合同情况 - 2024年5月31日安徽吉光与英彼克签7800万元薄膜流延机采购合同[2] - 2024年6月27日安徽吉光通知英彼克不付预付款，合同未生效不再履行[3] - 安徽吉光与北京百德福签订薄膜流延机采购合同[4] 影响说明 - 不再履行与英彼克合同对公司财务和经营无重大不利影响[4]

截至 2024 年第二次临时股东大会通知发出之日，朱成建先生尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。根据相关规定，朱成建先生书面承诺将积 极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参加独立董事培训并取得独 立董事资格证书的承诺函》。 近日，公司收到独立董事朱成建先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-062 苏州天禄光科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事 ...

人事变动 - 2024年5月31日董事会会议提名朱成建为独立董事候选人[2] - 2024年6月17日股东大会选举朱成建为独立董事[2] - 朱成建任期自股东大会通过至第三届董事会届满[2] 备案情况 - 朱成建任职资格经深交所备案审核无异议[2] - 上述事项在苏州市行政审批局备案登记[2]

会议情况 - 公司于2024年5月31日召开第三届董事会第二十一次会议[2] - 公司于2024年6月17日召开2024年第二次临时股东大会[2] 审议事项 - 会议审议通过选举第三届董事会独立董事议案[2] - 会议审议通过修订《公司章程》并授权办理工商备案登记议案[2] 公告信息 - 《关于拟变更独立董事的公告》编号2024 - 051[2] - 《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商备案登记的公告》编号2024 - 053[2] 后续进展 - 公司完成上述事项工商备案登记手续[2] - 公告发布时间为2024年6月25日[3]

会议安排 - 公司2024年5月31日召开第三届董事会二十一次会议，决定6月17日召开股东大会[1] - 2024年6月1日在巨潮资讯网站刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[1] - 股东大会网络投票时间为2024年6月17日多个时段，现场会议于15:00召开[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人4名，持表决权股份54,679,334股，占比49.5650%[6] - 参加网络投票股东0名，持表决权股份0股，占比0.0000%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数均为54,679,334股，占出席会议有表决权股份总数100.0000%[10][13][15][17][19] 会议合规 - 股东大会召集、召开、表决等程序及决议合法有效[1][2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议6月17日15:00召开，网络投票同日进行[3] - 出席股东4人，代表股份54,679,334股，占比49.5650%[5] - 出席中小股东1人，代表股份542,900股，占比0.4921%[5] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意均为54,679,334股，占比100%[7][9][10][11][13] 其他 - 公司有表决权股份总数为110,318,358股[5] - 律师认为股东大会决议合法有效[14]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对苏州天禄光科技股份有限公司的 年报问询函 （2）结合主要产品单位价格及成本变动情况等因素， 1 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： 1.年报显示，你公司报告期实现营业收入为 5.96 亿元， 同比下滑 8.67%；归属于上市公司股东的净利润（以下简称 "净利润"）883.72 万元，同比下滑 67.56%；经营活动产生 的现金流量净额为 342.12 万元，同比下滑 97.11%。你公司 主要产品导光板毛利率为 15.92%，同比下滑 1.68 个百分点。 请你公司: （1）结合最近三年向前五大客户销售金额及变动情况、 是否存在新增客户及是否与客户存在关联关系，主要客户的 收入、存货及销售价格变动等，说明公司 2023 年营业收入、 净利润下滑的原因及合理性，是否与面板行业整体趋势及业 可比公司一致； 创业板年报问询函〔2024〕第 290号 苏州天禄光科技股份有限公司董事会： 说明导光板业务毛利率下降的原因及合理性； （3）结合主要产品及客户信用期和回款周期、近两年 各季度收入确认及回款情况等，说明 2023 年 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入5.96亿元，同比下滑8.67%[1][17] - 2023年净利润883.72万元，同比下滑67.56%[1] - 2023年经营活动现金流量净额342.12万元，同比下滑97.11%[1] - 2023年导光板毛利率15.92%，同比下滑1.68个百分点[2] 客户数据 - 2023 - 2021年前五大客户销售收入合计分别为39953.12万元、46428.29万元、64639.20万元，占各期收入比例分别为66.99%、71.10%、72.64%[4][6] - 2023年对客户一 - 五销售收入分别为15471.71万元、9756.45万元、6997.57万元、3942.09万元、3785.30万元，变动率分别为 - 9.83%、 - 10.20%、 - 11.72%、 - 36.14%、 - 12.09%[5] - 2023年末主要客户存货中客户一、五增长5.84%、5.63%，客户二、三、四下降2.44%、11.42%、16.29%[9] - 2023年主要客户销售价格客户二、四增长7.09%、3.65%，客户一、三、五下降9.18%、6.39%、12.32%[10] 业务情况 - 2023年主动控制台式显示器类导光板销售致该业务收入减少约8600万元，笔记本电脑类、液晶电视类导光板业务收入分别增加约2600万元、1400万元[12] - 2023年台式显示器导光板单价12.82元/片，较2022年下降3.32%，毛利率下降2.79个百分点[20][22] - 2023年笔记本电脑显示器导光板单价4.25元/片，较2022年上升1.67%，毛利率上升1.02个百分点，棱镜型网点技术产品收入约2000万元[20][23] - 2023年液晶电视显示器导光板单价较2022年下降19.80%，单位成本下降14.29%，毛利率下降5.62个百分点[20][24] 现金流与应收账款 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比例为96.72%，较2022年的121.57%下降[28] - 2023年末应收账款余额为1.91亿元，较年初增长37.41%，本年计提坏账准备309.60万元，计提比例6.31%，较上年同期下降0.14个百分点[39] - 2024年第一季度收入较2023年第四季度增长4.16%，应收账款增长1.94%[53] - 2024年第一季度应收账款占收入比例为128.38%，较2023年第四季度的131.17%下降2.79%[53] 项目投资 - 2023年向“扩建中大尺寸导光板项目”和“新建光学板材项目”累计投资2771.49万元[85] - 扩建中大尺寸导光板项目2023年投入585.49万元，累计投入4693.92万元，投资进度28.97%[86] - 新建光学板材项目2023年投入2186.00万元，累计投入2186.00万元，投资进度43.72%[86]

