会议信息 - 第三届董事会第二十五次会议于2024年10月29日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 业绩总结 - 2024年第三季度公司计提各项减值准备 -2,634,257.74元[4] - 其中应收账款坏账准备 -239,861.58元[4] - 其他应收款坏账准备 -72,927.99元[4] - 存货跌价损失 -2,321,468.17元[4] 决议情况 - 《2024年第三季度报告》表决7票同意，0反对，0弃权[3] - 《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》表决7票同意，0反对，0弃权[4]

会议信息 - 第三届监事会第二十二次会议通知2024年10月24日发出，10月29日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票同意[3] - 审议通过《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》，3票同意[4][5]

减持计划 - 马长建计划2024年7月24日后3个月内减持不超600,000股，占总股本0.5439%[1] - 2024年8月15 - 9月26日，马长建减持600,000股，均价15.90元/股[1] 持股变化 - 减持前马长建持股5,915,835股，占比5.3625%，后为5,315,835股，占比4.8186%[2] 权益变动说明 - 本次权益变动合规，不涉及控股权变更，不影响经营[3] - 减持计划预披露，实际与计划一致，无违规[3]

资金管理 - 公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 赎回6000万元现金管理产品，获收益84万元，预期年化1.9%-2.9%[2] - 新认购5000万元现金管理产品，预计年化1.7%-2.7%[4] 存款与存单 - 2021 - 2024年，中信银行5000万元单位大额存单，年化3.55%，收益532.5万元[8] - 2024 - 2027年，中信银行5000万元单位大额存单，年化2.40%，未到期[8] 资金余额 - 截至公告日，闲置募集资金现金管理余额1亿元，未超授权额度[9]

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-083 苏州天禄光科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 三、备查文件 1、本次赎回现金管理产品的相关凭证。 特此公告。 近日，公司赎回一笔闲置募集资金进行现金管理的产品，收回本金 2,000 万 元，并获得收益 2,010,000 元，具体情况如下： | 受托方 | 产品 | 产品 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | 实际投资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 类型 | （万元） | | | 收益率 | 收益（元） | | 中国农业银行 | 单位大 | | | | | | | | 股份有限公司 | 额存单 | 定期存 | 2,000 | 2021-9-16 | 2024-9-16 | 3.35% | 2,010,000 | | | （可转 | 款 | | | | | | | 黄埭支行 | | | | | | | | | | 让） | | | | | | | 二、公告前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 ...

股东股份变动 - 控股股东陈凌解除质押600,000股，占其所持2.61%，总股本0.54%[1] - 陈凌本次质押700,000股，占其所持3.04%，总股本0.63%[3] 股东持股及质押情况 - 陈凌持股23,032,193股，比例20.88%，变动后质押占99.61%[4] - 梅坦持股28,360,341股，比例25.71%，变动后质押为0股[4] - 陈凌和梅坦合计持股51,392,534股，比例46.59%[4] 限售和冻结情况 - 陈凌已质押中限售和冻结占75.29%，梅坦未质押中占81.32%[4] 风险说明 - 陈凌资信好，质押风险可控，有风险将应对[6]

行业趋势与经营策略 - 上半年经营情况好转主要受行业景气度回升影响，公司主要产品毛利率提升 [2] - 面板行业周期性减弱，上半年面板价格经历了下跌、企稳、反弹及横盘持平的全过程 [2] - 三季度行业整体延续"按需生产"的经营策略，维护行业健康发展 [2] TAC 膜项目进展 - TAC 膜是偏光片光学膜的经典解决方案，目前国内竞品处于不同程度的"卡脖子"状态 [4] - 中国大陆面板厂在 LCD 电视面板领域的全球份额提升至 70%，话语权稳步提升 [4] - 公司 TAC 膜项目已完成项目备案、产业链股东引进、项目用地获取、环评批复、部分设备订购等工作，土建施工稳步推进 [4] LCD 显示行业需求走势 - 2024 年度 LCD 显示行业实现面积增长，尤其大尺寸化和高端化趋势明显 [4] - 下半年不同应用需求趋势分化，电视、显示器需求环比微弱下降，但仍处于全年较高水位 [5] - 中小市场方面，笔记本电脑品牌回归正常采购节奏，商用市场温和复苏及 AI PC 兴起推动 IT 市场需求改善 [5] 产品结构与技术升级 - 技术升级将稳步甚至加速前进，更大尺寸、更高分辨率、更高刷新率、更低功耗等高规格显示指标产品需求占比大幅增加 [5] - 产品需求加速向创新应用渗透，车载、工控、医疗等领域释放显示面板需求 [5] 稼动率变化 - 3 月、4 月因下游品牌厂备货需求旺盛，LCD 稼动率尤其是液晶电视稼动率保持较高水平 [5] - 5 月、6 月 LCD 行业稼动率小幅下降，预计三季度行业整体 LCD 稼动率低于二季度 [5] - 行业稼动率下调能够一定程度上缓解三季度 LCD 产品价格下跌幅度 [5]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为1次[2] - 发表独立意见次数为6次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 现场检查次数为0次[2] - 培训次数为0次[3] 承诺履行 - 全体股东关于股份限售等承诺均已履行[5] - 公司关于稳定股价预案承诺已履行[5] - 公司及其相关人员关于虚假陈述等承诺已履行[5] - 公司关于利润分配政策承诺已履行[5]

人事变动 - 佟晓刚因个人原因辞职，原定任期至2025年10月11日[3] - 董事会同意聘任肖明冬为副总经理等，任期至第三届董事会届满[3] 股权情况 - 佟晓刚直接持股2,743,900股，占总股本2.49%[3] - 截至披露日，肖明冬未持股[5] 联系方式 - 董事会秘书电话、传真0512 - 66833339[5] - 邮箱sztl@sz - talent.com，通讯地址江苏苏州相城区[5]

会议安排 - 公司第三届董事会第二十四次会议通知9月3日发出，9月6日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事变动 - 副总经理等职务佟晓刚辞职，仍任公司其他职务[3] - 董事会同意聘任肖明冬为副总经理等，任期至第三届董事会届满[3] - 《关于聘任高级管理人员的议案》7票同意通过[3]