完善法人治理，健 全内部约制和责任追究机制，使约束与激励并举，促进公司管理层恪尽职守，提 高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及内部控制制度的规定，特制定本制度。 第三条 问责制是指对公司董事会、监事会及经理层经营班子的人员在其所 管辖的部门及工作职责范围内，因其故意或过失，不履行或者不作为，造成影响 公司发展，贻误工作，给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。 第四条 问责的对象为公司董事、监事和高级管理人员（即被问责人）。 第五条 本问责制度坚持下列原则： 1、制度面前人人平等原则； 2、责任与权利对等原则； 第二条 公司董事会、经理层经营班子须按《公司法》《证券法》等相关法 律、法规、部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范 运作。 3、谁主管谁负责原则； 4、 ...

双乐颜料股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范双乐颜料股份有限 公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2022修 订）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，以及《双乐颜料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规范。 （四）要求公司通过银行或者非银行金融机构向其提供委托贷款； （五）要求公司委托其进行投资活动； 1 （六）要求公司为其开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律 法规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第三条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依照法律法规以 及《公司章程》的规定善意行使权利，严格履行其做出的各项承诺，谋求公司和 全体股东利益的共同发展 第四条 控股股东、实际控制人不得以下列任何一种方式占用公司资金： （一）要求公司为其垫付、承担工资、福利、保险、广告 ...

第二条 本办法所指的"外派董事、监事"，是由公司董事长获得授权后，按本 办法规定的程序，向公司控股、参股子公司或者控股、参股的其他实体委派董事、 监事。外派董事、监事代表公司行使《公司法》《公司章程》、本办法赋予董事、 监事的各项职责和权力，必须勤勉尽责，维护公司利益。 第三条 公司各职能部门应按法律、法规以及公司管理文件的相关规定，将 其管理职能延伸至控股（参股）子公司和控股（参股）的其他实体。董事会各专 门委员会按其职责，检查监督公司外派董事、监事活动的规范性、合法性。公司 财务部负责收集整理对外投资企业须公开披露的财务信息，具体实施对外投资企 业的财务监督、对控股（参股）子公司和控股（参股）的其他实体的财务审计； 公司董事会办公室负责外派董事、监事的日常管理工作，并负责履行信息披露义 务。 双乐颜料股份有限公司 外派董事、监事管理办法 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，加强公司治理，规范公司对外投资行为，切实保障公司作为法人股东的各 项合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《双乐 颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...