采购合同情况 - 天禄科技控股子公司安徽吉光与英彼克签订薄膜流延机采购合同，采购价格 7800 万元，交期约 1 年，历经近一年接洽获有利条件，履行存在风险 [2][3] TAC 膜生产相关 - TAC 膜生产主要环节包括调液、流延、拉伸、干燥、收卷等，本次采购设备用于流延环节，是主要生产环节 [3] 供应商情况 - 英彼克是瑞典 IPCO AB 集团在中国的全资子公司，专业从事工业流程解决方案逾百年，产品广泛应用于薄膜流延等领域 [3] 设备使用场景 - 本次采购的薄膜流延机除用于 TAC 膜生产，也可用于类似光学膜生产，主要产线设备改造后可兼容制备 PMMA、COP 等竞品，薄膜流延系统典型应用领域包括电池薄膜等 [3] 市场观点评论 - 因未见底层数据，不便评论 PMMA 膜替代 TAC 膜观点；中国大陆面板厂在 LCD 电视面板领域全球份额提升至 70%，在光学膜材使用趋势方面话语权提升；TAC 膜是经典解决方案，其竞品均处于不同程度“卡脖子”状态；近十年全球 TAC 膜新增产能少但面板需求增加；TAC、PMMA 及 COP 工艺相似，主流供应商有重叠 [4] 项目选择原因 - TAC 膜是偏光片光学膜最主流解决方案；TAC 膜项目是高端光学膜国产化替代项目，“卡脖子”问题相对较轻；TAC 膜制备溶剂可全部回收循环利用；TAC 膜原材料主要是棉，产品绿色环保 [4] 实验进展情况 - 截至目前，公司初步搭建 TAC 膜相关实验室，进行原料指标检测和配方弹性测试，测试不同批次样品不同指标变化情况 [5]

业绩情况 - 2023年度公司营收596,417,820.90元、扣非净利润5,182,620.31元，未达业绩考核目标[5] 限制性股票 - 2023年3月14日以15.81元/股授予46人195.50万股[2] - 8人离职致6.5万股作废，38人56.7万股取消归属[4][5] - 公司将作废63.2万股，不影响财务经营[5][6] 合规情况 - 监事会、律师认为作废符合规定，尚需披露信息[7][8]